Теория всего. Уголовный кодекс о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

1. Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей циси статьи, если они совершены в крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

5. Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

1. Статья 191 УК объединяет три формы (способы) хищения, имеют одну общую признак - чужое имущество было вверено виновному ли в его ведении или в оперативном управлении. Относительно этого имущества виновный наделен определенными полномочиями по распоряжению им, управлению, доставке, хранению (продать, передать, использовать для определенной работы или для определенной цели и т.д.).

По этому признаку данное преступление отличается от других хищений (краж, грабежей, мошенничества), при которых виновный или вовсе не имеет никакого отношения к имуществу, или имеет к нему лишь доступ по работой, ему поручена лишь охрана этого имущества или оно передано виновному для использования его в процессе производства.

Безосновательно, например, были квалифицированы по ч. 2 ст. 191 УК действия X. и Б. Они были признаны виновными в том, что по предварительному сговору, из топливного бака трактора, какой принадлежал птахорадгосп и был закреплен за X., похитили 20 л дизтоплива стоимостью 7561 руб., вверенного X. и было в его ведении.

Президиум областного суда, рассмотрев дело, признала такую??квалификацию действий Ш. и К. неправильной и указала следующее. Согласно диспозиции ст. 195 УК присвоение имеет место в отношении имущества, находящегося в правомерном владении лица, получила его для определенных нужд или в подотчет в связи с договорными отношениями. Вверенным является имущество, в отношении которого данное лицо имеет право оперативно-хозяйственного характера. В круг функциональных обязанностей тракториста X., как видно из материалов дела, входило только использование топлива при эксплуатации государственного имущества, то есть выполнение технических, производственных функций по управлению трактором. Итак, X. не имел предусмотренных законом полномочий по похищенного из топливного бака трактора дизтоплива и оно может рассматриваться в данных конкретных условиях как имущество, в отношении которого X. имел доступ в связи с порученной работой и похитил его тайно. На основании изложенного, отметила президиум, приговор суда подлежит отмене с направлением дела на новое расследование (см.: постановление президиума Днепропетровского областного суда от 1 февраля 1994 г. в деле X. и Б. - Практика судов Украины по уголовным делам. - Киев, Одиссей, 1996, с. 71-72).

2. Присвоение как отдельный способ хищения характерно тем, что виновное лицо правомерно владеет определенным имуществом и оно находится в его ведении, которое она противозаконное обращает в свою собственность, распоряжается или пользуется как своим собственным. Субъектом присвоения может быть только лицо, которому имущество было передано в подотчет и она обязана в любое время дать полный отчет за количество и качество этого имущества (денег). При отсутствии этих признаков действия лица не могут быть квалифицированы по ст. 191 УК как присвоение или растрата.

Хищение чужого имущества может квалифицироваться как присвоение или растрата вверенного или такого, что было в ведении чужого имущества в случаях, когда виновный согласно служебных обязанностей, договорных отношений или специального поручения владельца наделен правомочиями по распоряжению, управлению, доставке или хранении похищенного имущества (см..: п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 25 сентября 1981 с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 23 декабря 1983 г. № 8. - Там же, с. 75).

3. Хищение чужого имущества, совершенное собой, получившая имущество по документу (экспедитором, водителем автомобиля, ездовым и др.)., На основании которого это лицо обладает относительно вверенного ему имущества определенной правомочием, квалифицируется как присвоение или хищение по ст. 191 УК.

4. Хищение чужого или коллективного имущества, совершенное лицом, не была наделена определенной правомочиями по похищенного имущества, а по роду своей деятельности имела лишь доступ этого имущества (комбайнер, сторож, грузчик, подсобный рабочий в магазине и т.д.), ква-ется как кража по ст. 185 УК.

