СКР выявил схему происхождения средств, которыми топ-менеджеры «Т плюс» расплачивались с чиновниками. Уголовное дело без доказательств: методы работы силовиков Вексельберга
Фигурантами уголовного дела являются Михаил Слободин, Евгений Ольховик (в настоящее время управляющий директор группы компаний "Ренова"), Борис Вайнзихер (в настоящее время генеральный директор ПАО «Т Плюс»), являвшиеся руководителями ЗАО «КЭС» в период с 2007 по 2014 годы, и другие пока неустановленные лица.
Напомним, по данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн рублей. Также, согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 млн рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО «КЭС» оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.
По версии следствия, во время руководства Ольховика и Вайнзихера по их указаниям в качестве незаконного денежного вознаграждения на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 млн рублей. К настоящему времени задержаны Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер. Местонахождение Михаила Слободина устанавливается. В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сегодня в Москве в офисах ПАО «Т Плюс» и иных подконтрольных организаций продолжается проведение следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет РФ , 05.09.2016 г.
///
Ольховик и Вайнзихер задержаны по делу «КЭС-Холдинга»
Они дали взяток почти на миллиард, чтобы поднять энерготарифы для потребителей
По подозрению в даче взятки в особо крупном размере в Москве задержаны управляющий директор «Ренова» Евгений Ольховик и гендиректор компании «Т Плюс» (бывший «КЭС-Холдинг») Борис Вайнзихер. Legal.Report стали известны подробности дела, в рамках которого прошли задержания.
Дело возбуждено Следственным управлением СК РФ по республике Коми. Ольховика и Вайнзихера подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным следствия, общая сумма взяток, которые они в течение нескольких лет перечислили на счета региональных чиновников, превысила 828,395 млн рублей.
Ольховик и Вайнзихер возглавляли «КЭС-Холдинг» - одну из крупнейших в России энергетических компаний. Компания занимается производством и сбытом электроэнергии. Следователи выяснили, что фигуранты дела на протяжении нескольких лет регулярно перечисляли деньги и передавали активы офшорным структурам, подконтрольным высшим должностным лицам правительства Республики Коми. Взамен чиновники обеспечивали установление высоких тарифов на электрическую и тепловую энергию структурам «КЭС-Холдинга».
По данным следствия, размер ежегодных взяток, уплачиваемых руководством «КЭС-Холдинга», напрямую зависел от финансовых показателей принадлежащей ему «Коми энергосбытовой компании». Взяткополучатель указывал счета подконтрольных ему фирм, на которые переводились средства от структур «КЭС-Холдинга».
В период работы Ольховика объем платежей в 2010-2011 годах составил 177 млн рублей. В свою очередь, Вайнзихер в 2013-2014 годах дал взяток на сумму 89 млн рублей.
Интересно, что взятки платились не только деньгами, но и имуществом. Региональные чиновники поставили условие: передать им половину принадлежащих «КЭС-Холдингу» акций ОАО «Коми энергосбытовая компания». Этот пакет в 37% акций следствие оценивает примерно в 100 млн рублей. В 2010 году акции были безвозмездно переданы контролируемой должностными лицами Коми офшорной структуре.
В обмен на взятки руководство республики обеспечивало структурам «КЭС-Холдинга» высокие тарифы на тепловую и электроэнергию, а также различные льготы.
Глава «Ренова» Виктор Вексельберг, по данным источников Legal.Report, не фигурирует в материалах дела.
Ольховику и Вайнзихеру в ближайшее время будет предъявлено обвинение и определена мера пресечения. Эксперты считают, что едва ли они могут рассчитывать на домашний арест. «Исходя из сложившейся практики в отношении фигурантов, обвиняющихся по уголовным делам коррупционной направленности, избирается мера пресечения в виде содержания под стражей», - уверен Олег Жуков, партнер юридической компании TM Defence. По словам эксперта, дело будет развиваться, и вскоре стоит ждать новых обвинений высших должностных лиц республики Коми, возможно, в получении взятки.
Legal.Report будет следить за развитием этого дела.
Справка
Евгений Ольховик работает с Виктором Вексельбергом более 20 лет. В 1996 году он руководил финансово-экономическим управлением ОАО «СУАЛ», когда Вексельберг возглавлял эту компанию. В 1999 году Ольховик стал генеральным директором ЗАО «Ренова». Являясь одновременно акционером «Ренова», с 2007 года Ольховик занимает пост управляющего директора ГК «Ренова». С 2010 по 2012 годы Ольховик был генеральным директором «КЭС-Холдинга».
Борис Вайнзихер был одним из идеологов энергетической реформы Анатолия Чубайса, с 2005 по 2008 годы занимал пост технического директора РАО «ЕЭС России». После ликвидации РАО в 2008 году он возглавил ОАО «ТГК-1». Руководит «КЭС-Холдингом» с 2012 года.
Жертва преступной схемы сотрудников «Т Плюс» по обналичиванию денег для взяток чиновникам Коми больше года находится в СИЗО по сфабрикованному обвинению. Подробности в эксклюзивном материале «Преступной России».
Вот уже почти полгода идет следствие по делу топ-менеджеров компании «Ренова», обвиняемых в даче многомиллиардных взяток руководству Республики Коми в лице Вячеслава Гайзера и его приближенных. В этой истории известны лишь основные моменты, однако ее детали - кто, где, как, кому передавал деньги - остаются загадкой. История Елены Карелиной, руками которой пытались реализовать коррупционную схему, раскрывает подробности преступного плана руководителей «Реновы».
