У водоканалов «Евразийского» потекла крыша: как Станислав Светлицкий под опекой генерала МВД Хорева миллиарды откачал. Хорев перешел все границы Мвд хорев

В Московском городском суде продолжается рассмотрение громкого дела высокопоставленных сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД во главе с генералом , обвиняемых в создании организованного преступного сообщества (ОПС), целью которого было улучшение показателей раскрываемости преступлений с помощью привлечения к ответственности якобы невиновных чиновников.

Несмотря на статус фигурантов дела, по мнению СКР и Генпрокуратуры, совершивших более 20 тяжких преступлений (ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий), о ходе судебных слушаний можно узнать лишь в сухих релизах федеральных информагентств. Это не случайно: в связи с наличием в материалах уголовного дела сведений, составляющих государственную тайну (секретных приказов МВД, регламентирующих методику и тактику проведения оперативно-разыскных мероприятий, агентурных дел и личных данных сотрудников), Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры вынес решение о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Закрытые документы

В конце сентября в нашем распоряжении оказались несколько сот томов этого уголовного дела, а также десятки часов прослушек их телефонов и видеозаписей их оперативных экспериментов и задокументированные встречи сотрудников ФСБ.

Чтобы верифицировать эти данные, мы опросили ряд бывших и действующих сотрудников МВД и ФСБ, а также вступили в переписку с арестованными оперативниками ГУЭБиПК для получения дополнительных пояснений. Переписка с последними затянулась на месяц: в итоге арестованные полицейские в подробностях рассказали о проведенных ими оперативных мероприятиях. Неожиданным для нас оказались слова Дениса Сугробова: бывший начальник ГУЭБиПК, некогда считавшийся одним из самых заметных фигур силового блока страны, не только рассказал о наиболее резонансных оперативных мероприятиях своего подразделения, но и фактически согласился раскрыть коррупционные цепочки в органах исполнительной власти и силовых структурах.

Обращения арестованных сотрудников ГУЭБиПК дают ответ на массу вопросов: как в МВД появился теперь уже легендарный и кто его продвигал по службе? Как в разработку ГУЭБиПК попал сын бывшего заместителя генерального прокурора Сабира Кехлерова, который впоследствии мог оказать влияние на уголовное преследование полицейских? Как ГУЭБиПК удалось разрушить бизнес-империю Сергея Магина и Бориса Булочника, чьи банки были признаны правоохранительными органами самыми крупными площадками по обналичиванию денежных средств в новейшей России? Наконец - какую роль в работе нелегального рынка финансовых операций будто бы занимало бывшее руко­водство УСБ ФСБ, которое в результате и стало «палачом» Дениса Сугробова и его подчиненных?

Генерал на контроле

Кабинет Дениса Сугробова сотрудники ФСБ начали прослушивать еще в 2010 году. Тогда полковник Сугробов возглавлял в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД ОРБ № 10, отвечавшее за борьбу с организованной преступностью в сфере экономики, и горячо поддерживался замглавы МВД и начальником ДЭБ Евгением Школовым. Дело оперативного учета (ДОУ) № 1902, заведенное 1 июля 2010 года старшим оперуполномоченным УСБ (Управление собственной безопасности) ФСБ, имело окраску «злоупотребление должностными полномочиями» и носило довольно образное название «Учитель» - таким прозвищем Евгения Школова когда-то окрестили его подчиненные и коллеги из параллельных служб.

Скрытое наблюдение за кабинетом Сугробова было установлено как раз в тот период, когда в администрации президента готовили реформу в системе МВД, заключавшуюся главным образом в формировании на базе ДЭБ нового структурного подразделения по борьбе с преступлениями в приоритетных отраслях экономики. Основной интригой в руководстве силового блока, как и полагается, стала кандидатура будущего начальника правопреемника ДЭБ МВД, а основными претендентами стали креатуры Евгения Школова и заместителя начальника УСБ ФСБ Олега Феоктистова. Школов, успешно реализовавший оперативные материалы по искусственному завышению стоимости импорта томографов для нужд учреждений Минздрава, активно лоббировал на этот пост Дениса Сугробова, Феоктистов (только что разгромивший Черкизовский рынок, на территории которого была обнаружена партия контрабанды стоимостью несколько миллиардов долларов) - замначальника ДЭБ МВД Андрея Хорева.

Денис Сугробов в своих показаниях вспоминает: «18 января 2011 года я был приглашен вместе со Школовым Е.М. в кабинет к начальнику УСБ ФСБ генерал-полковнику Купряжкину А.Н., где в присутствии Феоктистова О.В. мне были вручены медаль и наградное удостоверение. Незадолго до этого, находясь в приемной Купряжкина А.Н., в присутствии бывшего помощника замминистра Яковлева И.А., который вместе с Феоктистовым встречали меня и Школова, между мной и Феоктистовым состоялся разговор. В ходе этого разговора он предложил мне установить доверительные отношения с генерал-майором Хоревым А.В., которого он охарактеризовал с положительной стороны как грамотного и достойного руководителя. Со слов Феоктистова, Хорева планировалось назначить на должность начальника ГУЭБиПК, а меня, с учетом достигнутых результатов работы, - его заместителем. Мне было сказано Феоктистовым, что я и Хорев - оба молодые, энергичные руководители, мы вместе должны дальше успешно работать, и между нами не должно быть никаких разногласий и противоречий».

По словам Сугробова, от предложения Феоктистова он отказался, поскольку к тому моменту между ним и Хоревым уже сложились «неприязненные отношения, поскольку последний хотел влиять на организацию оперативно-служебной деятельности ОРБ № 10 МВД».

«С тех пор между мной и сотрудниками 6-й службы УСБ ФСБ по инициативе последних общение прекратилось. Они посчитали меня амбициозным руководителем, который не захотел выстраивать с ними отношения должным образом по выполнению их неформальных указаний», - говорит Сугробов, отмечая, что до поступившего «предложения» он находился в добрых отношениях с Олегом Феоктистовым и даже знакомил его с будущим министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

27 июля 2011 года указом президента Дмитрия Медведева Денис Сугробов был назначен начальником созданного ГУЭБиПК МВД. Места Андрею Хореву в системе правоохранительных органов не нашлось - накануне он был обвинен депутатом Госдумы Михаилом Бабичем в незаконном получении статуса ветерана боевых действий, что помешало ему пройти переаттестацию. Евгений Школов тогда перешел из МВД в администрацию президента на должность помощника главы государства, курирующего кадровую политику.

