Фсб бандиты. Контрразведка Швейцарии: ФСБ – это организованная преступная группировка. Обзор: Лужковская задачка для Кремля

В Тюмени расследуется невиданное по меркам региона дело о банде сотрудников правоохранительных органов, около десяти лет убивавшей бизнесменов, таксистов и просто гастарбайтеров. Число жертв преступной группы, состоявшей из сотрудников РУ ФСБ по Тюменской области и ОМОНа, не берется подсчитать ни один источник, знакомый с ситуацией. Никакой официальной информации о ходе следствия нет, правоохранительные органы хранят молчание. Однако прецедент имеется, а значит есть и люди, которые в курсе событий, которые вытворяли .

Первые двое членов «банды сотрудников ФСБ», по данным источника, были задержаны 27 апреля 2017 года в Ялуторовске за двойное убийство. Оперативником ФСБ был только один из задержанных, второй оказался сотрудником ОМОНа. Задержание проводили сотрудники оперативно-розыскной части №5 - печально знаменитого подразделения тюменской полиции, сотрудники которого не раз оказывались фигурантами уголовных дел о злоупотреблении полномочиями.

В течение нескольких дней после этого по подозрению в совершении убийств были задержаны еще двое оперативников ФСБ. По данным источников, речь идет как минимум о 18 убийствах, в том числе как минимум двоих таксистов.

Тело первого, Александра Чашникова, было найдено 21 сентября 2015 года добровольцами на трассе Тюмень - Омск. Вторым таксистом, убийство которого якобы инкриминируют банде, оказался приезжий из Таджикистана 18-летний Закиржон Холмуродов. В марте 2016 года схожим образом, выстрелом в спину через водительское сиденье, был убит еще один таксист - Роман Зимин. По данным источников, таксистов убивали для того, чтобы завладеть машинами, которые потом использовались для нападений и убийств коммерсантов.

Члены банды из ФСБ

Правоохранительные органы официально никак не комментируют дело «банды сотрудников ФСБ». Инсайдеры говорят об обстоятельствах дела исключительно на условиях анонимности. Известны фамилии предполагаемых членов - сотрудников ФСБ Сергея Гилева, Александра Кобылина и Алексея Короткова. Коротков, по неподтвержденным данным, заключил досудебное соглашение со следствием и вместе с четвертым членом сообщества, неким Гладких, сейчас проходит психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости в институте имени Сербского в Москве.

Гилев, бывший снайпером в спецназе РУФСБ по Тюменской области, умер, вскрыв себе вены, в СИЗО № 2 в Заводоуковске в ночь с 19 на 20 мая.

По данным источника, Сергей Гилев перерезал вены через три дня после перевода в Заводоуковск. До этого он сидел в тюменском СИЗО №1 в одиночной камере и намерений покончить с собой не демонстрировал. Интересно, что в камере заводоуковского СИЗО Гилев содержался вместе с другим сотрудником ФСБ, пограничником, обвиняемым в совершении . Сейчас, по неподтвержденным данным, в отношении сотрудников СИЗО №2 возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи со смертью Гилева.

Ни один собеседник агентства не готов назвать реальное число погибших от рук банды. Максимальное количество возможных жертв превышает 50. Источник говорит, что после смерти Гилева, который был лидером банды, уже никто не сможет рассказать обо всех преступлениях группы.

Источник отмечает, что все сотрудники ФСБ, участвовавшие в банде, были на хорошем счету в ведомстве. Снайпер Гилев имел ведомственные награды, за его плечами было десять служебных командировок на Северный Кавказ. Кобылин, тренер по самбо, был инструктором и тренировал сотрудников ФСБ.

«Единственным мотивом совершения преступлений этими людьми была нажива, - считает источник. - У них не было никаких национальных или экстремистских мотивов». По данным другого источника, банда совершала также , а после ареста у одного из ее членов была обнаружена записная книжка с именами потенциальных целей, среди которых были и фамилии представителей органов власти.

Кроме чекистов и омоновца, по делу также проходит некий бывший сотрудник ОБЭП областной полиции, который, якобы дал «наводку» членам банды на тюменского бизнесмена (по неподтвержденным данным, предприниматель занимался обналом) Дмитрия Клованича, убитого с 29 на 30 декабря 2008 года. Преступники напали на коттедж Клованича, вывезли обнальщика в безлюдное место и убили.

Жертвы бандитов

Собеседник сообщил, что основной целью нападения на коттедж Клованича и его последующего убийства были не деньги и ценности, похищенные из коттеджа, а ноутбук обнальщика, в котором хранились все ключи и коды доступа к счетам бизнесмена. Ноутбук забрал сотрудник ОБЭП, который навел убийц на предпринимателя. Впоследствии деньги со счетов были переведены в офшоры. По неподтвержденным данным, экс-борец с экономической преступностью пока прячется от следствия за границей.

Среди жертв банды называют и гендиректора компании «Агрохимпром» Леонида Хазана, найденного убитым в августе 2010 года. Целью нападений банды часто оказывались предприниматели, имевшие проблемы с законом - обнальщики и нарушители налогового законодательства. Как работала «банда сотрудников ФСБ», можно понять из истории убийства таджикского гастарбайтера в Тюмени в 2010 году.

Якобы некий азербайджанский бизнесмен, оказавшийся фигурантом дела о неуплате налогов на сумму около 50 миллионов рублей, попытался решить свои проблемы с помощью двоих членов банды, Сергея Гилева и некоего Алексея Короткова. За услуги по «решению проблемы» с предпринимателя запросили 15 миллионов рублей, которые бизнесмен и передал. Однако проблему члены банды не решили, и «клиент» потребовал деньги назад. Тогда преступники наняли таджикского разнорабочего, прилично одели его, привели в бессознательное состояние с помощью клофелина, связали и запихнули в багажник автомобиля.

Таджика привезли на встречу с предпринимателем и представили как посредника, которому были переданы для возврата 15 миллионов рублей и который похитил деньги.

Не дав «посреднику» сказать ни слова, фсбшники застрелили гастарбайтера на глазах ошеломленного предпринимателя, который счел за лучшее больше не требовать возврата денег. В скором времени азербайджанец, по данным источника, также умер при неизвестных обстоятельствах.

Ксенофобские мотивы

Один из собеседников отмечает, что у членов банды после того, как их первые убийства остались безнаказанными, проявились ксенофобские мотивы. На этом банду и «взяли». По неподтвержденным данным, в декабре 2016 года в Ялуторовске преступники похитили некоего приезжего из Средней Азии, вывезли в лес, привязали к дереву голого, издевались над ним, а потом застрелили. Якобы пуля, попавшая в голову гастарбайтеру, и дала правоохранительным органам возможность установить по картотеке владельца пистолета и выйти на всю банду.

По другой версии, члены банды находились на даче, у них возник конфликт с одним из соседей, закончившийся стрельбой. Якобы пуля, попавшая в мужчину, была выпущена из краденого пистолета, она и помогла связать членов банды с другими убийствами.

Сейчас, по данным источников, дело «банды сотрудников ФСБ» ведет центральный аппарат Главного военного следственного управления СК РФ. В расследовании участвуют сотрудники Военного следственного отдела России по Тюменскому гарнизону.

По данным источника, в результате проверки, прибывшей в мае 2017 года в Тюмень из Москвы, от руководства отошли начальник РУ ФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов (сейчас он в отпуске), его первый заместитель, начальник отдела собственной безопасности и отдела кадров.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области отказались комментировать дело «банды сотрудников ФСБ». «У нас в производстве такого уголовного дела нет», - заявили в пресс-службе. Также в СУ не подтвердили и не опровергли информацию о возбуждении уголовного дела о халатности против сотрудников СИЗО №2 Заводоуковска. «Мы не будем комментировать эту информацию», - заявили в пресс-службе.

Получить оперативный комментарий в Главном военном следственном управлении СК РФ не удалось. В пресс-службе управления затребовали направить письменный запрос по факсу. В РУ ФСБ и в пресс-службе УМВД по Тюменской области также отказались от комментариев.

Между тем стало известно, что масштабное расследование в отношении ряда силовиков региона, в том числе и банды киллеров из ФСБ началось с показаний бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Экс-чиновник в настоящее время отбывает 18-летний срок за взятку. В мае 2017 года его ненадолго этапировали в Екатеринбург для медицинского обследования. В течение проведенных в городе 5 дней Виктор Контеев успел дать сотрудникам СУ СКР по УрФО ценные показания о силовиков региона, в том числе и действиях банды киллеров-чекистов, «работавшей» по всему федеральному округу.

Источник отмечает, что киллеры-чекисты могли принимать заказы и от самого Контеева, с чем еще предстоит разобраться следствию.