Выгодная сделка
В конце 2014 года руководитель ПАО «Т Плюс» (входит в холдинг «Ренова») Борис Вайнзихер решил продать аффилированную с головной компанией структуру - «ЕЭС.Гарант», принадлежащую кипрскому офшору «Т Плюс» Merol Trading Limited. Покупателя удалось найти по знакомству - им стала 25-летняя Елена Карелина. О выгодном предложении она узнала от своего гражданского мужа Даниила Гречко и его брата Руслана Гречко, которые работали в «Т Плюс». 7 ноября 2014 года Карелина приобрела ООО «ЕЭС.Гарант» по номинальной стоимости 1 млн рублей. Продажу со стороны Merol осуществлял бывший сотрудник «Т Плюс» Константин Стефаненков.
По словам Карелиной, единственной просьбой от предыдущих владельцев компании было на некоторое время оставить в должности генерального директора Владислава Колесникова, чтобы он вывел всех клиентов компании в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (принадлежит «Т Плюс»). Однако этот процесс проходил очень медленно. Клиенты так и не были выведены, в результате чего компания «ЕЭС.Гарант» успела получить дивиденды в размере 308 млн рублей. Неожиданным доходом Карелина распорядилась по своему усмотрению - а именно поручила Колесникову перевести средства на ее счета, что он и сделал.
«Многоходовочка»
Вслед за большими деньгами появились большие проблемы - как утверждает Карелина, к ней обратились сотрудники службы безопасности «Т Плюс», которые потребовали от девушки обналичить все полученные деньги и передать их члену совета директоров «Коми энергосбытовой компании» Владиславу Садыкову. Представители компании заявили, что передумали переводить клиентов в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а значит, все полученные деньги принадлежат им. Карелина поняла, что стала частью преступной схемы, однако отказалась играть отведенную ей роль. Понимая, что влиятельные люди не примут ответ «нет», она сменила место проживания и номер телефона. С этого момента началось ее противостояние с «Т Плюс» и борьба с судебной бюрократической машиной.
По данным отца и адвоката девушки Юрия Карелина, сотрудники компании использовали свои широкие связи в правоохранительных органах, чтобы начать уголовное преследование Карелиной. По его данным, проблемы с законом ей обеспечили сотрудники службы безопасности «Т Плюс» − бывший следователь Сергей Рогачев, Сергей Алексеев и Сергей Грудинский.
3 августа 2015 года гендиректор «ЕЭС.Гарант» Колесников подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил, что со счетов компании 308 млн рублей незаконно ушли на счета Карелиной. Однако как именно был нарушен закон - непонятно: единственный собственник забрал законно начисленные ему дивиденды. И именно гендиректор Колесников и осуществлял операцию по переводу средств, т. е., по собственной логике, являлся соучастником преступления. В ходе дальнейшего следствия он подтвердил факт того, что являлся исполнителем перевода, но это ничуть не смутило следователей.
По словам Колесникова, несмотря на факты и подписанные документы, от Merol Trading Limited «ЕЭС.Гарант» перешел не к Карелиной, а к «ЭнергосбыТ Плюс», т. е. к Виктору Вексельбергу. Соответственно, те 308 млн рублей, снятые со счетов «ЕЭС.Гаранта», якобы были похищены у олигарха Вексельберга. Ответа на вопрос, почему все официальные права на компанию принадлежали Елене Карелиной, у директора не нашлось.
Несмотря на абсурдные аргументы и отсутствие вменяемых доказательств со стороны якобы пострадавшей «Т Плюс», 7 декабря 2015 года дело в отношении Елены Карелиной было возбуждено, правда, лишь с четвертой попытки - трижды прокуратура не находила в ее действиях состава преступления. По мнению адвоката Карелиной, последняя, «успешная» попытка была оплачена топ-менеджерами «Т Плюс».
Самоограбление
Спустя месяц, 2 февраля 2016 года, девушка была задержана в Уфе. На следующее утро Карелину ждало еще более суровое испытание: по словам девушки, неизвестные люди в количестве 8−9 человек без каких-либо документов и постановлений забрали ее из полиции и перевезли в Московскую область. В течение 20 часов похитители насильно ее удерживали, не давали есть, пить и спать. От девушки требовали отдать деньги, угрожая жизни и свободе. В итоге Карелина, не выдержав давления, подписала ряд документов, включая агентский договор за 2014 год, расписку о передаче 308 млн рублей сотруднику «Т Плюс» Горностаеву и 50 пустых листов. Прямых подтверждений этой истории пока нет. Однако, даже если она имело место, сотрудники «Т Плюс», имея на руках бумаги, подписанные девушкой под давлением, не рискнули предъявить их в суде.
Изначально на судебном заседании Горностаев отрицал факт похищения девушки, однако позднее признался, что «Т Плюс» «предоставляла машину органам полиции для перевозки» Карелиной. Получается, собственного транспорта у правоохранителей нет, поэтому они «одалживают» автомобили у частных структур? Все это вызывает подозрения насчет тесного «партнерства» сотрудников «Т Плюс» и местных силовиков.
Но это не единственный случай, когда сотрудники «Т Плюс» оказывали безвозмездную поддержку «беспомощным» органам правопорядка. В частности, работник службы безопасности «Т Плюс» Сергей Грудинский «принимал участие в осмотре квартиры» подозреваемой и ее сожителя, сотрудника «Т Плюс» Даниила Гречко, о чем упомянул при даче показаний. В каком именно качестве Грудинский «осматривал» жилье своего коллеги, он не упомянул. Источник «Преступной России» предоставил в распоряжение редакции копию показаний.
К слову, в его показаниях имеется еще несколько интересных моментов. Выяснилось, что Грудинский обладает фотографической памятью: он не только с ходу перечислил все телефоны своего коллеги Гречко и его гражданской жены Карелиной, но и вспомнил их IMEI-номера (уникальный код для каждого телефона). Иронично, что работник «Т Плюс», прежде чем назвать по памяти более десятка числовых комбинаций, скромно добавил «если я не ошибаюсь».