Новоиспеченному генералу Денису Сугробову довольно быстро удалось заявить о себе. За несколько лет его подчиненные раскрыли ряд коррупционных преступлений федерального масштаба, которые привели к громким арестам. Наиболее резонансными операциями ГУЭБиПК МВД стали задержания чиновников правительства Кабардино-Балкарии в рамках уголовного дела о хищении федеральных и республиканских объектов недвижимости; совместное с департаментом военной контрразведки ФСБ оперативное сопровождение расследования дела «Оборонсервиса» (вылившееся в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова); раскрытие хищений средств бюджета при подготовке к Олимпийским играм в Сочи (в том числе - проверка деятельности ОАО «Курорты Северного Кавказа», послужившая основанием для уголовного преследования бизнесменов Ахмеда и Магомеда Билаловых), а также выявление крупнейших каналов обналички в финансовом секторе.

Куратором этих и других оперативных реализаций в ГУЭБиПК МВД был давний друг Сугробова и его заместитель Борис Колесников. «Денис Александрович все-таки был фигурой политической: межведомственные совещания, доклады мини­стру, президенту… А Борис Борисович - он курировал оперативные подразделения главка, разрабатывал вместе с нами планы мероприятий, контролировал реализацию оперативной информации. Мы все помним его знаменитые слова: «Уходим в ночь» - так он собирал оперативников на поздние оперативные мероприятия», - пишет бывший начальник Управления «Б» (по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере) ГУЭБиПК МВД Салават Муллаяров.

Диалоги о Хореве

Несмотря на то что деятельность ГУЭБиПК МВД охватывала практически все отрасли российской экономики, все чаще его сотрудники наносили удары по секторам, где имелись интересы у Андрея Хорева, который к тому времени, используя наработанные связи, уже стал предпринимателем с широкой сферой деятельности: оптовая торговля алкоголем, банковский сектор, рынок таможенного декларирования. Об интересе Сугробова к фигуре Хорева свидетельствуют и многочисленные прослушки его кабинета.

Так, в середине 2013 года к Денису Сугробову приехал глава Росалкоголь­регулирования Игорь Чуян для обсуждения декриминализации рынка алкогольной продукции в Северо-Кавказском федеральном округе. Однако этим обсуждение не ограничилось (аудиозапись имеется в редакции). Из показаний Сугробова: «Нами обсуждались взаимоотношения руководителя группы алкогольных компаний «Директ Холдинг» Яковлева со своим давним знакомым Хоревым А.В., которые организовали схему незаконного производства алкогольной продукции с подложными акцизными марками… Далее мы обсуждали с Чуяном коррупционные взаимоотношения Яковлева и министра сельского хозяйства России (тогда этот пост занимала Елена Скрынник. - А. С.).

Фамилия Хорева всплыла в очередной раз в конце 2013 года в ходе разговора Сугробова и сотрудника администрации президента Артура Завалунова, приехавшего в ГУЭБиПК МВД для того, чтобы наладить отношения между молодым генералом и тогдашним начальником Следственного департамента (СД) МВД Юрием Алексеевым. «В конце 2013 года Завалунов по просьбе Алексеева приезжал ко мне на работу, чтобы, по всей видимости, разобраться в ситуации, когда подчиненные последнего по надуманным основаниям пытались дискредитировать меня и моих подчиненных при расследовании уголовных дел, возбужденных по незаконной банковской деятельности (в производстве СД МВД находились дела Магина и «Мастер-Банка». - А. С.)», - следует из его показаний.

Замешанный в коррупционных скандалах экс-сотрудник департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД Андрей Хорев дал показания по поводу отеля, приобретенного его супругой в Черногории. Бывший первый замначальника ДЭБ заявил, что он не сообщил об этой сделке своему руководству, потому что она еще не завершена. Следователи ему поверили. Ранее у него же обнаружили элитную квартиру в центре Москвы, приобретенную .

Проводя обыски в загородном доме Каганского, следователи обнаружили договор купли-продажи от 19 ноября 2009 года на трехкомнатную квартиру общей площадью 106 кв. м в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" (Малый Новопесковский переулок, дом 8). Согласно документу, недвижимость, рыночная стоимость которой составляет не менее 2 млн евро, была приобретена супругой Каганского всего за 9,5 тысячи рублей.

Через месяц Каганская выдала доверенность на распоряжение квартирой тогдашнему первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву, а спустя еще пару месяцев - и вовсе подарила ее отцу генерала.

Уважаемый Юрий Яковлевич,
В дополнение к ранее направленному обращению о возможных неправомерных действиях сотрудников Следственного комитета при МВД России, прошу вас проверить обоснованность и правомерность действий руководителей и сотрудников Департамента экономической безопасности МВД России, которые мне стали известны из открытых источников.

"Сочинская контрабанда"

Данное дело, получившее большой общественный резонанс в связи с арестом министра внутренних дел Республики Бурятия генерала Сюсюры В.Л. , получила продолжение совсем недавно в связи с задержанием начальника ОРБ №11 МВД России полковника милиции Мотина С.Г.

Анализ развития ситуации указывает на то, что указанные задержания являются явно не последними в процессе очищения от замаравших себя, причастностью к контрабандным процессам, высокопоставленных милиционеров. Последний арест в этом плане может свидетельствовать и об определенных вопросах к друзьям Мотина, наиболее одиозным из которых является - первый заместитель начальника Департамента экономической безопасности МВД России генерал-майор милиции Хорев Андрей Викторович.

По имеющимся сведениям их сотрудничество могло быть очень взаимовыгодным. Так, именно Мотин С.Г. неоднократно мог обращаться с просьбами к Хореву А.В. о прекращении проверок, проводимых сотрудниками ДЭБ МВД России различных коммерческих структур, в т.ч. ООО «ПТО железных дорог», ООО «Анкер», ООО «Совет ветеранов железных дорог», ООО «Ветераны Железных Дорог». Между тем, данные организации, могут иметь отношение к контрабандным каналам, безопасность которых через своих подчиненных обеспечивал Мотин С.Г.

