Кто расследует преступления в компьютерной сфере. Модификация информации. Машинные носители

§ 1. Родовая криминалистическая характеристика преступлений

Массовая компьютеризация, начавшаяся в России в конце 80-х – первой половине 90-х годов (несколько позже, чем в США и Западной Европе), привела к развитию рынка компьютеров и программного обеспечения, повышению профессиональной подготовки пользователей, увеличению потребностей организаций в совершенствовании технологий обработки данных, значительно расширила сферу применения ЭВМ, кᴏᴛᴏᴩые все чаще подключаются к сетям широкого доступа. Активно внедряется автоматизированная обработка бухгалтерской и иной производственной документации, "безбумажные" технологии. Информация, содержащаяся в компьютере, зачастую вообще не хранится на бумаге. Компьютер стал практически обязательным элементом рабочего стола не только руководителей, но и рядовых сотрудников.

Важно заметить, что одним из следствий ϶ᴛᴏго процесса явилась криминализация сферы оборота компьютерной информации, что вызвало необходимость законодательно регламентировать уголовную ответственность за совершение преступлений в данной сфере. Так, УК РФ определяет как преступления:

неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший за собой уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 272);

создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение таких программ или машинных носителей с такими программами (ст. 273);

нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если ϶ᴛᴏ деяние причинило существенный вред (ст. 274)

Важно знать, что большинство таких преступлений совершается в кредитно-финан-совой сфере, однако эта уголовно-правовая категория далеко не охватывает всего спектра применения ЭВМ в криминальных целях. Компьютерную информацию нередко используют и в таких "традиционных" преступлениях, как приϲʙᴏение, мошенничество, фальшивомонетничество, лжепредпринимательство и др., например для: фальсификации платежных документов; хищения наличных и безналичных денежных

средств путем перечисления на фиктивные счета; "отмывания" денег; вторичного получения уже произведенных выплат; совершения покупок с использованием фальсифицированных или похищенных электронных платежных средств (кредитных карт); продажи секретной информации и пр.

Дать криминалистическую характеристику преступлений в данной сфере невозможно без определения понятия компьютерной информации. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" определяет ее как "сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления". "Документированная информация;– зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать"1. При этом под криминалистически значимой информацией понимается совокупность знаний о совершенном преступлении. Как мы уже упоминали в главе 21, она может быть актуальной и потенциальной.

Компьютерная информация – информация на машинном носителе, в ЭВМ, системе или сети ЭВМ – также может быть криминалистически значимой, при расследовании и компьютерных преступлений, и посягательств, где ЭВМ выступает как объект (кража компьютера, незаконное использование машинного времени) или средство совершения преступления (использование ЭВМ для накопления информации, подделки документов и пр.) Программные продукты тоже могут использоваться и в качестве объекта преступления (незаконное копирование, причинение ущерба применением разрушающих программ – вирусов), и в качестве инструмента совершения преступления (несанкционированное проникновение в компьютерную систему, искажения и подлоги информации)

Компьютерная информация применительно к процессу доказывания может быть определена как фактические данные, обработанные компьютером и полученные на его выходе в форме, доступной восприятию ЭВМ либо человека или передающиеся по телекоммуникационным каналам, на базе кᴏᴛᴏᴩых в определенном законом порядке устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела2.

Источниками компьютерной информации служат: машинная распечатка; накопители на магнитных, оптических и иных носителях; база данных (фонд) оперативной памяти ЭВМ или постоянного запоминающего, устройства. Информация в ЭВМ вводится через стандартные (клавиатуру и накопители – на гибких (НГМД) и (или) на жестких магнитных дисках (НЖМД)) и нестандартные (мышь, модем, дигитайзер, сканер, аналого-цифровой преобразователь и др.) устройства ввода. Блок устройств вывода информации позволяет получить результаты работы

1 Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации". Комментарий. М., 1996.

2 При подготовке раздела использованы материалы канд. дисс. Касаткина А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. М., 1997.

компьютера в привычном для пользователя виде. Стандартные устройства вывода – монитор (дисплей) и НГМД (НЖМД), нестандартные – принтер, модем, плоттер (графопостроитель) и др. Стоит сказать, для долговременного и надежного хранения данных создано множество устройств: магнитные и магнитооптические дисковые накопители, накопители на магнитной ленте и т. д.

Важно заметить, что одним из основных элементов криминалистической характеристики, особенно важным при расследовании преступлений в сфере движения компьютерной информации, будет способ совершения и сокрытия преступлений. Остановимся подробнее на способах использования вычислительной техники для достижения преступной цели:

1. Создание компьютерной базы данных, содержащей информацию о преступлении. В наибольшей степени типичным будут, например, базы данных о девушках, занимающихся проституцией, учета поступивших заказов, а также доходов от ϲʙᴏдничества, кᴏᴛᴏᴩые ведутся в диспетчерских ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих подпольных фирм.

2. Использование ЭВМ и периферийных устройств в качестве полиграфической базы для проектирования и изготовления фальсифицированных (подложных) документов, денежных знаков, кредитных карточек и т. д.

3. Использование электронных средств доступа (компьютерные, телекоммуникационные системы, кредитные карточки и т. д.) в целях хищения (приϲʙᴏения и кражи)

По оценкам отечественных и зарубежных исследователей, уровень латентности компьютерных преступлений составляет около 90%, а из оставшихся 10% выявленных раскрывается только 1%. Как показывает практика расследования других видов преступлений, использование компьютерной информации позволяет примерно в 50% случаев предъявить обвинение, а в 35% – оказывает существенную помощь в розыске преступников, достоверно устанавливая механизм совершения преступления.

Способы совершения компьютерных преступлений1 можно сгруппировать следующим образом.

I. Методы перехвата.

1. Непосредственный перехват – старейший из используемых способов. Требующееся оборудование можно приобрести в магазинах: микрофон, радиоприемник, кассетный диктофон, модем, принтер. Перехват данных осуществляется либо непосредственно через телефонный канал системы, либо подключением к компьютерным сетям. Вся информация записывается. Объектами подслушивания будут различные систе-мы – кабельные и проводные, наземные микроволновые, спутниковой и правительственной связи.

2. Электромагнитный перехват. Используются перехватывающие устройства, работающие без прямого контакта. Можно уловить излучение центральным процессором, дисплеем, телефоном, принтером, линиями микроволновой связи, считывать данные с дисплейных терминалов при помощи доступных каждому простейших технических средств

1 Использованы классификации Ю. М. Батурина и В. Б. Вехова.

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений

(дипольной антенны, телевизора) Преступники, находясь в автомашине или просто с приемником в портфеле на некᴏᴛᴏᴩом расстоянии от здания, могут, не привлекая к себе внимания, легко узнавать данные, хранящиеся в памяти ЭВМ или используемые в процессе работы. Во время экспериментов удавалось получать сведения, кᴏᴛᴏᴩые выводились одновременно на 25 дисплейных терминалах, расположенных в непосредственной близости друг от друга, и отделять выведенные на каждый экран данные. В случае если к телевизору подключить видеомагнитофон, то информацию можно не только накопить, но и спокойно проанализировать позднее.

3. Использование "жучков" ("клопов"), заключается в установке

микрофона в компьютере с целью прослушивания разговоров персонала.

Простой прием, обычно используемый как вспомогательный для полу

чения информации о работе компьютерной системы, о персонале, о

мерах безопасности и т. д. -

4. "Уборка мусора" – поиск данных, оставленных пользователем после работы с компьютером. Включает физический вариант – осмотр содержимого мусорных корзин и сбор оставленных за ненадобностью распечаток, деловой переписки и т. п. Электронный вариант основан на том, что последние из сохраненных данных обычно не стираются после завершения работы. Другой пользователь записывает только небольшую часть ϲʙᴏей информации, а затем спокойно считывает предыдущие записи, выбирая нужную ему информацию. Таким способом могут быть.обнаружены пароли, имена пользователей и т. п.

II. Методы несанкционированного доступа.

1. "За дураком" – используется для вхрда в закрытые для доступа помещения или терминалы. Физический вариант состоит в том, ɥᴛᴏбы, взяв в руки как можно больше предметов, связанных с работой на компьютере, прохаживаться с деловым видом возле запертой двери, за кᴏᴛᴏᴩой находится терминал, и, когда появится законный пользователь, уверенно пройти в дверь вместе с ним. Электронный вариант проходит, когда компьютерный терминал незаконного пользователя подключается к линии законного через телефонные каналы (Интернет) или когда пользователь выходит ненадолго, оставляя терминал в активном режиме. Не стоит забывать, что вариантом будет прием "за хвост": незаконный пользователь тоже подключается к линии связи, а затем дожидается сигнала, обозначающего конец работы, перехватывает его и входит в систему, когда законный пользователь заканчивает активный режим.

2. Компьютерный "абордаж". Хакеры1, набирая на удачу один номер за другим, дожидаются, пока на другом конце провода не отзовется чужой компьютер. После ϶ᴛᴏго телефон Подключается к приемнику сигналов в собственной ПЭВМ, и связь установлена.
Стоит отметить, что остается угадать код (а слова, кᴏᴛᴏᴩые служат паролем, часто банальны и берутся из руководства по пользованию компьютера) и можно внедриться в чужую компьютерную систему.

1 Хакер (от англ, "hack" – разрубать) – программист или квалифицированный пользователь ЭВМ, занимающийся поиском способов получения несанкционированного (самовольного) доступа к компьютерной информации и техническим средствам.

Глава 56. Преступления в сфере компьютерной информации

3. Неспешный выбор – несанкционированный доступ к файлам законного пользователя через слабые места в защите системы. Важно заметить, что однажды обнаружив их/нарушитель может не спеша исследовать содержащуюся в системе информацию, копировать ее, возвращаться к ней много раз.