Показания сотрудника службы безопасности «Т Плюс» Сергея Грудинского
Все уголовное дело о мошенничестве основывалось на показаниях сотрудников «Т Плюс», которые лично заинтересованы в конкретном исходе дела. Основной довод - Карелина была номинальным руководителем компании «ЕЭС.Гарант», которую она, вместе со всеми деньгами, должна была передать ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Документального подтверждения этому предоставлено не было - есть лишь проекты договоров, так и не подписанных ни одной из сторон. В чем заключалась «номинальность» ее руководства - неясно.
На логичный вопрос, зачем «Т Плюс» вообще нужны были эти «пляски» с номинальными руководителями, последовал странный ответ: таким образом руководство «Т Плюс» хотело ускорить процесс передачи «ЕЭС.Гарант» от Merol к «ЭнергосбыТ Плюс». В случае прямой продажи «ЭнергосбыТу» якобы пришлось бы согласовывать продажу с ФАСом и преобразовать ООО в ЗАО, что привело бы к «затягиванию срока консолидации (активов) минимум на 4 месяца». Чтобы избежать законных процедур, «Т Плюс» привлекла стороннего агента. По словам работников «ЭнергосбыТа», за операцию по привлечению Карелиной к сделке ей платили ежемесячно 50 тысяч рублей, которые передавались ей через гражданского мужа. Эти средства якобы давал заместитель директора по безопасности и режиму ПАО «Т Плюс» Максим Горностаев из личной зарплаты, затем деньги ему компенсировались в виде премии. Показания Горностаева также имеются в распоряжении редакции.
Показания заместителя директора по безопасности и режиму ПАО «Т Плюс» Максима Горностаева
Вменяемое девушке мошенничество, по мнению следствия, заключается в «злоупотреблении доверием неизвестных лиц» из руководства ПАО «Т Плюс» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» − это при том, что, по словам свидетелей, никто из «Т Плюс» не был лично знаком с Карелиной. Конкретное лицо из руководства компании, так опрометчиво доверившееся девушке, не называется. В этом плане очень интересны показания упоминавшегося выше Грудинского. Он утверждает, что «Карелина по рекомендации Гречко Д.Н. являлась временным формальным участником, без права принятия каких-либо решений, ООО «ЕЭС.Гарант». При этом данной информацией он владеет «со слов моих коллег, кого именно, не помню».
Свое видение ситуации изложил и Максим Горностаев. По его словам, он безгранично доверял своему сотруднику Гречко, поэтому отдал его гражданской жене во владение многомиллионную компанию. Однако, как утверждает Горностаев, Карелина была «временным участником, который не будет обладать самостоятельностью при принятии решений, а обязан подписывать документы, предоставленные ему на подпись». Возможно, таков был план в голове его создателей - однако формально он никак не был закреплен. Горностаев подтверждает, что Карелина была полноправным хозяином компании в своих показаниях: «Карелина подписывала решения от имени единственного (!!!) участника ООО «ЕЭС.Гарант».
В показаниях Горностаева встречаются и другие нелогичности: например, он утверждает, что изначально дал поручение Гречко (а значит, и Карелиной) открыть счет в корпоративном Меткомбанке, на который и должны были поступить 308 млн дивидендов. Однако, по его словам, Карелина отказалась это делать, якобы опасаясь проверок со стороны государственных инстанций, так как «она не имеет официальных доходов и места работы». Каких проверок могла опасаться Карелина, если она официально являлась собственником крупной энергетической компании? Но Горностаев, «основываясь на доверии к Гречко Д.Н. и его гражданской супруге», остался удовлетворен этим ответом, в результате чего позволил им открыть счет в Сбербанке. Очевидно, что проверки из-за счета в Сбербанке никого не пугали.
Справедливость от «Реновы»
По сути, обвинение «Т Плюс» выглядит так: «мы хотели нарушить закон, и для этого привлекли человека со стороны. С ним договорились не по закону, а «по понятиям», но он не сдержал слова, поэтому накажите его по закону».
На самом деле, факты указывают на другое: компания Merol Trading Limited продала Елене Карелиной ООО «ЕЭС.Гарант», после чего она стала его единственной и полноправной собственницей. Все остальные устные договоренности и обещания, даже если они имели место, не имеют никакой юридической силы. Но это не смущает следствие - и расследование дела о хищении средств идет полным ходом.
Парадокс ситуации в том, что продажа «ЕЭС.Гаранта» «ЭнергосбыТу» не имеет смысла, так как обе компании различными путями принадлежат «Т Плюс», а значит − «Ренове». Связь между «Реновой» и Merol не афишируется, но особо и не скрывается. В качестве доказательства их аффилированности можно привести тот факт, что ранее «Газпром» вел переговоры с «Реновой» о покупке энергоактивов, одним из которых была как раз компания Merol. Также в распоряжении «Преступной России» оказались рабочие материалы «КЭС-Холдинга» (который впоследствии стал «Т Плюс»), в которых «ЕЭС.Гарант» открыто рассматривается как часть энергетического холдинга.
Если и Merol Trading Limited, и «ЕЭС.Гарант» изначально принадлежали «Ренове», то какой смысл в «перекладывании» компании «из одного кармана в другой»?