Создание подконтрольных ФСБ внештатных спецгрупп

В нештатные конспиративные боевые группы из бывших и действующих сотрудников специальных воинских подразделений и силовых структур начинают создаваться в России в 1980-е годы. Всего в России существует около 30 силовых ведомств. Воинские подразделения были при каждом из них. Трудно сказать, насколько эта акция носила организованный, а насколько - стихийный характер. Очевидно, что ФСБ пытается везде иметь своих людей, и если не всегда организует группировки в формальном смысле слова, в той или иной степени контролирут их деятельность с самого начала. Показательной является история создания в Приморье группировки братьев Александра и Сергея Ларионовых.
В конце 80-х годов в одно из самых крупных производственных объединений Владивостока «Востоктрансфлот» по распределению отправляются два брата - Александр и Сергей Ларионовы. Вскоре С. Ларионов становится руководителем комсомольской организации объединения. Когда началось акционирование госпредприятия, братья Ларионовы, где-то раздобыв деньги, сами и через подставных лиц скупили крупный пакет акций и зарегистрировали при «Востоктрансфлоте» службу безопасности производственного объединения под названием «Система СБ». На базе этой структуры и была создана самая мощная и кровавая в истории Приморья ОПГ.
Люди Ларионовых объезжали воинские части Тихоокеанского флота, шли к командиру или его заместителю по работе с личным составом, рассказывали, что занимаются трудоустройством увольняющихся в запас бойцов спецподразделений в «Систему СБ», занимающуюся борьбой с оргпреступностью. И после демобилизации бойцы диверсионных подразделений шли к ним работать. Группировка была построена по системе ГРУ; имела свою разведку и контрразведку, своих «чистильщиков», бригады наружного наблюдения, взрывников и аналитиков. В Японии было приобретено самое современное оборудование - сканеры, позволяющие перехватывать пейджинговые сообщения и разговоры по радиотелефонам, «жучки», приборы ночного видения и направленные микрофоны, спрятанные в различные предметы.
Бригада Ларионовых работала в тесной связи с приморскими спецслужбами, прежде всего с военно-морской разведкой ГРУ. Заказы на отстрел преступных авторитетов поступали из местного УФСБ. Аналитики Ларионовых определили семь «преступных авторитетов», возглавлявших группировки, контролирующие владивостокские бизнесы. Эту семерку Ларионовы решили «убрать», прибрав к рукам их бизнесы.
Первым в списке стоял бандит по уголовной кличке Чехов. Двое ликвидаторов бригады Ларионовых организовали засаду на трассе за городом и расстреляли из автоматов машину Чехова. Выскочивший из машины водитель был убит выстрелом в голову, а раненого «авторитета» увезли в сопки, облили бензином и подожгли.
Другому «приговоренному» в спальню бросили взрывное устройство огромной мощности. Объект теракта уцелел, но обрушился подъезд жилого дома и погибли четыре случайных человека.
В 1993 году внутри группировки возник конфликт. Один из ее лидеров, Вадим Голдберг (или Гольдберг), и его единомышленники похитили А. Ларионова, вывезли его в лес и убили, нанеся несколько десятков ударов ножами. Узнав о смерти брата, С. Ларионов скрылся. К концу 1993 года все члены банды, в том числе С. Ларионов и Голдберг, были задержаны уголовным розыском. На одном из первых допросов С. Ларионов заявил, что пока говорить ничего не будет, но все расскажет на суде: и о «Системе СБ», и о кураторах из спецслужб. Чтобы этого не произошло, Ларионова убили. Содержался он во владивостокском СИЗО № 1, в усиленно охраняемой одиночной камере. По пути на очередной допрос навстречу Ларионову в коридор вывели Евгения Демьяненко, проведшего за решеткой 19 лет. Проходя мимо Ларионова, Демьяненко выхватил «заточку» и убил Ларионова одним ударом.
Месть Ларионову на этом не закончилась. В 1999 году неизвестные пытались подорвать квартиру Ларионова, где находилась его жена, которая не пострадала. Некоторое время спустя наемный убийца расстрелял адвоката Ларионова Надежду Самихову. По Владивостоку поползли слухи, что «спецслужбы убирают свидетелей». Действительно, прокуратура подозрительно долго тянула с судом. Следствие длилось несколько лет, обвинительное заключение было вынесено только 14 января 2000 года. Уголовное дело по группировке Ларионовых насчитывало 108 томов. Но на скамье подсудимых оказались всего девять человек. Трое вышли прямо из зала суда, так как им засчитали время, проведенное под следствием. Остальные получили от 8 до 15 лет лишения свободы (в частности, 15 лет получил Голдберг).
Есть основания предполагать, что на ФСБ работала бригада известного самарского криминального «авторитета» Александра Литвинки (уголовная кличка Ниссан). Литвинка жил на Украине. В начале 80-х годов приехал в Самару и вскоре за серию разбойных нападений был осужден на 7 лет. Из колонии вышел «авторитетом», уголовную кличку Ниссан получил за любовь к японским автомобилям. Заручившись поддержкой самарских «авторитетов», таких, как Дмитрий Рузляев (Дима Большой) и Михаил Бесфамильный (Бес), Литвинка создал свою «бригаду», костяк которой составили бывшие спортсмены-каратисты, строго соблюдавшие «сухой закон» и беспрекословно подчинявшиеся приказу.
Вскоре Литвинка начинает участвовать в войне за контроль над Волжским автозаводом (ВАЗом). В начале 1996 года в пансионате «Дубки» проходит встреча представителей двух самарских преступных группировок. После того как переговоры удачно завершились, четверо неизвестных расстреляли собравшихся из «калашниковых». Четыре криминальных «авторитета» и один «вор в законе» были убиты. В одном из нападавших был узнан Литвинка, вскоре арестованный. Спустя месяц Литвинка из тюрьмы был освобожден, обвинений предъявлено ему не было. С этой минуты в криминальной среде Самары уже не сомневались в том, что Литвинка работает на спецслужбы. На одной из «воровских» сходок Литвинку объявили вне закона. Чтобы не быть убитым, Литвинка уехал из Самарской области и появлялся там редко, в основном для того, чтобы совершить очередное заказное убийство «авторитета». Видимо, именно Литвинкой был убит в Самаре в 1998 году Рузляев, а в 1999 - «авторитет» Константин Беркут.
Днем 23 сентября 2000 года Александр Литвинка был убит в Москве в районе дома № 27 по улице Крылатские холмы. Стреляли четыре человека. На месте убийства сотрудниками милиции были обнаружены брошенные убийцами четыре пистолета - два пистолета Макарова с глушителями, пистолет-пулемет «Кедр» и пистолет «Иж-Байкал». Там же был найден пистолет Макарова, принадлежавший убитому. Преступники скрылись с места происшествия на белом автомобиле «ВАЗ-2107». Кто именно убрал Литвинку – сотрудники ФСБ или самарские «авторитеты» - остается только догадываться.
Известная «курганская» бригада Александра Солоника (Саши Македонского), состоявшая в основном из бывших и действующих сотрудников российских служб и подразделений, также курировалась спецслужбами, в частности СБП и ФСБ. «Курганская» группировка появилась в Москве в начале 90-х и была взята под контроль лидером «ореховской» группировки Сергеем Тимофеевым (Сильвестром). Тимофеев являлся агентом МБ-ФСК и плотно общался с бывшим офицером 5-го управления КГБ СССР Майоровым, позже возглавлявшим одну из охранных структур в Токо-Банке. Майоров регулярно посещал начальника Оперативного управления (ОУ) АТЦ ФСБ генерал-лейтенанта Ивана Кузьмича Миронова, бывшего секретаря партийной организации 5-го управления КГБ СССР, в чьи непосредственные обязанности теперь входил розыск террористов.
В середине 90-х внутри «ореховской» группировки наметились крупные перемены: у Тимофеева появился соперник – Сергей Буторин (Ося). В сентябре 1994 года Тимофеев был взорван в его «Мерседесе». Друг за другом исчезли верные Тимофееву люди. Буторин создал собственную группировку, в которую вошли люди из «ореховской», «курганской» и «медведковской» ОПГ. Среди «чистильщиков» находились бойцы спецназов ГРУ, МВД, ВДВ. В окружении Буторина появились действующие сотрудники силовых ведомств, в том числе один подполковник из контрразведки (он был обвинен затем в ряде тяжких преступлений, но позже обвинения были сняты).
К концу 1994 года у «курганцев» четко обозначились лидеры - Колигов, Нелюбин и Игнатов. Слава о «чистильщиках Кургана» разносилась по всей России. Одним из самых известных наемных убийц стал Александр Солоник. Однако наиболее активным и опасным убийцей в «курганской» ОПГ был Конахович.
Жестокой была война «курганцев» против «бауманской» ОПГ. Со слов одного из агентов, работавших у «курганцев», во время этой войны погибли несколько десятков членов «бауманской» бригады, причем людей, как правило, похищали, жесточайшим образом пытали (выкалывали глаза, жгли огнем) и только потом убивали. «Бауманских» «курганцы» окрестили «звериной бригадой». По их словам, там было много дагестанцев. Война шла, в частности, за контроль над одной из фирм, продающих американские автомашины. Хитрость состояла в том, что в автопокрышках этих машин из Колумбии переправляли наркотики.
Разработкой «курганцев» занимался 12-й отдел МУРа. Оперативное дело вел Олег Плохих. Два члена «курганской» ОПГ были наконец задержаны и посажены в СИЗО «Матросская тишина». Один из них в беседе с адвокатом сказал, что если к нему применят психотропные средства, он может «расколоться» и все рассказать, а рассказов будет на десяток крупных заказных дел, включая убийство Листьева.
Арестованный просил перевести его в «Лефортово» и обещал начать сотрудничать со следствием, если ему дадут определенные гарантии безопасности, так как на счету «курганских» было множество убийств, в том числе и так называемых «воров в законе», за что по неписаным правилам российской тюрьмы положена смерть. МУР уже начал готовить перевод обоих арестованных, но не успел. Произошла утечка информации, и «курганцев» в одну ночь убили, хотя они и сидели в разных камерах. Это было заказное убийство двух подследственных, чьи показания помогли бы раскрыть не одно «громкое» заказное убийство.
Солоник оказался более удачлив. После задержания он был помещен в специальный корпус тюрьмы «Матросская тишина», откуда ему был организован побег за границу, в Грецию.