4. "Маскарад" или "самозванство" – некто проникает в компьютерную систему, выдавая себя за законного пользователя. Системы, кᴏᴛᴏᴩые не обладают средствами аутентичной идентификации (например, по физиологическим характеристикам: по отпечаткам пальцев, по рисунку сетчатки глаза, голосу и т. п.), оказываются без защиты против ϶ᴛᴏго, приема. Самый простейший путь его осуществления – получить коды и другие идентифицирующие шифры законных пользователей. Так, группа студентов послала всем пользователям университетского компьютера сообщение, что изменился его телефонный номер, и в качестве нового назвала номер, запрограммированный так, ɥᴛᴏбы отвечать в точности, как университетская ЭВМ. Стоит сказать - пользователь, посылая вызов, набирал ϲʙᴏй личный код, и студенты смогли составить перечень кодов и использовать его в ϲʙᴏих целях.

5. Мистификация. Стоит сказать - пользователь с удаленного терминала случайно подключается к чьей-то системе, будучи абсолютно уверенным, что он работает с той системой, с какой и намеревался. Владелец ϶ᴛᴏй системы, формируя правдоподобные отклики, может какое-то время поддерживать ϶ᴛᴏ заблуждение, получая одновременно некᴏᴛᴏᴩую информацию, в частности коды.

6. "Аварийный". Использует тот факт, что в любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая в случае возникновения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ. Именно такая программа – мощный и опасный инструмент в руках злоумышленника. Этим способом была совершена крупная кража в банке Нью-Джерси.

7. "Склад без стен". Несанкционированный доступ осуществляется в результате системной поломки. К примеру, если некᴏᴛᴏᴩые файлы пользователя остаются открытыми, он может получить доступ к не принадлежащим ему частям банка данных.

III. Методы манипуляции.

1. Подмена данных – изменение или введение новых данных осуществляетсятрадиционно при вводе или выводе информации с ЭВМ. К примеру, служащий одного нью-йоркского банка, изменяя входные данные, похитил за 3 года 1,5 млн. долларов. В Пенсильвании (США) клерк мебельного магазина, введя с терминала фальшивые данные, украл товаров на 200 тыс. долларов.

2. Манипуляции с пультом управления компьютера – механическое воздействие на технические средства машины создает возможности манипулирования данными.

3. "Троянский конь" – тайный ввод в чужую программу команд, позволяющих, не изменяя работоспособность программы, осуществить определенные функции. Этим способом преступники обычно отчисляют на ϲʙᴏй счет определенную сумму с каждой операции. Не стоит забывать, что вариантом будет "Салями", когда отчисляемые суммы малы и их потери практически незаметны (например, по 1 доллару с операции), а накопление осуществляется за счет большого количества операций. Это один из простейших и безопасных способов, особенно если отчисляются небольшие

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений

дробные суммы, поскольку в данных случаях обычно все равно делается округление. Но когда сумма мала в процентном отношении от значительных денежных переводов, вероятность раскрытия значительно повышается. Служащий американского банка, решив накопить деньги побыстрее, начал отчислять сразу по 100 долларов, но с очень крупных счетов и был раскрыт всего после 41 такой операции.

" 4. "Бомба" – тайное встраивание в программу набора команд, кᴏᴛᴏᴩые должны сработать (или каждый раз срабатывать) при определенных условиях или в определенные моменты времени. К примеру, в США получила распространение форма компьютерного вандализма, при кᴏᴛᴏᴩой "троянский конь" разрушает через какой-то промежуток времени все программы, хранящиеся в памяти машины. Во многих поступивших в продажу компьютерах оказалась "временная бомба", кᴏᴛᴏᴩая "взрывается" в самый неожиданный момент, разрушая всю библиотеку данных.

5. Моделирование процессов, в кᴏᴛᴏᴩые преступники хотят вмешаться, и планируемые методы совершения и сокрытия посягательства для оптимизации способа преступления. Важно заметить, что одним из вариантов будет реверсивная модель, когда создается модель конкретной системы, в кᴏᴛᴏᴩую вводятся реальные исходные данные и учитываются планируемые действия. Из полученных правильных результатов подбираются правдоподобные желательные. Затем путем прогона модели назад, к началу, выясняют результаты и устанавливают, какие манипуляции с исходными данными нужно проводить. Таких операций может быть несколько. После ϶ᴛᴏго остается только осуществить задуманное. Бухгалтер пароходной компании в Калифорнии (США) в целях подготовки хищения смоделировал всю бухгалтерскую систему компании и установил, сколько фальшивых счетов ему крайне важно и какие операции следует проводить. Модель бухгалтерского баланса подсказала ему, что при имеющихся пробелах в ревизионной службе 5% искажений не будут заметны. Стоит сказать, для создания видимости реальной ситуации он организовал 17 подставных компаний, обеспечил каждую из них ϲʙᴏим счетом и начал денежные операции, кᴏᴛᴏᴩые оказались настолько успешными, что в первый год он похитил 250 тыс. долларов без какого-либо нарушения финансовой деятельности компании. К тому времени, когда увеличенные выплаты вызвали подозрение – даже не у самой компании, а у,ее банка, сумма хищения составила миллион долларов.

6. "Воздушный змей" – способ, кᴏᴛᴏᴩый весьма часто используется в России. В двух банках (но можно и в нескольких) открывают по небольшому счету и переводят деньги из одного банка в другой и обратно с постепенно повышающимися суммами. Хитрость заключается в том, ɥᴛᴏбы до момента, когда в банке обнаружится, что поручение о переводе не обеспечено необходимой суммой, приходило бы извещение о переводе в ϶ᴛᴏт банк, так, ɥᴛᴏбы общая сумма покрывала требование о первом переводе. Цикл повторяется много раз до тех пор, пока на счете не оказывается приличная сумма. Тогда деньги быстро снимаются и владелец счетов исчезает. На практике в такую игру включают большое число банков: так сумма накапливается быстрее и число поручений о переводе не достигает подозрительной частоты. Этим способом служа-

Глава 56. Преступления в сфере компьютерной информации

щий банка в Лос-Анджелесе со ϲʙᴏими сообщниками, кᴏᴛᴏᴩые давали поручения о переводе, похитил 21,3 млн. долларов.

Как правило, компьютерные преступления совершаются с помощью того или иного сочетания приемов.

Следующим элементом криминалистической характеристики будет личность преступника. В литературе уже можно считать устоявшимся деление лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации, на три группы.

1. Появление компьютерной преступности тесно связано с хакерами. Их целью может быть сначала чисто спортивный интерес, связанный с решением трудной задачи "взлома" защиты программного продукта или создание компьютерных вирусов только для того, ɥᴛᴏбы потешить ϲʙᴏе самолюбие, пошутить. Хакеры и составляют первую группу. Их отличает высокий профессионализм в сочетании со специфическим компьютерным фанатизмом. Следует подчеркнуть, что характерной особенностью преступников ϶ᴛᴏй группы будет отсутствие у них четко выраженных противоправных намерений. Практически все действия совершаются ими с целью проявления ϲʙᴏих интеллектуальных способностей. К ϶ᴛᴏй же группе примыкают профессиональные программисты, многие из кᴏᴛᴏᴩых обладают незаурядным интеллектом и отличаются нестандартным мышлением. Разработка мер безопасности для собственных компьютерных систем и "взлом" чужих средств защиты будут для них двуединой задачей и интересны сами по себе. Постепенно некᴏᴛᴏᴩые из них переориентируются на извлечение из ϲʙᴏей работы некᴏᴛᴏᴩой материальной выгоды (в России ϶ᴛᴏму нередко способствует тяжелое материальное положение научных работников); она может быть сопряжена и с разработкой новых вирусов и одновременно борющихся с ними программ, кᴏᴛᴏᴩые иначе не будут находить сбыта. К числу особенностей, указывающих на совершение компьютерного преступления лицами рассматриваемой категории, можно отнести следующие1:

отсутствие.целеустремленной, продуманной подготовки к преступлению;

оригинальность способа;

использование в качестве орудий преступления бытовых технических средств и предметов;

непринятие мер к сокрытию преступления; - .

факты немотивированного озорства.

2. Психически больные лица, страдающие так называемыми компьютерными фобиями (информационными болезнями) Кстати, эта категория заболеваний связана с нарушениями в информационном режиме человека под воздействием внешних или внутренних дестабилизирующих факторов как врожденного, так и приобретенного ϲʙᴏйства. Вследствие ускоряющегося ритма жизни, информационного взрыва, к кᴏᴛᴏᴩому многие

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений

люди оказались неподготовлены, интенсификации труда за счет компьютерных1 технологий многие служащие попадают в различные стрессовые ситуации, некᴏᴛᴏᴩые из кᴏᴛᴏᴩых заканчиваются формированием компьютерных фобий и неврозов (страха перед потерей контроля над ϲʙᴏими действиями) По существу, ϶ᴛᴏ есть не что иное, как профессиональное заболевание.
Стоит отметить, что основные симптомы его проявления: быстрая утомляемость, резкие скачки артериального давления при контакте с компьютерной техникой, повышенное потоотделение, головокружение и головные боли, дрожь в конечностях, затрудненность дыхания, обмороки и т. д..Действия, совершаемые лицами ϶ᴛᴏй категории, в основном направлены на физическое уничтожение либо повреждение средств компьютерной техники без наличия преступного умысла с частичной или полной потерей контроля над ϲʙᴏими действиями.

3. Профессиональные преступники, в деяниях кᴏᴛᴏᴩых ярко выра

жены корыстные цели. Обладают устойчивыми преступными навыками.