Например, безосновательно были квалифицированы по ч. ст. 191 УК действия Ш. и К., которые по предварительному сговору похитили из поля колхоза, где Ш. работал комбайнером, 760 кг зерна кукурузы, стоимостью 5092 руб., Загрузив его в прицеп трактора, которым управлял К. Президиум областного суда признала такую??квалификацию действий Ш. и К. неправильной и в своем постановлении отметила. Согласно диспозиции ст. 84 УК присвоение или хищение может иметь место в отношении имущества, вверено или находится в правомерном владении лица, которое получило его в связи с выполнением им производственных функций, или в подотчет в связи с договорными отношениями. Однако комбайнер Ш. не наделен полномочиями оперативно-хозяйственного характера. Не может считаться вверенным сельхозпродукция, похищена комбайнером и во время уборки урожая, поскольку Ш. не получал зерно по товаротранспортной накладной или другого документа с указанием количества, веса, цены и др.. Поэтому действия Ш. и К., отметила президиум, следует переквалифицировать с ч. ст. 191 На ч. 2 ст. 191 УК как хищение коллективного имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц (см.: п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 24 июня 1983 г. № 3 «О практике применения судами Украины законодательства по делам о хищении продовольственных товаров, их утрату и порчи в системе государственной торговли и потребительской кооперации ». - Там же, с. 80).

5. Действия лица, получившего в подотчет денежные средства (заготовители, экспедитор, агент по снабжению и т.д.). Для закупки продукции и своевременно не отчитывалась за полученные в подотчет суммы, квалифицируются как присвоение или растрата по ст. 191 УК при условии доказанности умысла на безвозмездной обращения этих средств в свою собственность или собственность других лиц (см.: п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 24 июня 1983 г. № 3 «О практике применения судами Украины законодательства в правах о хищении продовольственных товаров, их утрату и порчу в системе государственной торговли и потребительской кооперации ». - Там же, с. 80).

6. Для вменяемости (инкриминирование) по ст. 191 УК и квалификации действий как присвоение необходимо доказать, что лицо, которому чужое имущество было вверено, обратила его в свою собственность и не собиралась его вернуть или рассчитаться за него соответствующей оплатой. Поэтому сам по себе факт недостачи имущества, вверенного этому лицу, если не установлена??причина образования недостачи, не может быть основанием для привлечения его к ответственности за недостачу или квалифицирования нехватки как присвоения или растраты.

7. Не является присвоением и временное заимствование имущества или суммы денег, когда материально ответственное лицо использует вверенное ей имущество или деньги, намереваясь через некоторое время (непродолжительное) вернуть заимствованное по принадлежности.

8. Растрата - это противозаконное расходование имущества или денег, которые были доверены виновному, на свои нужды.

Растрата может быть совершено лишь теми лицами, которым имущество или деньги были вверены, переданы в подотчет для производства, перевозки, хранения, продажи и т.п.. Растрата не может быть совершено лицами, которые имели доступ к имуществу за работой, но оно им в подотчет передано не было. Например, руководитель торгового предприятия, отдал незаконное распоряжение о выдаче товаров третьим лицам, совершает не растратит, а хищения средством злоупотребления служебным положением.

9. Растрата отличается от присвоения тем, что растратить - значит использовать имущество по его корыстным назначению: сжечь (горючее, дрова), съесть, выпить (продовольственные товары), потратить (деньги). Растрачено имущество использовано, его уже нет в наличии, а потому оно не может быть возвращено владельцу. Относительно растраты можно сказать лишь о возмещении владельцу убытков, т.е. возможно только вернуть такие же вещи или вернуть ему стоимость похищенного.

При присвоении, наоборот, изъятое у собственника имущество есть, оно у вора или у других лиц, которые им пользуются, оно есть в наличии и его можно вернуть владельцу. Хищение средством злоупотребления служебным положением заключается в корыстном незаконном безвозмездном обращении должностным лицом чужого имущества в свою собственность.

10. В отличие от присвоения и растраты имущество не находится в непосредственном ведении должностного лица, оно ее не вверено, не передано в подотчет. В большинстве случаев должностное лицо - не материально ответственное, а материально ответственное - не должностное. Прокурор, депутат, директор, председатель колхоза, например, должностные лица, но не материально ответственные. Кладовщик, кассир, продавец, экспедитор и другие - материально ответственные лица, но не должностные. Редко встречается сочетание в одном лице обоих этих качеств. Такие, например, заведующая магазином сильпр, если она работает одна, заведующий салоном-парикмахерской и т.п..

11. Относительно похищенного имущества должностное лицо наделено правом оперативно-хозяйственного управления им - определить его использования, передать другим ор-циям или учреждениям: распорядиться им - продать, поменять и т.д..

Злоупотребление должностными полномочиями - значит использование винных этих предоставленных ему по должности полномочий.