«Разборки» бандитов под контролем органов
К разгрому «курганцев» непосредственное отношение мог иметь лидер «коптевской» ОПГ Василий Наумов (Наум), состоявший в агентурном аппарате МВД РФ. В свое время «курганцы» вошли в доверие к «коптевской» ОПГ и, выявив практически все доходные точки соперников, стали убирать лидеров «коптевских». Поняв, кто именно их убирает, Наумов сдал «курганцев» 12-му отделу МУРа. Тогда в конфликт вмешалась ФСБ, не заинтересованная в разгроме «курганской» группировки, которую она курировала, а главное – опасающаяся утечки информации и скандала. В ФСБ быстро определили, что информация о «курганских» поступает в МУР через Наумова, плотно общающегося с членами «курганской» группировки. Эта информация была передана «курганцам».
27 января 1997 года Наумов в сопровождении охранявших его бойцов милицейского спецназа «Сатурн» подъехал для встречи с оперативным сотрудником МУРа, у которого он был на связи, к зданию ГУВД на Петровке, 38. По мобильному телефону он вызвал к себе оперуполномоченного и остался ждать в машине. Пока тот спускался из кабинета, к машине Наумова сзади пристроились «Жигули», и находившиеся в них люди автоматным огнем убили Наумова. «Курганцы» дали понять, что в курсе сотрудничества Наумова с МУРом.
Работа агента Наумова не смогла бы привести к разгрому «курганской» бригады, если бы не два дополнительных обстоятельства. Первым было снятие Коржакова с должности руководителя СБП и последующая ликвидация этой структуры. Без поддержки Коржакова «курганцы» были уязвимы. Вторым – «проплаченный» в центральный аппарат МВД заказ на уничтожение «курганской» группы. Заказ был «проплачен» «бауманскими» бандитами, которые традиционно имели в руководстве МВД хорошие связи и после отставки Коржакова смогли поставить в министерстве вопрос об устранении «курганцев».
Кроме МУРа, за «курганцами» охотился еще и Буторин, давший команду на их отстрел. Все спланированные группировкой Буторина убийства были тщательно продуманы и проводились на уровне профессиональной спецслужбы, включая буквально поминутный отчет участников операции. Предполагалось собрать костяк «курганских» боевиков (Колигов, Нелюбин, Игнатов и Солоник) в Греции и убить всех разом.
Операция Буторина по устранению группы Солоника проводилась под контролем ФСБ или ГРУ. Наверное, именно поэтому произошла утечка информации, и две недели круглосуточного наблюдения за греческой виллой Солоника были потрачены впустую. Колигов, Нелюбин и Игнатов у Солоника не появились. Тогда двое верных Буторину людей – Саша-Солдат и Сережа - получили команду убрать одного Солоника. 2 февраля 1997 года Солдат и Сережа подъехали к дому Солоника, с которым были знакомы, вызвали его в машину, поехали в сторону Афин. По пути сидевший сзади Солдат набросил Солонику на шею удавку и задушил его.
В Грецию тем временем вылетели сотрудники московского РУОПа, получившие от Буторина информацию о том, что Солоник живет в пригороде Афин в местечке Варибоби. Двигаясь по переданной им Буториным схеме, руоповцы 3 февраля 1997 года обнаружили труп Солоника. Прилети они на сутки раньше – могли бы застать его в живых. Но те, кто составлял график операции, знали, кто, куда и когда должен был прилететь. Потому РУОП и опоздал, что не должен был застать живого Солоника.
В общем, это официальная версия. А что произошло на самом деле, мы никогда не узнаем. Четыре аудиокассеты с записью своих воспоминаний Солоник оставил в номерном сейфе в банке на Кипре. В январе 1997 года, за несколько дней до «гибели», он позвонил своему адвокату Валерию Карышеву и попросил его в случае смерти пленки издать. 2 февраля Солоник действительно «ушел из жизни», почему-то прихватив с собой деньги со счета. Из его уголовного дела куда-то делись отпечатки пальцев Солоника. Как сквозь землю провалилась находившаяся с ним в Варибоби подруга.
С достойной адвоката оперативностью Карышев в том же году издал записи Солоника. И было очевидно, что книга, где рассказано многое, но без фамилий, своеобразная страховка Солоника: не ищите, иначе назову и фамилии. Кстати, Буторин, объявленный в федеральный розыск «за совершение особо тяжких преступлений», не был найден. Говорили, он стал крупным коммерсантом. На руках он всегда имел несколько заграничных паспортов, мог и из России уехать.
Еще одна внештатная спецгруппа - организация полковника ГРУ Валерия Радчикова, руководителя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) - была создана в 1991 году по линии ГРУ. Из тех, кто имел отношение к фонду, 37 человек были убиты и 62 ранены.
В 1994 году в подъезде своего дома был взорван первый руководитель фонда Михаил Лиходей. В октябре 1995 года чудом уцелел сам Радчиков. Он получил шесть пуль, был тяжело ранен, но сумел на машине уйти от убийц. А вот его юрисконсульт и доверенное лицо Дмитрий Матешев в той перестрелке скончался, не приходя в сознание. 10 ноября 1996 года 14 человек были разорваны на куски и 26 искалечены во время взрыва на Котляковском кладбище. Среди погибших была вдова Лиходея Елена Краснолуцкая, занимавшая пост финансового директора РФИВА, а также друг и преемник Лиходея Сергей Трахиров. В организации взрыва был обвинен Радчиков. 3 сентября 1998 года, когда Радчиков уже сидел в тюрьме, был застрелен другой помощник Радчикова - генеральный директор нового афганского фонда Валерий Вуколов.
Все эти годы из фонда расхищались деньги, что для России обычно. Но необычны были размеры хищений. По самым скромным подсчетам, речь шла о 200 миллионах долларов. Дело расследовали лучшие силы Генеральной прокуратуры во главе со следователем по особо важным делам Даниловым. Ему помогали еще четыре «важняка» и свыше 100 оперативников (всего 180 человек). Но они так и не смогли понять, куда подевались миллионы, похищенные у инвалидов-«афганцев». Самому Радчикову в вину вменялась кража только 2,5 миллиона.
Через несколько дней после ареста Радчикова его заместитель по фонду Валерий Вощевоз, курировавший все финансовые потоки фонда, а во время президентской кампании 1996 года являвшийся доверенным лицом Бориса Ельцина, был спешно отправлен полномочным представителем президента в Амурскую область. Суд над Радчиковым и двумя его подельниками - Михаилом Смуровым и Андреем Анохиным – длился десять месяцев. 17 января 2000 года государственный обвинитель потребовал дать подсудимым соответственно 13, 15 и 10 лет лишения свободы.
Радчиков обвинялся в том, что летом 1996 года задумал убить своего конкурента по «афганскому» движению председателя РФИВА Сергея Трахирова и передал для этого своему соседу по дому ветерану Афганистана Андрею Анохину пистолет и не менее 50 тысяч долларов в качестве вознаграждения. Анохин же склонил к соучастию в убийстве за 10 тысяч долларов Михаила Смурова.
Убить Трахирова было непросто. Его повсюду сопровождали телохранители из отряда «Витязь», находящегося в подчинении у С. И. Лысюка, тесно сотрудничавшего с ФСБ. Герой России Сергей Иванович Лысюк, создатель и первый командир отряда внутренних войск специального назначения МВД РФ «Витязь», еще старшим лейтенантом был завербован в агентурный аппарат Особого отдела КГБ. Последним сотрудником спецслужбы, у которого Лысюк находился на связи, был начальник отдела военной контрразведки полковник Владимир Евгеньевич Власов, который, собственно, и исключил Лысюка из агентурного аппарата ФСБ (чтобы у Лысюка не появился новый куратор) и сделал его так называемым архивным агентом. Героя России Лысюк получил за командование отрядом «Витязь» при защите «Останкино» в 1993 году. Именно Лысюк отдал приказ открыть огонь по путчистам.
В новых условиях Власов был одним из заместителей Лысюка в возглавляемой последним коммерческой фирме. Правда, по оперативным данным, коммерческая фирма Лысюка тренировала наемных убийц, в том числе членов группировки Лазовского. Но сам Лысюк об этом мог и не знать, хотя, по данным уголовного розыска Московской области, Лазовского часто видели на базе Лысюка и Власова.
Итак, заговорщики решили взорвать Трахирова на Котляковском кладбище на поминках по убитому в 1994 году первому председателю РФИВА Михаилу Лиходею. Удивительно, но за несколько дней до взрыва у Трахирова сменили охрану. Новая охрана при взрыве погибла. Старые телохранители из «Витязя» уцелели. Можно предположить, что о предстоящем покушении Лысюк мог знать от Власова или каких-то других людей в своем окружении.
18 января завершились судебные слушания по делу о взрыве. Подсудимым было предоставлено последнее слово. Все трое заявили о своей «полной непричастности» к теракту и попросили суд признать их невиновными. Адвокат Радчикова П. Юшин заявил, что дело сфабриковано. 21 января Московский окружной военный суд под председательством полковника юстиции Владимира Сердюкова оправдал подсудимых за «недоказанностью участия в совершенном преступлении». Аргументы следствия по делу о взрыве на Котляковском кладбище суд счел неубедительными. Основанием для оправдательного приговора стали результаты судебной экспертизы остатков взрывного устройства, которые выявили существенные расхождения с данными экспертизы, проведенной в ходе следствия. Кроме того, знакомая одного из обвиняемых, Михаила Смурова, на суде неожиданно заявила, что в день взрыва Смуров находился дома и не мог привести в действие взрывное устройство, что ему инкриминировалось следствием.
Валерий Радчиков был также оправдан по делу о хищении из фонда 2,5 миллиона долларов. Все трое были освобождены из-под стражи в зале суда. 25 июля 2000 года Генпрокуратура проиграла в Верховном суде ходатайство об отмене оправдательного приговора. Радчиков предполагал вынести спор в Европейский суд. Однако 31 января 2001 года, примерно в 8 часов утра, он погиб в автокатастрофе на 39-м километре Минского шоссе, когда возвращался в Москву на машине марки «Москвич 2141». В тот же день агентство РИА «Новости» передало, что, по мнению правоохранительных органов, его гибель может оказаться не просто несчастным случаем.
Десятки трупов, пропавшие миллионы и ни одного пойманного преступника – для банальной уголовщины вещь статистически невозможная. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы вычислить, кто стоял за этой сложной и, безусловно, успешной игрой, в которой главный герой так вовремя погиб в автокатастрофе.

Александр ЛИТВИНЕНКО и Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ

27.08.2001

Стали известны подробности громкого дела банды силовиков, на протяжении десятилетия совершившей в УрФО не менее 50 убийств, в том числе и заказного характера. В деле появились имена участников преступного сообщества и некоторых его жертв.

Первые задержания членов банды сотрудников ФСБ были проведены 27 апреля 2017 года в Ялуторовске, сообщает Ura.Ru со ссылкой на собственный источник.

Сотрудники оперативно-розыскной части № 5 задержали двоих участников банды, один из которых был чекистом, а второй сотрудником ОМОНа, за двойное убийство. После этого в течение нескольких дней по подозрению в убийствах были задержаны еще двое оперативников ФСБ.

По данным Ura.Ru, преступной группой руководил снайпер спецназа РУФСБ по Тюменской области Сергей Гилев, тело которого было обнаружено в камере СИЗО № 2 в Заводоуковске в ночь с 19 на 20 мая со вскрытыми венами и перерезанным горлом. Ранее «Преступная Россия» сообщала, что погибший мог владеть информацией по делу, которое сейчас расследуется в Тюмени.

Известно, что Гилева, который, по некоторым данным, не проявлял суицидальных наклонностей, из одиночки тюменского изолятора перевели в Заводоуковск незадолго до смерти. В камере он был не один, в ней находился также другой сотрудник ФСБ — пограничник, обвиняемый в должностном преступлении. По некоторой информации, в связи со смертью лидера банды в отношении сотрудников СИЗО № 2 возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ura.Ru отмечает, что в состав банды также входили сотрудники ФСБ Александр Кобылин и Алексей Коротков. По неподтвержденным данным, Коротков заключил досудебное соглашение со следствием и вместе с четвертым членом банды по фамилии Гладких в настоящее время проходит психиатрическую экспертизу в московском институте имени Сербского.

Известно, что все участники банды имели за плечами спецподготовку и боевой опыт. Ura.Ru отмечает, что снайпер Гилев имел ведомственные награды, за его плечами было десять служебных командировок на Северный Кавказ. Кобылин был инструктором оперативников ФСБ и тренером по самбо.

«Преступная Россия» ранее уже писала о беспрецедентном по масштабам уральского региона расследовании в отношении преступной группы, состоявшей из действующих сотрудников ФСБ и других силовых структур. В настоящий момент известно о 6 уже доказанных убийствах. Всего же речь может идти о 53 убийствах, совершенным по различным мотивам — от заказных до ксенофобских и совершенных с целью завладения транспортными средствами.

Подрабатывавший в такси сотрудник кардиоцентра Роман Зимин был застрелен, как и другие таксисты, через спинку водительского сиденья

В частности, членов банды подозревают в совершении серии убийств таксистов в Тюменской области, автомобили которых преступниками затем использовались для выполнения заказных убийств. После ареста у одного из членов банды была обнаружена записная книжка с именами потенциальных целей, среди которых были и фамилии представителей органов власти, отмечает издание.

Имена некоторых жертв, которые были убиты по заказу, уже известны. По данным Ura.Ru, в 2008 году киллерами был убит тюменский бизнесмен (и по некоторым данным, «обнальщик») Дмитрий Клованич, а в 2010-м — гендиректор компании «Агрохимпром» Леонид Хазан. Ura.Ru также описывает убийство бандитами гастарбайтера из Таджикистана, которое было использовано киллерами с целью запугивания предпринимателя — жертвы мошенничества.

Якобы неназванный азербайджанский предприниматель, оказавшийся фигурантом дела о неуплате налогов на сумму 50 млн рублей, попытался решить свои проблемы с помощью банды. За услуги по решению проблемы с бизнесмена запросили 15 млн рублей, которые бизнесмен и передал. Однако проблему бандиты не решили, и «клиент» потребовал деньги назад. Тогда преступники наняли таджикского разнорабочего, прилично одели его, привели в бессознательное состояние с помощью клофелина, связали и привезли на встречу с предпринимателем. Представив его как посредника, не вернувшего 15 млн адресату, и не дав ему сказать ни слова, таджика застрелили на глазах предпринимателя, после чего он не рискнул снова обращаться за возвратом долга, а вскоре и сам скончался при неизвестных обстоятельствах.

