Слушания по делу сергея магина. Всероссийский обнал не устроил прокуроров

Приговор по делу ОПС Сергея Магина требуют пересмотреть и обвинение, и защита.

В Мосгорсуд поступили жалобы на приговор, вынесенный еще в конце прошлого года участникам занимавшегося многомиллиардной обналичкой оргпреступного сообщества, во главе которого стояли бизнесмены Сергей Магин (Сережа Два Процента) и Вадим Рыбальченко. Из 12 подсудимых реальные сроки наказания получили пять, причем максимальное наказание — по восемь лет и пять месяцев колонии общего режима — лидеры ОПС. Прокуратура просит отменить приговор по делу, расследование которого находилось на контроле у помощника президента РФ Евгения Школова, из-за его чрезмерной мягкости, восстановить «социальную справедливость» и отправить всех фигурантов за решетку, почти в разы увеличив сроки для главарей. В свою очередь, защита осужденных к лишению свободы требует их полного оправдания, настаивая, что обычные взаиморасчеты между фирмами следствие и суд приняли за незаконную банковскую деятельность, а ОПС не было как такового.

По данным “Ъ”, в Мосгорсуд практически одновременно поступили как апелляционная жалоба защиты на приговор по скандальному «делу Магина», так и представление прокуратуры. Надо отметить, что краткие жалобы были поданы сразу после оглашения приговора. Но сам текст решения, которое оглашалось три дня подряд, был выдан сторонам лишь спустя несколько месяцев, после чего скрупулезно изучался адвокатами и прокурорами. Обе стороны требуют изменить решение Пресненского райсуда, однако по совсем различным основаниям.

Напомним, что судья Татьяна Васюченко вынесла приговор по этому громкому уголовному делу за несколько дней до Нового года. Причем ее решение тогда удивило многих. Оперативники ГУЭБиПК и следователи следственного департамента МВД называли Сергея Магина руководителем одной из главных обнальных площадок России, через которую прошло как минимум 122 млрд руб. Причем в самом начале расследования назывались гораздо большие суммы. Любопытно также, что приговор господину Магину выносили в тот момент, когда в суде шел процесс над бывшим главой ГУЭБиПК генерал-лейтенантом Денисом Сугробовым, и причем также по обвинению в создании ОПС. Между тем для генерала «дело Магина» стало крупнейшим в его карьере.

Впрочем, для Сергея Магина прокуратура потребовала 15 лет колонии строгого режима, а для поймавшего его полицейского — 22 года. В результате Сергей Магин получил восемь лет и пять месяцев колонии общего режима, как и его ближайший подельник Вадим Рыбальченко. Остальные десять подсудимых, которые в зависимости от роли в преступлении обвинялись в участии в ОПС и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), получили от трех лет условно до пяти лет и шесть месяцев колонии общего режима. Причем вместе с лидерами ОПС в СИЗО остались лишь получившие максимальные сроки Александр Плужник и Игорь Левин, а также Андрей Кривцов, который успел отбыть почти весь назначенный ему срок в три года и шесть месяцев во время следствия. Из числа остальных пятеро вообще были освобождены от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в ВОВ. Между тем, как сообщал “Ъ”, разжалованный из генералов Денис Сугробов сел на 22 года колонии строгого режима, а его бывшие подчиненные получили от 17 до 20 лет. Относительно повезло лишь их бывшему агенту, который отделался четырьмя годами колонии.