Единственное логичное объяснение видится таким: руководство «Т Плюс» в лице Ольховика и Вайнзихера хотело вывести 308 млн рублей со счетов «ЕЭС.Гаранта» таким образом, чтобы их нельзя было отследить, после чего собиралось руками постороннего человека передать колоссальную взятку первым лицам Республики Коми. Однако топ-менеджеры не учли человеческий фактор - они не ожидали, что отдельный человек бросит вызов целой системе. В итоге передать взятку не получилось, но и оставлять деньги нерадивой собственнице руководители компании не намерены. В подобных случаях «бунтарей» обычно находят убитыми неизвестно кем, а дело так и остается нераскрытым. Но при таком раскладе 308 млн оказались бы недоступны для «Т Плюс», поэтому был выбран «околозаконный» вариант.
Тем временем Карелина находится под стражей уже больше года - с 5 февраля 2016 года. Очередное заседание по рассмотрению ее апелляции должно было пройти 8 февраля, но было перенесено на 2 марта. По решению суда, «ЕЭС.Гарант» сменил директора и уже перешел под контроль «ЭнергосбыТ Плюс». Большая часть суммы уже выплачена - остается долг в размере 116,3 млн рублей. Дальнейшая судьба Карелиной остается туманной. По ч. 4 ст. 159 УК РФ ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Однако девушка, как и ее отец-адвокат, не опускают руки и продолжают борьбу с колоссом под названием «Ренова».
Удалить
-
{{fb}}
-
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Удалить
Материал удален из «Избранного»
Евгений Разумный / Ведомости
Руководители крупных энергетических компаний все чаще становятся фигурантами уголовных дел – только за 2015–2016 гг. возбуждено шесть дел в их отношении, подсчитали «Ведомости» (см. врез на стр. 21). Но уголовное дело против бывших и нынешних руководителей компании «Т плюс» (прежнее название – «Комплексные энергетические системы», объединяет энергетические активы «Реновы») даже на этом фоне особенно заметно. Обвиняемые по делу председатель совета директоров «Т плюса» Евгений Ольховик и его гендиректор Борис Вайнзихер помещены в сизо Сыктывкара, еще один фигурант – руководитель ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) в 2002–2010 гг. и до недавнего времени гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин объявлен в розыск. Правоохранители считают, что известие об уголовном деле не случайно застало Слободина за пределами России.
По данным «Интерфакса», задержанный в субботу замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко (тот самый, у которого дома при обысках нашли рекордный запас наличной валюты – на 8 млрд руб.) среди прочего обвиняется в предупреждении Слободина о возможном аресте. В чем и почему, по версии следствия, виноваты энергетики?
Ударили по «разгильдяйству»
Шестого сентября около 11.30 по московскому времени силовики пришли с обысками одновременно в офис «Реновы» и в пермское представительство «Т плюса», рассказывает знакомый топ-менеджеров компании. Они появились сразу после прихода на работу Вайнзихера, Ольховик был в офисе с семи утра. Оперативники сразу начали обыск в кабинетах Вайнзихера и Ольховика, вели себя при этом очень корректно и вежливо, продолжает собеседник «Ведомостей». Из столичного офиса силовики забрали документацию и задержанных топ-менеджеров, в Перми изъяли документацию о финансировании компанией программы «КЭС баскет», уточняет он. На эту программу по развитию детского баскетбола компания за последние три года выделила почти 290 млн руб., следует из документов «Т плюса», с которыми ознакомились «Ведомости». Благодаря ей баскетболом занимается 135 000 детей по всей стране.
Представители «Реновы» и «Т плюса» ситуацию до сих пор не комментируют. В отличие от правоохранителей. «Проведенная в августе 2016 г. прокуратурой Республики Коми по поручению президента РФ проверка позволила дать ответ на вопрос – за что руководители ЗАО «КЭС» передали свыше 800 млн руб. в качестве незаконного вознаграждения бывшему руководству региона», – сообщила 8 сентября пресс-служба прокуратуры Коми, на следующий день после того, как суд Сыктывкара арестовал Ольховика и Вайнзихера. По версии прокуратуры, деньги чиновники получали за то, что позволяли ЗАО «КЭС» на протяжении многих лет не вкладывать средства в модернизацию объектов энергоснабжения Воркуты, а служба Республики Коми по тарифам это не контролировала. В итоге ветхие сети эксплуатировались с 18%-ными потерями тепла, а потребители исправно оплачивали некачественные услуги – собираемость платежей в Воркуте превышает, по данным прокуратуры, 90%.
«Ведомостям» помощник прокурора Республики Коми Наталья Спиридонова добавила, что КЭС отправляла в службу по тарифам формально подготовленную программу модернизации (что обязательно по закону), а в самой службе ее не менее формально «изучали» несколько месяцев, после чего возвращали с формулировкой, что все сроки уже вышли. И тариф утверждался без включения расходов на модернизацию, что является нарушением.