Если должностное лицо не использует этих своих полномочий, то квалификация действий по ст. 191 КХ будет неправильной. Средств злоупотребления должностным лицом своими полномочиями много. Чаще всего, как показывает судебная практика, встречаются следующие:

1) обращение в свою собственность чужих средств по поддельным договорам или договорам;

2) незаконное получение или выплата пенсий, премий или приложений к заработной плате;

3) обращение в свою собственность по намерению образованных излишков продукции, сырья или материалов;

4) получение за счет предприятия, учреждения или организации взятки;

5) обращение в свою собственность средств, поступающих в фонды владельца от граждан.

12. Хищение средством присвоения, растраты или злоупотребления должностными полномочиями считается с того момента, когда чужое имущество было обращено в собственность должностного лица или использованы ею на свои нужды и владелец лишился определенного количества имущественного фонда.

13. По многим признакам хищения чужого имущества средством злоупотребления виновным своими должностными полномочиями (ч. 2 ст. 191 УК) имеет сходство с злоупотреблением властью или служебным положением из корыстных побуждений (ст. 364 УК).

Разность между этими преступлениями заключается главным образом в способах их совершения и в характере причиняемого ими ущерба. Хищения (ст. И91 УК) характерно тем, что должностное лицо, злоупотребляя своими должностными полномочиями в отношении чужого имущества, безвозмездно обращает в свою собственность часть этого имущества (или определенные вещи) или денежные средства. Этими действиями должностного лица имеющиеся имущественные фонды владельца уменьшаются, то есть ему причиняются прямые имущественные убытки.

14. По ст. 191 УК квалифицируются умышленные незаконные выплаты из средств государственной или частной организации премий, денежных пособий, а также других выплат лицам, которые не имели права на их получение. От хищения злоупотребление властью или должностными полномочиями (ст. 364 УК) отличается тем, что оно, хотя и делается из корыстных побуждений, но непосредственно не сопряжено с бесплатным обращением в свою собственность должностным лицом чужого имущества (средств), для незаконного получения прибыли должностное лицо, злоупотребляя властью или должностными полномочиями, временно использует чужие средства производства, машины, механизмы, труд под-чеглих рабочих и т.д.. Наносимый виновным при этом вред имеет вид не прямых имущественных убытков, а от неодер-ченных доходов.

15. Действия должностного лица квалифицируются по ст. 364 УК тогда, когда они были совершены из корыстных побуждений, при получении выплат за фактически выполненные работы и распределении их между отдельными лицами с обращением должностным лицом доли начисленных средств в свою собственность.

16. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 191 УК, характеризуется прямым умыслом и корыстной целью - стремлением к незаконному обогащению за счет чужого имущества, денег, ценностей.

17. Ответственными по ст. 191 УК является только материально ответственные и должностные лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —
   наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —
   наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Комментарий к статье 191 УК РФ

1. Понятие предметов данного преступления дается в ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» <1>.
———————————
<1> СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463.