Правоохранители региона стараются детально не комментировать скандальное дело. Расследованием занимается ВСУ Следственного комитета по УрФО, военные следователи в интересах следствия не раскрывают детали.

Между тем «Преступной России» известно, что масштабное расследование в отношении ряда силовиков региона, в том числе и банды киллеров из ФСБ началось с показаний бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Виктор Контеев

Экс-чиновник в настоящее время отбывает 18-летний срок за взятку. В мае 2017 года его ненадолго этапировали в Екатеринбург для медицинского обследования. В течение проведенных в городе 5 дней Виктор Контеев успел дать сотрудникам СУ СКР по УрФО ценные показания о коррупционной деятельности силовиков региона, в том числе и действиях банды киллеров-чекистов, «работавшей» по всему федеральному округу.

Источник «Преступной России» отмечает, что киллеры-чекисты могли принимать заказы и от самого Контеева, с чем еще предстоит разобраться следствию.

Между тем скандал вокруг банды киллеров спровоцировал значительные кадровые перестановки в РУФСБ Тюменской области. По результатам работы комиссии ГУ ФСБ, прибывшей из Москвы в Тюмень сразу после получения рапорта о задержании первых подозреваемых, в региональном управлении госбезопасности планируется беспрецедентная «чистка».

Как мы сообщали ранее, в Москве принято решение об отставке возглавлявшего в течение 6 лет УФСБ по Тюменской области генерал-майора Вадима Пятилетова. В настоящее время глава РУФСБ области официально находится в отпуске.

Генерал-майор Вадим Пятилетов

Резонансное дело отразится на судьбах и других представителей областного руководства УФСБ. В начале июля стало известно, что в связи со скандалом в Москве готовят замену чуть ли не всем высокопоставленным сотрудникам тюменского РУФСБ. В частности, было принято решение об отставке начальника службы собственной безопасности, руководителя отдела кадров УФСБ и командира батальона, в котором служили подозреваемые.

- "НАША КРЫША ФСБ!" - напыщенно, через губу, везде заявляют обнаглевшие от безнаказанности упыри из ОПГ "Столичные финансы"!

Не исключено.. Хотя я и об этом уведомил ФСБ некоторое время назад. Тем более, очень давно существуют упорные слухи и подозрения, что Измайловскую ОПГ, действительно "крышует" ФСБ ещё со времён Сильвестра и Ореховской братвы! Недаром главарь банды "Столичные финансы" упырь Климов С.А. так и крутится на территории Измайловского района. То обитал на Измайловском б-ре 43, а когда собственник здания вышвырнул их вон окопался теперь на "Семёновской". Не желает, @ука, покидать прикормленный район Москвы..

Примечательно, что этого беспредельщика в поездках по его многочисленным судебным заседаниям помимо бандитов "охраняет" ещё и офицер полиции в форме с майорскими погонами! Майор МВД и в наше время не пустяк! Конечно, это не времена НКВД, когда майор данного ведомства приравнивался к званию полковника обычных частей, как штурмбаннфюрер в нацисткой Германии, но тем не менее.. Нам-то, конечно, плевать и на штурмбаннфюрера и на его бандитов!Просто отметим этот факт как данность.

"Крыша", как уверяют бандиты - ФСБ, "охраняет" - МВД. Как-то становится понятно - отчего возбуждённое против этих бандитов УГОЛОВНОЕ дело №286640 по ст.159 ч.3/4 длится ЧЕТЫРЕ года! Какая аналогия! ЧЕТЫРЕ года беспросветно длится следствие над бандитами сжегших людей в Одессе в Доме Профсоюзов, и ЧЕТЫРЕ года столь же беспросветно, благодаря коррупции и "оборотням в погонах" длится следствие над бандитами обманом и мошенничеством лишивших жилья почти 300 семей Москвы и Московской области! Словно у нас ровно такая же правовая система, как и в бандеровской Украине!

И это ещё и притом, что всё это безобразие, позволяющее бандитам продолжать годами свою преступную деятельность, 05 мая 2015 г было взято под личный контроль экс-депутатом ГД РФ заместителем Председателя ГД по безопасности и противодействия коррупции Хинштейном Александром Евсеевичем! Без этого, конечно, уголовное дело №286640 давно бы уже полностью прикрыли и преспокойно спрятали бы в архивах. Как преспокойно прикрыли дело по ст. 307 ч.1 в 2010 г., и дело по ст.119 ч. 1 в 2013 г. против этого негодяя главаря банды "Столичные финансы" - Климова С.А.

Но стараются негодяи! 26 апреля 2018 г., месяц назад, некое должностное лицо Следственной части УВД ЗАО уведомило - " уголовное дело №286640 "ПРИОСТАНОВЛЕНО"! (Не грубо так - закрыто, а мягко так, невинно - "приостановлено".

Мгновенно, естественно, отреагировали! И 27 апреля 2018 г. , ЧЕРЕЗ СУТКИ, другое должностное лицо, повыше рангом, сообщило - "Уголовное дело №286640 ВОЗОБНОВЛЕНО". Подобная скорость в принятии насквозь взаимоисключающих "решениях" немного странновата и потребовала уточнений. Вот жду ответа на вопросы в заявлении от 10 мая 2018 - кто и когда уголовное дело №286640 "приостановил", и с какой формулировкой? Этому "ответу" будет дан ход, и он ляжет на стол влиятельных лиц. Увы, должностное лицо Следственной части повыше рангом как-то не спешит с этим ответом.. Несмотря на очень убедительную мою просьбу! Дескать - "получите ответ в соответствии с законом сроком". Ну что же.. Ему виднее.. Подождём, раз должностное лицо СЧ предельно скрупулёзно блюдёт Законы! Похвально! Если, конечно, на секунду подзабыть о немного "странноватом" ЧЕТЫРЁХЛЕТНЕМ (пока) следствии в этом УВД, что позволяет бандитам УВЕЛИЧИВАТЬ список своих жертв! Доводя их до болезней и смерти из-за горя!

Здесь же хочу обратиться к людям чести, которые связываются со мной возмущённые творящимся беспределом. Бандиты от наказания и возмездия не уйдут! Нигде! Но прошу вас негодяев пока не трогать! Разумеется, знаем лёжки этих мразей! Куда, например, навещается Климов С.А. к своей @учке и @лядёнышам (Мытищи, ул Семашко д.10 корп 1 кв 87), или подонок Лётов В.В. к своей @учке с @лядёнышами (Наро-Фоминск, ул. Куркоткина д.7, кв.52), ну и так далее. Всё знаем.. Все обманом заполученные квартиры, дома, земельные участки.. Переписанные на себя и ставшие "лёжками". Все многочисленные машины приобретённые на награбленное.. Все мрази за всё ответят.. НО НЕОБХОДИМО, чтобы отморозки сели по суду по 159-й и прочих ст.! Чтобы все пострадавшие вернули себе украденное обманом жилое имущество, а всё награбленное бандитами было конфисковано. Если не сгинут в опущенных углах лагерных бараков, то и встретим тогда.. Ну и уж точно - @учки и @лядёныши негодяев "благами" награбленного пользоваться не будут в любом случае! Негодяи СТОЛЬКО горя принесли в семьи, где женщины, дети и старики, что говорить о неком сострадании к их семьям просто неуместно по-человечески.. И, как известно - от тварей рождаются только твари..

И напоследок. Упыри ОПГ "Столичные финансы" перекрасившись в ООО "Столичная недвижимость" перекрасились теперь в несколько ещё подобных мошеннических контор. ООО "АКТИВ", ООО "СЛК" и другие.. Будьте бдительны. НЕ СТАНЬТЕ БУДУЩИМИ ЖЕРТВАМИ УПЫРЕЙ--БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ!

И есть некий подлый бандитский сайт diffamo.net , где за тридцать серебренников пытаются "ОБЕЛИТЬ" бандитов всех мастей представляя их скромнейшими невинными барашками, жертвами "анонимной клеветы"! Формулировочка, конечно, глупа и примитивна до предела! Но что же и ещё ждать от этих тупорылых! Если бандиты с честнейшими голубыми глазами, полными слёз, будут ссылаться на этот бандитский сайт и "анонимную клевету" предлагая вам, тем временем, подписать документы по которым и вы лишитесь своего жилья, то соглашайтесь. Но с маленьким, необременительным условием. Что вы всё подпишите, с их присутствием, в "Центре Славянской письменности", филиале общественной организации "Союз ветеранов разведки ВДВ" по адресу - Москва, Черниговский пер. д. 9/13 стр.2., то есть - у нас. И посмотрите тогда на блеяние этих невинных "оклеветанных" агнцев..

(фото негодяя Лётова Владимира Владимировича, 18. 03. 1979 г.р., паспорт 4602 380310, бывшего майора РА, уголовника, осужденного Наро-Фоминским судом в 2010 г. за мошенничество и хищения в своей воинской части, куратора ОПГ "Столичные финансы" пока нет в наличии. Но уж больно похож на своего собрата-упыря, товарища по жизненным интересам..)

Оригинал этого материала
© "Открытая Россия" , 16.05.2016, Фото: РИА "Новости" , ТАСС , via "Открытая Россия"

Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии

Анастасия Кириленко

Открытая Россия публикует конфиденциальный швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), датированный июнем 2007 года. В нем рассказывается о связях спецслужб России и других стран СНГ с криминалитетом.

В исторической справке авторы поясняют, что начало взаимодействию КГБ с криминальными авторитетами положил ГУЛАГ: политзаключенных стало столько, что возникли угрозы бунтов. Для контроля обстановки в лагерях использовались обычные уголовники, которые сотрудничали с администрацией. Проблема резко обострилась после распада Советского Союза, когда из КГБ и образованных на его основе спецслужб уволили 100 000 человек. «Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира», - поясняется в отчете. В это же время, изменилась культура криминального мира - если в советское время существовал кодекс «воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство - контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес.

В свою очередь ФСБ и СВР «пытаются контролировать всю деятельность российских предприятий за границей». Распространенным видом деятельности, где альянс выходцев из спецслужб и бандитов четко прослеживается, по данным авторов, является экспорт природных ресурсов за границу: [...]

Владимир Путин упоминается в швейцарском отчете дважды - в связи с Nord Stream, «Северным потоком».

Помимо давней дружбы с майором Штази Маттиасом Варнигом , управляющим директором Nord Stream AG, Путин, как считают авторы, связан со швейцарским опытным поверенным Урсом Хаусхеером: [...]

Другая история про зарегистрированную в Швейцарии фирму по торговле удобрениями связана, по-видимому, с предпринимателем Вячеславом Кантором , который много раз перерегистрировал в Женеве фирму Fimochim SA. Авторы подозревают, что она контролировалась СВР, а сам Кантор контактировал с преступными сообществами Перми.

Еще один случай, в котором можно установить имена действующих лиц и фирм, имеет отношение к предполагаемому отмыванию денег ОПГ через нефтетрейдинг. В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество». В Конфедерации по этому поводу расследовалось уголовное дело - об отмывании денег при поставках нефти под видом возврата долгов СССР. Авторы доклада полагают, что к этому имели отношение спецслужбы.

Можно сказать, что главным героем отчета оказался Григорий Лучанский. Основатель группы Nordex - не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х - начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...]

Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель , ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу»). Передача «Би-Би-Си Панорама» направила по этому поводу запрос Дмитрию Пескову, но не получила ответа.

В целом петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон вспоминает о «нерушимом союзе кагэбэшников и бандитов» так: «Я вполне понимаю органичную связь людей одного стиля деятельности - они прекрасно помогали друг другу. У тех же кагэбэшников бандиты всегда покупали информацию. И покупали, и были совместные проекты, насколько я знаю».

Другие свидетельства не менее показательны.

Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в Петербурге с 1992 года и уехавший за рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской группировкой . И эту проблему мне решали два высокопоставленных чекиста (естественно, за деньги). Затем, когда после Маневича руководителем Комитета по управлению городским имуществом стал Греф , арендная плата для бизнесменов была поднята в 40 раз, что привело к перераспределению собственности в пользу выходцев из ФСБ».

Представитель японской якудза Киничи Камиясу , работавший в Петербурге 1990-х, утверждает , что его машину по городу водил офицер спецслужб, он же предложил ему оружие. Когда основных партнеров Камиясу ненадолго арестовали, то с остающимся на свободе Владимиром Кумариным его также познакомил офицер спецслужб [...].

В главе «Меры» контрразведка Швейцарии предлагает проводить мониторинг связей представителей ФСБ, СВР и криминалитета регулярно. [...]

С этим утверждением спорит главный редактор Агентуры.Ру Андрей Солдатов, ознакомившийся с отчетом: « В 1990-е годы сотрудники спецслужб, скорее всего, действовали в собственных интересах, просто используя возможности своего служебного положения, а потом должны были действовать уже по приказу - но вот подтверждений этому в документе фактически нет».

Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года):

Для дела дал показания один информированный источник - Михаил Монастырский . Он заявил, что «русская мафия», мафия Петербурга связана со спецслужбами («Тамбовская группировка во главе с Кумариным была создана ФСБ»). Показались ли вам убедительными эти показания и допускаете ли вы такую возможность?

Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских полицейских, которые подтверждают это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала. Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно - Аслан Усоян, дед Хасан . Он был шефом большой криминальной организации, и как раз возникли серьезные подозрения о его связи со спецслужбами. Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования. И лидеров криминальных группировок часто убивают за это взаимодействие. Проблема начинается тогда, когда контакты с оргпреступностью направлены не на решение проблем, а происходит слияние, интеграция. И во всех крупных группировках мира существует эта связь с полицией или со спецслужбами, которая направлена не на борьбу с коррупцией, а на интеграцию и на развитие этой коррупции». Оригинал этого материала

Служба анализа и профилактики, Федеральная служба полиции
Стратегический аналитический отчет
Конфиденциально

Cодержание

Ключевые тезисы

Согласно федеральному закону о мерах по охране внутренней безопасности (BWIS), Служба анализа и профилактики (DAP) получила задание принять профилактические меры, чтобы заблаговременно распознать угрозы, исходящие от незаконной разведдеятельности (ст. 2, п. 1). Для этого DAP вменяется в обязанности помогать компетентным органам полиции и уголовного преследования, сообщать им сведения об оргпреступности, особенно когда они поступают от совместной работы с иностранными разведывательными органами (ст. 2, п. 3).

В последние годы DAP получает все больше указаний на то, что представители организованной преступности из стран СНГ поддерживают связи со спецслужбами соответствующих стран. Немецкая разведка даже говорит о «симбиозе» между оргпреступностью и спецслужбами.

К настоящему времени DAP изучила такие взаимоотношения в отдельных случаях. Соответственно, имеющиеся знания не являются системными.

Прежде всего, спецслужбы России, в первую очередь ФСБ, с приходом Путина к власти были решительным образом укреплены.

Ввиду увеличения экономической мощи России и российской стратегии глобального роста в энергетической отрасли, необходимо изучить, какую роль в этом играют спецслужбы и оргпреступность, продолжают ли существовать связи между ними, как эти связи возникают и как проявляются на территории Швейцарии.

Настоящий отчет содержит краткий исторический обзор взаимоотношений между КГБ и оргпреступностью, которые существовали в СССР, а также представляет актуальные сведения о взаимоотношениях ОПГ и спецслужб стран СНГ, в первую очередь в том, что касается Швейцарии.

На первый план выходят следующие вопросы:

Есть ли доказательства или, по меньшей мере, указания на сотрудничество между ОПГ и спецслужбами?

Какой характер принимает повседневное сотрудничество, кто какую выгоду из него извлекает?

Затронута ли Швейцария такой активностью, и если да, то в каком объеме?

Основой для этого отчета послужили данные DAP, полученные путем контрразведки, сообщения иностранных разведывательных служб, а также открытые источники. Поскольку среди стран СНГ Россия доминирует как в области шпионажа, так и в деятельности ОПГ, основной акцент в докладе сделан на Россию.

Такой активностью затронуты многие сектора экономики: банковский и финансовый, который служит, прежде всего, для отмывания денег, затронуты так же, как и торговля нефтью, биотехнологии, специфицированная торговля и транспорт. Также мы предполагаем, что в ряде случаев коммерческие структуры создаются, - с какой угодно формальной целью, - чтобы вести нелегальную деятельность.

Уже существующие коммерческие структуры всплывают снова в новом контексте. Особенно в том, что касается фирм в Швейцарии, принадлежащих Nordex Group, мы наблюдаем, что они использовались и используются, вероятно, различными преступными группировками для отмывания денег.

Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно $7 млрд , обе стороны работали вместе, имея общую цель.

Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица. Можно исходить из того, что постоянно сохраняются те сети из швейцарских граждан, которые своими услугами обеспечивают экономическую деятельность спецслужб и ОПГ. Наняты ли эти лица спецслужбами либо представителями ОПГ, неизвестно.

Под нелегальной деятельностью имеется в виду в большинстве случаев подозрение в отмывании денег. Однако также имеются указания на торговлю оружием, распространение радиоактивных веществ, торговлю женщинами и торговлю наркотиками.

Очевидно, не является необычным то, что офицеры спецслужб бросают дипломатическую карьеру, чтобы посвятить себя бизнесу (например, люди с инициалами C.R., R.D.) В этих случаях напрашивается подозрение, что частные коммерческие структуры используются для разведывательных целей. Однако это едва ли может быть доказано, даже тогда, когда известно о дальнейших контактах уволившихся агентов из спецслужб.

Систематизация взаимоотношений между спецслужбами и ОПГ не может быть расследована. Современные тенденции, прежде всего, возрастающее влияние ФСБ и тенденция к «управляемому капитализму», указывают на то, что ФСБ стремится к тщательному контролю всей без исключения экономической деятельности россиян и российских предприятий за границей. Ввиду распространенной в ФСБ коррупции, можно предположить, что криминальные деятели добиваются благосклонности или даже предоставления услуг со стороны ФСБ путем коррупционных выпл

Организованная преступность и спецслужбы СНГ

1. Исторические взаимоотношения между спецслужбами и криминалитетом

Возникновение огпреступности в СНГ тесно связано с тюремной и лагерной культурой Советского Союза. В конце 1920-х вследствие массовых репрессий количество политических заключенных в тюрьмах и лагерях быстро возросло. Заключенные распределялись по крупным зонам и там в большей или меньшей степени были предоставлены сами себе. При этом быстро возникла иерархия и групповой порядок, который в случае необходимости обеспечивался радикальными и брутальными методами. На вершине иерархии оказывались высокопрофессиональные преступники. Поскольку политические заключенные выступали как потенциальные нарушители общественного порядка, сотрудники госбезопасности начали сотрудничать с профессиональными преступниками. Они должны были обеспечивать порядок и дисциплину в лагере и получали за это власть и определенные привилегии. Это соглашение долго оставалось неписаным, однако закончилось все декретом, который позволял использовать обычных уголовников против так называемых врагов народа, которыми называли политических заключенных.

«Авторитеты» среди преступников начали называть себя «воры в законе». Они образовывали криминальную элиту СССР. Они вносили свой вклад в сохранение порядка и контроль над криминальным миром. Они разработали свой собственный кодекс ценностей, важнейшими принципами которого было невмешательство в политику и экономику, а также отказ от легальной занятости.

По окончании Второй мировой войны Сталин попытался ослабить усилившиеся криминальные элиты и побороть их влияние. Однако это привело к беспорядкам и восстаниям в лагерях, что вынудило власти продолжить сотрудничество с преступниками. Между тем, криминальные авторитеты были могущественными и располагали хорошими контактами с внешним миром. Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.

В 80-е с разрушением государственной власти нарастала коррупция в государственных структурах. В конце 80-х полиция стала наиболее коррумпированной частью госаппарата. Это привело к изменениям в криминальном мире: этнические русские, которые высоко ценили традиции воров в законе, противостоят группировкам с Кавказа, которые стремятся к экономическому и политическому влиянию и хотят минимизировать правила воровского мира. Это привело к расколу ранее сплоченного сообщества. Разрушение государства и его структур, возникновение новых стран, а также бедственное экономическое положение в начале 90-х поспособствовали возникновению новых криминальных образований.

После того как Россия стала независимой, по последним данным, штат КГБ уменьшился на 100 000 человек. Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира.

Так возникла современная организованная преступность из структур воров в законе, бывших агентов КГБ и огромного числа коррумпированных чиновников и управляющих государственной собственностью.

2. Криминальные группировки сегодня

Криминальные организации СНГ остаются очень могущественными. По оценке Министерства внутренних дел России, они уже укоренились в важнейших отраслях экономики и промышленности и контролируют промышленность целых регионов.

По данным бывшего генпрокурора, а ныне министра юстиции РФ Владимира Устинова, организованная преступность представляет настоящую угрозу для внутренней безопасности страны. Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности. Однако основными источниками доходов остаются государственные средства, для хищения которых имеются многочисленные возможности. Сюда в первую очередь относится доступ к энергетическим ресурсам страны и запасам металлов, которые приобретаются по внутренним ценам и затем в обход предписаний, регламентирующих порядок осуществления экспорта, продаются за границу значительно дороже. Нелегально полученные средства часто отмываются с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей.

Несколько крупных ОПГ активны по всему миру. Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику. Часто они располагают за рубежом собственными службами безопасности и технически отточенными методами наблюдения. Ими были проведены частично законные разведывательные операции или наблюдение, чтобы собрать информацию о конкурентах. Представители ОПГ нередко хорошо образованы, политически информированы и имеют связи в органах власти страны своего происхождения. Они способны работать в трудных ситуациях, мобильны и располагают хитрыми сетями коммуникаций. Важными методами ведения бизнеса остаются вымогательство и коррупция, что представляет собой ощутимую угрозу и для стран с высокими стандартом жизни, так как в их распоряжении находятся финансовые средства. По широко распространенной оценке, опасность состоит в миграции криминальной экономики и в большей степени - в коррупции властных государственных институтов.

3. Спецслужбы сегодня: "эфэсбизация" страны?

Как и во всех тоталитарных государствах, спецслужба СССР КГБ занимала центральное положение среди государственных органов. Хотя большинство стран - наследниц СССР стали более открытыми и свободными, при этом немногое изменилось. Прежде всего в России с приходом к власти Владимира Путина спецслужбы вновь получают намного больше веса. Путин сам 17 лет служил в ФСБ, и с 1998 года и на момент его избрания президентом в 1999 (так в тексте. – Прим. пер.) являлся директором ФСБ. После того как он стал президентом, Путин назначил главой ФСБ своего многолетнего спутника Николая Патрушева и подчинил спецслужбу напрямую президенту. В ходе различных реформ ФСБ ее влияние в стране постоянно укреплялось. Пограничные войска и Федеральное агентство правительственной связи и информации были присоединены к ФСБ. Военная операция в Чечне под лозунгом борьбы с терроризмом была также вошла в зону ответственности ФСБ.

C течением времени Путин расставил как минимум 150 бывших офицеров ФСБ в важных политических и экономических сферах. Это администрация президента, представительства президента в регионах, федеральные таможенные службы (которые действуют как весьма прибыльные источники доходов), Совет безопасности и другие посты в правительстве. Связи с ФСБ имеет также заместитель секретаря постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси, генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества и постоянный представитель России при НАТО.

Также и в экономике задействованы агенты ФСБ, что больше всего бросается в глаза в газовой и нефтяной отрасли: два заместителя председателя правления и один член правления «Газпрома», заместитель президента «Роснефти», «Славнефти» и «Сибура», члены правления «Итеры» и «Новатэка», а также генеральные директора и заместители генеральных директоров «Сибура». К тому же, при президентстве Путина крупные нефтяные концерны - ЮКОС и «Сибнефть» перешли под контроль государственных предприятий «Газпрома» и «Роснефти» и тоже находятся под влиянием так называемых силовиков. Некоторые говорят сегодня не только об «управляемой демократии», но и об «управляемом капитализме», исходя из того, что представители спецслужб и других государственных органов преследуют при этом не только интересы государства, но и свои собственные материальные интересы.

Между тем, ФСБ так тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности, что встает вопрос, насколько тесно государственный надзор и регулирование связаны с такой сильной позицией. В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний. Благодаря этому они знают, кто, с кем и как долго разговаривал, где находятся номера собеседников и т.д. То есть они имеют материалы наблюдений за частной жизнью граждан.

3.1 Деятельность за границей

За границей интересы спецслужб стран СНГ перешли от военных к экономическим вопросам. Прежде всего российская служба внешней разведки (СВР) играет активную, ненасытную роль при экспансии российской экономики на западные рынки. Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом - и в особенности в стратегически важных областях экономики, таких как энергетический сектор или телекоммуникационные и информационные технологии. Особенно это справедливо для балтийских и восточноевропейских стран, где Россия открыто пытается восстановить свою прежнюю гегемонию.

Представители спецслужб действуют за границей под маской дипломатов, функционеров международных организаций и, кроме того, под экономическим прикрытием: российские фирмы за рубежом часто работают как площадки для разведывательной деятельности.

Так, крупный российский нефтяной концерн «Лукойл» открыто использует свои представительства в восточноевропейских странах и странах юга Европы для разведывательной деятельности. Фирма занимается поиском новых целевых кандидатур для добычи информации и располагает, кроме этого, хорошо оснащенной службой безопасности на уровне спецслужб. Часто новые деловые партнеры не замечают, либо замечают слишком поздно, что внутри их фирмы работают российские спецслужбы, которые пытаются добыть стратегически важные сведения о сделках по торговле нефтью. То, что нефтяная фирма «Лукойл» связана со спецслужбами, подтверждают также заметки одного из сотрудников польской разведки. Из них следует, что польский бизнесмен оказал поддержку высокопоставленному офицеру российских спецслужб Владимиру Алганову при продаже государственного НПЗ в Гданьске российскому предприятию «Лукойл».

Также были основаны комиссии и коллегии для продвижения российского бизнеса за рубежом, чьи члены принадлежат преимущественно к различным спецслужбам. Они собирают стратегически значимую информацию и пытаются оказывать влияние на решения важных предприятий.

Все возрастающую роль при получении информации играет рекрутинг российских журналистов. Примерно с 2003 года российские спецслужбы все больше пользуются журналистами, когда действующие как журналисты сотрудники спецслужб едва отличимы от настоящих журналистов. К тому же профессиональные методы журналистов прекрасно подходят для добычи информации. В Германии число сотрудников спецслужб, задействованных как журналисты, очевидно, вновь возросло за последние годы.

4. Взаимоотношения между ОПГ и спецслужбами

Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал лично при российско-украинских газовых переговорах. Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России не был привлечен к ответственности, что едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на высоком уровне.

Известно и о том, что, напротив, бывшие офицеры КГБ или последовавших за ним структур предоставляют свои знания, опыт и круг связей в распоряжение криминальных организаций. Можно также исходить из того, что некоторые из бывших офицеров спецслужб поставляют информацию своим службам. Точно определить форму и методы совместной работы чрезвычайно трудно, поскольку в отношении бывших сотрудников спецслужб никогда не ясно, по-прежнему ли они работают на спецслужбы или их вынуждают к такому сотрудничеству.

Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами. Поскольку эти фирмы также являются притягательными центрами для криминальных организаций, туда стекается много информации, которая может быть использована обеими сторонами.

Не в последнюю очередь из-за широко распространенной коррупции и низких зарплат сотрудников спецслужб они оказываются готовы продать разведывательные материалы для шантажа политическим или экономическим группам по интересам.

В мотивах для такого сотрудничества - или, по крайней мере, для краткосрочного целевого союза - недостатка нет: со стороны спецслужб существует заинтересованность в использовании в собственных целях уже существующих международных сетей фирм и контактов ОПГ. Кроме того, у них есть интерес контролировать экономическую деятельность в целом и особенно экономическую деятельность ОПГ. Наконец, не стоит забывать, что за услуги ОПГ или шантаж с группировок можно собрать большие деньги. Со стороны ОПГ интерес к сотрудничеству обусловлен в первую очередь защитой от действий полиции и уголовного преследования. Кроме того, криминальные деятели заинтересованы в получении информации о конкурентах, а также в упрощении поездок за границу и других формальностях. Кроме того, контакты со спецслужбами могут быть полезны представителям ОПГ для улучшения их имиджа и доступа к ключевым позициям в экономике.

4.1 Nordex и Seabeco

Уже при распаде Советского Союза были спекуляции на тему того, что КГБ перевел за границу крупные суммы государственного и партийного состояния через частные фирмы. Деньги частично должны были быть использованы для финансирования политической деятельности, но частично были похищены для частной экономической деятельности. За этими процессами часто стояли люди, которые уже занимались внешней торговлей и располагали сетями фирм и контактов за рубежом, - например, советские граждане, которым в силу их этнической или религиозной принадлежности было разрешено в 1970-е выехать за границу.

В центре этих процессов находятся фирмы Benex Григория Лучанского и Seabeco Бориса Бирштейна. Лучанский, 1945 года рождения, родившийся в еврейской семье в Латвии, был специально завербован КГБ для того, чтобы основать международную сеть компаний, вследствие чего он основал в 1989 году Nordex с головным офисом в Вене и дочерние предприятия по всему миру, в том числе в Швейцарии. Официально фирма торговала сырьем из России и других стран СНГ. Компания была неоднократно уличена в коррупционных связях, хищениях, отмывании денег и торговле оружием - настолько, что ведение экономической деятельности перестало быть возможным. Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам Лучанского вели различные следы. Лучанский, который к моменту основания Nordex уже имел судимости, пользовался далекоидущими связями с политиками в России, Украине, Казахстане, Израиле. Это касается и криминальной среды - в первую очередь, в России, а кроме того, и тесных контактов в Латвии. В СНГ против него не велось ни одного расследования. Согласно открытым источникам, сегодня он живет в Москве.

Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества. Бирштейн (родился В 1947 году), как и Лучанский, родом из Балтии и имеет еврейские корни. Он бывший офицер КГБ и, вероятно, по-прежнему поддерживает контакты с российскими и израильскими спецслужбами. Он эмигрировал в Израиль в 1979-м и начал создавать международную сеть компаний, которая официально занималась торговлей нефтью, золотом, бриллиантами и химическими продуктами, - Seabeco Group. С 1992 по 1999 год существовал филиал Seabeco в Швейцарии. Как и Лучанский, Бирштейн был очень глубоко вовлечен в политику стран, образовавшихся на месте СССР: в круг его друзей и знакомых входили Кравчук, Кучма , бывший президент Молдавии Снегур. Однако при этом он имел такие же глубокие связи в криминальном мире.

Seabeco Group связана с отмыванием и хищением денег из Киргизии, непрозрачными операциями через Nordex, хищением средств гуманитарной помощи, имела тесные связи с Солнцевской ОПГ, а также причастна к заказным убийствам. В 1990-х Бирштейн был объектом многих судебных поручений о правовой помощи, но ни одно из проведенных расследований (в Канаде, Бельгии, Швейцарии) до сих пор не привело к приговору.

Ни в случае с Nordex, ни в случае c Seabeco до сих пор невозможно было доказать, что КГБ стоит за незаконными финансовыми операциями. Если и есть доказательства, то в таких местах, где нет никакого интереса их раскрывать ради переоценки этих событий. Однако оба героя поддерживают хорошие политические контакты на высшем уровне, а быстро приобретенное богатство, которое они заработали на торговле государственными ресурсами, позволяет предположить, что они вряд ли могли работать без ведома и одобрения органов государственной власти.

4.2 Современные оценки

Сегодняшние оценки сотрудничества спецслужб с криминальными организациями также не являются убедительно доказанными. Но есть несколько источников, которые указывают на такое систематическое сотрудничество.

Германия располагает достаточно точной информацией о спецслужбах СНГ, поскольку российские войска были расположены на территории Германии до середины 1990-х, а сами спецслужбы все еще широко представлены здесь. Кроме того, многочисленные переселенцы-репатрианты также создают широкую основу для разведывательной и криминальной деятельности.

Из отчетов баварской службы по защите Конституции (подразделение Федеральной службы защиты Конституции Германии, контрразведка. - Прим. пер.) следует, что на территории Германии находятся российские бизнесмены, которых уже подозревают как в разведывательной, так и в криминальной деятельности одновременно. Они поддерживают контакты с высокопоставленными политиками и бизнесменами в России, а также с экономическими кругами в Германии. Они инвестируют прежде всего в недвижимость и туристическую отрасль. Служба также предполагает, что российские спецслужбы и криминальные организации поручают доверенным лицам создание фирм, которые служат главным образом для отмывания денег. Доверенные лица часто посещают Баварию якобы по личным причинам, преследуя цель развития связей в экономике. В 2005 году баварская служба по защите Конституции смогла установить, что выходцы из СНГ, обосновавшиеся в Германии и соседних странах, промышляли нелегальной транспортировкой нефти и что большая часть этих лиц занимала ведущие позиции в военных и разведывательных частях в странах СНГ.

Также есть данные, что отдельные сотрудники спецслужб внедряются в криминальные структуры, чтобы использовать их для разведывательной деятельности изнутри.

Согласно информации из другой федеральной земли, действующие сотрудники спецслужб, находясь за границей, предлагают информационные услуги, а также услуги по защите и безопасности. Они располагают крупными состояниями, покупают недвижимость, основывают фирмы и среди прочего занимаются нелегальной торговлей оружием. Они поддерживают контакты между собой, с головным офисом в Москве и с правительством России, а также с представителями спецслужб страны их пребывания. Часто речь идет о людьми с контактами в элитных частях бывшей советской армии.

По данным специалиста по транснациональной преступности, профессора Нью-Йоркского университета Марка Галеотти, криминальные организации берут на себя часть работы СВР в местах, где работа СВР ограничена (например, в Латинской Америке). В ответ СВР обеспечивает важным российским криминальным авторитетам содействие при выезде за границу.

5. Ситуация в Швейцарии

Швейцария является привлекательным местом как для спецслужб из стран СНГ, так и для криминальных организаций: центральное положение в Европе, прозрачные границы с соседними странами, высокоразвитая инфраструктура представляют идеальные условия для обеих заинтересованных групп, а компетентность полиции и спецслужб остается довольно скромной. Кроме того, в Швейцарии существует вызывающая изумление практика выдачи виз: зачастую визу и аккредитацию получают даже идентифицированные сотрудники спецслужб, тогда как практика многих стран из блока НАТО строже. То же касается и лиц, которые, по всей вероятности, связаны с организованной преступности, хотя правовые основания для отказа в пребывании или разрешении на работу очень высоки.

Интерес для спецслужб также представляют многочисленные международные организации с головным офисом в Швейцарии, такие как ООН, МОТ, ВОЗ и ВТО. Под видом сотрудников многочисленные агенты спецслужб в рамках своих официальных обязанностей осуществляют разведывательную деятельность. Частые конференции и съезды обеспечивают идеальные условия для завязывания контактов с высокопоставленными людьми из разных стран и отраслей. Швейцария - это также промышленный и технологический центр, интересный для представителей разведки. Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы.

Криминальные организации пользуются следующими факторами: низкие налоги на деятельность фирм, либеральные нормы законодательства в области предпринимательства, эффективная банковская система с передовыми услугами в приват-банкинге, общие высокие стандарты в сфере услуг, образовании, просвещении и медобслуживании. К либеральным нормам законодательства в области предпринимательства относится то, что иностранцу относительно просто создать фирму в Швейцарии. Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.

Фирма в Швейцарии служит не только базой для экономической деятельности на территории остальной Европы, но и зачастую открывает возможности получить разрешение на наем иностранных граждан. Кроме того, на фирму иностранцы покупают недвижимость в обход выполнения условий о приобретении земельных участков с находящейся на них недвижимостью.

5.1 Деятельность спецслужб в Швейцарии

Швейцария имеет большое значение для российских спецслужб. Об это свидетельствуют как сильная резидентура, так и высокие звания офицеров, задействованных здесь. По числу сотрудников в резидентурах западноевропейских стран на первом месте идет Германия, а сразу за ней следует Швейцария. В легальных резидентурах работают сотрудники СВР и ГРУ под дипломатическим прикрытием (посольство и торгпредство в Берне, генеральные консульства в Женеве и Берне, постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Женеве), а также под прикрытием сотрудников вышеупомянутых международных организаций.

Около 75% сотрудников российских спецслужб работают в Женеве, центре сосредоточения международных организаций. Из этого можно сделать вывод, что значительное присутствие сотрудников российских спецслужб связано не только со швейцарскими целевыми объектами, но и с представленными в Швейцарии международными организациями.

Есть указания на то, что ФСБ, которая должна бороться с терроризмом, оргпреступностью и распространением ядерного оружия за границей, также активна в Швейцарии. В этой связи необходимо подчеркнуть, что президентские указы от 23 ноября 1994 года и 3 апреля 1995 года дали ФСБ право использовать коммерческие структуры за границей для своих разведывательных потребностей. На основе этих указов ФСБ расширила деятельность и в некоторых областях уже конкурирует с СВР - например, в борьбе с оргпреступностью. Как и офицеры других спецслужб, сотрудники ФСБ работают под прикрытием дипломатов в официальных представительствах или под видом чиновников в международных организациях, а также под бизнес-легендой в частных коммерческих структурах.

Под экономическим прикрытием работают в Швейцарии и сотрудники СВР. Офицеров СВР посылают на несколько лет в совместные предприятия или крупные западные компании, прежде всего - нефтяные, транспортные и финансовые компании. Некоторые из этих сотрудников ранее действовали под традиционным дипломатическим прикрытием.

В целом, можно установить, что спецслужбы, сотрудничая с коммерческими структурами, преумножают свое влияние и при этом прибегают к разведывательным связям в других странах. Это может быть наглядно показано на примере основанной в 2005 году в Цуге фирмы Nord Stream. Цель фирмы - обеспечить планирование, строительство и эксплуатацию газопроводов в Северной Европе, по которым газ будет поставляться из России напрямую в Германию. На 51% фирма принадлежит российскому Газпрому, еще на 20% - немецкому концерну Winterschall AG и E.ON AG, а на 9% - Nederlandse Gasunie. Один из членов совета директоров Nord Stream - юрист из Цуга Урс Хаусхеер (Urs J. Hausheer). По данным из открытых источников, с 1987-го по 1990 год он заседал в совете директоров фирмы Asada AG, которая занималась закупками для министерства госбезопасности ГДР в обход ограничений Co-Com. Мы предполагаем, что Путин во время его работы в Дрездене вошел в контакт с Хаусхеером. Управляющий Nord Stream

Немец Матиас Варниг. Он был майором Штази и, согласно неподтвержденным сведениям, также связан с Путиным общим дрезденским прошлым. В настоящее время Варниг является руководителем Dresdner Bank в России, важного делового партнера Газпрома.

5.2. Деятельность ОПГ в Швейцарии.

Криминальные организации из СНГ занимаются в Швейцарии, как правило, отмыванием денег. У них есть представители, которые создают в Швейцарии фирмы для нелегального бизнеса и отмывания денег. У большинства из них есть хорошие международные контакты в экономике, а также связи с государственными органами страны их происхождения. Нелегальный бизнес зачастую симулирует реальную экономическую деятельность и доходы от нее с помощью выставления завышенных счетов, фиктивных займов и выплаты процентов по ним, а также фальсификации расходов фирмы. Распространенным методом является обман с целью получения субсидий при оформлении промежуточных сделок, прежде всего в сырьевом секторе. Сырье покупается по субсидированным внутренним ценам и продается по мировым рыночным ценам (трансфертные льготы). Главная цель - переправить нелегальные (зачастую украденные из госбюджета) деньги на Запад, на частные счета. В первую очередь речь идет о средствах, похищенные у государства, полученных в результате мошенничества и воровства. Доходы от нелегальной торговли (наркотики, оружие) также отмываются через эти каналы.

В Швейцарии работают около 700 фирм, которые контролируются россиянами или в совете директоров которых заседают россияне. 60% этих фирм находится в немецкой части, 34 % - в западной Швейцарии. По оценке российских налоговых органов, около 15% всех российских депозитов за рубежом размещены в Швейцарии. В 2004 году бегство капитала из России составило $8 млрд, причем эксперты исходят из того, что 40% этой суммы - нелегально приобретенные капиталы. Можно легко подсчитать, что часть нелегального капитала, «убежавшего» в Швейцарию за последние годы, составляет значительную сумму.

Представители криминальных организаций СНГ инвестировали в швейцарскую недвижимость, прежде всего на Женевском озере и в кантоне Тичино. Часто такие приобретения делаются на юридические лица, что затрудняет или делает невозможной идентификацию настоящего владельца.

Что касается инвестиций в швейцарскую экономику, имеются тревожные свидетельства, что представители криминальных организаций СНГ приобрели доли в стратегически важных предприятиях или попали в советы директоров этих фирм. Представители криминальных организаций зачастую пытаются выдавать себя на Западе за серьезных бизнесменов с обширными политическими связями и найти прикрытие в традиционных фирмах с хорошей репутацией. Никаких изменений в методах ведения бизнеса, основанных на связях и коррупции, по сравнению со странами происхождения не наблюдается.

5.3 Сотрудничество между спецслужбами и ОПГ в Швейцарии

Общая ситуация справедлива и для Швейцарии. Прямых доказательств сотрудничества между спецслужбами и ОПГ пока нет. При этом есть многочисленные физические лица и фирмы, поддерживающие связи как со спецслужбами, так и с ОПГ одновременно.

Отмывание денег ОПГ через разведывательные структуры?

Следующие конкретные примеры указывают на то, что через лиц, поддерживающих контакты как с ОПГ, так и с ведомствами российских спецслужб, в Швейцарии происходит отмывание денег.

Предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии. Фирма завязала деловые контакты с Nordex и поддерживает постоянные связи с оргпреступностью.

Россиянин В.E., офицер спецслужб, был тесно связан с фирмой, в отношении которой в кантоне Цюрих с 2002 года идет производство по уголовному делу о мошенничестве и растрате. Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам осенью 2002-го из-за осуществления финансовых операций без лицензии. Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов. Есть указания на то, что через эту фирму были отмыты значительные суммы грязных денег. В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004-го он является представителем Чечни в Совете Федерации России и на этом основании имеет дипломатический паспорт. Он поддерживает деловые контакты и с другими швейцарскими фирмами. (Речь об Умаре Джабраилове. - Прим. пер.)

С 1993 года и до своего банкротства в 1998-м российский банк Д. имел представительство в Женеве. Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой. Многочисленные представители этого банка и его филиалов в Западной Европе были связаны с КГБ и поддерживали контакты с офицерами спецслужб, работая за границей. Генеральный директор швейцарского представительства также является работником СВР и поддерживал регулярный контакт с российскими спецслужбами в Швейцарии.

Руководитель банка в Москве поддерживал контакты с Nordex и другими фирмами и лицами в соответствующей среде. Многочисленные источники свидетельствуют, что через банк Д. были отмыты деньги организованной преступности. Открытые данные также указывают на то, что с середины 1990-х годов банк Д. контролировал Семен Могилевич. Банк поддерживает широкую корреспондентскую сеть по всему миру, в том числе с Bank of New York, который оказался в центре громких скандалов, связанных с отмыванием денег в конце 1990-х. Он находился в контакте с членами ОПГ и гражданином Ц.Б., который, по-видимому, был связан с Солнцевской группировкой. Ц.Б. подозревался в том, что был главой организации, которая занималась международной проституцией. Кроме того, он открыто связан с ГРУ и за границей также поддерживает контакты с другими российскими спецслужбами.

Банк Д. с 1995 года участвует в создании дочерней фирмы А. в Цюрихе. Фирма А. была учреждена в 1995-м с уставным капиталом в 2,5 млн франков, а в 1999-м ликвидирована. Фирма была вовлечена в торговлю кокаином, при которой большое количество наркотика было перевезено из Колумбии во Флориду. Членом совета директоров и последующим директором этой фирмы был Х.О. Он поддерживал контакты с российскими спецслужбами и был проинформирован об исчезновении крупных российских золотовалютных резервов. С 1994 он является руководителем созданной к тому времени фирмы С., которая сегодня располагается по новому адресу у частного лица и занимается торговлей, экспортом и импортом всех видов товаров. За это время Х.О. успел стать гражданином Швейцарии. Один из его родственников находится в прямом контакте с Григорием Лучанским, основателем Nordex.