Преступления, кᴏᴛᴏᴩые носят серийный, многоэпизодный характер,

совершают многократно, обязательно"сопровождают действиями по со

крытию. Это обычно высококвалифицированные специалисты с высшим

математическим, инженерно-техническим,или экономическим образо

ванием, входящие в организованные преступные группы и сообщества,

прекрасно оснащенные технически (нередко специальной оперативной

Среди мотивов и целей совершения посягательств можно выделить: корыстные (приϲʙᴏение денежных средств и имущества), политические (шпионаж, деяния, направленные на. подрыв финансовой и денежно-кредитной политики, валютной системы страны), исследовательский интерес, хулиганские побуждения и озорство, месть и иные побуждения.

Существенную роль в структуре криминалистической характеристики играют обобщенные сведения о потерпевшей стороне. Информация о ней будет безусловно криминалистически значимой, поскольку помогает полнее охарактеризовать личность преступника, его мотивы, точнее очертить круг лиц, среди кᴏᴛᴏᴩых его следует искать. Преступник обычно не случайно избирает потерпевшую сторону объектом ϲʙᴏего посягательства.

Глава 56. Преступления в сфере компьютерной информации

Согласно данным международного комитета по компьютерной преступности, подобные деяния представляют собой серьезную угрозу. Так, вывод из строя электронно-вычислительной системы в результате возникновения нештатной технической ситуации или преступления может привести к финансовому краху даже самый крупный банк за четверо суток, а более мелкое учреждение – за сутки. Пока в качестве потерпевшей стороны обычно выступает юридическое лицо. При этом массовая компьютеризация, внедрение глобальной сети Интернет в скором времени, видимо, изменит эту ситуацию.

Потерпевших можно подразделить на три основные группы: собственники компьютерной системы, клиенты, пользующиеся их услугами, иные лица. Потерпевшая сторона, особенно ᴏᴛʜᴏϲᴙщаяся к первой группе, часто неохотно сообщает (или не сообщает) правоохранительным органам о преступных фактах в сфере движения компьютерной информации по следующим причинам: из-за некомпетентности сотрудников правоохранительных органов в данном вопросе; боязни, что убытки от расследования превысят сумму причиненного ущерба и к тому же будет подорван авторитет фирмы; боязни раскрытия в ходе судебного разбирательства системы безопасности организации; -боязни выявления собственных незаконных действий; боязни должностных лиц, что одним из итогов расследования станут выводы об их профессиональной непригодности (некомпетентности); правовая неграмотность; непонимание истинной ценности имеющейся информации. Эти обстоятельства безусловно способствуют совершению преступных акций данного рода.

§ 2.

При расследовании преступлений в данной сфере можно выделить (как и по другим категориям) три типичные следственные ситуации. Преступление, связанное с движением компьютерной информации произошло:

в условиях очевидности – характер и его обстоятельства известны (например, какой вирус и каким способом введен в компьютерную сеть) и выявлены потерпевшим собственными силами, преступник известен и задержан (явился с повинной);

известен способ совершения, но механизм преступления в полном объеме неясен, например произошел несанкционированный доступ к файлам законного пользователя через Интернет, через слабые места в защите компьютерной системы, преступник известен, но скрылся;

налицо только преступный результат-, например дезорганизация компьютерной сети банка, механизм преступления и преступник неизвестны.

В первом случае крайне важно установить, имелась ли причинно-следственная связь между несанкционированным проникновением в компьютерную систему и наступившими последствиями (сбоями в работе, занесением компьютерного вируса и пр.), определить размеры ущерба. Во втором – первоочередной задачей, наряду с указанными выше, являет-

§ 2.
Стоит отметить, что особенности тактики следственных действий.

ся розыск и задержание преступника. И наконец, в наименее благоприятной (третьей) ситуации крайне важно установить механизм преступления.

Остановимся подробнее на особенностях тактики отдельных следственных действий, в ходе кᴏᴛᴏᴩых производится обнаружение, фиксация, изъятие компьютерной информации, а именно: осмотра места происшествия (местности, помещений, предметов, документов), -обыска (в т.ч. личного, на местности и в помещении), выемки (предметов, документов, почтово-телеграфной корреспонденции, документов, содержащих государственную тайну), прослушивания телефонных и других переговоров. При производстве данных следственных действий крайне важно тактически правильно производить поиск информации в компьютере, что позволит избежать ее уничтожения или повреждения; найти требуемое; зафиксировать и изъять его в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с процессуальными нормами. Современное развитие электроники позволяет хранить огромные массивы информации в незначительных по объему устройствах.

При подготовке к осмотру, обыску или выемке следователь решает вопрос о необходимости изъятия компьютерной информации. На эту необходимость, помимо признаков состава преступления в сфере движения компьютерной информации, могут указывать:

наличие у подозреваемого (обвиняемого) или потерпевшего (в некᴏᴛᴏᴩых случаях свидетелей) специального образования в области вычислительной техники и информатики, а также компьютерной техники в личном пользовании;

присутствие в материалах дела документов, изготовленных машинным способом (ответы на запросы, справки, полученные от обвиняемого или потерпевшей стороны);

хищение носителей компьютерной информации;

данные об увлечении вышеуказанных лиц вычислительной техникой, информатикой и программированием или об их частых контактах с людьми, имеющими такие увлечения.

На подготовительном этапе осмотра или обыска необходимо получить достоверные данные о виде и конфигурации используемой ЭВМ; о том, подключена ли она к локальной или глобальной сети (типа Интернет); наличии службы информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа; системе электропитания помещений, где установлена вычислительная техника; квалификации пользователей; собрать сведения о сотрудниках, обслуживающих вычислительную технику (взаимоотношениях в коллективе, его возможной криминализации и т. д.) Владение такой информацией облегчит следователю доступ к хранящимся в компьютере информации и максимально повысит ее доказательственную силу.

Часто решающее значение имеет внезапность обыска (неотложность осмотра), поскольку компьютерную информацию можно быстро уничтожить. В случае если получены сведения о том, что компьютеры организованы в локальную сеть, следует заранее установить местонахождение всех средств компьютерной техники, подключенных к ϶ᴛᴏй сети, и организо-

Глава 56. Преступления в сфере компьютерной информации

вать групповой обыск одновременно во всех помещениях, где установлены ЭВМ. Перед началом обыска (осмотра) принимаются меры, кᴏᴛᴏᴩые предотвратят возможное повреждение или уничтожение информации. Стоит сказать, для ϶ᴛᴏго следует обеспечить контроль за бесперебойным электроснабжением ЭВМ в момент осмотра, удалить всех посторонних лиц с территории, на кᴏᴛᴏᴩой производится осмотр или обыск, прекратить дальнейший доступ; принять меры к тому, ɥᴛᴏбы оставшиеся лица не имели возможности прикасаться к средствам вычислительной техники и к источникам электропитания. В случае если на объекте находятся взрывчатые, легковоспламеняющиеся, едкие вещества, посторонние источники электромагнитного излучения и другие предметы и аппаратура, способные привести к аварии ЭВМ, эвакуировать их.
Стоит отметить, что осмотр или обыск целесообразно производить с участием специалиста в области информатики и вычислительной техники. Желательно и в качестве понятых приглашать лиц, знакомых с работой ЭВМ.

Не следует ограничиваться поиском информации только в компью

тере; крайне важно внимательно осмотреть имеющуюся документацию,

вплоть до записей на клочках бумаги, поскольку программисты часто,

не надеясь на ϲʙᴏю память, оставляют записи о паролях, изменениях

конфигурации системы, особенностях построения информационной базы

компьютера. Многие пользователи хранят копии ϲʙᴏих файлов на диске

тах во избежание утраты их при выходе компьютера из строя. По϶ᴛᴏму

любые обнаруженные носители информации должны быть изъяты и

изучены. .

Только после перечисленных подготовительных мер следует приступать к рабочему этапу следственного действия. Изучение" практики показывает: несоблюдение элементарных правил ведет к тому, что деятельность следователя по сбору компьютерной информации не достигает ϲʙᴏей цели. Так, присутствующий при обыске подозреваемый незаметно от членов следственно-оперативной группы всего-навсего изменил положение тумблера переключателя рабочего напряжения ПЭВМ, расположенного на задней стенке системного блока, с 220 на 115 вольт. При включении блок питания через некᴏᴛᴏᴩое время вышел из строя, что привело к неисправности всего компьютера.

Тактика поиска компьютерной информации должна избираться исходя из, во-первых, степени защищенности данных, во-вторых – функционального состояния компьютера и периферийных устройств на момент производства следственного действия.

О высокой степени защищенности компьютера может свидетельствовать наличие специальных систем защиты информации от несанкционированного доступа и (или) сертифицированных средств защиты; постоянная охрана территории и здания, где размещается компьютерная система, с помощью технических средств и специального персонала, использование строгого пропускного режима, специальное оборудование помещений; наличие администратора (службы) защиты информации, нормальное функционирование и контроль работы.

Низкая степень защищенности определяется наличием простого алгоритма ограничения доступа (например, данные защищены только

§ 2.
Стоит отметить, что особенности тактики следственных действий

паролем), получением достоверных данных о его преодолении, при ϶ᴛᴏм нет необходимости применять специальные средства доступа к данным.

Деятельность следователя по преодолению защиты компьютера от несанкционированного доступа – одна из самых ответственных. Именно при некорректном обращении защищенные данные могут быть самоуничтожены, искажены, спрятаны и т. д. с помощью специальных программ. Чтобы ϶ᴛᴏго не произошло, при подготовке к проведению следственного действия крайне важно как можно более точно и полно определить степень защищенности компьютера, средства защиты, пароли, ключевые слова и т. д.

,
С одной точки зрения, по общему мнению специалистов в области вычислительной техники и программирования, на сегодняшний день нет программно-технических средств, способных на 100% гарантировать защиту. Отсюда следует, что, в принципе, возможно преодолеть любую преграду при поиске информации. С другой стороны, существующие средства защиты настолько разнообразны, используют различные алгоритмы и принципы построения защиты, что для их преодоления может понадобиться немало времени. В среде хакеров именно преодоление защиты от несанкционированного доступа будет одним из высших подтверждений мастерства.