Между тем прокуратура обжаловала приговор в отношении всех осужденных по делу Сергея Магина, кроме успевшего отбыть свое наказание господина Кривцова. По словам источников “Ъ” в надзорном ведомстве, гособвинители отметили, что не ставят под сомнение выводы суда о виновности подсудимых (в ходе процесса с них была снята часть обвинений по легким статьям УК) и квалификацию их действий. Однако, как они считают, приговор надо отменить «ввиду чрезмерной мягкости». По мнению представителей прокуратуры, суд не дал должную оценку действиям подсудимых и не учел «активные роли Магина и Рыбальченко как создателей и руководителей ОПС». Им по ст. 210 УК грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, но суд счел возможным назначить основным фигурантам наказание ниже низшего предела, что прокуратура называет «необоснованным». Также отмечается, что незаконная банковская деятельность, которую вменили в вину осужденным, «подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам» и т. д. Как указано в представлении, суд переоценил «положительные данные о личности» обвиняемых, назначив наказание, «не соответствующее требованиям социальной справедливости и целям исправления осужденных». В итоге прокуратура просит господам Магину и Рыбальченко все же дать по 15 лет колонии строгого режима, их подельникам Плужникову и Левину — по девять, а всем остальным — от двух до восьми лет (всем общего режима). Кроме того, обвинители просят решить вопрос о судьбе ряда вещдоков, о которых судья Васюченко ничего не сказала в приговоре. Там были упомянуты только около полумиллиарда «безналичных» рублей, находившихся на счетах, которые были конфискованы и обращены в доход государства. Теперь же речь идет об изъятых в ходе обысков в связанных с Сергеем Магиным Военно-промышленном банке, МАСТ-банке, Интеркапитал-банке и банке «Окском» крупных суммах. В общей сложности вещдоками признали около 700 млн руб., более $5,1 млн, полмиллиона евро, а также £10 тыс. и 23 тыс. швейцарских франков. Эти деньги обвинение предложило обратить в доход государства.

Представители осужденных к реальному лишению свободы, в свою очередь, утверждают, что приговор надо отменить и оправдать их клиентов, так как решение суда «состоялось вопреки очевидным доказательствам невиновности». Адвокат главного фигуранта Сергея Магина Карен Егиазаров считает, что материалы предварительного расследования не подтвердились в судебном заседании, а аргументы обвинения «противоречивы и опровергнуты» или же «вызывают обоснованные сомнения». По его словам, «приговор изобилует надуманными суждениями, пряча за объемом декларативных утверждений о некоем руководстве Магиным преступным сообществом, несмотря на отсутствие в действиях последнего события преступления». Как считает защитник, в деле отсутствует описание «конкретных действий» по руководству ОПС «либо вообще какой-либо преступной организацией». Более того, якобы господин Магин вообще не только не знал «персональных данных, включая имена» других членов ОПС, но даже не встречался с ними.

По убеждению защиты то, что установил суд, не является незаконной банковской деятельностью. «Совершенно очевидно, что судом ошибочно приняты взаиморасчеты юридических лиц как якобы незаконная банковская деятельность»,— настаивает сторона защиты, отмечая, что незаконность этих расчетов судом не выявлена и в приговоре не сформулирована.

Напомним, что широкомасштабная операция по ликвидации крупной обнальной площадки, сопровождавшаяся многочисленными обысками и задержаниями, была проведена летом 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Однако до суда это дело дошло только в 2016 году. При этом сама операция и расследование ее итогов преподносились как наиболее успешные противодействия незаконному финансовому обороту.

Сергей Магин — Сережа Два Процента

Пресненский суд Москвы на днях поставит точку в деле теневого банкира Сергея Магина, который был известен в определенных кругах не иначе, как . Он признан виновным по делу о преступном сообществе, которое смогло обналичить и вывести за границу более 120 миллиардов рублей. Помимо Магина, были привлечены к ответственности еще 11 участников преступной группы обнальщиков.

Судья сегодня зачитала приговор: «Суд установил, что Магин, Рыбальченко и другие не установленные следствием лица создали организованное преступное сообщество для совершения одного тяжкого преступления, а также незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере».

Первоначально подсудимым вменялся вывод за рубеж 269 миллиардов рублей, с которых обнальщики в виде процентов поимели 846 миллионов. Затем сумма была снижена до 122 миллиардов 271 миллиона рублей. С этих денег комиссия теневых банкиров составила по версии следствия 611 миллионов 357 тысяч рублей.