Другая контрабанда

Интересным является тот факт, в мае 2008 г. сотрудниками ОРБ № 6 МВД России были задержаны участники международной преступной группировки, руководимой неким гражданином Караяни В.И., занимавшиеся контрабандой китайских товаров, дальнейшей их транспортировкой с Дальнего Востока в московский регион для продажи на рынках столицы (в т.ч. на широкоизвестном «Черкизоне» ). Первоначально все шло, как и должно было идти: Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда), были изъяты более 200 грузовых вагонов с контрабандными товарами из Китая (одежда, обувь, транспортные средства, электроника и т.д.) на сумму около 40 млн. долларов США. О результатах отчитались перед руководством страны, участвовавшие в мероприятиях сотрудники ДЭБ, в т.ч. Хорев А.В., лично курировавший разработку, представлены к государственным наградам.

Однако, в дальнейшем расследование и привлечение к ответственности всех причастных лиц, в т.ч. коррумпированных сотрудников таможни, милиции, приостановилось.

Известно, что начальником отдела по борьбе с контрабандой 6 ОРБ МВД России подполковником милиции Громовым И.А., со своим знакомым - Сапуницким Борисом Львовичем, имевшим связи в российском фонде имущества, а также рядом других должностных лиц была организована схема перемещения изъятого товара (хранения вещдоков (всех изъятых товаров) в ООО «Милан и Лайс», генеральным директором, которого является Шмырев Владимир Иванович. По согласованию с Хоревым А.В. все изъятое было передано на хранение в данное ООО и размещено на складах: г. Москва, ул. Иловайская, дом 3; ул. Бирюлевская д.38 «а»; Московская область, пос. Черная грязь; Красногорский Механический завод; Московская область, п. Галицино. С этих складов имущество могло быть попросту похищено.

В частности, с одобрения Громова и Хорева, через некоторое время Сапуницкий, как представляется, начал вывозить и реализовывать товар некому коммерсанту азербайджанской национальности по имени Бахтияр, продававшему его на московских рынках, в т.ч. Черкизовском. Всего было похищено более трети изъятого товара на сумму около 15 млн. долларов США. Денежные средства от незаконной реализации делились между Сапуницким Б.Л., Громовым И.А. и Хоревым А.В.В пользу этой версии свидетельствует, в частности, то, в отоншении хранимого имущества производилась переупаковка и, возможно, мнимое увеличение объема товара, а некоторая часть якобы уничтожалась. В итоге, имеются сведения о том, что уничтожены все вещественные доказательства.

Впоследствии Громовым И.А. с его подчиненными, при прямом участии Хорева А.В., предпринимаются попытки возобновления ими же пресеченной контрабандной схемы, но уже под их контролем. С этой целью в сентябре - октябре 2009 года ими подобран посредник - некий Яков, близкий друг организатора преступной группы - Караяни, которого сначала отправили на Дальний Восток, затем в Китай, г. Пекин, где он должен был встретиться с некими лицами, среди которых бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, часть из них ссылалась на личное знакомство с Хоревым А.В., они должны были обеспечить возобновление и контроль за контрабандой китайских товаров. Указанного посредника пытались использовать и для организации контрабандного канала через территорию Украины.

Следует особо отметить, что без наличия договоренностей с Мотиным С.Г. возобновление схемы транспортировки контрабандного китайского товара железнодорожным, или другим видом транспорта практически невозможно, т.к. 11 ОРБ занимается пресечением преступлений на транспорте и все перевозки находятся под их контролем.

Деятельность Хорева

Описанная ситуация является далеко не единственной в «неслужебной» деятельности Хорева А.В. и вот какие примеры можно привести:

Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. - начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков. Деньги, передаются непосредственно Фейзулину Д.З. один раз в месяц в гостинице «Балчуг». Через него также передаются взятки за «крышевание» деятельности по реализации некачественной нефтепродукции, к которой причастен родственник - Фейзулин Амир, работающий в Департаменте сбыта ООО «Москва «ТНК-БиПи».

Суммы разовых выплат столь высокопоставленному руководителюмилицейского подразделения очень впечатляют:

В феврале 2009 года была получена взятка в размере 1,5 млн. долларов США, и дальнейшие ежемесячные выплаты по 150 тыс. долларов США за прекращенную проверку, проводимую сотрудниками ОРБ №5 МВД ЗАО "ГАЗПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (генеральный директор Гончаренко А.Н.), которое подозревалось в неуплате налогов на сумму около 800 млн. рублей. Деньги Хореву А.В. передавал некий Баринов О. (советник Гончаренко).

Взятка 1,5 млн. долларов США от директора ЗАО «БДО Юникон Консалтинг» за «снятие» подозрений в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. В период с 2006 по 2007 г.г. ЗАО оказывало консультационные и иные услуги по организации и проведению зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи и через ОАО «Фондсервисбанк» ею были перечислены в различные лжеорганизации свыше 900 млн. рублей.

В 2007 году проводилась проверка ООО ПК «Втормет» (фонд предприятий вторичного алюминия), генеральным директором является гражданин Шаруда А.Н. В прекращении проверки Хорев А.В. также принимал активное участие, при посредничестве бывшего сотрудника ДЭБ МВД России Каганского М.Е. При этом Шаруда А.Н. в узких кругах неоднократно хвастался тем, что он «спонсировал» назначение Хорева на должность руководителя Департамента.

Помимо ранее отмеченных лиц в «команду» Хорева А.В. входят и, вероятно, поэтому участвуют в распределении коррупционных доходов: начальник ОРБ № 5 (борьба с преступлениями в сфере промышленности) подполковник милиции Черников К.В., начальник отдела ОРБ №6 Джамбулатов З.И., работавшие в ФСКН.В целях обеспечения собственной безопасности указанные лица активно коррумпируют представителей надзирающих за ними спецслужб. Хореев сумел обзавестись нужными связями в Департаменте собственной безопасности МВД России в лице начальника ОРБ № 13 ДСБ полковника милиции Сафронова А.В., давнего знакомого еще по налоговой полиции. Последнему передавалось 10% доходов от деятельности Хорева и команды за пресечение потенциальных угроз со стороны ДСБ.Однако в начале 2008 года Сафронов, как запятнавший коррупционными связями, был уволен, но к заменившему его полковнику Трудову А.Н. также был найден «подход».Были установлены коррупционные отношения даже с сотрудником Управления «М» ФСБ России Яковлевым, курирующим ДЭБ МВД и фактически работающим в помещении ДЭБ. Именно от него зависит пресечение возможных угроз, за что он, возможно, получает часть средств от доходов Хорева, а также сам обращается для оказания содействия в решении финансово-интересных вопросов. Известно, что в августе 2008 года по просьбе Яковлева, Хоревым прекращена проверка ОАО КБ «Мастер-Банк», проводимая сотрудниками ОРБ № 7 ДЭБа. За это Яковлев и Хорев могли получить 1 млн. долларов США и дальнейшие ежемесячные выплаты по 50 тыс. долларов США за обеспечение «крыши».