Причины защиты данных в компьютере различны. Кроме цели противодействия раскрытию и расследованию преступления, пользователи защищают данные от некомпетентности и неаккуратности при выполнении работ на ЭВМ. Защита компьютерной информации осуществляется путем идентификации (пользователь сообщает ϲʙᴏе имя) и,аутентификации (проверки подлинности) – вторая сторона убеждается, что субъект действительно тот, за кого себя выдает. Подлинность подтверждается знанием пароля, личного идентификационного номера, криптографического ключа и пр.; личной карточкой или иным устройством аналогичного назначения; голосом, отпечатками пальцев и другими биометрическими характеристиками и т. д.

Пароли давно встроены в операционные системы и другие сервисные программы. При правильном использовании они могут обеспечить приемлемый для многих организаций уровень безопасности. Важно заметить, что однако, при всем этом, по совокупности характеристик их следует признать самым слабым средством проверки подлинности. Надежность паролей базируется на способности помнить их и хранить в тайне. Чтобы пароль был запоминающимся, его зачастую делают простым, однако простой пароль не трудно угадать, особенно если заранее изучить пристрастия, увлечения, круг интересов законного пользователя. Иногда пароли с самого начала не будут тайной, так как имеют стандартные значения, указанные в документации, и далеко не всегда после установки с"истемы производится их смена. Ввод пароля можно определить и с помощью оптических приборов, приборов перехвата электромагнитного излучения процессора и монитора. Статья 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" определяет среди прочих оперативно-розыскных мероприятий снятие информации с технических каналов связи. Проведение указанного мероприятия предусматривает знание оперативным работником каналов возможного снятия (перехвата) компьютерной информа-

Глава 56. Преступления в сфере компьютерной информации

ции, способов несанкционированного доступа, умения применять специальные технические средства.

Анализ парольной защиты при осмотре или обыске компьютерной техники позволит следователю с большей вероятностью определить истинного владельца криминалистически значимой информации, найденной в компьютере. Иначе говоря, чем выше надежность парольной системы, тем с большей уверенностью можно определить ее истинного владельца и тем выше доказательственная сила обнаруженной информации.

Другим средством аутентификации служат токены – предметы или устройства, владение кᴏᴛᴏᴩыми подтверждает подлинность пользователя. Самыми распространенными из них будут карточки с магнитной полосой. Обычно пользователь набирает на клавиатуре ϲʙᴏй идентификационный номер, после чего процессор проверяет его совпадение с тем, что записан на карточке, а также подлинность самой карточки. Иногда (обычно для физического контроля доступа) карточки применяют сами по себе, без запроса личного идентификационного номера.

Безбумажная технология дает целый ряд преимуществ при обмене документами по сети связи или на машинных носителях. Но при ϶ᴛᴏм возникает проблема идентификации автора документа и самого документа. В традиционной (бумажной) технологии она решается за счет того, что информация в документе жестко связана с физическим носителем (бумагой) На машинных носителях такой связи нет. Отметим, что технически эта проблема частично решена с помощью применения цифровой подписи. Отметим, что технология состоит по сути в том, что лицо, составившее документ, кодирует его с помощью специальной программы – электронного ключа. При ϶ᴛᴏм применяется два ключа. Важно заметить, что один из них, не секретный, используется для шифровки и может публиковаться вместе с адресом пользователя, другой – секретный, применяется для расшифровки и известен только определенному лицу. Кстати, эта программа хранится на отдельной дискете, обычно у автора документа или стороны, кᴏᴛᴏᴩой тот направлен. Цифровая подпись реализует две функции – гарантирует целостность сообщения и удостоверяет личность автора документа. Криптографическая защита считается одним из наиболее мощных средств обеспечения конфиденциальности информации в компьютере или на магнитных носителях. Необходимо помнить, что даже в том случае, когда в распоряжении следствия имеется компьютер или магнитный носитель, но электронный ключ не обнаружен, "прочитать" информацию и идентифицировать ее автора (владельца) не представится возможным.

Помимо использования криптоалгоритмов, существует еще целый набор программных средств, позволяющих шифровать информацию и учитывающих различные условия анализа шифротекста при попытке его вскрытия. К ним, в частности, можно отнести и общеизвестную программу Diskreet из пакета Norton Utilities, позволяющую кроме шифрования магнитных носителей информации выполнять функцию блокировки клавиатуры и экрана ЭВМ (гашение" изображения ценной информации), а также предусматривающую защиту информационных объектов на уровне файлов или виртуальных (логических) дисков винчестера. Стоит сказать, для возобновления нормальной работы в ЭВМ требуется ввести пароль.

§ 2.
Стоит отметить, что особенности тактики следственных действий

Все программы защиты, управляющие доступом к машинной информации, функционируют по принципу ответа на вопросы: кто может выполнять, какие операции и над какими данными. Доступ "может быть определен как:

общий (безусловно предоставляемый каждому пользователю);

отказ (безусловный отказ, например, разрешение на удаление порции информации);

зависимый от события (управляемый событием); предусматривает блокировку обращения пользователя, например, в определенные интервалы времени или при обращении к компьютерной системе с определенного терминала;

зависимый от содержания данных (в ϶ᴛᴏм случае решение о доступе базируется на текущем значении данных, например, некᴏᴛᴏᴩым пользователям запрещено читать те или иные данные);

зависимый от состояния (динамического состояния компьютерной системы); осуществляется в зависимости от текущего состояния компьютерной системы, управляющих программ и системы защиты;

частотно-зависимый (например, доступ разрешен пользователю только один или определенное число раз – таким образом предотвращается возможность динамического управления событиями)-

по имени или другим признакам пользователя (например, пользователю должно быть более 18 лет);

зависимый от полномочий (предусматривает обращение пользователя к программам, данным, оборудованию в зависимости от предоставленного режима, например, может быть разрешено "только чтение", "чтение и запись", "только выполнение");

зависимый от предыстории обращений и учитывающий семантические связи между данными в сочетании с управлением доступом, зависящим от полномочий (программой проводится анализ контекста, включающего предыдущие запросы, их обработку, среду текущего запроса и семантические отношения между данными);

по разрешению (паролю или другому идентификатору: карточка, значок и т. д.), где под идентификацией понимается процедура установления подлинности пользователя, осуществляющего доступ к компьютерной системе;

по процедуре (в ϶ᴛᴏм случае система имеет ϲʙᴏю собственную процедуру: автоматически генерирует собственные правила обеспечения безопасности данных)

К новой электронной технологии относится применение электронных ключей. Электронный ключ – ϶ᴛᴏ устройство с памятью, выполненное на специализированной микросхеме размером не более спичечного коробка. В случае если при осмотре компьютера запустить защищенную программу, то она проверит наличие ϲʙᴏего ключа. Когда такой ключ найден, программа выполняется; иначе выдается информация об ошибке и работа прерывается. Сам ключ вводится в порт компьютера, предназначенного для подключения принтера, и легко выводится.

Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что очевидно, что наличие и использование оперативной информации зачастую может сыграть решающую роль при поиске в ЭВМ. При этом успешное преодоление защиты еще не решает все про-. блемы собирания доказательств в компьютере. Тактические особенности

Глава 56. Преступления в сфере компьютерной информации

поиска компьютерной информации зависят также от функционального состояния ЭВМ и ее периферийных устройств на момент осмотра или обыска. Информация может быть либо зафиксирована на постоянном носителе, либо храниться в ЭВМ только в период ее работы, по϶ᴛᴏму следователю необходимо выбирать различные тактические приемы поиска в зависимости от того, работает компьютер на момент начала следственного действия или отключен.

При включении компьютера в работу электронные устройства образуют в нем определенный объем так называемой "оперативной памяти" (ОЗУ), кᴏᴛᴏᴩая предназначена для операционных действий над информацией и программами и сохраняет их в процессе работы. При включении компьютера и (или) окончании работы с конкретной программой или данными ОЗУ очищается и готово для ввода новых. В процессе работы компьютера ОЗУ специальными программными средствами расчленяется на специальные области, предназначенные для раздельного хранения программ и данных. Среди таких-областей, по желанию пользователя, может быть выделена специальная, кᴏᴛᴏᴩая имитирует внешнее устройство – накопитель информации. Этот накопитель (так называемый "виртуальный диск" или "псевдодиск") отличается высокой скоростью доступа и позволяет выполнять специфические операции по обмену программами (данными) с устройствами ЭВМ. О работающем компьютере свидетельствуют положение тумблеров, мигание или горение индикаторов на передней панели системного блока, изображение на дисплее, небольшая вибрация и чуть слышный шум работающих внутри вентиляторов.

В случае, если компьютер на момент начала осмотра оказался включен, крайне важно оценить информацию, изображенную на дисплее. Прежде всего определить, какая программа" исполняется на данный момент. В случае работы стандартного программного продукта (например, на экране изображены, окна операционных оболочек Norton Commander или Windows) – не приступать к каким-либо манипуляциям на входе без предварительного визуального осмотра технических средств. Экран дисплея крайне важно сфотографировать. Отключить все телефонные линии, подсоединенные к компьютеру. Уместно отметить, что описать все соединения на задней стенке системного блока. В случае если необходимо, вскрыть кожух системного блока и визуально определить конфигурацию ЭВМ, описать месторасположение электронных плат. Следование данным правилам позволит обезопасить поиск информации от различного рода устройств повреждения или уничтожения как аппаратных средств, так и информационной базы. Этими устройствами могут быть электронные ключи, радиозакладки-шумоподавителя и др. В случае, если при осмотре аппаратных средств выявлены неизвестные участникам осмотра (обыска) устройства (платы расширения, нестандартные соединения и т. д.), компьютер крайне важно сразу.выключить. При ϶ᴛᴏм следует не отключать тумблер блока питания, а вынуть вилку из розетки. Затем (до отсоединения проводов) крайне важно промаркировать всю систему подключения, все порты и разъемы, ɥᴛᴏбы потом можно было осуществить точную реконструкцию расположения кабелей, плат расширения и других устройств.