Ранее в ходе прений сторон прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимых в инкриминируемых преступлениях и запросил для фигурантов от шести до 15 лет лишения свободы. Максимальное наказание гособвинитель предложил назначить предполагаемому лидеру организованного преступного сообщества 42-х летнему уроженцу Мытищ Сергею Магину и его «правой руке» Вадиму Рыбальченко. Еще десять фигурантов он потребовал приговорить на сроки от шести до 14,5 года заключения.

По данным МВД, «в период с 2012-го по 2013 годы в результате осуществления таких банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 млрд рублей, при этом извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 млн рублей». В качестве комиссионных члены ОПГ брали не менее 0,5%. По другим данным, Магин получил свое прозвище Сережа Два Процента, так как размер комиссионных за его услуги составлял 2%.

ТСЖ Магина

Официально Сергей Магин был председателем ТСЖ «Панорама» элитного дома 17 по улице Климашкина и ТСЖ «Климашкина 19». Первое ТСЖ оформлено на офшор, руководителями ТСЖ помимо Магина указаны Сергей Иванович Иванов, Маргарита Анатольевна Бокова и Артур Олегович Астафуров.

Членами второго ТСЖ наряду с Сергеем Магиным являются экс-председатель совета директоров «Рострабанка» и банка МФК Дмитрий Викторович Бобаков, туристический бизнесмен Максим Геннадиевич Шеметов, а также Юрий Викторович Алхимов, Наталия Вадимовна Бойко, Мария Юрьевна Зудилина, Тамара Клавдиевна Мещерякова, Селима Руслановна Мусаева, Елена Владимировна Пранявичуте и Дмитрий Анатольевич Сушков.

Кроме этих лиц, в правление ТСЖ входили председатель Евгений Федорович Веселов, члены правления Клара Идиятовна Закирова, Елена Юрьевна Гаврилина и Хейно Яанович Хейн. В резизионной комисси заседали Иляна Георгиевна Иванова и Наталия Бойко. Руководителями ТСЖ были Магин, Бойко, Сушков и Веселов, сейчас ТСЖ возглавляет Михаил Янович Лятусевич.

Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени - о незаконном обналичивании 122 млрд руб. членами организованного преступного сообщества, во главе которого стояли Сергей Магин и Вадим Рыбальченко. Для обоих прокуратура запрашивала по 15 лет колонии, предлагая длительные сроки и для их подельников. Однако Пресненский суд нашел основания для вынесения гораздо более мягкого приговора, назначив организаторам ОПС по восемь с половиной лет лишения свободы. А всего из 12 подсудимых реальные сроки получили только четверо.

Процесс по делу ОПС Сергея Магина, материалы которого насчитывают примерно 200 томов, занял около года, а на оглашение приговора у председательствующей судьи Татьяны Васюченко ушло три дня. После того как в ноябре гособвинитель в прениях запросил для организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций - от 6 лет до 14,5 года, мало кто сомневался в том, что приговор окажется весьма суровым. Видимо, готовились к худшему и сами подсудимые - девять обвиняемых, находившихся под домашним арестом или подпиской о невыезде, явились в суд с большими доверху наполненными сумками, явно полагая, что их отправят из зала суда в СИЗО.

Поэтому судебное решение оказалось неожиданным для всех. Во время оглашения приговора судья Васюченко объявила, что виновными в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) признаны только 6 из 12 подсудимых. При этом с Магина и Рыбальченко и их подельников была снята значительная часть преступных эпизодов.

В результате организаторы преступного сообщества получили по 8,5 года колонии общего режима. Каждый из них также оштрафован на 1,5 млн руб. Те шестеро подсудимых, с которых суд снял обвинения по 210-й статье УК РФ, были признаны виновными лишь в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

В итоге реальные сроки - по 5,5 года колонии общего режима - помимо организаторов ОПС получили Игорь Левин и Александр Плужник. Остальные или попали под амнистию, или получили условное наказание. [...]