2. О понятии ювелирных изделий см. Положение о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным, утвержденное Приказом Роскомдрагмета от 30.10.1996 N 146, письмо Минфина России от 06.08.2003 N 23-02-04/752 «Об отнесении изделий к ювелирным». Из этих документов, в частности, следует, что ограненные драгоценные камни являются предметом преступления, предусмотренного комментируемой статьей.
3. О понятии сделки и недействительной сделки см. коммент. к ст. 174. При разграничении сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями от других операций с этими предметами следует учитывать положения ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», где названо четыре вида операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. К первому виду относятся действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога. Таким образом, этот вид операций и является сделкой. Другие виды операций сделками не являются.
4. О понятии хранения и перевозки см. коммент. к ст. 171.1. Под пересылкой следует понимать действия лица, направленные на перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней, например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем, когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. Преступление в этой форме окончено с момента отправления письма, посылки, багажа и т.п. независимо от получения их адресатом.
5. При определении незаконности (нарушения правил, установленных законодательством РФ) совершения сделки, а также незаконности хранения, перевозки или пересылки следует исходить из того, что всякие действия с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями должны соответствовать установленному для них законодателем порядку.
Например, согласно п. п. 3 и 4 ст. 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» участки недр, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, могут быть выделены в пользование только на основании выданных в соответствии с законодательством РФ о недрах лицензий на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а собственниками добытых из недр драгоценных металлов и драгоценных камней становятся субъекты добычи этих ценностей (с рядом исключений), только если ценности получены ими при добыче правомерно, собственником же незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является Российская Федерация.
Исходя из этого требования, лицо, незаконно добывшее драгоценные металлы или драгоценные камни и не ставшее потому их собственником, не может, следовательно, совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями, а, значит, продав их, подарив, отдав в качестве оплаты долга и пр., данное лицо совершит с указанными ценностями сделку, не соответствующую правилам, установленным законодательством.
6. Совершенные между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, сделки купли-продажи, дарения и т.д., если предметом такой сделки являются золото, серебро в слитках или изделия, содержащие золото и серебро и не относящиеся к ювелирным и иным бытовым изделиям, образуют состав данного преступления, поскольку указанные лица не названы в Положении о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ в числе субъектов, которым разрешено такие сделки совершать.
7. Согласно примеч. к ст. 169 УК крупным является размер, превышающий 1 млн. 500 тыс. руб. Размер определяется исходя из рыночной стоимости драгоценных металлов и камней, ставших предметом преступления.
8. Субъективная сторона — прямой умысел.
9. Субъект преступления — общий.
10. О понятии группы лиц по предварительному сговору и организованной группы см. коммент. к ст. 35.
11. Незаконная добыча драгоценных каменей и драгоценных металлов не является ни хищением, ни незаконной сделкой с этими ценностями. Однако после того, как указанные ценности незаконно добыты и перешли в результате этого в собственность РФ (п. 4 ст. 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»), они могут стать предметом хищения.

191 статья УК РФ устанавливает наказание за криминальный оборот дорогостоящих металлов и редкого камнесамоцветного сырья. Добыча и реализация особо ценных природных ресурсов находится в области государственных интересов. Доходы от подобных операций - залог экономической стабильности и один из основных источников формирования бюджета. Из них пополняется Госфонд и золотовалютный резерв (ЗВР) России. Любые самовольные попытки распоряжаться этими ресурсами преследуются по закону.

Добыча ценных полезных ископаемых не всегда была прерогативой властных структур. Ещё в начале 20 века каждый желающий, мог производить и реализовывать жёлтый металл собственными силами. Достаточно было просто заплатить налог на используемую землю и на прибыль.

Сейчас подобная практика под запретом. Однако в перспективе планируется разрешить частным лицам вырабатывать драгметалл и сдавать его государству. Проект закона «о вольном приносе золота» уже находится в стадии разработки.

Пока же извлечение полезных дорогостоящих ископаемых включая золотодобычу, их обработка, сортировка, использование, геологическое изучение и работы по разведке месторождений отнесены к ведению государственных органов РФ.

Правоотношения в указанной сфере регулируются федеральными нормативно правовыми актами (НПА) и НПА субъектов Федерации (республик, краёв, областей, округов, городов федерального значения).

В них устанавливается порядок производства и сертификации, условия обеспечения сохранности, регламент учёта и предоставления отчётности, условия транспортирования и импортирования указанных ценностей.

Юридическая ответственность – административная (КОАП 19.14) и уголовно-правовая (УК 191) – предусмотрена за противоправные действия, связанные с созданием, изменением, прекращением прав на дорогостоящие природные элементы.

Кодексом об административных правонарушениях (КОАП) руководствуются, если сумма ущерба, недостаточна для начала уголовного преследования. В качестве карательной меры выступает денежное взыскание. Пополнить бюджет придётся суммой от трёх тысяч до пятидесяти, соответственно статусу субъекта. Во всех остальных ситуациях, наступят более серьёзные последствия. Лицу инкриминируют нарушение уголовного закона и заставят понести ощутимое наказание, вплоть до длительного тюремного заключения.

Частью 1 ст. 191 устанавливается наказание, за незаконный оборот драгоценных металлов и особо ценных минералов, имеющих неорганическое происхождение, совершённый в крупном размере.

Наказываться настоящее деяние будет отбыванием принудительных работ или направлением в одно из учреждений пенитенциарной системы. Длительность составит не больше 60 месяцев.