От энергетиков – в офшоры
«Ведомости» постарались проследить судьбу акций «Коми энергосбытовой компании», перешедших, по мнению следствия, под контроль структур, связанных с «высшими должностными лицами» Коми. В 2012 г. кипрская Heterson Management Ltd, принадлежавшая, по данным кипрского реестра, аффилированным с КЭС структурам (сначала Keeper Management, а позже «Центр регион инвесту»), продала почти 40% своей 78%-ной доли в «Коми энергосбытовой компании» «Центр регион инвесту» менее чем за 95 млн руб. Тот позже передал ее еще одной аффилированной структуре – Сбытовому холдингу. Контрольный пакет в самой Heterson за 200 млн руб. перешел к сейшельской Bepperson Associated, ставшей после этого единственным владельцем кипрской компании и оставшихся у нее 38% в энергосбытовой компании. В 2015 г. Сбытовой холдинг расстался со своим пакетом в «Коми энергосбытовой компании»: 25% он передал Decisis Holding Inc и 16,4% перешли в собственность ООО «Инфосант». Тогда же Heterson продала 26% акций «Коми» сыктывкарскому ОАО «Пром инвест». Владельцем 15% в нем было ООО «Горно-рудная компания», которое фигурирует в деле Гайзера в числе компаний, выведенных из республиканской собственности через Фонд инвестпроектов Республики Коми (ныне Корпорация по развитию Республики Коми), возглавляемый тогда Константином Ромадановым. А 85% принадлежало Наталье Паршиной. Паршина до 2010 г. владела Горно-рудной компанией, а затем продала ее офшору. Связана она и еще с одной компанией из дела Гайзера – ОАО «Автодор Коми». Паршина в 2010 г. выкупила «Автодор», после чего активы компании были выведены, она сама продана и обанкрочена. Сейчас и Горно-рудная компания, и «Автодор» вернулись в собственность Коми, но в первой компании у Паршиной осталось 0,19%. «Коми энергосбытовая компания», по данным отчета за II квартал 2016 г., принадлежит «Пром инвесту» (26,19%), Decisis Holding Inc (25,02%), «Инфосант» (18,52%), Heterson Management Ltd (12,09%) и Анастасии Ростовой (7,7%). Ростова в отчете компании названа главным бухгалтером ОАО «Купро», совладельцем которого является член совета директоров «Коми энергосбытовой компании» Владислав Садыков. «Купро» – учредитель Биоэнергетической компании, гендиректор которой обвиняется в нарушениях при строительстве ТЭЦ в Сыктывкаре.
В теплоэнергетике тарифы устанавливаются по принципу «издержки плюс», т. е. на таком уровне, чтобы компания могла покрыть свои расходы в течение года, объясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сам тариф состоит из двух частей: текущее содержание объектов энергоснабжения (операционные затраты) и инвестиционные затраты (на ремонт, модернизацию, новое строительство). Основные претензии к «Т плюсу», видимо, заключаются в том, что, согласовав в тарифе определенную инвестсоставляющую, компания не выполнила свои инвестиционные обязательства, считает Пикин. Коррупционная составляющая может заключаться в том, что регулятор по каким-то причинам не вырезал эти деньги при формировании тарифа следующего года, рассуждает Пикин.
«Т плюс» в своих материалах указывает, что полностью использовал заложенную в тарифах инвестиционную составляющую для ремонта и модернизации оборудования Воркутинских ТЭЦ и с 2009 г. вложил в модернизацию 2,9 млрд руб. При этом региональные власти соглашались заложить в тарифы не все, что просил «Т плюс». Например, компания предлагала заложить на 2015 г. в тарифы инвестиции почти в 251 млн руб., а служба по тарифам учитывала только 100 млн руб. Таким образом, в тарифах с 2009 г. не был учтен примерно 1 млрд руб. инвестиций, следует из материалов. Также компания отмечает, что ее тарифы были одними из самых низких в Коми.
Из-за неудовлетворительного состояния котельного оборудования аварии на принадлежащей «Т плюсу» Воркутинской ТЭЦ-2 происходили в течение всего осенне-зимнего периода 2015/16 г. и продолжились летом. Их число выросло вдвое по сравнению с осенне-зимним периодом 2014/15 г. до 46 аварий. На начало июня в работе на Воркутинской ТЭЦ-2 находилось два котла из девяти. Это позволяло обеспечить лишь 50 МВт мощности из необходимых 120–140 МВт.
Филиал «Коми» «Т плюса» объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах – Инте, Сосногорске, Ухте, Сыктывкаре и Воркуте. В состав филиала входят Интинская ТЭЦ, Сосногорская ТЭЦ, «Ухтинские тепловые сети» и «Сыктывкарские тепловые сети», а также находящиеся под оперативным управлением филиала две ТЭЦ в Воркуте. За 2015 г. филиал «Т плюса» в Коми получил выручку 6,9 млрд руб. (из них продажа тепла – 3,88 млрд руб.), чистая прибыль составила 1,7 млрд руб.
Проверка филиала началась после письма временно исполняющего обязанности главы Коми Сергея Гапликова Владимиру Путину, датированного 9 августа. Гапликов жаловался, что в осенне-зимний период 2015/16 г. в регионе сложилась критическая ситуация с энергообеспечением Воркуты из-за аварийной ситуации на Воркутинской ТЭЦ-2.
Причиной он называл отсутствие реальной заинтересованности владельцев ТЭЦ в ее скорейшей модернизации. Этот факт, по мнению Гапликова, подтверждается решением совета директоров «Т плюса» о продаже 100% ООО «Воркутинские ТЭЦ». Совет директоров «Т плюса» действительно 6 мая одобрил такую сделку, но, как подчеркивал представитель компании, это была лишь возможная опция выхода из ситуации, сделка могла быть заключена позже.
Гапликов в письме отметил, что руководство компании объясняет положение дел наличием накопленной задолженности на 5 млрд руб. в период 2009–2016 гг. со стороны единой энергоснабжающей организации Воркуты – «Тепловые сети Воркуты» (ТСВ). Сложившаяся ситуация несет угрозу энергетической безопасности городу с населением более 80 000 человек, указывал Гапликов и просил Путина поручить правительству рассмотреть вопрос повышения энергоустойчивости и энергобезопасности Воркуты за счет средств «Т плюса» и поручить правоохранительным органам «установить причины сложившейся ситуации». Путин поставил на письме резолюцию: «Дворковичу А. В., Новаку А. В., Бортникову А. В. Срочно доложить предложения. Жульничество и разгильдяйство нужно пресечь».