[ИА "РБК", 28.12.2016, "Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы" : В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, - 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. - это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции (лидер банды имел прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали себе; вывод 47 млрд руб. судья Татьяна​ Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме. […]
Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты» , оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с сотрудниками МВД утверждал, что «Магин длительное время работал под нашими людьми». - Врезка К.ру]

После оглашения приговора адвокат Карен Егиазаров, защищавший Сергея Магина, заявил "Ъ", что считает решение суда незаконным и необоснованным. По его мнению, те обвинения, с которыми согласился суд, не были доказаны. В частности, защитник отметил, что приписываемое его клиенту руководство ОПС ничем не подтверждается. Кроме того, господин Егиазаров отметил, что все проводимые фигурантами транзакции были согласованы с крупнейшими банками России, к которым у следствия вопросов не возникло. Отметим, что защита получивших реальные сроки осужденных сочла хорошим знаком то обстоятельство, что с половины подсудимых суд снял обвинение в причастности к ОПС, это позволяет и ей в дальнейшем добиваться изменения приговора для своих клиентов.

Напомним, что расследование этого уголовного дела началось летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым ликвидировали крупнейшую обнальную площадку в России. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова , которого самого сейчас судят в Мосгорсуде за организацию ОПС. Отметим, что в ходе процесса по делу Сергея Магина и его сообщников адвокаты требовали допросить всех сыщиков, участвовавших в той операции, и самого генерала Сугробова, который, по данным защиты, лично допрашивал Сергея Магина. Однако судья разрешила допросить лишь одного оперативника.

По данным следственного департамента МВД, который занимался этим делом, ОПС Сергея Магина, числившегося председателем ТСЖ "Панорама", являлось одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента - за, пожалуй, самую незначительную комиссию за обналичку, которая, впрочем, компенсировалась огромными суммами, проходившими через подконтрольные ему структуры.

Лидер одной из крупнейших группировок в истории современной России по обналичиванию денег Сергей Магин приговорен к 8,5 года колонии. Он признан виновным в обналичивании 122,2 млрд руб.

Перед заседанием суда по делу о крупнейшем организованном преступном сообществе (ОПС) в истории России, занимавшемся незаконным обналичиванием денег и выводом средств за границу, в Пресненском суде. Ноябрь 2015 года (Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ)

Пресненский суд Москвы в среду, 28 декабря, огласил приговор участникам крупнейшего подпольного синдиката по обналичиванию денег — так называемой группе Магина. Глава преступного сообщества Сергей Магин и его основной подельник Вадим Рыбальченко получили по 8,5 года колонии, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Также им назначены штрафы по 1,5 млн руб. ​Их подельников — Андрея Кривцова, Александра Плужника и Игоря Левина — приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 года колонии. Остальные семеро фигурантов дела осуждены условно.

Все фигуранты дела признаны виновными в незаконной банковской деятельности, при этом непосредственные лидеры группы Магин и Рыбальченко оправданы по большинству ее эпизодов. По основной статье обвинения — о преступном сообществе — в итоге признаны виновными только шестеро из двенадцати фигурантов дела. Большинству из них при этом обвинение переквалифицировано с организации ОПС на участие в нем.

В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, — 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. — это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции (лидер банды имел прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали себе; вывод 47 млрд руб. судья Татьяна​ Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме.

Незаконный бизнес Сергея Магина, существовавший всего около полутора лет (с января 2012 по июль 2013 года), «Новая газета» называла одним из крупнейших в стране. Глава группы числился председателем ТСЖ «Панорама», но фактически был владельцем нескольких банков — КБ «Окский», Маст-банка, Военно-промышленного банка, «Интеркапитала». С помощью подконтрольных банков, а также подставных юрлиц, которых следствие насчитало более десятка, Магин помогал заказчикам выводить с банковских счетов и получать в виде наличных крупные суммы. Часть заказов была связана с теневым выводом средств за рубеж, .

В ходе прений гособвинение просило для группы Магина от шести до 15 лет колонии. 1 млрд руб. наличными, изъятых в ходе обысков в офисе преступников, представитель прокуратуры предлагал обратить в госсобственность.