В качестве дополнительной меры, назначаемой одновременно с изоляцией от общества, к лицу могут применить финансовое наказание. Его величина будет зависеть от официального заработка или дохода за определённый период (не больше трёх лет). Либо штраф будет иметь фиксированный размер (до полумиллиона рублей).

Часть вторая посвящена тому же проступку, только совершённому несколькими лицами, объединёнными общим умыслом, или организованной криминальной группировкой. Такое деяние несёт большую общественную опасность и усугубляет наказание.

К нарушителям применят одну из санкций:

1. Принудительные работы в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. Могут продолжаться до 5 лет.
2. Лишение свободы. Срок заключения может составить до 7 лет.

Одновременно с помещением злоумышленника в пенитенциарное учреждение, его могут обязать компенсировать ущерб, причинённый государству. Заплатить в казну придётся до 1 млн. RUB либо сумму зарплаты или дохода, полученного из других источников за период от двух до 60 месяцев.

Конфискованные ценности становятся собственностью ЗВР или иных специализированных фондов.

В последнее десятилетие наблюдается постепенная декриминализация диспозиционной части статьи 191. Если в старых редакциях кодекса предусматривалась наступление ответственности за теневой оборот драгоценностей в любом размере, то сейчас под уголовную юрисдикцию подпадают партии, стоимость которых превысила 1000000 RUB.

Организуя незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней или жемчуга, лицо способствует их обесцениванию. В свою очередь это приводит к снижению их котировок на официальной бирже.

Предметом преступления становятся особо редкие и дорогостоящие ресурсы. Их исчерпывающий список приводится в ФЗ № 41. Прежде всего, к ним относят благородные металлы. Кроме золота и серебра известно ещё шесть таких элементов – это платина, палладий, иридий, родий, рутений и осмий.

Они могут находиться в форме:

• самородков;
• аффинированного (очищенного) металла;
• заготовок, подвергнутых первичной металлообработке (литых, штампованных, кованых), используемых в последующем для создания готовых изделий;
• химических соединений в разных пропорциях (калаверит, креннерит, сильванит);
• штампованных слитков, соответствующих ГОСТ;
• отмытого осадка;
• полезных ископаемых в виде руды, песка, материалов техногенных месторождений;
• промежуточных продуктов металлургического и иного производства;
• продукции производственно-технического назначения (контактов плат, радиодеталей, лабораторных колб, прутков и проволоки различного профиля сечения и других);
• монет, выведенных из обращения.

Также к ним должны быть отнесены возвратные отходы, полученные в ходе технологического процесса при производстве фабричным способом(стружка, кусочки, опилки, сколы, спилы), которые можно аффинировать.

В качестве второй группы предметов, закон указывает алмазы, изумруды, сапфиры, александриты, рубины и натуральный жемчуг, измеряемый в каратах. То есть камнесамоцветное сырьё группы А первого порядка. Дополнительно, законодатель включил в данный список образования янтаря, признанные специальной комиссией уникальными.

Чтобы данные элементы рассматривались в качестве криминального объекта, они должны иметь следующий вид:

1. Натуральный (до обработки и шлифовки). Имеющие геммологическое заключение, сертификат, репорт или ещё неоценённые.
2. Огранённой вставки для изготовления ювелирного украшения, не прошедшей обязательную сертификацию.
3. Заготовки или готового изделия технического назначения.

Также к ним относятся минеральные образования, извлечённые (рекуперированные) из инструментов и различных приборов, пришедших в негодное состояние, по причине износа или вышедших из эксплуатации по иным причинам.

Нельзя относить к объектам преступления:

• сертифицированные драгоценные камни, естественного происхождения;
• культивированный, искусственный и ниточный жемчуг;
• синтетические минералы, идентичные натуральным;
• ювелирные украшения (рубиновые, изумрудные, алмазные украшения);
• бытовые изделия, используемые в различных целях. Это вещи, для декорирования интерьера, вещи, применяемые в культовых, религиозных и обрядовых целях, столовые приборы, бритвенные и курительные аксессуары, парфюмерные флаконы, стоматологические приспособления, памятные медали и нагрудные знаки отличия;
• ценные экземпляры денежных знаков, которые могут использоваться, как законное средство наличного платежа.

А также бывшие в пользовании ювелирные, технические, медицинские изделия из различных сплавов.