Несмотря то что проверка прокуратуры заняла всего месяц, возбуждению уголовного дела предшествовали «кропотливый сбор необходимых материалов и системные мероприятия по декриминализации жилищно-коммунального комплекса г. Воркуты» в 2013–2014 гг., уточняется в сообщении прокуратуры Коми. По итогам этой работы было возбуждено 36 уголовных дел против руководителей коммунальных предприятий города.
Энергетики под следствием
В августе 2016 г. оперативники УСБ ФСБ в одном из столичных аэропортов задержали зампреда правления Федеральной сетевой компании (ФСК) Валерия Гончарова. В отношении топ-менеджера заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штрафом в 1 млн руб. или доходом за срок до пяти лет, принудительными работами до пяти лет или лишением свободы до 10 лет).
Источники ТАСС связали арест Гончарова с возможными хищениями при строительстве крымского энергомоста. По данным Legal.Report, речь идет о другом. Со ссылкой на следователей ФСБ ресурс сообщил, что Гончарова обвиняют в лоббировании интересов АО «ИСК «Союз-сети», специализирующегося на проектировании и строительстве электросетевых объектов. Эта компания ведет основные работы на одном из самых масштабных энергетических проектов России – электроподстанции 500 кВ «Восход», которая должна стать одним из главных объектов связи между энергообъединениями Сибири и Урала. Следователи считают, что тендерная документация на работы формировалась под «Союз-сети», кроме того, ФСК ЕЭС переплатила подрядчику более 414 млн руб. за импортное оборудование сомнительного качества, закупленное для подстанции, пишет Legal.Report.
В июне 2016 г. задержан бывший гендиректор одного из крупнейших российских энергетических холдингов – «Русгидро» Евгений Дод. В отношении его, а также главного бухгалтера компании Дмитрия Финкеля возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере; лишение свободы до 10 лет), сообщил Следственный комитет России (СКР). По версии следствия, после утверждения отчета «Русгидро» за 2013 г. Дод и Финкель подготовили, а затем Дод лично подписал приказ о специальном премировании членов правления «Русгидро» за 2013 г., предусматривающий выделение ему самому 353,21 млн руб. Размер премии был завышен не менее чем на 73,2 млн руб., заявлял СКР.
В июне 2016 г. СК РФ по Нижегородской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «ТНС энерго Нижний Новгород» по факту уклонения от уплаты налогов на 1,39 млрд руб. «ТНС энерго», подконтрольная ее руководителю Дмитрию Аржанову (ему принадлежит 75% акций компании), является сейчас крупнейшим частным энерготрейдером в стране. По мнению налоговиков и следователей, компания неоправданно завышала расходы, чтобы снизить налогооблагаемую базу. После того как уголовному делу дали ход, в августе компания перечислила в бюджет требуемые 2 млрд руб. (включая штрафы и пени) и уволила управляющего директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Василия Ситдикова. Но расследование продолжается, сообщает сайт следственного управления (СУ) СК РФ по Нижегородской области.
В июне 2016 г. Следственный комитет Карелии завел уголовное дело в отношении заместителя директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», начальника службы учета электроэнергии «Южно-Карельские электрические сети» и жителя Петрозаводска, подозреваемых в коммерческом подкупе и вымогательстве. По данным следствия, менеджеры энергетических компаний умышленно создали условия для образования у некоего ООО долга в 15 млн руб., потом под угрозой отключения электричества потребовали у директора ООО 1,2 млн руб. вознаграждения за снижение суммы задолженности. В мае 2016 г. СУ СК РФ по Костромской области возбудило уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Костромская областная энергетическая компания» Сергея Пименова и его посредника, подозреваемых в вымогательстве у компании-подрядчика 239 000 руб. за погашение кредиторской задолженности на 1,1 млн руб. Как отмечает СК, это уже второй случай вымогательства. По первому эпизоду вымогательства 150 000 руб. также заведено уголовное дело. В марте 2015 г. арестован тогдашний губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый следствием в 10 эпизодах получения крупных взяток. По версии следователей, самую крупную взятку – более $6,5 млн – Хорошавин требовал от гендиректора ООО «Сахалинская компания «Энергострой» за участие в строительстве энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, писал «Интерфакс». В июне 2015 г. МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и экс-директора по финансам компании Дениса Слепова. Топ-менеджеров обвинили в реализации схемы по выводу из-под контроля общества денежных активов. По их распоряжению «Ленэнерго» размещала средства в проблемном банке «Таврический», где в итоге зависло 16,5 млрд руб., считает следствие. После назначения санатора банка – МФК Михаила Прохорова – «Ленэнерго» удалось вернуть 5,9 млрд руб. Остальные средства переоформлены в субординированные депозиты на 20 лет. 7 сентября 2016 г. в офисе «Ленэнерго» прошли новые обыски, был задержан замдиректора по безопасности Александр Никонов – его обвиняют в создании помех работе правоохранительных органов, занимающихся делом Сорочинского и Слепова. Следователи подозревают бывших топ-менеджеров еще и в мошенничестве при реконструкции подстанций «Ленэнерго». В сентябре 2014 г. следователи занялись расследованием хищений в Региональной энергетической комиссии (РЭК) Москвы (позже, в 2016 г. она была расформирована). Летом 2015 г. центральный аппарат СК инкриминировал злоупотребление полномочиями бывшему руководителю РЭК Павлу Гребцову и его заместителю Сергею Сасиму. По данным «Коммерсанта», следствие обвиняет их в «необоснованном включении в необходимую валовую выручку ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» расходов на сертификацию электрической энергии». Причиненный их действиями ущерб потребителям оценен в 130 млн руб. В феврале 2016 г. Гребцов и Сасим были арестованы. В декабре 2011 г. началось самое громкое – если исходить из масштабов вменяемого фигурантам ущерба – дело энергетиков. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, устроил разнос «оборзевшим энергетикам» из частного энергосбытового холдинга «Энергострим», контролировавшего на тот момент 10% российского рынка электричества. По данным Путина, они вывели в офшоры из энергетических предприятий 26 млрд руб. В отношении гендиректора и одного из бенефициаров группы – Юрия Желябовского было заведено уголовное дело. Желябовский с бывшими подчиненными уехал в Англию. Генпрокуратура дважды – в 2013 г. и в марте 2016 г. – подавала запрос об экстрадиции, но получала отказ. Дело Желябовского до сих пор расследуется.Поставщик и должник
Как водится, в деле не обошлось и без офшорной составляющей. Прокуратура Коми выявила связь кипрской Basley Management Limited, владевшей энергосбытовыми компаниями Воркуты, с самой КЭС и бывшим руководством региона.