§ 2.
Стоит отметить, что особенности тактики следственных действий

В случае если конфигурация процессора стандартна, следует корректно завершить работу исполняемой в данный момент программы. Либо дождаться завершения ее работы до выдачи дополнительных, возможно искомых, данных. Присутствующим при осмотре (обыске) крайне важно разъяснять все действия следователя и специалиста в ходе манипуляций с ЭВМ. Недопустимо вмешательство в информационную базу без наглядного и доступного комментария ϲʙᴏих действий. Объяснено должно быть любое нажатие на клавиатуру, передвижение мыши и т. д.

В случае если для поиска информации задействуются программные продукты, не находящиеся в компьютере, а используемые следователем, ϶ᴛᴏ крайне важно отметить в протоколе осмотра или обыска. Нужно помнить, такие программы должны быть стандартными. Необходимо обеспечить наглядность контроля, т. е. все ключевые этапы работы программы изображаются на экране дисплея, а следователь либо специалист комментирует происходящее. Максимально активное участие понятых при поиске информации важно еще и потому, что результатом выполнения искомой программы может явиться не текстовой или графический документ, а аудио-или видеоролик (вербальная или визуальная информация) Такой итог работы программы, являясь уникальным (неповторимым), фиксируется с помощью протокола (не считая фото- и видеосъемки)

В случае обнаружения искомой информации текущее изображение экрана дисплея также крайне важно сфотографировать, после чего стандартными средствами переписать информацию на постоянный носитель (обычно – магнитный диск) либо распечатать.

Включать и выключать компьютеры, производить с ними какие-то манипуляции может только специалист в области вычислительной техники. В случае если на объекте было отключено электроснабжение, например, в связи с пожаром или взрывом, до его включения следует проверить, находятся ли все компьютеры и периферийные устройства в отключенном состоянии. Изымать крайне важно сразу все имеющиеся на объекте компьютеры (или хотя бы блоки памяти) и магнитные носители. Нельзя оставлять их на ответственное хранение на самом объекте или в другом месте, где к ним могут иметь доступ посторонние лица. Содержащаяся на магнитных носителях информация может быть легко уничтожена преступником, например, с помощью источника электромагнитного излучения. При ϶ᴛᴏм визуально определить ϶ᴛᴏ невозможно.

Компьютеры и их комплектующие опечатываются: на разъемы налагают лист бумаги, закрепляя его края на боковых стенках компьютера густым клеем или клейкой лентой, ɥᴛᴏбы исключить возможность работы с ними в отсутствие "владельца или эксперта.. Магнитные носители упаковываются, хранятся и перевозятся в" специальных экранированных контейнерах или в стандартных дискетных или иных алюминиевых футлярах заводского изготовления, ɥᴛᴏбы исключить разрушающее воздействие различных электромагнитных и магнитных полей и наводок, направленных излучений. Уместно отметить, что опечатываются только контейнеры или футляры. Пояснительные надписи наносятся на специальные самоклеящиеся данныекетки для дискет, причем сначала делается надпись, а потом данныекетка наклеивается на предназначенный для ϶ᴛᴏго участок. В случае если на дис-

Глава 56. Преступления в сфере компьютерной информации

кете уже имеется данныекетка с какой-либо надписью, проставляется только порядковый номер, а пояснительные надписи под данным номером делаются на отдельном листке, кᴏᴛᴏᴩый вкладывается в коробку. Недопустимо приклеивать что-либо непосредственно к магнитным носителям, пропускать через них бечеву, пробивать отверстия, наносить подписи, пометки, печати и т. д.

В протоколе следственного действия описываются основные физические характеристики изымаемых устройств, магнитных и других постоянных носителей информации, серийные номера аппаратуры, их видимые индивидуальные признаки. Машинные распечатки оформляются как приложение к протоколу.

Поскольку помимо информационных на аппаратных средствах зачастую оказываются традиционные для криминалистики следы, к участию в осмотре целесообразно привлекать специалиста-криминалиста. Из следственной практики известны случаи обнаружения следов пальцев рук, металлообрабатывающих инструментов, ручной пайки на внутренних элементах компьютерных средств.

При осуществлении допросов подозреваемых и обвиняемых необходимо учитывать данные криминалистической характеристики о личности предполагаемого преступника. Не стоит забывать, что важной будет подготовка к допросу, в процессе кᴏᴛᴏᴩой крайне важно постараться хотя бы условно выбрать, к какой группе относится подозреваемый или обвиняемый, и на ϶ᴛᴏм основывать, тактику допроса. При первоначальном допросе необходимо, побуждая лицо к деятельному раскаянию, выяснить, какие изменения в работу компьютерных систем были внесены, какие вирусы использовались, есть ли с позиции подозреваемого (обвиняемого) возможность быстро устранить или уменьшить вред, причиненный несанкционированным проникновением в систему. Какие сведения и кому передавались.

При первоначальных допросах свидетелей и потерпевших крайне важно выяснить назначение и функции компьютерной системы, кто имел доступ к ней и в помещения, где располагалась компьютерная техника, не появлялись ли там посторонние лица, какие средства защиты использовались. В случае если часть информации была закрытой, то кто санкционировал доступ к ней и кто реально был допущен. Какой вред (имущественный, неимущественный) причинен преступлением и имеются ли способы его уменьшить.

§ 3. Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере движения компьютерной информации

Выше уже отмечалось большое значение, кᴏᴛᴏᴩое имеет по делам данной категории участие специалиста в собирании доказательственной информации. Но наиболее важен ее дальнейший анализ, исследование доказательств в ходе экспертных исследований.

Основной род экспертиз – компьютерно-технические. В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с их задачами и спецификой объектов исследования в настоящее время в рамках ϶ᴛᴏго рода экспертиз можно выделить два вида:

§ 3. Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений

техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих, ко

торая проводится в целях изучения конструктивных особенностей и со

стояния компьютера, его периферийных устройств, магнитных носите

лей и пр., компьютерных сетей, а также причин возникновения сбоев в

экспертиза данных и программного обеспечения, осуществляемая в целях изучения информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях.

Вопросы, выносимые на разрешение компьютерно-технической эк-/епертизы, можно, по ее виду, также подразделить на две группы. Вопросы, разрешаемые технической экспертизой компьютеров и их комплектующих (диагностические):

1) компьютер какой модели представлен на исследование; каковы технические характеристики его системного блока и периферийных устройств; каковы технические характеристики данной вычислительной сети;

2) где и когда изготовлен и собран данный компьютер и его комплектующие; осуществлялась ли сборка компьютера в заводских условиях или кустарно;

3) ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙует ли внутреннее устройство компьютера и периферии прилагаемой технической документации; не внесены ли в конструкцию компьютера изменения (например, установка дополнительных встроенных устройств: жестких дисков, устройств для расширения оперативной памяти, считывания оптических дисков и пр., иные изменения конфигурации);

4) исправен ли компьютер и его комплектующие; каков их износ; каковы причины неисправности компьютера и периферийных устройств; не содержат ли физических дефектов магнитные носители информации;

5) не производилась ли адаптация компьютера для работы с ним специфических пользователей (левша, слабовидящий и пр.);

6) каковы технические характеристики иных электронных средств приема, накопления и выдачи информации (пейджер, электронная записная книжка, телефонный сервер); исправны ли данные средства; каковы причины неисправностей.

Вопросы, разрешаемые экспертизой данных и программного обеспечения (диагностические):

1) какая операционная система использована в компьютере;

2) каково содержание информации, хранящейся на внутренних и внешних магнитных носителях, в т.ч. какие программные продукты там находятся; каково назначение программных продуктов; каков алгоритм их функционирования, способа ввода и вывода информации; какое время проходит с момента введения данных до вывода результатов при работе данной компьютерной программы, базы данных;

3) будут ли данные программные продукты лицензионными (и-ли несанкционированными) копиями стандартных систем или оригинальными разработками;

4) не вносились ли в программы данного системного продукта какие-либо коррективы (какие), изменяющие выполнение некᴏᴛᴏᴩых операций (каких);

Глава 56. Преступления в сфере компьютерной информации

5) ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙует ли данный оригинальный компьютерный продукт техническому заданию; обеспечивается ли при его работе выполнение всех предусмотренных функций;

6) использовались ли для ограничения доступа к информации паро- i ли, скрытые файлы, программы защиты и пр.; каково содержание скрытой информации; не предпринимались ли попытки подбора паролей, взлома защитных средств и иные попытки несанкционированного доступа;

7) возможно ли восстановление стертых файлов, дефектных магнитных носителей информации; каково содержание восстановленных файлов;

8) каков механизм утечки информации из локальных вычислительных сетей, глобальных сетей и распределенных баз данных;

9) имеются ли сбои в функционировании компьютера, работе отдельных программ; каковы причины данных сбоев; не вызваны ли сбои" в работе компьютера влиянием вируса (какого); распространяется ли негативное.влияние вируса на большинство программ или он действует только на определенные программы; возможно ли восстановить в полном объеме функционирование данной программы (текстового файла), поврежденной вирусом;

10) каково содержание информации, хранящейся на пейджере, в электронной записной книжке и пр.; имеется ли в книжке скрытая информация и каково ее содержание;

11) когда производилась последняя корректировка данного файла или инсталляция данного программного продукта;

12) каков был уровень профессиональной подготовки в области программирования и работы с компьютерной техникой лица, произведшего данные действия.