Сделки с вышеперечисленными элементами сами по себе не являются криминальными. Даже если предметом выступает готовый продукт, не имеющий знака качества, проставленного госинспекцией пробирного надзора. Ответственность наступит только за хранение материала.

Факультативными признаками объективной стороны выступают:

1. Стоимость предметов. Для того чтобы правонарушение попадало под юрисдикцию уголовного закона, она не может быть меньше миллиона рублей. Данную цифру указывает законодатель в общей части Уголовного кодекса.
2. Объединение нескольких лиц, преследующие общие преступные цели.

Оценивать стоимость предмета преступления следует согласно биржевым ценам, на данные объекты, действовавшие в мире на момент прекращения деяния. Неважно прекращено оно по субъективным причинам (добровольно) или благодаря внешнему вмешательству (пресечено сотрудниками полиции).

Субъективная сторона выражается в прямом умысле виновного лица. Согласно Определению Конституционного суда РФ от 18.12.2007 № 918-О-О, лицо должно полностью отдавать себе отчёт в противоправности своих поступков и их логических последствий.

Субъектом может являться только физическое лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетия. Оно может быть наделено специфическими полномочиями (например, занимать руководящую должность в горнодобывающей компании или аффинажной фирме) или не обладать таким статусом. Наличие у него гражданства не имеет значения. Преступник может быть российским гражданином, резидентом, иметь двойное гражданство или не иметь его вовсе.

Действия, который УК РФ рассматривает как оборот, делятся на две группы. Во-первых, это действия по распоряжению особо ценными природными элементами, без обладания на них соответствующими правами.

Преступлением считается:

• хранить. То есть обеспечивать сохранность предметов в течение неопределённого временного промежутка. Для этих целей лицо может оборудовать легкодоступный тайник или поместить ценности в труднодоступное место (на большую высоту);
• перевозить. Лично перемещать предметы, используя любое транспортное средство (самолёт, автомобиль, электропоезд, рейсовый автобус). Если при перемещении, обвиняемый имеет при себе серебро или изумруды в нагрудном кармане, в рюкзаке, портфеле или другом ручном багаже – это не считается перевозкой, а расценивается как хранение;
• пересылать. Транспортировка ценностей в пространстве без личного присутствия обвиняемого. Как способ пересылки рассматривается курьерская доставка, почтовое (посылка, бандероль) или почтово-багажное отправление (железнодорожным составом), авиапересылка. Отправка с нарочным, считается пересылкой, только в том случае, если он не знал об объекте, им перемещаемом, и не состоял в сговоре с отправителем.

Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов или сдача вещей перевозчику считаются завершёнными с момента начала противоправных действий. Наступление последствий для этого необязательно. Каждый из упомянутых поступков сам по себе образует оконченный состав преступления.

Чтобы сформировался состав преступления, субъект, который хранил, пересылал или перевозил драгоценности, не должен обладать на них правом собственности или иным правом. Они могут быть незаконно добыты, украдены либо приобретены иным противоправным способом.

Во-вторых, это деятельность, устанавливающая, изменяющая или прекращающая права на указанные ценности. Это может произойти путём заключения договоров обмена, купли-продажи, дарения, займа, аренды.

1. В нарушение действующих принципов. Например, без предоставления приоритетного права совершить покупку специально уполномоченным федеральным органам исполнительной власти либо аналогичным органам федеральных субъектов.
2. Между сторонами (физическими и юридическими лицами), не обладающими полномочиями заключать подобного рода соглашения в силу отсутствия у них специального статуса.
3. С нарушением места, где они должны совершаться.

К ответственности привлекут все стороны, участвующие в процессе соглашения.

Помимо этого, неправомерность сделки может быть обусловлена незаконностью добычи и производства ценных ресурсов. Например, покупка их у «чёрных старателей».

Кроме организации нелегального оборота, лицу могут предъявить обвинения и в других проступках, предусмотренных уголовным законом. Обвинение в осуществлении предпринимательской деятельности (добыче) без соответствующих полномочий (171) инкриминируют, если ресурсы добыты кустарным способом. Если продавец осознанно пытается обмануть покупателя и продать под видом драгоценных иные элементы (диоксид циркония, свинцово-силикатное стекло, медь, пирит, горный хрусталь, латунь), то это он будет отвечать за мошенничество (159). Покупателя же привлекут по с. 191 за покушение на покупку.