Конечно, не во все контролирующие структуры сумел добраться Хорев, поэтому иногда его приближенных все же задерживают за совершение преступлений.

13.08.2008 года сотрудниками ДСБ МВД России за вымогательство 100 тысяч долларов США у руководителя ООО «ДГ-Групп» задержан сотрудник Центра ДЭБ МВД России подполковник милиции Гарбулин Р.В. СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и Гарбулин Р.В. был арестован. (Гарбулин Р.В., в период службы в ФСКН являлся подчиненным Хорева А.В., который лично лоббировал его переход в ДЭБ).

В мае 2008 года СК при прокуратуре РФ совместно ФСБ России было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника 3 отдела ОРБ №7 ДЭБ МВД России Новикова П.Е. (в команде Хорева) и граждан Савонова С.С. и Борисова A.M. за вымогательство взятки у гражданина Марынкина А.А. в сумме 300 тыс. долларов США. Всем указанным гражданам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ и все трое осуждены.Однако все эти задержания бьют вокруг Хорева, позиции которого, даже при наличии большого объема компромата у спецслужб, остаются непоколебимы. Причиной этого возможно кроются в том, что в общении со многими людьми Хорев, постоянно ссылается на Министра внутренних дел России Р.Г. Нургалиева, дружбу с начальником ДСБ МВД Ю.В. Драгунцовым, знакомство с Зубковым В.А., Сечиным И.И., руководителями Администрации Президента РФ, что конечно положительно сказывается на его имидже.

Я считаю, что таким людям как генерал-майор милиции Хорев А.В. не место в рядах правоохранительных органов, поэтому прошу тщательно проверить изложенные факты и принять меры прокурорского реагирования.

В четверг Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении с должности первого заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД РФ Андрея Хорева. Указа о переназначении не последовало, более того, заговорили о скором...

В четверг Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении с должности первого заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД РФ Андрея Хорева. Указа о переназначении не последовало, более того, заговорили о скором увольнении Хорева из органов МВД.

ДЭБ занимает в системе МВД особое место: его сотрудники - главные «специалисты» по возбуждению и сопровождению уголовных дел в отношении бизнесменов. Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.

В самом ДЭБе, по сообщениям оперативных справок, зоны влияния делили два зама - генерал Андрей Хорев и генерал Александр Назаров.

Дела, связанные с незаконными банковскими операциями, курировал именно Хорев.

Для сведения: согласно оперативным справкам 2010 года, только в Москве ущерб от незаконных банковских операций составлял около 5 миллиардов рублей в день.

Исследование подноготной громких уголовных дел (того же дела о хищении 5,4 миллиарда рублей из бюджета, известного как «дело Магнитского») приводит экспертов по коррупции к малоприятному выводу: все мало-мальски значимые серые и черные денежные потоки идут под контролем силовиков. Однако неверно считать, что сопровождение этих гигантских сумм приватизировано одним конкретным ведомством. «Сопровождение» - дело тонкое и требующее разноплановых специалистов.

В оперативных справках, которые регулярно попадают на стол президенту и руководителям правоохранительных органов, последние года три-четыре упоминаются некие межведомственные группы влияния, в состав которых входят силовики различных ведомств. Это - не властная вертикаль, а коррумпированная социальная сеть.

Приходит заказ - аналитик прорабатывает возможности и риски, оперативник собирает информацию и прессует жертву, следователь ее оформляет, прокурор подписывает нужные бумажки, судья обеспечивает правильные решения, сотрудники центрального аппарата МВД, ФСБ, правительства и администрации президента следят, чтобы не возникло проблем, и обеспечивают появление новых заказов.

Наличие заказов - основной показатель эффективности межведомственных групп. За них боролись, подсиживали друг друга и закладывали соперников, что было выгодно - отсутствие репрессивной монополии и почти рыночная конкуренция. Собственно, отсюда и все эти многочисленные оперативные справки, на которые до поры до времени не обращали особого внимания - держали про запас. Время запаса подоспело, когда началась внеочередная переаттестация сотрудников МВД.

В Министерстве внутренних дел есть с десяток ключевых фигур, «зачистка» которых принципиальна для имиджа либеральных реформ. Связи этих людей давно вышли за пределы их номинальной компетенции: их деятельность, благодаря включенности в «группы влияния», де-факто оказывает воздействие на принятие тех или иных политических и экономических решений в масштабах страны. Как полагают эксперты, одной из таких фигур как раз и был генерал-майор Андрей Викторович Хорев.

Фон, на котором произошла отставка такой персоны, был, разумеется, скандальным. С подачи депутата Михаила Бабича, Генпрокуратура вдруг обнаружила, что Андрей Хорев в 2008 году незаконно присвоил себе удостоверение ветерана боевых действий. «Человека с такими морально-этическими принципами нельзя держать в системе МВД», - заявил господин Бабич. И первый замгенпрокурора Буксман его поддержал, направив представление министру внутренних дел Нургалиеву об устранении «вопиющего нарушения». Через неделю Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении замначальника ДЭБа. Повод - анекдотический, если учитывать мощь этой фигуры. Что позволяет предположить: истинные причины отставки столь серьезны, что сделать их публичными не представляется никакой возможности.

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД был фактически неподконтрольным подразделением в структуре Министерства внутренних дел. Именно он являлся одним из центров межведомственных групп влияния, в которые входили не только сотрудники ДЭБа, осуществлявшие менеджмент «предприятия», но и сотрудники Следственного комитета при МВД, а также офицеры управления «К» (финансовый контроль) и управления «М» (курирующее деятельность МВД, прокуратуры и судов) ДЭБ ФСБ России. Роль ДЭБ МВД в этих отношениях переоценить трудно - они главные исполнители.