СК подозревает, что топ-менеджеры КЭС через Basley передали офшорной компании, подконтрольной чиновникам Коми, 38% ОАО «Коми энергосбытовая компания», в апреле получившего статус гарантирующего поставщика Воркуты, – для установления выгодных тарифов. В 2010 г. 77,8% этой компании, принадлежавшей Basley, досталось кипрскому офшору Heterson Management Limited. Basley до 2010 г. использовался «КЭС холдингом» для скупки энергетических активов. Heterson до конца 2012 г. контролировался структурами КЭС. Как убедились «Ведомости», через цепочку сделок, растянувшуюся на пять лет, 38% «Коми энергосбытовой компании» перешли к структурам и лицам, часть которых связана, в частности с бывшим руководителем региональной службы по тарифам Константином Ромадановым (подробнее см. врез на с. 20).
Следователи подозревают, что Basley также была аффилирована с ТСВ, предыдущим гарантирующим поставщиком в Воркуте, лишенным статуса за долги. ТСВ должна «Т плюсу» более 6 млрд руб. Она, как и еще 16 организаций из сферы ЖКХ Воркуты, контролировалась ООО «Коми коммунальный сервис», 51% которого принадлежит Basley, указывает прокуратура Коми. Остальное, по данным «СПАРК-Интерфакса», у «Спецпроект – ККС». В марте 2013 г. в отношении директора ТСВ было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201). Следствие установило, что с 2009 по 2013 г. потребители заплатили ТСВ около 7,8 млрд руб., тогда как она перечислила теплоснабжающей организации только 4,7 млрд руб. При этом директор ТСВ предоставил компаниям, связанным с «Коми коммунальным сервисом», в виде беспроцентных кредитов или займов под низкий процент на 300 млн руб. В мае 2016 г. директор ТСВ Игорь Попов был осужден на два года лишения свободы.
18:56 — REGNUM Правоохранительные органы запросили информацию об отдельных направлениях деятельности пермского филиала «Т плюс». Об этом сообщает издание « ». Запрос связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по фактам взяток бывшему руководству Республики Коми.
По данным издания, следствие интересует движение средств за последние несколько лет по ряду спонсорских проектов компании, в первую очередь, при проведении спортивных мероприятий, в частности соревнований школьной баскетбольной лиги «КЭС Баскет». Следователи начали такую проверку на предмет скрытых взяток руководству ряда регионов, в первую очередь, Республики Коми и Пермского края.
В пермском филиале «Т плюс» подтвердили, что к ним за помощью обратились правоохранительные органы и они оказывают содействие в их работе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM , по данным следствия, бывшие и действующие руководители компании «Комплексные энергетические системы» (компания была реорганизована и её правопреемником является «Т Плюс») передавали высшим должностным лицам Республики Коми (проходят по делу Вячеслава Гайзера ) в 2007—2014 годах в качестве взяток деньги и иное имущество. Общая сумма взяток оценивается более чем в 800 млн рублей.
Отметим, что «Т плюс» и ее дочерняя компания «ПСК» давно уже занимают доминирующее положение на рынке тепловой энергии Перми, при этом получая значительную поддержку со стороны администрации города.
2 августа 2016 года Верховный суд Российской Федерации подтвердил административное наказание за злоупотребление доминирующим положением на рынке теплоснабжения Перми компаний «ПСК» и «Т Плюс», оставив в силе решения двух арбитражных судов Пермского края и Уральского округа. Теперь ООО «ПСК» обязана выплатить штраф в размере 9 млн рублей, а ПАО «Т Плюс» — 6,7 млн рублей.
30 августа в Арбитражном суде Пермского края начались слушания по очередному иску пермских ТСЖ к администрации города Перми и Министерству энергетики РФ. Истцы вновь требуют отменить актуализированную в 2016 году и утвержденную приказом Минэнерго РФ № 430 схему теплоснабжения города Перми.
Уже несколько лет администрация Перми пытается присвоить «Пермской сетевой компании» (ПСК) статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). В очередной раз в 2016 году власти столицы Прикамья направили в Минэнерго РФ актуализированную схему теплоснабжения города, по которой «ПСК» впервые получила статус ЕТО.
В мэрии Перми утверждают, что схема теплоснабжения Перми изменена в соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении». Он провозглашает приоритет комбинированных источников энергии, которыми является ТЭЦ-9 (относится к ПАО «Т Плюс»). Закон обязует муниципалитеты дозагружать именно такие источники энергии. В сообщении мэрии утверждается, что «изменения были внесены строго в соответствии с действующим порядком».
Утром 5 сентября сотрудники ФСБ пришли с обысками в московский офис группы компаний Виктора Вексельберга «Ренова» на Малой Ордынке.
Как заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыски в компании проводятся по делу о даче взяток бывшим руководителям Коми на сумму более 800 млн руб.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (далее — ЗАО «КЭС»; реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — сообщил Маркин.