Судебная практика по статье 191 УК РФ

Подборка судебной практики с комментариями специалистов представлена на сайте электронно-правовой системы «Консультант плюс». Также примеры судебных решений, приговоров и апелляционных обращений можно найти на многочисленных форумах, посвящённых данному вопросу.

Гражданин РФ Петров В. А. совершил деяние, квалифицируемое как незаконный, умышленный оборот драгметаллов в виде золота. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, он в течение 7 месяцев неоднократно приобретал у неустановленных лиц кусочки шлихового золота по 50-100 граммов. В дальнейшем он планировал перепродать всю партию целиком. Общая масса незаконно приобретённого им золота составила 2047,31 грамм, стоимость оценена в 4 млн. рублей. Хранение осуществлялось на личной жилплощади обвиняемого по адресу г. Н ул. Нская д.1 кв. 1.

В ходе досудебного расследования установлено:

• обвиняемый имел прямой умысел на совершение преступления и осознавал, что купленное им золото добыто криминальным путём;
• стоимость ценностей, которые хранились у Петрова, оценена как крупный размер.

Обвиняемый в ходе следственных мероприятий признал свою вину. У суда не возникло сомнений в виновности подсудимого.

Назначая наказание, суд учёл наличие, смягчающих обстоятельств. А именно полное признание вины, деятельное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а также тот факт, что обвиняемый впервые попал в поле зрения правоохранительных органов. Отягчающих обстоятельств, которые могли бы усугубить вину, не обнаружено.

Назначенное наказание составило 1 (один) год 7 (семь) месяцев принудительных работ. Время, которое Петров провёл под стражей до судебного разбирательства (3 месяца) засчитывается в срок принудительных работ.

Вещественные доказательства (золото) подлежат передаче в государственный фонд после вступления приговора в законную силу.

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Комментарий к статье 191 УК РФ

1. Предмет преступления:

1) драгоценные металлы: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, монетах, ломе и отходах производства и потребления;

2) драгоценные камни: природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты;

3) природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде;

4) уникальные янтарные образования.

В предмет преступления не входят ювелирные и бытовые изделия, лом таких изделий.

Отсутствие пробирного клейма на изделии из драгоценных металлов или сертификата на ограненный камень не превращает их в предмет преступления. Неограненные, но прошедшие предварительную механическую обработку камни не могут быть отнесены к ювелирным изделиям.

2. Уголовная ответственность по комментируемой статье наступает за любые сделки с драгоценными камнями и драгоценными металлами, совершенными в нарушение законодательства РФ в крупном размере. Последнее может быть обусловлено незаконностью их добычи и производства.

Незаконными признаются сделки, заключенные между физическими лицами. Скупочным организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено скупать алмазное сырье, необработанный природный жемчуг, драгоценные камни и т.д. Добытые и произведенные драгоценные металлы (за исключением самородков) после необходимой обработки должны поступать на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ. Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа определяется Правительством РФ.

3. Незаконные хранение, перевозка, пересылка будут иметь место в случае, когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления или приобретены в результате заключения незаконной сделки.

4. Хищение драгоценных металлов или драгоценных камней с последующим заключением незаконных сделок требует квалификации по совокупности преступлений - ст. ст. 158 - 162 и 191 УК.

5. Незаконную перевозку или пересылку драгоценных камней и металлов через таможенную границу РФ следует квалифицировать по совокупности ст. ст. 188 и 191 УК.

6. Незаконные изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов и драгоценных камней, являющихся валютными ценностями, изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, не могут рассматриваться как незаконный оборот драгоценных металлов и камней.

Такие действия при наличии соответствующих признаков должны квалифицироваться по ст. 171 УК.

Другой комментарий к статье 191 Уголовного Кодекса РФ

1. Диспозиция статьи носит бланкетный характер и требует изучения специальных нормативных актов. Порядок совершения сделок, предметом которых являются драгоценные металлы, природные драгоценные камни либо жемчуг, устанавливается Правительством РФ и, соответственно, регулируется целым рядом законов и подзаконных нормативных документов. Основополагающими из них являются: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. от 06.12.2011); Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (в ред. от 19.07.2011); Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. N 756 (ред. от 24.08.2004).