Оперативные источники предполагают, что «топ-менеджером» одной из самых мощных групп влияния и был Андрей Хорев. Если тщательно почитать дела, к которым был причастен генерал в период с 2007 по 2010 год, то можно заметить и еще несколько фамилий, которые мелькают в их контексте. В частности, нынешнего начальника правового управления Генпрокуратуры Олега Логунова* (в ту пору занимавшего должность замначальника СК при МВД). Работали единомышленники в основном на ниве расследования банковских преступлений и незаконного оборота наличности.

Началом активной деятельности можно считать 2007 год. Именно тогда из ФСКН в ДЭБ пришел Андрей Хорев. В департаменте Андрей Викторович стал курировать преступления в кредитно-финансовой сфере, так называемое ОРБ № 7, и вскоре, по свидетельству сотрудников ДЭБа, фактически монополизировал всю оперативную работу в этом направлении.

Прежде всего брались за интересные, с точки зрения настоящих профессионалов, миллионные и миллиардные аферы, - до мелочjвки руки не доходили. Приведем лишь несколько уголовных дел, к которым имеет профессиональное отношение генерал Хорев и группа его единомышленников.

Уголовное дело № 290838, о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Напомним: это событие стало одной из причин банковского кризиса в России, а владелец банка Александр Слесарев был расстрелян неизвестными. Материалы уголовного дела в размере 36 томов, за подписью замначальника СК при МВД Логунова были направлены для работы первому заму начальника ДЭБ МВД Хореву. Где деньги и где виновные - неизвестно.

Уголовное дело № 169277 в отношении господ Вагабова и Гимбатова об отмывании миллиардов через дагестанские банки «Рубин», «Антарес» и Юнион-банк в период с 2005 по 2007 годы. Резонансность дела можно оценить, сравнив сумму, которая фигурировала в ходе следствия - 32 миллиарда рублей, и бюджет самой крупной республики Кавказа на тот момент - 19 миллиардов рублей. В итоге в Дагестане были осуждены рядовые сотрудники банков, основные фигуранты до сих пор находятся в международном розыске, дело передано в СК при МВД РФ, где и зависло. Судьба отмытых миллиардов неизвестна.

Уголовное дело № 248089, в центре скандала оказался влиятельный австрийский Райффайзенбанк, а также - банк «Дисконт», через который, согласно оперативным данным, шли многомиллионные средства, принадлежавшие российским силовикам. Считается, что попытки зам¬преда ЦБ Андрея Козлова остановить финансовую вакханалию привели к его физическому устранению. Убийцы Козлова сидят, но денег и их хозяев каким-то образом найти не удалось.

Можно вспомнить и еще целый ряд любопытных дел, которые, несомненно, могут претендовать на достойное место в учебнике по истории экономических афер. Основная черта, объединяющая их, - все эти уголовные дела громко заводились и тихо исчезали.

Как говорят наши источники в МВД, генералу не раз намекали, что пора бы уйти по собственному желанию. Хорев стал героем истории с «потерей» аудио- и видеозаписей передачи 15 миллионов рублей сотруднику Управления делами президента РФ Владимиру Лещевскому председателем правления ОАО «Москонверспром» Валерием Морозовым, утверждавшим, что это плата за участие его компании в реконструкции объектов сочинской Олимпиады («Новая газета» писала об этом ). Следственные действия были, а видео и аудио как-то пропали, причем вместе с деньгами…

Однако, несмотря на все намеки, сам уходить Андрей Викторович не желал. Но начальство упорно намекало. Тем более что, по оценкам специалистов, общая «стоимость» уголовных дел, к которым имел отношение генерал Хорев с 2007 по 2010 годы, составляет порядка 4 триллиона рублей.

Так что на этом фоне снятие Андрея Хорева с должности замначальника ДЭБа по причине «левого» ветеранского статуса, и даже разговоры о его возможном увольнении из органов внутренних дел выглядят признанием заслуг на государственном уровне. А главной наградой борцу с экономическими преступлениями стал зеленый коридор на таможенном терминале в международном аэропорту «Шереметьево». Как плата за молчание?

По информации наших источников, сейчас генерал-майор находится далеко за границей, и в его ближайшие планы возвращение в Россию не входит.

* О деятельности Олега Логунова «Новая» писала не раз в связи с делом Магнитского и хищением 5,4 миллиарда рублей из бюджета.

Александр Седунов

24 июня 2016 года в Ростове-на-Дону был задержан президент ОАО «Евразийский» и экс-замминистра энергетики России, Станислав Юрьевич Светлицкий.

Об этой фирме почти ничего не известно простому обывателю, тем не менее, это крупнейшая частая компания, работающая в коммунальной сфере в стране, наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся водоснабжением городов Юга России: Ростова-на-Дону, Батайска, Сочи, Новороссийска и Ейска (всего 64 муниципальных образований Краснодарского края).

Комментариев от представителей силовых ведомств по причинам ареста и задержания Станислава Светлицкого нет, не было и, видимо, не будет. Арест и последующие масштабные обыски в Ростове-на-Дону, Сочи, Москве и Московской области произошли за четыре дня до недавнего катастрофического вечернего ливня в Ростове-на-Дону, тогда в потоках воды, несущихся по центральным улицам города, утонула молодая девушка. Так что на поиски крайних и виноватых по итогам очередной чрезвычайной ситуации этот арест не похож. По словам Алексей Дулимова, адвоката Светлицкого, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы задержали сотрудники Центрального аппарата ФСБ РФ. За что же такая честь? В мэрии и администрации губернатора Ростовской области вопросы на тему Ростовводоканала мгновенно попали в разряд «неэтичных» и «преждевременных», говорят, что одно только упоминание фамилии Светлицкого теперь вызывает крайне нервную реакцию у мэра Ростова на Дону Сергея Горбаня.