С помощью компьютерно-технических экспертиз возможно разрешение и некᴏᴛᴏᴩых вопросов идентификационного характера:

" 1) имеют ли комплектующие компьютера (печатные платы, магнитные носители, дисководы и пр.) единый источник происхождения;

2) не написана ли данная компьютерная программа определенным лицом (решается комплексно при производстве компьютерно-технической и автороведческой экспертиз)

Объектами компьютерно-технической экспертизы явля-ются:

компьютеры в сборке, их системные блоки;

периферийные устройства (дисплеи, принтеры, дисководы, модемы, клавиатуры, сканеры, манипуляторы типа "мышь", джойстики и пр.), коммуникационные устройства компьютеров и вычислительных сетей;

магнитные носители информации (жесткие и флоппи-диски, оптические диски, ленты);

распечатки программных и текстовых файлов;

словари поисковых признаков систем (тезаурусы), классификаторы и иная техническая документация, например технические задания и отчеты;

электронные записные книжки, пейджеры, иные электронные носители текстовой или цифровой информации, техническая документация к. ним.

§ 3. .Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений

По делам данной категории могут назначаться экспертизы других классов и родов: трасологические – для анализа следов взлома, дактилоскопические –- следов рук, как на внешних, так и на внутренних поверхностях компьютеров и их комплектующих. Судебно-экономичес-кие экспертизы, в частности, финансово-экономические и бухгалтерские, назначаются, когда, например, преступления в сфере движения компьютерной информации связаны с преступлениями в кредитно-фи-нансовой сфере. Весьма распространены технико-криминалистические экспертизы документов, когда компьютер используется как средство для изготовления поддельных документов, фальшивых денежных билетов и пр. При использовании средств прослушивания переговоров назначаются фоноскопические экспертизы.

ВВЕДЕНИЕ 4

1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 8

1.1. Правовое регулирование отношений в области компьютерной информации

1.1.1. Основные понятия 8

1.1.2. Отечественное законодательство в области (компьютерного права(

1.2. Уголовно-правовая характеристика главы 28 УК РФ (Преступления в сфере компьютерной информации(13

1.2.1. Общие признаки преступлений в сфере компьютерной информации

1.2.2. Уголовно-правовой анализ ст. 272 гл. 28 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации(16

1.2.3. Уголовно-правовой анализ ст. 273 гл. 28 УК РФ (Создание, распространение и использование вредоносных программ для ЭВМ(18

1.2.4. Уголовно-правовой анализ ст. 274 гл. 28 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети(20

2. РАССЛЕДОВАНИЕ 22

2.1. Понятие: значение и виды предварительного расследования 22

2.2. Понятие: и виды следственных действий 24

2.3. Следственные действия по делам рассматриваемой категории 25

2.3.1. Допрос свидетеля и потерпевшего 25

2.3.2. Следственный осмотр 27

2.3.3. Обыск и выемка 30

2.3.4. Назначение и производство экспертизы 32

2.3.5. Следственный эксперимент 33

2.3.6. Допрос обвиняемого и подозреваемого 35

3. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 37

3.1. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации 37

3.1.1. Общая схема расследования неправомерного доступа к компьютерной информации. 37

3.1.2. Способы краж в банковских информационно-вычислительных системах 47

3.2. Расследование создание: распространение и использование вредоносных программ для ЭВМ 52

3.3. Расследование нарушения правил эксплуатации ЭВМ: системы ЭВМ или их сети 57

ЗаклюЧение 68

Список использованной литературы 71

Приложение 73

ВВЕДЕНИЕ

В динамичных условиях XX в? общество постоянно сталкивается с проблемами различного характера: порождение которых зачастую вызвано стремлением общества к созданию более совершенных и эффективных моделей своего существования? Сказанное в полной мере относится и к такой специфической сфере: как область применения электронной техники и информационных технологий? Создание электронно-вычислительной техники четвертого и пятого поколения с потенциально неограниченными возможностями: их широкое распространение в экономической: социальной и управленческой сферах: появление в быту значительного количества персональных ЭВМ явились не только новым свидетельством технического прогресса: но и с неизбежностью повлекли за собой и негативные последствия: связанные со злоупотреблениями при использовании средств ЭВМ: информационных технологий? Вот вкратце история возникновения проблемы %

Первым человеком: использовавшим возможности ЭВМ для совершения налогового преступления на сумму 620 тыс? долл? в 1969 г? в США: считается
Альфонсе Конфессоре? Последующий: даже краткий по изложению: (послужной(список злоупотреблений с ЭВМ выглядит внушительно? В конце 70-х годов - хищение более 10 млн? долл? из Секьюрити пасифик бэнк* 1979 г компьютерное хищение в Вильнюсе (78584 руб?(* 1984 г?- сообщение о первом в мире
(компьютерном вирусе(* 1985 г?- вывод из строя при помощи (вируса(электронной системы голосования в конгрессе США*1987 г? - заражение в США
(Пакистанским вирусом(более 18 тыс? компьютеров* 1989 г? - попытка
(компьютерного ограбления(на сумму более 69 млн? дол? чикагского банка
(Фэрст нэшнл бэнк(* блокировка американским студентом 6000 ЭВМ Пентагона* международный съезд компьютерных (пиратов(в Голландии с демонстрацией возможности неограниченного внедрения в системы ЭВМ* 1991 г?- хищение во
Внешэкономбанке на сумму в 125:5 тыс? долларов* 1992 г?- умышленное нарушение работы АСУ реакторов Игналинской АЭС путем попытки внедрения вирусов* 1993 г? - попытка электронного мошенничества в ЦЕ России на сумму более 68 млрд? руб (68 млрд? руб? 309 млн? руб?(* 1995 г? - попытка российского инженера Левина путем перевода на счета в банки 7 стран похитить из Сити бэнк в США 10 млн? долл? 400 тысяч из которых до сих по не обнаружены?* и наконец: в конце 1997 г? компьютерные умельцы прорвались в
(Яху(- одну популярных поисковых систем в Интернете и под угрозой заражения всей сети компьютерным вирусом потребовали освобождения из-под ареста одного из своих коллег?

Обвальное появление в России большого числа персональных компьютеров импортного производства и построение на их базе компьютерных сетей: имеющих прямой доступ к глобальным информационным системам: заставляет пристальнее приглядеться к подлинным и мнимым опасностям: которые таит в себе современная информатизация общества: оценить ущерб от взлома широкого класса компьютерных сетей - от локальных до глобальных телекоммуникационных систем? Ежегодный экономический ущерб от такого рода преступлений только в
США составляет около 100 млрд долларов: причем многие потери не обнаруживаются или о них не сообщают по причине высокой латентности данных преступлений (порядка 90((?? В Европе: по данным Ассоциации производителей компьютерного обеспечения: убытки оцениваются в 6 млрд? долларов ежегодно?
Ежедневно только американские (крекеры((специалисты по (взлому(программного обеспечения ЭВМ(крадут около 4 млн? долларов (в 2 раза больше: чем во всех остальных кражах(? В настоящее время только в Москве с помощью поддельной кредитной карточки для электронных расчетов за один раз похищается порядка 300 тыс? долларов? По данным МВД РФ: потери российского бюджета от неуплаты налогов продавцами компьютерных программ составляют 85 млн? долларов? Деньга: полученные от продажи: часто уходят в распоряжение криминальных структур? Кроме того: 105 млн? долларов теряют российские предприятия? В области разработки компьютерных программ и баз данных в стране работает около шести тысяч фирм: обеспечивающих занятость более 200 тыс? человек? Если положение не изменится: этой сфере производства грозит стагнация: поскольку программисты попросту потеряют стимулы к созданию новых передовых программных продуктов?

Общественная опасность противоправных действий в области электронной техники и информационных технологий выражается в том: что они могут повлечь за собой нарушение деятельности автоматизированных систем управления и контроля различных: включая и жизнеобеспечивающие: объектов: серьезное нарушение работы ЭВМ и их систем? Несанкционированные действия по уничтожению: модификации: искажению: копированию информации и информационных ресурсов: иные формы незаконного вмешательства в информационные системы способны вызвать тяжкие и необратимые последствия: связанные не только с имущественным ущербом: но и с физическим вредом людям? Опасность компьютерных преступлений многократно возрастает: когда они совершаются в отношении функционирования объектов жизнеобеспечения: транспортных и оборонных систем: атомной энергетики?

Вышеприведенные факты убедительно свидетельствуют о действительной остроте проблемы с преступлениями в сере компьютерной информации?
Преступления данной категории причиняют как серьезный экономический ущерб: так и непосредственную угрозу даже существованию человечества?

Практическим работникам следственных органов довольно сложно расследовать данную категорию дел? Необходимо в совершенстве владеть знаниями компьютерной технологии: а также механизма обработки компьютерных данных?

Цель данной работы – подвергнуть всестороннему изучению специфики расследования преступлений в сфере компьютерной информации?

Для этого были поставлены следующие задачи %

1(изучение стержневых понятий по данному вопросу: а именно понятие преступления в сфере компьютерной и понятие расследование*

2(изучение производства следственных действий по делам рассматриваемой категории: последовательность их проведения*

3(по возможности выработать общий план расследования преступлений в сфере компьютерной информации*

4(рассмотреть имеющиеся методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации и: главным образом: изучить методику: содержащуюся в книге (Руководство для следователей((Руководство для следователей / Под ред? Н?А? Селиванова: В?А? Снеткова – М?: ИНФРА – М: 1997? – IV: 732 с?(: как одну из рекомендуемых методик: разработанных для уголовных дел рассматриваемой категории?

В процессе работе над дипломной работой использовалась следующая литература% федеральные законы* учебники по уголовному праву: уголовному процессу: и криминалистике* журнальные публикации ряда практических и теоретических работников?