По данным следствия, в течение 2007-2014 годов подозреваемые, действуя в интересах ЗАО «КЭС», передавали бывшим руководителям Республики Коми, которые в настоящее время являются фигурантами уголовного дела «о преступном сообществе Гайзера», вознаграждение за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн руб.
По имеющейся договоренности 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 млн руб., принадлежащих аффилированной с ЗАО «КЭС» офшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность офшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.
В настоящее время в Москве в офисах ПАО «Т Плюс» и иных аффилированных с ним компаний при поддержке оперативных сотрудников УФСБ по Республике Коми и ФСБ России проводятся обыски, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным Legal Report, в рамках расследования уголовного дела были задержаны управляющий директор группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик и гендиректор входящей в ее состав компании «Т Плюс» (в прошлом «КЭС-Холдинг») Борис Вайнзихер.
Фигурантом уголовного дела стал также гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, входящий в состав совета директоров «Т Плюс». Слободин руководил «КЭС-Холдингом», позднее реорганизованным в «Т Плюс», в период с 2003 по 2010 год. В «Вымпелкоме» отказались комментировать эту информацию и не уточнили, где находится Слободин в настоящее время.
Источник ТАСС сообщил, что Слободин в данный момент находится в Лондоне.
Сам Михаил Слободин заявил о том, что находится за пределами России, сообщает Bloomberg.
По версии следствия, Ольховик, Вайнзихер и Слободин систематически платили взятки и передавали активы офшорным структурам, подконтрольным руководству Республики Коми, в обмен на сохранение высоких тарифов на электрическую и тепловую энергию. Количество фигурантов дела может еще возрасти. В сообщении СК говорится о «других пока не установленных лицах».
Надо отметить, что Борис Вайнзихер — это один из соратников Анатолия Чубайса, в нулевые он начал работать в РАО ЕЭС и был одним из родоначальников реформы электроэнергетики. В 2012 году он стал гендиректором «КЭС-Холдинга», который позднее был переформирован в энергетическую группу «Т Плюс», крупнейшую российскую частную компанию.
«Т Плюс», подконтрольная «Ренове», — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. По данным официального сайта «Т Плюс», ей принадлежит более 7% установленной мощности электростанций России, на рынке теплоснабжения она занимает 10%. Компания представлена в 16 российских регионах, ее клиентами являются более 14 млн физлиц и более 160 тыс. юрлиц.
Надо отметить, что ПАО «Т Плюс» является владельцем ООО «Воркутинские ТЭЦ». В середине августа и.о. главы Коми Сергей Гапликов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с жалобой на владельцев Воркутинской ТЭЦ.
Гапликов заявил, что из-за «критического состояния» оборудования ТЭЦ подготовка энергосистемы города к предстоящей зиме оказалась под угрозой.
После этого Генпрокуратура начала проверку энергоотопительного комплекса Воркуты.
В «Ренове» заявили, что обыски никак не сказались на работе компании. «Следственные действия, проводимые в связи с работой компании «Т Плюс» в Республике Коми, касаются не столько текущей деятельности энергокомпании в регионе, сколько периода, когда республику возглавляла команда бывшего губернатора Вячеслава Гайзера», — заявил ТАСС представитель группы компаний «Ренова» Андрей Шторх. По его словам, «в компании настроены на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, все сотрудники работают в обычном режиме».
Между тем источники в правоохранительных органах сообщили, что в деле о взятках «команде Гайзера» владелец «Реновы» Виктор Вексельберг не фигурирует. Однако, по мнению политолога Николая Миронова, дело Гайзера все-таки нанесло удар по Виктору Вексельбергу. «Сейчас Вексельберг не так уж и завязан на Коми. Но следствие касается как раз тех временных рамок, когда он был там очень активен. А Гайзер, в свою очередь, находился на тех должностях, когда должен был ставить подписи под нужными бизнесмену решениями», — объясняет политолог.
Сейчас же идет определенная перезагрузка системы, и олигархам четко дают понять, что тот, кто не будет до конца лоялен и верен, не сможет надеяться и на полную защиту, уверен Миронов.
Между тем адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев заявил, что «ничего не слышал об эпизодах с дачей 800-миллионной взятки»: «Никто не давал, и никто ничего не брал. В деле этих эпизодов нет».
Напомним, что 19 сентября 2015 года СК России сообщил о пресечении деятельности ОПС под руководством губернатора Гайзера. По данным следствия, кроме главы республики в преступное сообщество входили заместитель губернатора Алексей Чернов, председатель Государственного совета Республики Коми Игорь Ковзель, заместитель председателя правительства Республики Коми Константин Ромаданов, экс-сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов, глава Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин, а также так называемые финансисты-технологи В. Моляров, Д. Москвин, А. Гольдман, В. Веселов, П. Марущак, А. Фаерштейн, Л. Либинзон, Н. Моторина, М. Хрузин. По версии следствия, Гайзер был одним из создателей организованного преступного сообщества, которое почти десять лет занималось хищениями госсобственности.
В июне этого года адвокат Гайзера заявил, что его подзащитный находится в камере Лефортовского изолятора вместе с обвиняемыми в терроризме и содержится «со всеми возможными нарушениями». В настоящее время Гайзеру предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и легализации похищенного имущества, однако он может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом стало известно после того, как бывший мэр Сыктывкара Иван Поздеев, который был осужден за растрату и превышение полномочий на три года условно, дал показания против Гайзера. Согласно показаниям, экс-мэр по просьбе бывшего главы Коми выделил в центральной части Сыктывкара участок строительной компании Александра Ольшевского (ранее являлся управделами администрации главы Коми).