Станислав Светлицкий

Странности на этом не заканчиваются, по информации нашего источника, Светлицкий был задержан не в своем рабочем кабинете, как сообщили местные и федеральные СМИ, а его снял с рейса спецназ ФСБ в ростовском международном аэропорту, когда он собирался вылететь в Германию. Через 2 дня после задержания Светлицкий был арестован судом Ленинского района Ростова-на-Дону и, по данным местных журналистов, эпатирован в московский следственный изолятор «Лефортово», находящийся в ведении ФСБ, где содержатся подозреваемые в совершении особо тяжких или серьезных государственных преступлений. Однако, по сведениям из других источников, Станислав Светлицкий и гендиректор ООО «АБВК-ЭКО» Дмитрий Пузанов томятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а следствие ведет СУ Ростовского ГУВД.

Водоснабжение и ЖКХ важная и, увы, проблемная и запутанная отрасль российской экономики, но не до такой же степени!

Содержание обвинений, выдвинутых Светлицкому и его подельникам также пока существует, главным образом, в виде версий журналистов: по одним данным он подозревается в преднамеренном банкротстве и хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит». В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей. По другим, причиной мог стать кредит, который брало ООО «АБВК - ЭКО» («дочка» ОАО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова-на-Дону завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК». Проект должен был быть реализован ещё в 2014 году, однако был закрыт. ООО «АБВК - ЭКО» было объявлено банкротом, а судьба почти полутора миллиардов рублей неизвестна.

Как написал «Коммерсант», сам Станислав Светлицкий заявил, что деньги, взятые в кредит, были переведены на счета немецкой фирмы, которая должна была поставить оборудование в Ростов для создания системы канализации в городе по программе «Чистый Дон». По его словам, эта фирма обанкротилась, но деньги были возвращены и «они находились на месте полтора года». Но факт, зачем тогда новый гендиректор АБВК-ЭКО Герман Вишневский подал заявление о банкротстве АБВК-ЭКО, если «деньги вернулись» и их начали осваивать, господин Светлицкий оставил без внимания. Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч рублей с неким ООО Инсел.

Рискнем выдвинуть собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг АБВК-ЭКО (Азово-Балтийская водяная компания). Однако, наиболее вероятной причиной его ареста стали детали тесных и сомнительных, с точки зрения закона, отношений с некоторыми бывшими и, возможно, действующим высокопоставленными руководителями силовых структур в Москве. «Похоже, Светлицкий и его люди нарушили некие правила, результат не заставил себя долго ждать», - прокомментировал его арест один из анонимных источников в российских спецслужбах.

«Сдал» экс-главу ВЭБа прокуратуре Швейцарии

Даже беглое знакомство с его биографией доказывает, что Станислав Светлицкий - человек с непростой и яркой жизнью. Окончил Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Доктор экономических наук, бакалавр юридических наук. Светлицкий не всегда был бизнесменом, время от времени он прерывал работу в «Евразийском» ради госслужбы, где занимал довольно серьезные посты. Согласно годовому отчету АО «Евразийский» за 2012 год, с 1999-го по 2002 год Светлицкий делал карьеру в «Росэнергоатоме», где сначала был руководителем департамента финансов, а затем, заместителем гендиректора по финансам. С 2004-го по 2006-й Станислав Светлицкий - начальник финансово-экономического управления, а потом, замглавы Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кстати, руководил в то время Ростехнадзором Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей.

Станислав Светлицкий был некоторое время соседом бывшего заместителя руководителя ФСБ РФ Вячеслава Ушакова по дому на улице Удальцова в Москве. В 2007 году АО «Евразийский» стал спонсором боевика «Код апокалипсиса». Объяснение простое - Ушаков тогда был председателем наблюдательного совета «Фонда патриотического кино». Но зрители и критики фильм не оценили, как сообщает «Википедия»: «ф ильм стал одной из крупных коммерческих неудач российского кинематографа в 2007 году. При бюджете около 15 миллионов долларов фильм смог собрать в прокате в России и СНГ лишь около 8,5 миллионов».

Закончив с кинематографом, с июня 2008 года по декабрь 2010 года Станислав Светлицкий уже трудился на благо Отечества в ранге замминистра энергетики РФ. Там он отвечал, в том числе, за выдачу технических условий для подключения промышленным объектов к энергосетям и магистральным трубопроводам, а также за реализацию проектов ДПМ (договоры поставки мощности как средство гарантий частным инвесторам для строительства электростанций). Как рассказал один его бывший коллега в Минэнерго России, именно тогда материальное положение Станислава Светлицкого заметно возросло, как и его самооценка. «Он стал рассказывать, что к нему, якобы, приходили какие-то серьезные люди и предлагали возглавить Минэнерго. Разумеется, Сергею Шматко (министр энергетики РФ в то время) это не понравилось, Светлицкому пришлось уйти из-за досрочно прекращенного контракта с госслужбы»,- пояснил источник.

В 2012 году Станислав Светлицкий снова покинул на время «Евразийский», чтобы поработать первым замом в государственном АО «Росгеология», с тех пор у него остались приятельские отношения с главой Минприроды РФ Сергеем Донских.

Удивительно, но такой разнообразной карьере не смог помешать довольно скандальный факт. В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре. Но прибыть на допрос он смог только в 2011 году, после сложения полномочий чиновника госслужбы категории «А». Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих).

Подробности этого допроса, а точнее ответы Светлицкого, вещь довольно занятная. Стоит отметить, в ходе довольно откровенного разговора со швейцарскими прокурорами он постарался обвинить во всех своих проблемах теперь уже бывшего главу ВЭБа Владимира Дмитриева.

Уголовное дело по факту хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ВЭБа были выделены в отдельное производство и обвинение предъявлено уже самому Светлицкому, после чего это дело получило широкую огласку в СМИ как «дело Анатолия Балло». Но затем, в начале 2013 года, обвинения с него были сняты. Следствию так и «не удалось» получить из Генпрокуратуры Швейцарии оригинальные материалы уголовного дела против Светлицкого С.Ю. надлежащим образом, хотя копиями этих материалов следствие располагало. Кроме того, прежнее руководство ГК «Внешэкономбанк» упорно не желало признавать себя потерпевшим и подавать запрос в Швейцарию на возвращение замороженных $20 млн долларов.

Финансовая буря в Ростовводоканале

Чем на этот раз завершится новое уголовное дело против президента АО «Евразийский», предсказать невозможно. Но вопрос, куда пропали миллиарды рублей коммунальных платежей и многомиллионные кредиты - останется.