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ? ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 Правовое регулирование отношений в области (компьютерной информации(

1 Основные понятия

1 Информация

Важно различать информацию как термин обыденной жизни и как правовую категорию? Информация: как таковая: представляет собой категорию идеального: она неосязаема: непотребляема (не амортизируется(и не может быть объектом правоотношений безотносительно к ее носителю: содержанию: идентифицирующим признакам? В праве под информацией понимаются сведения о лицах: предметах: фактах: событиях: явлениях и процессах: содержащихся в информационных системах? Весьма тесно связано с понятием информации и понятие информационных ресурсов: под которыми понимаются от дельные документы и отдельные массивы документов: документы и массивы документов в информационных системах?

2 Компьютерная информация

Введение законодателем в Уголовный кодекс термина (компьютерная информация(является новшеством? Ранее в Российском законодательстве: регулирующем информационные правоотношения: определения информации как компьютерной не существовало? Вероятней всего: определение (компьютерная(применительно к информации возникло для отграничения данного объекта посягательства от информационных преступлений: предусмотренных другими разделами Уголовного кодекса РФ? Крылов предлагает следующее криминалистическое определение компьютерной информации как специального объекта преступного посягательства? Компьютерная информация есть сведения: знания или набор команд (программа(: предназначенные для использования в
ЭВМ или управления ею: находящиеся в ЭВМ или на машинных носителях - идентифицируемый элемент ин формационной системы: имеющей собственника: установившего правила ее использования?

3 Конфиденциальная информация

Понятие конфиденциальной информации было введено в отечественную правовую практику с принятием Таможенного кодекса Российской Федерации? В ст? 16 приводится точное и емкое определение: конфиденциальная информация - это информация: не являющаяся общедоступной и могущая нанести ущерб правам и законным интересам предоставившего ее лица? В законе (Об информации: информатизации и защите информации((ст? 2(предлагается другая формулировка: документированная информация: доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации (Указ Президента РФ
(Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06:03:97г?
N188(?

Конфиденциальными в соответствии с законом являются: в частности: такие виды информации: как: содержащая государственную тайну (Закон РФ (О государственной тайне(ст?ст? 275: 276: 283: 284 УК РФ(* передаваемая путем переписки: телефонных переговоров: почтовых телеграфных или иных сообщений (ч? 2 ст? 23 Конституции РФ: ст? 138 УК РФ(* касающаяся тайны усыновления (ст? 155 УК РФ(* содержащая служебную тайну (ст? 139 ГК РФ(: коммерческую тайну (ст?
139 ГК РФ и ст? 183 УК РФ(: банковскую тайну (ст? 183 УК РФ(: личную тайну
(ст? 137 УК РФ(: семейную тайну (ст? 137 УК РФ(: информация: являющаяся объектом авторских и смежных прав (Закон РФ (Об авторском праве и смежных правах(: ст? 146 УК РФ(* информация: непосредственно затрагивающая права и свободы гражданина или персональные данные (Федеральный закон (Об информации: информатизации и защите информации(: ст? 140 УК РФ(и др?

4 Информационные ресурсы

Понятие информационных ресурсов: весьма тесно связано с понятием информации под которыми понимаются отдельные документы и отдельные массивы документов: документы и массивы документов в информационных системах: в частности: в банках данных (ст?2 Федерального закона (Об информации: информатизации и защите информации((?

5 Компьютерное право

Термин (компьютерное право(возник в промышленно развитых странах в середине нашего столетия в связи с широким использованием средств вычислительной техники и других: связанных с ними технических средств: в различных сферах общественной деятельности и частной жизни и формированием отношений: возникающих в процессе производства и применения новых информационных технологий? В самостоятельную отрасль права оно не выделилось ни в одной стране мира и состоит из нормативно-правовых актов разного уровня: относящихся к различным отраслям права % государственному: административному: гражданскому: уголовному и т л? В России аналогичное законодательство чаше всего называется (законодательством в сфере информатизации(и охватывает: по разным оценкам: от 70 до 500 НПА (включая
НПА: которыми предусматривается создание отраслевых или специализированные автоматизированных систем: и не включая НПА? регулирующие на общих основаниях хозяйственную деятельность субъектов на рынке новых информационных технологий(? 13]

6 Неправомерный доступ к компьютерной информации

В специальной литературе под неправомерным доступом к компьютерной информации понимается несанкционированное собственником информации ознакомление лица с данными: содержащимися на машинных носителях или в ЭВМ?
В? С? Комиссаров: д? ю? н?: профессор: определяет под неправомерным доступом к компьютерной информации получение возможности виновным лицом на ознакомление с информацией или распоряжения ею по своему усмотрению: совершаемое без согласия собственника либо иного уполномоченного лица?
Самостоятельной формой неправомерного доступа являются случаи введения в компьютерную систему: сеть или в определенный массив информации без согласия собственника этого массива или иного лица заведомо ложной информации: которая искажает смысл и направленность данного блока информации??

7 Уничтожение информации

Уничтожение информации - это приведение ее полностью либо в существенной части в непригодное для использования по назначению состояние?

8 Блокирование информации

Блокирование информации - это создание недоступности: невозможности ее использования в результате запрещения дальнейшего выполнения последовательности команд либо выключения из работы какого-либо устройства: или выключения реакции какого-либо устройства ЭВМ при сохранении самой информации?

9 Модификация информации

Под модификацией понимается изменение первоначальной информации без согласия ее собственника или иного законного лица?

10 Копирование информации

11 Нарушение работы ЭВМ: системы ЭВМ или их сети

Под нарушением работы ЭВМ: системы ЭВМ или их сети следует понимать нештатные ситуации: связанные со сбоями в работе оборудования: выдачей неверной информации: отказе в выдаче информации: выходом из строя
(отключением(ЭВМ: элементов системы ЭВМ или их сети и т?д? Однако во всех этих случаях обязательным условием является сохранение физической целости
ЭВМ: системы ЭВМ или их сети? Если наряду с названными последствиями нарушается и целостность компьютерной системы: как физической веши: то содеянное требует дополнительной квалификации по статьям о преступлениях против собственности?

12 Машинные носители

Под машинными носителями следует понимать мобильные устройства накопления информации: обеспечивающие взаимодействие ЭВМ с окружающей средой (накопители на гибких и жестких: а также записываемых магнитооптических дисках: стримеры и т? д?(?

13 Система ЭВМ

Система - это совокупность взаимосвязанных ЭВМ и их обеспечения: предназначенная для повышения эффективности их работы?

14 Сеть ЭВМ

Сеть - совокупность распределенных на какой-либо территории и взаимосвязанных для коллективного пользования ими ЭВМ?

2 Отечественное законодательство в области (компьютерного права(

Законодательство России в области (компьютерного права(начало формироваться с конка 1991 года? Оно базируется на нормах Конституции и
Гражданского кодекса и включает следующие основные законы: (О средствах массовой информации((27?12?91г? №2124-1(: Патентный закон РФ (от
23?09?92г? №3517?1(? О правовой охране топологий интегральных микросхем (от
23?09 92г №3526-1(: О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных (от 23 09?92г? №3523-1(: О товарных знаках: знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров (от
23?09 92г? №3520-1(: Основы законодательства об Архивном фонде РФ и архивах
(от 7 07 93 г №5341-1(: Об авторском праве и смежных правах? (от 90793 г?
№5351-1(: О государственной тайне-(от 21?07 93 г? №5485-1(: Об обязательном экземпляре документов (от 29?12 94 Г? №77?-ФЗ(: О связи (от 1602 95 г? №15-
ФЗ(: Об информации: информатизации и защите информации (от 20 02 95 г? №24-
ФЗ(? Об участии в международном информационном обмене (от 04 07 96 г? № 85-
ФЗ(? Значительный пласт компьютерного права составляют указы Президента РФ: которые касаются? прежде всего: вопросов формирования государственной политики в сфере информатизации: (включая организационные механизмы(: создания системы право вой информации и информационно-правового со трудничества с государствами СНГ: обеспечения ин формацией органов государственной власти: мер по защите информации (в частности: шифрования(?

Конституция РФ непосредственно не регулирует отношения в области производства и применения новых информационных технологий: но создает предпосылки для такого регулирования: закрепляя права граждан свободно искать: получать: передавать: производить и распространять информацию любым законным способом (ч 4 ст? 29(: право граждан на охрану личной тайны (ч 1 ст 24 и другие(: обязанности государства: в частности: по обеспечению возможности ознакомления гражданина с документами и материалами: непосредственно затрагивающими его права и свободы (ч 2 ст 24(?
Соответствующее законодательство формирует механизмы реализации этих норм?

2 Уголовно-правовая характеристика главы 28 УК РФ (Преступления в сфере компьютерной информации(

1 Общие признаки преступлений в сфере компьютерной информации

Последствия неправомерного использования информации могут быть самыми разнообразными - это не только нарушение неприкосновенности интеллектуальной собственности: но и разглашение сведений о частной жизни граждан: имущественный ущерб в виде прямых убытков и неполученных доходов: потеря репутации фирмы: различные виды нарушений нормальной деятельности предприятия: отрасли и т? д? Поэтому совершенно оправданно то: что преступления данного вида помещены в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»? Таким образом: если исходить из учения о четырехзвенной структуре объекта преступления: общим объектом компьютерных преступлений будет выступать совокупность всех общественных отношений: охраняемых уголовным законом* родовым - общественная безопасность и общественный порядок* видовым - совокупность общественных отношений по правомерному и безопасному использованию информации* непосредственный объект трактуется: исходя из названий и диспозиций конкретных статей? Чаще всего непосредственный объект основного состава компьютерного преступления сформулирован альтернативно: в квалифицированных составах количество их: естественно: увеличивается?