По версии обвинения, Сугробов и его коллеги из главка, в том числе заместитель Борис Колесников (он выбросился из окна Следственного комитета после допроса в 2014 году), занимались фальсификацией уголовных дел, чтобы вымогать взятки у чиновников. Задержания сотрудников ГУЭБиПК начались после того, как их предполагаемый агент сотрудника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. В ходе суда, как следует из выступления прокуратуры на прениях сторон, обвинение скорректировало свою позицию: теперь считается, что коррупционной составляющей в действиях Сугробова и его подчиненных не было, а фальсификации и провокации им требовались для улучшения показателей работы и получения наград.

Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты» , оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с сотрудниками МВД утверждал, что «Магин длительное время работал под нашими людьми».

В своем последнем слове Магин и его подельники говорили о злоупотреблениях «силовой бюрократии». Лидер группы упомянул Сугробова, «полковника-миллиардера» из того же главка и еще ряд высокопоставленных фигурантов дел о коррупции — от , покрывавших незаконные казино, до экс-министра экономического развития .

Магин указал, что сотрудникам ГУЭБиПК, которые его задерживали, вменяют среди прочего ту же статью, что и ему (об организации преступного сообщества), а следователи, которые занимались делом группы Магина, уволены. «Многие из этих лиц ломали судьбы людей, чтобы выслужиться перед начальством», — сказал Магин.

Мосгорсуд утвердил вчера обвинительный приговор по одному из самых крупных и скандальных «экономических» уголовных дел последних лет — о создании бизнесменами Сергеем Магиным и Вадимом Рыбальченко организованного преступного сообщества (ОПС). Напомним, что мошенникам удалось обналичить 120 миллиардов рублей.

Отметим, что ранее Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь лет лишения свободы, но большинство участников преступного сообщества были освобождены от наказания. Между тем адвокаты осужденных требовали их полного оправдания, а представители прокуратуры просили отправить лидеров сообщества в колонию на 15 лет. Итак, обвинительный приговор для членов ОПС был вынесен еще зимой прошлого года. Только вот из-за столь большого объема материалов в уголовном деле апелляционные жалобы были поданы юристами лишь в начале лета. Отметим, что за создание ОПС и незаконную банковскую деятельность (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) обвинение в прениях сторон просило приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам «строгой» колонии каждого, а для десяти их подельников требовало от 6 до 14,5 года лишения свободы. Суд с обвинением разошлись во мнениях, поэтому ряд эпизодов был снят с подозреваемых и было вынесено достаточно мягкое решение. Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь с половиной лет в колонии общего режима, еще двое — Игорь Левин и Александр Плужник — по пять с половиной лет. Остальные же отделались условными сроками или были освобождены от наказания по амнистии. Такое решение Пресненского суда не устроило ни одну из сторон. Так, рассмотрение апелляций неоднократно переносилось и окончательное решение Мосгорсуд вынес только вчера. Сначала перед тройкой судей выступил сам Сергей Магин с короткой речью. После этого было оглашено постановление — как представление Генпрокуратуры, так и жалобы адвокатов были оставлены без удовлетворения. Единственное изменение, сделанное судом апелляционной инстанции: снижение сроков на полгода каждому Левину и Плужнику. Обжаловать или нет решение суда, обвинение, скорее всего, определит после изучения мотивировочной части, так как вчера судьи огласили лишь короткую резолютивную часть. Отметим, что уголовное дело Сергея Магина связано с известным генералом Денисом Сугробовым. его руководством по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым была выявлена крупнейшая «обнальная площадка». Ее деятельность курировал бизнесмен Сергей Магин, официально занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». При этом в финансовых кругах он был известен как теневой хозяин ряда коммерческих банков по прозвищу Сережа Два Процента за самые незначительные ставки по обналичке, которые он с лихвой возмещал огромными масштабами перекачанных средств. После ареста летом 2013 года Сергей Магин категорически отрицал свою вину в каких-либо незаконных операциях. В ходе предварительного следствия и суда адвокаты фигурантов громкого дела не раз просили допросить сотрудников ГУЭБиПК, которые инициировали в свое время расследование, а позже во главе со своим шефом генералом Сугробовым сами оказались на скамье подсудимых за создание ОПС.

Подробнее: