327 ч 1 ук рф комментарии. Проблемы квалификации по ст.327 УК РФ. Кредит по подложным документам

Для работы мне необходимо иметь регистрацию по месту жительства. Ранее я был временно зарегистрирован по разным адресам, и постоянно прописаться нигде не мог. В 2007 году в сети Интернет я познакомился с мужчиной (А.), написал о своей проблеме, он предложил помочь. Сказал, что у него есть знакомые, собственники квартир, которые зарегистрируют у себя в жилище. Он оставил мне свой телефон, мы встретились, договорились, что за определенную сумму мне «сделает» регистрацию, при том он сказал, что все организационные моменты (сбор документов, оплата гос. пошлины и т.д.) он возьмет на себя. Я не знал, что требуется личное присутствие в органах УФМС. Я отдал свой паспорт гражданина РФ, через несколько дней мне позвонил А., мы снова встретились, он отдал мне паспорт гражданина РФ на мое имя со штампом. Паспортом гражданина РФ я практически не пользовался, в командировках и по работе я пользовался международным паспортом. В 2013 году мне нужно было подать документы на замену паспорта по достижении 45 лет, я обратился в паспортный стол. Сотрудник УФМС выяснил, что по базе данных я прописанным по указанному адресу не числюсь, и штамп о регистрации в моем паспорте поддельный. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подскажите правомерно ли возбуждение уголовного дела? Что мне грозит?

• Вопрос: №602 от: 2014-04-17.

По существу заданного вопроса сообщаем следующее.

Единственным основанием уголовной ответственности, согласно статье 8 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (далее по тексту - УК РФ), является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (далее по тексту - УПК РФ) основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на все признаки преступления.

Предполагается, что правоохранительными органами Вам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных либо ч. 1 ст. 327 УК РФ, либо ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 327 УК РФ подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

По смыслу ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» документом признается материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», п. 1 Постановления Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» (далее по тексту - Положение о паспорте гражданина РФ), паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Согласно п. 5 Положения о паспорте гражданина РФ, в паспорте производятся отметки, в том числе, о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Исходя из описанной Вами ситуации и в зависимости от данных во время следственных действий показаний, маловероятно, что должностным лицам, производящим предварительное расследование, удастся вменить Вам ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня истекло два года.

Согласно части 2 указанной статьи УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Таким образом, срок давности привлечения Вас к уголовной ответственности за совершение указанного преступления истек в 2009 году.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по указанному основанию не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

Для того, чтобы надлежащим образом квалифицировать состав преступления и определить возможные способы защиты, необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела.

Внимание! Информация, предоставленная в статье, актуальна на момент ее публикации.

Как известно, мошенничество проявляет себя во многих сферах, в том числе и в подделывании различных документов. Однако подобная фальсификация в УК Российской Федерации не включена в ст. 159 (мошенничество»). Для данного вида правонарушений предусмотрена отдельная статья – № 327 «Подделка документов, их изготовление, сбыт и использование».

В данной публикации разберемся подробнее с темой подлога, а также выясним, какие документы являются официальными и какое наказание грозит обвиняемому в их фальсификации.

Ст 327 УК РФ с комментариями

Состав преступления

Ознакомиться со статьей 327 в новой редакции, с поправками и комментариями Лебедева можно, скачав УК по данной

Ответственность за преступления, связанные подлогом, наступает в том случае, если присутствует следующий состав преступления:

• для 1-й части – изготовление и сбыт официальных документов определенного перечня лицом, достигшим 16-ти летнего возраста;
• для 2-й части – деяния, описанные в ч. 1-й, но совершенные с целью скрыть другое преступление;
• для ч. 3 – применение фальшивок для достижения своих целей.

Какие документы являются официальными по ст 327 УК РФ, перечень

Официальными являются удостоверения, бумаги, корочки государственного образца, которые предоставляют ряд привилегий своим обладателям либо освобождают их от определенного вида обязанностей.

Рассмотрим список (перечень) таких официальных бумаг:

• паспорт, удостоверение личности;
• пенсионное свидетельство;
• награда и сертификат к ней;
• государственный штамп;
• печать;
• бланки и подписи.

Фальсификация документов статья 327 УК РФ

В России фальсификация значимых бумаг представляет собой преступное и уголовно наказуемое деяние в соответствии и прим со с. 327 УК. Данный обман представляет угрозу обществу и вводит путаницу в государственный документооборот. Подследственность наступает с 16-ти летнего возраста. Судебный процесс проходит в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, а обвинительный акт в суде зачитывает прокурор.

Подлог документов

Использование заведомо подложного документа являлось довольно серьезным правонарушением еще со времен СССР, когда наказание за данное деяние было еще суровее, чем сейчас. В частности, в РСФСР лицо, подделавшее подпись на государственной бумаге, представало перед судом и могло не только лишиться своей работы, но и попасть в теремные казематы на довольно длительный срок. Во времена сталинских репрессий за подложный документ можно было даже лишиться жизни.

Подделка документов с. 327 УК РФ наказание

Выясним, на сколько лет в наши дни можно лишиться свободы за подделывание и использование фальшивок.

Самое суровое наказание за данный вид правонарушения определено в части 2 с. 327 – 4 года тюремного заключения.

Ответственность за преступления согласно 1-й части менее сурово – штрафные санкции, потеря должностного кресла либо места работы, а также тюремная неволя сроком до двух лет.

Часть 3-я с. 327 предусматривает самое мягкое привлечение к ответственности – от штрафа в размере 80 тысяч рублей до шестимесячного ареста.

Срок давности

Срок давности составляет всего 2 года. Осужденные по данной статье чаще всего попадают под амнистию и освобождаются от наказания досрочно. Однако подсудимый на какое- время лишается права заниматься определенными должностными обязанностями.

Судебная практика

Как свидетельствует судебная практика, в наши дни довольно распространенными являются такие виды фальсификаций:

• изготовление поддельных дипломов;
• подделка полиса осаго;
• изготовление фальшивых больничных листов;
• выдача ложных справок о состоянии здоровья и так далее.

Декриминализация ст 327 УК РФ когда примут изменения?

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с необходимостью оформления и использования документов. Сведения, закрепленные на бумаге, могут подтверждать права на собственность, льготы, скидки и т. д. Сегодня в России участились случаи подделки печатей, бланков, штампов, удостоверений и других важных бумаг. За подобные махинации виновных ждет наиболее строгий вид юридической ответственности за совершение преступления - уголовная. Карается подделка документов по статье 327 УК РФ. Изготовление каких бумаг будет расцениваться, как фальсификация? Наказание за подделку документации зависит от обстоятельств дела и квалифицирующих признаков, которые изложены в упомянутой статье УК.

Что гласит статья УК РФ

Чтобы действия лица можно было расценивать, как преступление, подпадающее под статью 327 УК РФ, они должны отвечать ряду условий. Первое и самое важное - подделка осуществлялась в отношении официальных документов или удостоверений, которые используются для получения льгот или освобождения от обязанностей. Однако просто изготовление фальсифицированных бумаг не повлечет наказание по 327 статье, нужно, чтобы преступник воспользовался ненастоящим удостоверением или передал его другому лицу.

К подделке документов также приравнивается выпуск ненастоящих печатей, штампов, наград и бланков. В действующем Уголовном кодексе нет четкого определения понятия «подделка документов». Фальсификацией бумаг принято считать следующие действия:

• изготовление фиктивной документации с помощью специальной техники;
• применение бланков, полученных незаконным способом;
• внесение исправлений в существующий документ;
• корректировка всего текста документа или его части путем стирания, вырезания, смывания или подчистки;
• использование изготовленных незаконным путем штампов и печатей;
• добавление записей и пометок в существующий документ.

Вносить изменения в текст квитанции, бланка или справки можно механическим путем, а также с использованием печатной техники и химических веществ. Важно заметить, что подделка документов не будет считаться преступлением и не подпадет под статью 327 УК, если изготовленные бумаги не предоставляют льготы, права или другие преимущества. Также ответственность не предусмотрена для лиц, фальсифицирующих награды других стран.

Чтобы за махинации с официальными бланками, удостоверениями или печатями можно было наказать гражданина, его действия должны иметь прямой умысел, т. е. лицо знает, что фальсифицирует бумаги для получения личной выгоды. Оно осознает возможный вред от своего поступка и все равно совершает его.

Виды ответственности за фальсификацию

Когда лицом осуществляется подделка документов, статья 327 УК РФ предусматривает строгое наказание. Мера ответственности зависит от обстоятельств дела и последствий преступных действий. Наказание за преступление понесет лицо старше 16-летнего возраста. Когда правонарушение не имеет квалифицирующих признаков, виновные могут понести наказание в виде принудительных работ (до 2 лет), быть осуждены к лишению или ограничению свободы (до 2 лет) либо аресту (до 0.5 года).

Если гражданин совершил подделку печатей или документов для того, чтобы скрыть совершение другого преступления, это будет признано отягчающим обстоятельством. За подобные действия законом установлена более строгая мера: кара за содеянное в виде принудительной изоляции от общества или привлечения к труду в местах уголовно-исполнительной системы на срок до 4 лет.

Ответственность за подделку документов применяется не только к лицам, изготавливающим ненастоящие бумаги, удостоверения и печати, но и к тем, кто пользуется результатом их деятельности. За использование фальсифицированных документов россиянам могут вменить штраф (до 80 тыс. р. или в размере суммы, вырученной за период до 0.5 года), обязательные (до 480 часов) или исправительные (до 2 лет) работы, арест на 0.5 года.

Если фальсификацией бумаг занималось должностное лицо или государственный служащий, меры ответственности будут существенно жестче указанных выше. Подделка документов часто сопряжена с другими преступлениями, например, мошенничеством. Если лица нарушают сразу две статьи УК РФ, то они будут нести ответственность по совокупности преступлений.

Способы привлечения к наказанию

Если вам стал известен факт подделки документов и требуется привлечь преступника к ответственности, предусмотренной 327 статьей УК РФ, следует обращаться в суд или полицию. Когда личность злоумышленника не известна, заявление подается в правоохранительные органы. В полиции примут заявление и проведут следственно-розыскные мероприятия. По факту нарушения закона будет открыто уголовное производство.

Если вы знаете лицо, промышляющее подделкой бумаг, стали его жертвой или получили предложение о покупке фальсифицированного удостоверения, нужно идти с заявлением в суд. Будет проведено судебное расследование, и обвиняемый получит обвинительный или оправдательный приговор. Во время судебного разбирательства, для того чтобы определить, осуществлялось ли изготовление подложных документов или нет, может быть назначена экспертиза.

Для реализации процесса исследования может быть привлечена государственная компания или частный независимый центр. Лица, обладающие специальными знаниями и сведущие в требуемых вопросах, с помощью предназначенных для экспертизы тестов проверят бумаги на подлинность. По итогу работ будет составлено содержащее результаты письменное заключение. Эксперта могут вызвать для участия в заседании суда, чтобы он пояснил представленные в заключении выводы.

Последнее обновление Март 2019

Подлог документов – это всегда умышленные действия человека, преследующего цель ввести в заблуждение должностных лиц, сотрудников частной или государственной организации, чтобы получить какую-либо выгоду. По уголовному законодательству такие действия наказуемы, тем более если ложные сведения предоставляются в соответствии с официальным порядком, регламентированным отдельным законом, иногда – постановлением, приказом, то есть распоряжением официальных властей. Существует множество вариаций преступлений, связанных с подлогом, – об этом вы можете прочитать в нашей статье, а заодно узнать, что предпринять, если лично вы столкнулись с поддельными документами.

Уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ

Распространено мнение, что за подлог документов всегда привлекают по ст. 327 УК РФ. Действительно, это наиболее часто применяемая норма уголовного закона в ситуациях, когда установлена фальсификация. Эта статья дает возможность правоохранительным органам привлечь виновника к ответственности за:

• изготовление поддельного документа;
• его использование;
• его использование с конкретной целью – скрыть другое преступления или облегчить его совершение.

Каждое из перечисленных действий предусмотрено в отдельной части статьи 327 УК РФ, при этом предметом подделки может быть либо удостоверение, либо документ, обладающий признаками:

• официального (это означает, что государством определен порядок выпуска бланков для такого документа, или предусмотрены особые правила его оформления должностными лицами организации);
• дающего право на какое-то благо, возможность получить имущество или деньги, или освобождающего от конкретной обязанности (получение субсидии, приобретение жилья, для льготной оплаты услуг и т.д.).

Примерами официальных документов, подделка которых подпадает под ст. 327 УК РФ, могут быть аттестаты, дипломы (дают право на трудоустройство, на подтверждение своей квалификации), листки нетрудоспособности (являются основанием для начисления пособия), исполнительный лист (необходим для получения денежных средств с должника), нотариальная доверенность (дает возможность представлять интересы другого человека). По этой же статье УК РФ будут квалифицированы действия тех, кто подделал удостоверение личности, водительское, служебное.

Признаки, свидетельствующие о предоставлении определенного права, чрезвычайно важны для квалификации, без них не будет состава преступления. Приведем пример из практики Верховного Суда РФ.

Пример №1 . Правоохранительные органы обвиняли Чернову К.А. в подделке депозитного договора, оформленного на ее мать, то есть по ст. 327 УК РФ. Банк направил в полицию заявление о том, что подпись в договоре выполнена Черновой К.А., а не ее матерью. В первой и второй инстанции суд признал виновной Чернову К.А., однако позже Верховный Суд РФ счел выводы о ее виновности неверными, поскольку никакого права на депозит, являющийся предметом договора, Чернова К.А. не приобрела. В этой связи один из необходимых критериев, по которым определяется понятие официального документа в правовом смысле, отсутствует. Кроме того, мать Черновой К.А. подтвердила свое устное согласие на подпись дочери за нее, поскольку из-за возраста и состояния здоровья она не смогла полностью взять оформление договора на себя. Как отметил Верховный Суд РФ, отсутствие доверенности в данной ситуации – нарушение гражданского законодательства, но не уголовного.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, может быть назначено наказание до 4 лет лишения свободы, в зависимости от последствий, обстоятельств, наличию других сопутствующих преступлений. Отметим, что квалификация по этой статье будет иметь место в тех ситуациях, которые не подпадают под специальные, прямо предусмотренные статьи УК РФ. Например, в статье 292 УК РФ законодатель отдельно предусмотрел ответственность должностных лиц за подлог документов.

Служебный подлог – ст. 292 УК РФ

Данная норма очень часто является сопутствующей взятке или хищению имущества. Положение любого должностного лица определяется Должностной Инструкцией (например, инспектор Роспотребнадзора, сотрудник администрации или мэрии и т.д.) или напрямую законом (например, Закон о полиции, прокуратуре и т.д.). Такие лица, действуя вопреки интересам своей службы, из корыстной или другой заинтересованности получая взятку за свои действия, практически всегда совершают служебный подлог, примерами которого могут быть:

• внесение в зачетную книжку или ведомость оценок ложных сведений (к примеру, когда взятку получает преподаватель ВУЗа, лицея);
• внесение в отчетный реестр сведений о несуществующих расходах (когда бухгалтер присваивает вверенные ей денежные средства);
• искажение информации в составленных договорах по поставке товаров или выполнению определенных услуг (например, директор государственного предприятия при совершении хищения выделенных государством денежных средств).

Подлог означает внесение должностным лицом исправлений, искажений в официальные документы. При этом должна быть доказана заинтересованность этого лица – не обязательно корыстная (с целью получения денежных средств), иногда это может быть личный интерес, не связанный с материальной выгодой.

Пример №2 . Директор отдела государственных закупок завода Миронов Е.П. решил трудоустроить свою сноху, о родстве которой никто не знал, на должность старшего мастера. Согласно требованиям внутренних правил и кадровых нормативов, эту должность можно было получить только лицу, имеющему высшее техническое образование. Поскольку сноха имела средне-специальное образование, ее невозможно было устроить на работу в данной организации. Миронов Е.П. лично внес исправления в личное дело кандидата на должность Ананиной А.П., где его рукой была сделана запись о наличии у нее высшего технического образования.

В приведенном примере мы видим типичный случай служебного подлога, совершенного с личной заинтересованностью, с использованием подложных документов при заключении трудового договора.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, законодатель предусмотрел наказание до 4 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств. Как и за другие должностные преступления, в статье предусмотрено дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности, которое практически всегда назначается судьями виновному.

Есть и другие специальные статьи, в которых отдельно предусмотрена ответственность за подложные документы при наличии тех или иных специальных признаков (напомним, если в действиях лица нет таких специальных признаков, то дело будет возбуждено по ст. 327 УК РФ).

Подлог в других статьях УК РФ

Всего в Уголовном кодексе РФ более 20 составов преступлений, включающих в себя признак «использование подложных документов»:

Фальсификация доказательств по гражданскому, административному, уголовному делу (ст. 303 УК РФ)

Данный состав преступления предполагает намеренное предоставление доказательств, которые заведомо недействительны (содержат искаженные данные, подделаны реквизиты, печать, подпись и т.д.). Уголовную ответственность за такие действия может понести как истец, ответчик, так и их представители, а также должностные лица, составляющие протоколы, объяснения и т.д. В практике случаев привлечения к уголовной ответственности по ст. 303 УК РФ немного, но все же они есть.

Пример №3 . Кудряков В.А. в ходе рассмотрения гражданского спора о разделе долгов предоставил районному суду договор займа, заключенного в период брака с Кудряковой С.А., в котором было указано, что Кудряков В.А. берет взаймы у родственника 500000 рублей на нужды семьи. Кудрякова С.А. в суде заявила, что не знала об этом кредите, что с тем родственником их семья более 8 лет не общается, поскольку они находятся в ссоре. По ходатайству Кудряковой С.А. была назначена почерковедческая экспертиза, которая установила, что договор займа был заключен не 12.12.2015 года, как было указано в тексте договора, а 18.12.2016, то есть накануне судебного заседания по семейному спору. В результате иск о разделе совместных долгов, заявленный Кудряковым В.А., остался без удовлетворения, а бывшая супруга после вступления решения в силу обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Кудрякова В.А. к ответственности по ст. 303 УК РФ за представление в суд подложных документов.

Наказание по этой статье может достигать 4 лет лишения свободы.

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспорта (ст. 326 УК РФ)

Практически всегда данный состав преступления инкриминируется одновременно с кражей автомобиля, ведь ни для кого не секрет, что спиливание, стирание номера кузова, шасси или двигателя делает невозможным идентифицировать украденную машину, а значит - доказать вину злоумышленников в краже или угоне будет невозможно. По этой же статье квалифицируется и подделка государственного регистрационного знака, максимальное наказание может достигать трех лет лишения свободы.

Пример №4 . Золотов Е.К. совместно с Маминым А.Л. промышляли тем, что похищали автомобили (напомним читателю, что угон автомобиля от его кражи отличается тем, что при хищении практически всегда машина продается по частям или целиком третьим лицам). Золотов Е.К. следил за окружающей обстановкой, а Мамин А.Л. хорошо разбирался в тонкостях сигнализации, поэтому занимался отключением системы защиты. Похитители завладели автомобилем Краснова А.В., который после покупки еще не успел установить сигнализацию и закрывал машину на ключ, что еще больше облегчило задачу ворам. После кражи Золотов Е.К. и Мамин А.Л. заехали на машине в заранее арендованный бокс, где подделали номерные знаки, чтобы перегнать автомобиль в Дагестан. Впоследствии злоумышленники были осуждены по ч. 2 ст. 326 УК РФ к 2 годам лишения свободы каждый.

Уклонение от уплаты налогов физического лица (ст. 198 УК РФ)

Уже в самом тексте данной статьи УК РФ указан способ, с помощью которого виновный может уклониться от уплаты налогов в бюджет государства – путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Так, на практике часто встречаются случаи, когда гражданин указывает дополнительные расходы, которые он фактически не нес. Делает он это для того, чтобы снизить налогооблагаемую базу – по сути, недоплатить в бюджет. В части 1 ст. 198 УК РФ предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты налогов на сумму более 900000 рублей, во второй части – более 4500000 рублей.

Пример №5 . ИП Укропин Е.О. подал декларацию, где указал фактически понесенные им расходы, связанные с перевозкой груза. В обоснование расходов он использовал заведомо подложные документы - фиктивные договоры о грузоперевозках, которых в реальности не было, Укропин Е.О. договорился с контрагентом, пообещав ему определенную сумму в качестве оплаты за подготовку ложных договоров. В итоге Укропин не доплатил в бюджет более одного миллиона рублей, в результате был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 198 УК РФ.

В данном примере мы видим, что дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ (в том числе и по ст. 327) не требуется, поскольку уже в ст. 198 УК РФ описаны действия, связанные с подлогом, что более чем достаточно для признания виновным только по этой норме уголовного закона.

Кредит по подложным документам

До недавнего времени объем выдачи кредитов лицам, которые в большинстве своем не смогут погасить даже небольшой займ, был довольно значителен. По некоторым данным, каждый третий выданный кредит физическому лицу был выдан необоснованно, и при тщательной проверке со стороны службы безопасности банка одобрения быть не могло. В настоящее время, с учетом огромных задолженностей со стороны физических лиц перед банками, процедура одобрения и выдачи займов стала менее лояльной, банки стали чаще выявлять подлог сведений о доходе,

Если речь идет о кредите, полученном обманным путем физическим лицом, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ, за совершение которого виновнику может грозить до 10 лет лишения свободы (это максимальное наказание ждет тех, кто действовал в составе организованной группы). Что касается руководителя организации или индивидуального предпринимателя, то при незаконном получении ими кредита, если использовались фиктивные сведения об их финансовом состоянии, уголовное дело возбуждается по ст. 176 УК РФ, по которой наказание может достигать 5 лет лишения свободы.

Пример №6 . Горбунов К.Е. обратился в банк с заявлением о получении кредита для строительства дома, при этом предъявил подложную справку 2 НДФЛ о ежемесячном заработке 60000 рублей. Заемщиком была представлена копия трудовой книжки, где была запись о трудовом стаже с 2002 года в должности мастера на кирпичном заводе. Проверив эти данные, служба безопасности банка убедилась в том, что Горбунов действительно работаем мастером на указанном им предприятии, а вот по вопросу уровня дохода тщательной проверки не было, в связи с чем он получил одобрение выдачу кредита. Деньги из банка заемщик благополучно получил, но платить по кредиту отказывался, вследствие чего было возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что справка 2НДФЛ поддельная, не соответствует действительности – Горбунов работает на заводе грузчиком, а для установления лица, подделавшего справку (поскольку сам Горбунов не мог этого сделать - не имел доступа к печати), проводилась дополнительная проверка.

Пример №7 . Руководитель ООО «Прогресс» Родионов П.Р. подал заявку в Россельхозбанк для получения кредита на целевые нужды – как им было указано, для строительства фермы. Кредит был одобрен, в качестве залога Родионов П.Р. предоставил оборудование для производства масла, числящееся на балансе его организации. После того, как платежи перестали поступать без объяснения причин со стороны заемщика, в ходе проверки службой безопасности было установлено, что это оборудование несколько раз было заложено в других банках. В связи с тем, что Родионовым были представлены ложные сведения о финансовом положении, которое фактически было на грани банкротства, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 176 УК РФ.

Обращаем внимание на то, что по общей норме ст. 327 УК РФ привлечь к уголовной ответственности ИП или руководителя организации невозможно, поскольку за подделку документов такими лицами наступает административная ответственность по ст. 19.23 КОАП РФ, со штрафом до 40000 рублей. Исключение составляют те нормы, которые прямо предусматривают ответственность руководителем юридических лиц (как в ст. 176 УК РФ) – по таким статьям уголовного законодательства ИП или директор предприятия виновными признаны быть могут.

Куда обращаться

Каждый из нас может попасть в ситуацию, когда обнаруживаются поддельные документы, деньги или предоставляемые сведения. В таких случаях необходимо немедленно обращаться в полицию с заявлением, с примером которого вы можете знакомиться ниже (пояснения выделены синим цветом).

В отдел полиции № 4 УМВД России по г. Анапа
Растямина Р.Р., проживающего по адресу
г. Анапа, ул. Зеленая, д. 3
Тел. 892380000

ЗАЯВЛЕНИЕ
О подложных документах

Прошу привлечь к ответственности неизвестно мне лицо (если виновный известен, необходимо указать все данные, о которых знаете, включая номер телефона) , которое использовало мои данные для получения кредита.

Мне постоянно звонят из банка «Хоум Кредит Финанс» и требуют оплатить долг по договору займа № 434343 от 01.04.2017, которого я не заключал (все реквизиты договора попытайтесь узнать у звонивших коллекторов, чтобы помочь полиции быстрее найти человека, который на вас оформил займ – это можно будет сделать даже по фотографии, которую обязаны делать и приобщать к досье клиента сотрудники банковских организаций) .

Неустановленное лицо представило банку сведения обо мне как о заемщике, при этом моего согласия на предоставление справок о доходах, копии паспорта не было.

Попытайтесь вспомнить, кто мог использовать ваши личные сведения о трудоустройстве и доходе, если удастся – необходимо назвать подозреваемого:

Для оформления нотариальной доверенности и последующей покупки дома посредством ипотеки я на период с 01.04.2017 по 03.04.2017 оставлял свои документы, среди которых была трудовая книжка, справка 2 НДФЛ, копия паспорта риэлтору Иванову П.Ю., работающему в офисе на ул. Ленинградской, д. 23, г. Анапа. Это лицо я подозреваю в совершении мошенничества в сфере кредитования.

На основании изложенного,

Возбудить уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ в отношении виновных лиц, привлечь их к ответственности.

Приложение: (здесь можно приобщить все, что касается требований банка, записи разговоров, смс-сообщения и т.д.) – электронная переписка с банком, записи разговоров с коллекторами.

Растямин Р.Р.
Число, подпись.

Как распознать подделку

В основном, мы можем столкнуться с подлогом на своих рабочих местах, когда клиенты предоставляют нам определенные документы для получения каких-то услуг (как в коммерческих структурах, так и в государственных). Вас должно насторожить, если:

• если печать смазанная, еле просматривается, на ней нет реквизитов и сведений ИП, ООО;
• подпись вызывает сомнения – к примеру, если она не совпадает с подписью в сопутствующих документах, как будто неуверенная, местами стертая;
• в документы внесены изменения – зачеркивания, затирания, замазывания и т.д.;
• информация в документах явно не соответствует фактическим обстоятельствам, вам известным – например, вы знаете о том, что в ООО «Марина» в г. Калуге менеджер не может зарабатывать 120000 рублей в месяц; когда не владеющий русским языком иностранец предоставляет сведения о проживании в г. Москва более 30 лет; если удостоверения в том формате, в котором оно предоставлено вам, давно не издается; листок нетрудоспособности оформлен в поликлинике, которая закрыта на ремонт уже несколько лет т.д.

Повышенная бдительность и внимание к сведениям, которые необходимы в официальном документообороте, могут значительно снизить риск оказаться обманутым и избежать подлога.

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней. Однако, внимательно прочитайте все вопросы-ответы к статье, если на подобный вопрос есть подробный ответ, то ваш вопрос опубликован не будет.

80 комментариев

Фальсификация документов представляет собой уголовно наказуемое деяние. Подделка может осуществляться путем подбора (замены) всех или каких-либо определенных элементов бумаги. Рассмотрим далее, как осуществляется фальсификация документов.

Общие сведения

В УК РФ фальсификация документов характеризуется описанием отдельных действий. При этом конкретное значение термина "подделка" не раскрывается в Кодексе. Фальсификация документов экспертами определяется как изготовление фиктивной бумаги с помощью множительной, копировальной техники, бланков, изъятых незаконным образом, поддельных штампов, подписей, печатей. Подлог может осуществляться посредством внесения исправлений либо полного изменения подлинника, уничтожением части имеющегося текста (вырезанием, смыванием, травлением, подчисткой), добавлением новых записей (вклеиванием, вставкой, допиской).

Фальсификация документов: УК

Подделка может быть самостоятельным преступлением или являться элементом другого. В первом случае, например, может иметь место фальсификация избирательных документов или бланков референдума. С целью наживы могут подделываться и затем реализовываться ценные бумаги и деньги. Изготовление подложных врачебных бумаг описывает 233 статья УК. Фальсификация документов медицинского характера, рецептов, справок и так далее позволяет получать в аптеках психотропные либо наркотические препараты. В качестве самостоятельного преступления выступает подделка и сбыт расчетных или кредитных карт и прочих платежных бумаг. Это далеко не все способы, которыми осуществляется фальсификация документов. Статья 327 УК РФ предусматривает наказание за подделку, изготовление или реализацию фиктивных государственных наград, бланков, бумаг. Служебный подлог описан в

Виды фальсификации документов

В соответствии с различными признаками составов, подлог может быть общим или специальным. При анализе подделки специалисты выявляют, какая именно была проведена фальсификация документов. Статья 327 УК РФ содержит перечень признаков, по которым определяется, например, интеллектуальный подлог. В этом случае бумага содержит все необходимые реквизиты, имеет правильную форму, но данные, которые изложены в ней, не соответствуют действительности. Также бывает материальная фальсификация документов. Статья УК РФ, описывающая тот или иной может предусматривать полную или частичную подделку. Также существует такая категория, как фиктивные бумаги. Они оформляются от прекративших существование компаний или вымышленных лиц, заверяются не той организацией или не тем специалистом, которыми должны.

Подчистки

Существуют разные методы, которыми осуществляется фальсификация документов. Подчисткой называют механическое удаление частей текста. Как правило, стираются ластиком или выскабливаются ножом, лезвием штрихи, буквы, цифры. При подчистке нарушается верхний слой бумаги, его часть удаляется вместе с текстовыми элементами. Признаками этой процедуры являются изменение глянца, взъерошенность волокон, утоньшение бумаги, размытость чернил нанесенного сверху текста и так далее. В некоторых случаях подчищенный участок маскируется, приглаживается или лакируется чем-либо твердым. Также для сокрытия подчистки может осуществляться сплошная обводка текста.

Травление

Эта процедура представляет собой смывание либо обесцвечивание химическими реактивами: окислителями, щелочами, кислотами. Вещества оказывают воздействие не только на удаляемый текст, но и непосредственно на бумагу, фоновую сетку и так далее. При использовании химического травления будут заметны изменения оттенков документа. Как правило, на бумаге появляются желтые пятна. Также будут видны расплывы чернил при нанесении текста сверху, ослабление яркости штрихов. Последнее является следствием продолжающегося воздействия химического реактива, оставшегося в бумаге.

Дописка

Она представляет собой добавление к графическим элементам отдельных слов, знаков, букв, абзацев. Дописка осуществляется, как правило, чернилами, одинаковыми по цвету с уже существующим текстом. В качестве основных признаков такой подделки выступают различия в особенностях почерка в сравниваемых частях. Буквы могут иметь разный размер, толщину. Кроме этого, одноименные элементы могут иметь разные начертания, в документе могут обнаруживаться разные по величине промежутки, признаки остановок в написании, расплывы штрихов, смещение строк, наличие обводки текста и так далее.

Допечатка

Она представляет собой включение машинописных знаков, абзацев, слов, различных символов. Как правило, такие изменения вносятся в небольшом объеме. Однако они могут существенно повлиять на содержание. Так, допечатывая отдельные цифры, буквы, можно изменить суммы в накладных, ведомостях, квитанциях. В качестве отличительных черт такой подделки выступают несовпадения горизонтальности знаков, различия в размерах и рисунках одноименных знаков, цветах красителей лент.

Замена элементов

Как правило, таким способом подделываются В паспортах, пропусках и прочих документах заменяются чаще всего фотографии. Технически данная процедура может осуществляться разными способами. Например, фото может быть заменено полностью, с оставлением фрагмента с оттиском печати и пр. Переклеивание видно по отслоению верхнего слоя бланка под снимком и вокруг него, несовпадению в содержании, размерах букв текста оттиска на фотокарточке и бумаге и так далее. В случае замены листов многостраничного документа элементы могут отличаться по размеру, линии обреза, оттенку цвета. Также видны несовпадения мест проколов и скрепок, в нумерации, номере, серии страниц.

Подделка подписей

Фальсификация в этом случае также осуществляется разными способами. В частности, это может быть имитация (подражание) подлинного образца, копирование с использованием технических инструментов. Визуально можно выявить по расположенным рядом с обводкой не перекрытым подготовительным штрихам, по признакам замедленности в движениях (остановкам, подрисовкам, тупым окончаниям линий).

Подделка оттисков

Многие документы обязательно должны быть удостоверены штампами и печатями, в которых присутствует определенный текст и знаки. Оттиски подделываются рисовкой, изготовлением клише на резине и прочих материалах, влажным копированием с подлинника и так далее. Если использовалась рисовка, то в центре круглой печати будет просматриваться след от ножки циркуля. Также будет заметна неоднородность рисунка и размера одноименных букв, несимметричное их расположение относительно разделительных элементов. Нередко эксперты обнаруживают смысловые и в тексте оттиска. При использовании клише выявляется зеркальность букв, отсутствие тех или иных элементов. Чтобы избежать этого дефекта, используется метод перекопирования. Например, сначала оттиск снимается каким-либо липким материалом или яичным белком, а потом наносится на бланк.

Наказания

Законодательством установлена ответственность за фальсификацию документов. В частности, за подделку удостоверений, иных официальных бумаг, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, производство для сбыта с целью наживы государственных наград, штампов, печатей, бланков предусмотрено:

• Ограничение свободы до 2-х или 3-х лет.
• Арест на 6 месяцев.

При неоднократном совершении преступлений законом предусмотрено до 4-х лет лишения свободы. Если гражданин знал, что документ фальшивый, и использовал его, ему могут назначить:

• Штраф размером до 200 МРОТ или равный зарплате или другому доходу за период от 1 до 2 мес.
• Обязательные или В первом случае их длительность - до 240 часов, во втором - до 2-х лет.
• Арест на полгода.