2. Непосредственный объект - установленный законодательством Российской Федерации оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет преступления как совокупное понятие включает в себя: драгоценные металлы - золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий, рутений, осмий) в любом виде и состоянии; природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде; жемчуг.

Не относятся к предмету преступления ювелирные и другие бытовые изделия из этих камней и лом таких изделий.

3. Объективная сторона характеризуется деянием, совершаемым в различных формах и в крупном размере. Во-первых, это совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации. Во-вторых, это незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга.

Хранение - любые незаконные действия, связанные с нахождением драгоценных металлов или камней во владении виновного.

Перевозка заключается в перемещении драгоценных металлов или драгоценных камней независимо от способа транспортировки.

Пересылкой признается перемещение драгоценных камней и драгоценных металлов в виде почтовых, багажных отправлений, когда их транспортировка осуществляется без участия отправителя.

О крупном размере см. примечание к ст. 169 УК.

4. Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.

5. Субъект преступления - общий: вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, осуществляющее незаконные действия с указанными предметами.

6. Часть 2 предусматривает ответственность за те же деяния, но совершенные организованной группой либо группой лиц по предварительному сговору.

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 277-ФЗ)

ч 1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ч 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ч 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание . Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышает восемьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - двести тридцать тысяч рублей.

(примечание в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)

Комментарий к ст. 191.1 УК РФ

Нарушение данной статьи предусматривает наказание в виде штрафных санкций в размере до 3 тысяч рублей (или в размере заработной платы, дохода из другого источника до 3 лет), исправительных, обязательным или принудительных работ, или лишения свободы до двух лет.

Если же незаконные деяния были совершены группой лиц, которые состояли в сговоре, размеры наказания увеличиваются: штраф до миллиона рублей (или заработная плата, доход из других источников осужденных за период от 3 до 4 лет), исправительными, принудительными или обязательными работами.

Те же совершенные нарушения, которые были сделаны группой лиц или предприятием, предполагают большую уголовную ответственность. Кроме того, лицу или группе лиц могут запретить занимать определенные должности или заниматься каким-либо видом деятельности.

Уточнение:

• крупный размер - таковым считается доход, полученный от совершения правонарушения в размере свыше 80 тысяч рублей.
• Особо крупный размер - свыше 230 тысяч рублей.
• Предмет преступления - незаконная древесина, которая определяется таковой соответствующим институтом лесного законодательства РФ.

Что считается незаконной древесиной? В соответствии с Лесным кодексом к ней относятся:

• заготовленные деревья, которые подлежат сохранению;
• объем заготовок, который превышает установленную норму;
• вырубка деревьев определенного возраста;
• ценные породы деревьев и породы, которые занесены в Красную книгу;
• вырубка деревьев после нарушения установленных сроков.

Что касается незаконного приобретения: к нему относятся любой вид получения предмета преступления независимо от того, произошло это за плату или даром.

К хранению относится владение предметом, несмотря на то, в каких условиях или местах оно происходит.

Перевозкой считается перемещение предмета статьи любым видом сухопутного или морского транспорта между городами и даже в границах одного поселения.

Переработка - изменение состояния предмета для создания другого конечного продукта как для использования, так и для будущей продажи. Однако снятие коры, распилка для вывоза, передача третьему лицу не считается переработкой.

Хочется уточнить, что, в первую очередь, главная опасность для общественности в нарушении данной статьи состоит в возможности отдельных групп лиц или предприятий манипулировать незаконной древесиной. Это ставит под угрозу как экологическое состояние, так и лесное хозяйство страны. Отдельные субъекты лесного хозяйства страны имеют свои планы по заготовке древесины в согласии с установленным регламентом.

Однако, для жителей Севера, Дальнего Востока и Сибири сделанные запасы деревянных материалов для личных нужд (отопление, строительства и пр.) разрешено в том случае, если объемы не превышают установленные нормативы и способ жизни жителей является традиционным.

Закон делает невыгодным любые нелегальные действия, совершенные с древесиной, что позволяет сохранить леса и природные зоны, исключает использование взятки для получения права на вырубку и другие манипуляции с материалом, предотвращает незаконную вырубку для расчистки местности.