Cледующий банк, зарегистрированный в Швейцарии и имеющий связи как с организованной преступностью, так и спецслужбами, - банк К., который ранее принадлежал россиянину. У банка было два филиала в Швейцарии. Оба ранее управлялись фирмой М. с головным офисом в Швейцарии. Фирма М. была тесно связана с одним из эпизодов отмывания денег через Bank of New York. К этой же сети фирм в Швейцарии принадлежало еще пять фирм, которые были зарегистрированы по тем же адресам. С 1997-го по 2001 год предполагаемый офицер спецслужб В.П. вошел в советы директоров четырех из этих фирм, в одной он был директором. Интересы группы фирм были представлены двумя швейцарскими юристами, которые ранее были вовлечены в случаи отмывания денег, в частности, в дело Лазаренко.

Заслуживает упоминания то обстоятельство, что с окружением этих фирм был связан еще один швейцарский юрист, который работает для многочисленных швейцарских фирм, принадлежащих к группе Nordex. Группа фирм имеет сегодня другое название, и ее представляет юрист из Женевы.

Многочисленные указания на пересечение ОПГ и спецслужб находятся также в деле проживавшего в Швейцарии и получившего в гражданство Швейцарии в 2005 году россиянина Р.Д. С 1992-го по 1997 год он был сотрудником торгового представительства и подозревался спецслужбами нескольких стран в работе на российские спецслужбы. С 1994-го он к тому же являлся руководителем швейцарского представительства российской фирмы Б., которая, согласно открытым источникам, находилась под сильным влиянием криминальных структур и расхитила деньги многочисленных официальных представительств. В России с 2002 года идет следствие в отношении различных подозреваемых по поводу хищения средств.

По некоторым сведениям, Р.Д. занимался бизнесом, связанным с «улицами красных фонарей». По-видимому, он инвестировал миллион франков в ремонт кабаре. Согласно полицейскому расследованию, в это был также вовлечен филиал турфирмы В., которым управляет женщина из России. Турфирма также организует въезд в страну проституток. Руководительница поддерживает контакты с российским посольством в Берне. Член совета директоров - швейцарец Т.К., который сотрудничает и с другими компаниями, поддерживающими контакты с российскими спецслужбами.

Т.К. также связан с фирмой Б. с момента ее основания, являясь членом совета директоров. Кроме того, он входит в совет директоров другой фирмы, которая подозревалась в наличие каналов распространения оружия в Ливии. При обыске дома у Т.К. выяснилось, что Т.К. предоставил помещение для этой фирмы россиянину Р.Д.

Проникновение спецслужб в структуры ОПГ?

Следующий пример показывает вероятный способ того, как разведывательные органы получают в свое распоряжение структуры, которые ранее контролировались ОПГ.

В январе 1996 года недалеко от Женевы была основана фирма U., которая занималась торговлей и транспортировкой удобрений. Руководителем фирмы был россиянин Ф.П. (Вячеслав Моше Кантор. - Прим. пер.). Он также был руководителем находящейся сегодня в стадии ликвидации фирмы Y. (FIMOCHIM SA) с очень похожим штатным расписанием и тоже занимавшейся торговлей и транспортировкой химических продуктов.

Ф.П., согласно информации из России, был замешан в заказном убийстве и поддерживает контакт с многочисленными ОПГ. По данным одной западной спецслужбы, материнская фирма Y., зарегистрированная в Перми, контролируется пермским преступным сообществом. С 2001 года в России идет следствие в отношении основателя этой фирмы по делу о сокрытии имущества от обложения налогом.

Фирма U. меняет свое название в 1999 году, а Ф.П. уходит с поста руководителя, но продолжает оставаться членом совета директоров с правом подписи за двух членов совета. К 2000-му у Ф.П. больше нет права подписи. Три года спустя фирма снова поменяла название и цель - на продажу и реализацию плавательных и летательных аппаратов.

В феврале 2004-го фирма поменяла название в третий раз и занялась научными исследованиями и предоставлением услуг в области биотехнологий и фармацевтики, а также эксплуатацией, координацией и контролем швейцарских и зарубежных лабораторий. В августе 2004-го в совет директоров входят четверо новых членов. С декабря 2004-го фирма поддерживает регулярные контакты с первым секретарем российского посольства в Париже С.R., которого во Франции подозревают в том, что он является офицером СВР. С января 2006-го С.R. живет в Женеве и является директором фирмы U. Россиянин Ф.П. был формально вычеркнут из состава управляющих в ноябре 2005-го, однако по-прежнему является ее основным акционером и, по-видимому, ее служащим.

Точные закулисные подробности многочисленных перестановок в этой фирме неизвестны. Но одно обстоятельство говорит о том, что эта фирма контролируется СВР. Проведенные в российском офисе обыски могли быть восприняты как средство давления на фирму с тем, чтобы использовать ее в разведывательных целях. Очевидно также, что фирмы и структуры в Швейцарии используются для вполне обыденных экономических целей и операций.

Уволившиеся или уволенные офицеры спецслужб?

В случаях, описанных ниже, идет речь об предполагаемом отмывании денег лицами, имеющие контакты как с организованной преступностью, так и со спецслужбами. Последующее вмешательство полиции со стороны Москвы позволяет предположить, что эти лица не всегда действуют по заданию спецслужб. О причинах можно только строить предположения: либо подозреваемые злоупотребляют работой на свой карман, либо у них сложилось такое видение западноевропейской юстиции, при котором еще одна связь со спецслужбами кажется им невыгодной. В этом контексте стоит также принимать во внимание, что действия полиции, запросы в Интерпол, запросы о правовой помощи также могут иметь цель официально дистанцироваться от этих деяний и необязательно приводят к уголовно-процессуальным мерам.

В 1994 году предполагаемый офицер спецслужб О.М. (имеется в виду Виталий Кириллов, учредивший совместно со святым отцом Виктором Пьянковым фонд «Русская культурная инициатива» в Женеве. - Прим. пер.) обосновывается в Швейцарии и действует сначала как генеральный директор нефтяной фирмы Н. Затем он основывает фонд, который получал поддержку в том числе и от Русской православной церкви. В 1997 году тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин дал О.М. поручение вернуть долги России третьим государствам. Также ему было поручено заниматься размещением денег Черномырдина в Швейцарии. По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии - идентифицированный агент СВР.

О.М. был в это время владельцем концерна в Москве, который объединял нефтетрейдинговые фирмы, банки и страховые компании. В этот концерн входила и упомянутая фирма Н. Концерн (МЭС - АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество» в 1995 году экспортировало 7,7 млн тонн (около 8,5%) всей российской нефти и нефтепродуктов. Годовой оборот компании составлял $1 млрд. В 1996 году распоряжением правительства 51-р от 16.01.96 объем выделенных АОЗТ «МЭС» для экспорта нефтепродуктов составлял 4500 тыс. тонн. Так же компания принимала участие в программе возврата долгов бывшего СССР. - Прим. пер.), который, по-видимому, на 40% принадлежал московскому патриархату РПЦ, получил задание от Черномырдина купить 4,5 млн тон нефти, а из выплат профинансировать реконструкцию Кремля. Но часть этой выплаты, вероятно, была присвоена О.М.

В 1998 году в Женеве, Италии и Германии были проведены обыски по делу в отношении О.М. об отмывании денег. Итальянские фирмы, которые поддерживали связи с О.М., по-видимому, участвовали в торговле наркотиками с латиноамериканскими картелями. В 2001-м бюро Интерпола в Москве сообщало, что О.М. подозревается в мошенничестве. В 2003-м Россия и Швейцария обменялись просьбами о международной правовой помощи. С конца 2002 года, по имеющимся данным, О.М. больше не находился в Швейцарии и скрывался от правосудия. Его швейцарские фирмы и основанный им фонд были за это время ликвидированы. О.М. поддерживает многочисленные контакты с высокопоставленными представителями российской оргпреступности.

В январе 2005 года у российско-израильского гражданина проверили документы на въезде в Швейцарию из Франции. Е.М., который живет вместе с женщиной (женой) во Франции, к началу 1990-х неоднократно останавливался в Швейцарии - он был директором основанной в 1991 году фирмы Q. (вычеркнута из регистра в 1997-м). Е.М. подозревался в том, что является офицером СВР, он также контактировал с женщиной, которая работает на спецслужбы. В 2000-м в Женеве была проведена доследственная проверка в отношении обоих по подозрению в отмывании денег. Его жена купила во Франции недвижимость приблизительно на 50 млн французских франков, а также оказалась замешанной в посредничестве при отмывании денег.

Согласно информации из России, Е.М. является вором в законе и одним из основателей криминальной организации «Липецкая», которая входит в Солнцевскую ОПГ. При въезде в Швейцарию в 2005 году Е.М. пересекал границу на автомобиле, принадлежавшем швейцарской фирме. Он утверждал, что не имеет ничего общего с этой фирмой, но указал, что поддерживает с ней деловые переговоры. Управляющий этой фирмы - его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные суммы на частные счета.

Это всего лишь пара примеров, которые показывают, что сети из спецслужб и оргпреступности действительно существуют и функционируют на территории Швейцарии. Суммарно можно лишь упомянуть, что предполагаемые и идентифицированные агенты спецслужб несколько раз в год приезжают в Швейцарию, имея бизнес-цели.

6. Меры

В компетенцию Службы анализа и профилактики не входит задача добывать информацию по поводу организованной преступности. К тому же обнаружить связи оргпреступности со спецслужбами чрезвычайно трудно. Но контроль многочисленных экономических структур со стороны оргпреступности представляет угрозу для внутренней безопасности Швейцарии. А если при этом оказывается, что определенные структуры приспособлены для разведывательных целей, опасность не становится меньше, поскольку это затрагивает такие стратегически важные отрасли, как энергетический и ядерный сектор.

Отслеживание происходящего крайне необходимо, но ввиду ограниченных возможностей для получения информации требуются дополнительные ресурсы на проведение анализа.

В частности, необходимы:

Точная координация, обмен информацией как по поводу активности спецслужб, так и в сфере организованной преступности;

Точный анализ отчетов о расследованиях федеральной уголовной полиции Швейцарии и соответствующий обмен информацией;

Текущее обновление настоящего аналитического отчета.

Как ОПГ, так и спецслужбы осуществляют трансграничную работу. Именно Швейцария с ее многочисленными офисами международных организаций и усиленным присутствием агентов спецслужб представляет собой идеальную базу для транснациональных операций. Обмен с другими спецслужбами имеет огромное значение для профилактики и должен продолжаться и усиливаться.

Во многих текущих уголовных делах, связанных с ОПГ СНГ, речь идет об отмывании денег, и чтобы доказать отмывание денег в Швейцарии, необходимо полагаться на доказательство ранее совершенного основного преступления в стране происхождения. Иногда этих доказательств приходится долго ждать. Когда установлено, что в Швейцарии действует криминальная сеть из адвокатов, доверенных и прочих лиц, которые поддерживают криминальную деятельность в Швейцарии, эта швейцарская сеть должна быть глубоко проанализирована и исследована как на предмет наличия связей с ОПГ, так и со спецслужбами. Вероятно, из такого анализа будут вытекать основания для возбуждения судебно-уголовного преследования.

При применении права в отношении иностранцев и гражданского права в каждом конкретном случае должны производиться дальнейшее четкое прояснение контекста.

Перевод с немецкого и примечания Анастасии Кириленко