А действительно, куда?

Некоторые ответы дает изучение базы Арбитражного суда Ростовской области, так как с высокой долей вероятности, если деньги выводились из «Евразийского», «Ростовводоканала», «Югводоканала», «Сочиводоканала» и «АБВК-ЭКО», то с помощью дочерних фирм этих компаний.

Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при строительстве завода по обработке илового осадка в г. Ростов-на-Дону, то в материалах арбитражного суда Ростовской области (дело №А53-19680/2015) можно почерпнуть информацию о том, что для этих целей банком «Народный кредит» (на тот момент принадлежал Светлицкому С.Ю.) и банком «АМБ БАНК» (на тот момент принадлежал небезызвестному банкиру Анатолию Мотылеву), были выданы ЗАО «АБВК-ЭКО» кредиты в размере 800 млн рублей и 300 млн рублей соответственно. С учетом процентов за пользование и пени долг составляет 1 млрд 372 млн рублей. Интересное совпадение: предправления банка «Народный кредит» Виталий Юн в свое время был вице-президентом банка «ГЛОБЭКС», который во время кризиса 2008 года был куплен ВЭБом за долг в $3 млрд. Владельцем и предправления «ГЛОБЭКС» был Мотылев. В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего - ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных управляющих «Меркурий»).

Генеральным подрядчиком строительства завода по сжиганию осадка была выбрана немецкая компания Hager+Elsässer, которую в 2014 году поглотила компания Aqarius. Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ее вознаграждение в избранной валюте. Все остальные расходы по проекту заказчик (в данном случае «АБВК-ЭКО», оплачивает напрямую российским субподрядчикам, проектным и строительно-монтажным организациям). Это подтверждается информацией самого Светлицкого, заявившего в 2014 г., что часть денег вернулась от российской компании ООО «Евразийский - проектные решения», часть была освоена российским подрядчиком «Ростовэнергоспецремонт» на строительство ограждения площадки будущего завода. Но обнаружить каких либо исков «АБВК-ЭКО» по возврату якобы перечисленного Hager+Elsässer, аванса в 1 млрд 400 млн рублей не удалось.

Кстати, эти две компании («Ростовэнергоспецремонт» и «Евразийский-проектные решения» также принадлежат группе «Евразийский» и Станиславу Светлицкому, что следует из материалов того же Арбитражного суда Ростовской области. С 7 декабря 2015 года «Ростовэнергоспецремонт» находится в стадии банкротства по иску на 240 млн рублей, поданным «Мосстройэкономбанком» (принадлежит тому же Мотылеву) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов», при этом общая задолженность «Ростовэнергоспецремонта» составила 753 329 654,02 рублей. В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).

«Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу «сестринской» компании «Водоканалстройкомплект» штрафов и пени в размере 132 387 666 рублей. Не удивительно, что эта фирма даже не пыталась оспорить это решение в апелляции. Такая же картина и с исками от еще одной структуры Станислава Светлицкого - некоего ООО «НК ЛИЗИНГ».

Согласно открытым источникам, учредители этих юрлиц, с висящими на них гигантскими долгами, и их конечные владельцы следующие.

«Ростовэнергоспецремонт»

Уставный капитал - 967,8 млн. руб.

Учредители: ЛИОНА ЭССЕТС ЛИМИТЕД - 897 млн. руб. - 92%

ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. - 70,8 млн. руб. - 7%

«Водоканалстройкомплект»

Уставный капитал: 99,9 млн. руб.

Учредители: 100% АО «Ростовводоканал»

Примечательно, что аналогичную компанию-заказчика подобного завода по сжиганию илового осадка - ООО «Евразийский-Экопроекты» в 2013 г. обанкротил… «Ростовэнергоспецремонт». 26 августа 2015 г. ООО «Евразийский-Экопроекты» ликвидировали, но это уже касается происходившего в олимпийском Сочи.

Офшорная фирма ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД отметилась не только как владелец «Ростовэнергоспецремонта», но и как покупатель еще одной проблемной компании - ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (100% дочерней компании АО «Евразийский»), которая также находится в состоянии банкротства и осталась должна миллиарды рублей целому ряду генерирующих компаний - поставщиков оптового рынка электроэнергии и мощности, среди которых - ОАО «Фортум», Волжская генерирующая компания («Т плюс»), концерн «Росэнергоатом» и другие.

Из иска ОАО «Фортум» к ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ООО «Югводоканал» и банку «Народный кредит» следует, что в течение года ООО «Югводоканал» ничего не платил ОАО «Нижноватомэнергосбыт», а последний в свою очередь - ОАО «Фортум» за потребленную электроэнергию. В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!). Можно не сомневаться, от обанкроченного владельцами банка «Народный кредит» энергокомпания «Фортум» не получит ни копейки, впрочем, как и другие поставщики электроэнергии. Органы же государственного регулирования тарифов на электрическую энергию будут вынуждены включить эту сумму в тариф для населения, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, которым, в конечном счете, и нанесен ущерб.

Конечным бенефициаром ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. (дата регистрации 01.07.2011 г., Регистрационный номер 093061, место нахождения: СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, О.МАЭ, Г.ВИКТОРИЯ, ТРИНИТИ ХАУС, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ОФИС 14 ) выступает некто Бабаханов Геннадий Григорьевич, гражданин Украины (отчим Светлицкого Богдана Александровича - председателя совета директоров ОАО «Евразийский»).

Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату. Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия). Куда и осуществляли переводы денежных средств АБВК-ЭКО, «Ростоэнергоспецремонт» и «Евразийский» и другие компании Станислава Светлицкого.

В годовом отчете ОАО «Евразийский» за 2013 год указано, что эта же компания KLARTEK TRADE LTD. уведомила о наличии у нее еще десяти аналогичных векселей по 50 млн рублей каждый и она готова их предъявить. Под убыток, связанный с банкротством ОАО «Нижноватомэнергосбыт», в ОАО «Евразийский» был создан резерв в размере 2,5 млрд рублей, под угрозу KLARTEK предъявить векселя - резерв на 500 млн рублей. И если оплату 38 млн 152 тыс. рублей можно при желании квалифицировать как хищение, то угрозу KLARTEK предъявить еще 10 веселей на 500 млн рублей можно рассматривать в качестве приготовления (покушения) к хищению. Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.

Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4%, а в номинальной стоимости с 800 млн до 71 млн рублей - в 10(!!!) раз. Достигнутая «экономия электроэнергии» была направлена на досрочное погашение кредита ГК «Внешэкономбанк», часть которого в размере $20 млн долл. была к тому времени выведена на счета компаний Станислава Светлицкого в банках Швейцарии, где и находится с сентября 2009 года под арестом Генпрокуратуры Швейцарии.

Черти в тихом омуте

Стоит отметить, что водоканалы далеко не самый прибыльный бизнес, прибыль в относительных цифрах небольшая, но в абсолютных значениях, довольно впечатляющая, как и размер оборотных средств. Финансовый поток водоканалов крупных российских городов довольно стабильный, поэтому их охотно кредитуют банки. Вот на эти финансовые потоки почти 14 лет назад сел Станислав Светлицкий, отвлекаясь периодически на госслужбу. Постепенно образовалась огромная полукриминальная империя из зависимых и дочерних фирм вокруг «АБВК-ЭКО» и банка «Народный кредит», «Евразийского», которые брали кредиты в банках и банкротились. Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.

Разумеется, каким бы энергичным и финансово одаренным человеком не был Станислав Светлицкий, без помощников он бы не справился. Людей, которые с ним работали, он подбирал и проверял не один год, так что можно говорить о некой устойчивой «группе Светлицкого».

Светлицкий Богдан Александрович - председатель совета директоров ОАО «Евразийский» двоюродный брат. Руководит всем «оффшорным» бизнесом брата Станислава. На его фирму АО «Семь звезд» (Юридический адрес: 344064, г. Ростов-на Дону, ул. Вавилова, 62/1) были выведены многие имущественные активы и даже блокирующий пакет акций самого «Евразийского). Кстати, эта компания сейчас тоже находится в стадии банкротства, а ликвидатором является бывший водитель Светлицкого С.Ю., бывший директор ООО «НК ЛИЗИНГ» Колозин Дмитрий Владимирович.

Маслова (Мурина) Светлана Феликсовна - член совета директоров АО «Евразийский», доверенное лицо Светлицкого С.Ю., хранитель контактной информации и «номинальный владелец» активов в России, Украине, Швейцарии, на Кипре и приходиться ему двоюродной сестрой. А ее сын Никита Маслов прославился рейдерскими захватами сельхозпредприятий в Запорожской области (Украина) в связке с тогда еще сотрудником местной милиции Бабахановым Г.Г. и в интересах Станислава Светлицкого.

Энтины Владимир и Сергей (отец и сын) - «назначенные инвесторы» и «независимые директора». Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке «Народный кредит». А Энтин Сергей - заместитель генерального директора ОАО «Евразийский» и член совета директоров, до недавнего времени директор «Сочиводоканала».

Шуплецова Лариса Геннадьевна - зам. генерального директора АО «Евразийский», «финансовый стратег» и «мегамозг» группы, привлечена еще в 2000 году в период работы в департаменте финансов ГУП «Росэнергоатом», которым руководил Станислав Светлицкий.

Корнилов Виталий Александрович - «учетчик» и хранитель самой ценной финансовой информации, название его официальных должностей в структурах подконтрольных Светлицкому не имеет никакого значения. Он мог быть оформлен, например, слесарем-сантехником.

Вишневский Герман Александрович - действующий с 27 августа 2015 года директор банкротящегося «АБВК-ЭКО» и, одновременно, управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры». Талантливый юрист, «ликвидатор-чистильщик» отработанных компаний в империи Светлицкого. Как представляется, именно ему было поручено «замести следы» в этой компании, когда стало известно о представлении ЦБ РФ в Генпрокуратуру и МВД РФ о доследственной проверке по фактам хищения средств вкладчиков банка «Народный кредит».

И, конечно, центр прибыли - зарегистрированные на Бабаханова Геннадия Григорьевича оффшорные компании KLARTEK TRADE LTD и ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД.

Было бы наивно считать, что такой обширный и, мягко говоря, сомнительный бизнес мог столько лет существовать без серьезной административной поддержки. Возможно, подробный анализ структуры владения банком «Народный Кредит» раскроет часть этой тайны. Прямой же ответ на этот вопрос находится на сайте АО «Евразийский» в разделе «Руководство» - член Совета директоров ОАО «Евразийский» Хорев Андрей Викторович. Это тот самый бывший генерал МВД РФ, один из участников «дела Магнитского», первый заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, уволенный в 2011 году по дискредитирующим обстоятельствам.

Андрей Хорев

По предварительным оценкам специалистов, общая «стоимость» уголовных дел, к которым имел отношение генерал Хорев с 2007 по 2015 годы, составляет порядка 4 триллионов рублей. Его обширные связи в ФСБ и МВД, умение их использовать, широко известны и в рекламе не нуждаются. Без этих особых умений Хорева вряд ли Светлицкому так долго бы удавалось оставаться безнаказанным.

Но очевидно, схема Хорев - Светлицкий дала сбой. Последние события в Ростове-на Дону - наглядное тому подтверждение. На условиях конфиденциальности, один из бывших сотрудников ФСБ высказал мнение, что покровительство такой фигуры как Андрей Хорев могло стоить Светлицкому до $1 млн долларов ежемесячно. Так что его арест, признак того, что «счастливая звезда» Хорева окончательно закатилась.

В любом случае, десятки миллиардов рублей, к исчезновению которых причастна группа Светлицкого, еще можно найти и вернуть, как вкладчикам, так и государству. Причем не только в зарубежных банках. Например, новый глава ВЭБа Сергей Горьков мог бы начать с тех $20 миллионов, замороженных прокуратурой Швейцарии, с учетом его недавних жалоб в прессе на низкое качество доставшихся ему в управление от Владимира Дмитриева активов.

Сегодня стало известно, что Следком задержал первого топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро - по уголовному делу о выводе за границу 4 млрд. руб. Основатель «Рольфа» Сергей Петров, который в настоящее время находится в Австрии, высказал мнение, что дело могло быть возбуждено после его отказа продать компанию «за полцены». Также Петров не исключил: причиной тому могли стать и его политические взгляды.