Практически все анализируемые преступления относятся к преступлениям средней тяжести: т? е? их максимальная наказуемость в виде лишения свободы не превышает 5 лет? Исключением является лишь создание использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: повлекшее по неосторожности тяжкое последствие: которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и поэтому относится к тяжким преступлениям? При характеристике объективной стороны рассматриваемых составов: отмечается: что большинство из них конструктивно сформулированы как материальные: поэтому предполагают не только совершение общественно опасного деяния: но и наступление общественно опасных последствий: а также установление причинной связи между этими двумя признаками? Однако в силу ч? 2 ст? 9 временем совершения каждого из этих преступлений будет признаваться время окончания именно деяния независимо от времени наступления последствий? Сами же общественно опасные деяния чаще всего выступают здесь в форме действий и лишь иногда - как бездействие? В одном случае такой признак объективной стороны состава преступления: как способ его совершения: сформулирован в качестве обязательного признака основного и квалифицированного составов? В остальных он: а также время: место: обстановка: орудия: средства совершения преступления могут быть учтены судом в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств?

Из всех признаков субъективной стороны значение будет иметь только один - вина? При этом: исходя из ч? 2 ст? 24: для всех преступлений данного вида необходимо наличие вины в форме умысла: и лишь два квалифицированных состава предусматривают две ее формы: умысел по отношению к деянию и неосторожность в отношении наступивших общественно опасных последствий?
Факультативные признаки субъективной стороны так же: как и в вопросе о стороне объективной: не будут иметь значения для квалификации преступления?
Так: мотивами совершения таких деяний чаще всего бывают корысть либо хулиганские побуждения: но могут быть и соображения интереса: чувство мести* не исключено совершение их с целью скрыть другое преступление и т? д? Естественно: что особую трудность вызовет проблема отграничения неосторожного и невиновного причинения вреда: что связано с повышенной сложностью и скрытностью процессов: происходящих в сетях и системах ЭВМ?

Субъект нескольких составов является специальным? В остальных случаях им может стать: в принципе: любой человек: особенно если учесть всевозрастающую компьютерную грамотность населения? Ответственность за преступления против компьютерной безопасности наступает с 16 лет (ст? 20
УК(?

Диспозиции статей 28-й главы описательные: зачастую - бланкетные или отсылочные? Так: для применения ряда их необходимо обратиться к ст? 35 УК: к нормативно-правовому акту об охране компьютерной информации: правилам эксплуатации ЭВМ и т? п?

Санкции - альтернативные: за исключением двух квалифицированных составов: где они - в силу тяжести последствий преступления - «урезаны» до относительно-определенных?

2 Уголовно-правовой анализ ст? 272 гл? 28 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации(

Эта статья: которая: как и последующие: состоит из 2 частей: содержит достаточно много признаков: обязательных для объекта: объективной и субъективной сторон состава преступления? Непосредственным объектом ее являются общественные отношения по обеспечению безопасности компьютерной информации и нормальной работы ЭВМ: их системы или сети? Предметом преступления будет компьютерная (машинная(информация: содержащаяся на машинном носителе: в ЭВМ: их системе или сети: охраняемая законом: т?е? изъятая из открытого оборота на основании закона: иного нормативного правового акта: а также правил внутреннего распорядка: основанных на названных правовых актах?

Состав преступления сформулирован как материальный: причем если деяние в форме действия определено однозначно (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации(: то последствия хотя и обязательны: могут быть весьма разнообразны: 1(уничтожение информации: 2(ее блокирование: 3(модификация: 4(копирование: 5(нарушение работы ЭВМ: 6(то же - для системы ЭВМ: 7(то же- для их сети? Деяние: как видно из диспозиции статьи: предполагает наличие двух обязательных признаков - информация должна охраняться законом: а доступ к ней должен быть неправомерен: т? е? пользователь ЭВМ не имел права вызывать ее: знакомиться с ней: а тем более распоряжаться ею? Среди способов совершения такого доступа можно назвать: использование чужого имени: изменение физического адреса технического устройства: подбор пароля: нахождение и использование (пробелов(в программе: любой другой обман системы защиты информации? Вопрос о том: когда окончено данное деяние: должен решаться так? Моментом окончания его является момент отсылки пользователя компьютеру последней интерфейсной команды (голосовой: нажатием клавиши(вызова хранящейся информации: независимо от наступления дальнейших последствий? Однако преступлением это деяние станет только лишь при наличии последнего условия? Все действия: выполненные до подачи последней команды: будут образовывать состав неоконченного преступления? Что касается преступных последствий: то под уничтожением информации следует понимать такое изменение се состояния: при котором она перестает существовать в силу утраты основных качественных признаков: под блокированием - невозможность доступа к ней со стороны законного пользователя: под модификацией - видоизменение: характеризующееся появлением новых (очевидно: нежелательных(свойств: под копированием - получение точного или относительно точного воспроизведения оригинала (опять- таки без соответствующей санкции(: под нарушением работы - остановку действия программы: ее зацикливание: замедление работы: нарушение порядка выполнения команд: ущерб самой аппаратной части и другие последствия?

Субъективная сторона основного состава характеризуется виной в форме умысла: прямого или косвенного: лицо должно осознавать общественную опасность своего действия: предвидеть возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желать их наступления: либо сознательно допускать их: либо относиться к ним безразлично? Естественно: установление наличия в деянии виновного умысла: а не неосторожности: будет существенно затруднено: хотя бы потому: что при различных состояниях вычислительной системы (причем часто неизвестных преступнику(одни и те же действия могут приводить к разным последствиям?

Субъектом преступления: указанного в ч? 1 ст? 272: может быть любое вменяемое физическое лицо: достигшее 16 лет: кроме: конечно: легального пользователя данной компьютерной информации?

Санкция основного состава альтернативно предусматривает три вида наказаний: штраф: исправительные работы и лишение свободы? Первый: в свою очередь: может быть двух видов: кратный минимальному размеру оплаты труда
(от 200 до 500(и кратный размеру зарплаты или иного дохода осужденного
(период от 2 до 5 месяцев(? Исправительные работы могут быть назначены в размере от 6 месяцев до 1 года: а лишение свободы - от 6 месяцев до 2 лет?
Часть 2 ст? 272 предусматривает в качестве квалифицирующих признаков несколько новых: характеризующих объективную сторону и субъект состава? Это совершение деяния: 1(группой лиц по предварительному сговору* 2(организованной группой* 3(лицом с использованием своего служебного положения* 4(лицом: имеющим доступ к ЭВМ: их системе или сети? Если описание первых двух признаков дано в ст? 35 УК: то специальный субъект двух последних можно трактовать как отдельных должностных лиц: программистов: операторов ЭВМ: наладчиков оборудования: специалистов- пользователей автоматизированных рабочих мест и т? д Заметим: однако: что вряд ли оправданно отнесение слов (те же действия(- т? е? неправомерный доступ - к лицам: имеющим доступ к ЭВМ: системе: сети: поскольку их обращение к компьютерной информации: чаще всего: правомерно? Санкция за квалифицированные виды данного преступления ужесточена: в нее введен новый вид наказания (арест на срок от 3 до 6 мес?(: размеры остальных увеличены: штраф от 500 до 800 минимальных размеров оплаты труда или зарплаты за период от 5 до 8 месяцев* исправительные работы от 1 года до 2 лет* лишение свободы до 5 лет?

3 Уголовно-правовой анализ ст? 273 гл? 28 УК РФ (Создание: распространение и использование вредоносных программ для ЭВМ(

Статья 273 явилась преемницей ст? 269 проекта УК (Создание: использование и распространение вирусных программ(? Смена дефиниций произошла от того: что термин “вирусная программа” “компьютерный вирус” понимается в теории программирования несколько в ином значении: более узком? В случае принятия только такого типа программ в качестве средства совершения данного преступления произошло бы неоправданное смещение в понимании такого средства? Во первых: компьютерный вирус может быть безвредным и карать за его внесение при помощи уголовного закона было бы бессмысленным: а во вторых: существует множество программ другого типа: приводящих к столь же нежелательным последствиям: как и в случае действия вредоносных вирусов?

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения по безопасному использованию ЭВМ: ее программного обеспечения и информационного содержания?

Обязательными признаками объективной стороны ч? 1 ст? 273 будут два: характеризующих способ и средство совершения преступления Это: во-первых: то: что последствия должны быть несанкционированными: во-вторых: наличие самой вредоносной программы или изменения в программе?

С субъективной стороны преступление: предусмотренное ч? 1 ст? 273 К: может быть совершено только с прямым умыслом? Виновный сознает: что он создает вредоносную компьютерную программу или вносит соответствующие изменения в существующую: а равно использует либо распространяет такую программу или машинный носитель с ней? Желает этого? Мотив и цель при этом не имеют значения: но могут быть Учтены при назначении наказания? Если же совершение данного преступления происходит с целью совершить другое преступление: например: хищение материальных средств: повреждение или уничтожение компьютерной сети и т?д?: то содеянное подлежит квалификации по совокупности ст? 273 и соответствующей статьи УК РФ?

Субъектом данного преступления может быть любое лицо: достиг шее 16- летнего возраста?

Санкция предусматривает один основной вид наказания (лишение свободы на срок до 3 лет(и один дополнительный (штраф в размере 200-500 минимальных размеров оплаты труда или зарплаты либо иного дохода лица за период 2-5 мес?(? Частью 2 ст? 273 криминализируется более опасное преступление: те же деяния: повлекшие тяжкие последствия? Это - преступление с материальным составом и с двумя формами вины: по отношению к действиям присутствует умысел: а к общественно опасным последствиям - неосторожность: легкомыслие или небрежность?

Санкция данной части - относительно-определенная: лишение свободы на срок от 3 до 7 лет? Таким образом: именно это преступление из всей главы относится к категории тяжких?

(Тяжкие последствия(- оценочное понятие: наличие их в каждом конкретном случае определяется: исходя из особенностей дела? Так: в данном случае под тяжкими последствиями можно понимать смерть одного или нескольких человек: причинение тяжкого вреда здоровью: катастрофы: серьезную дезорганизацию работы: крупный материальный ущерб и т? п?

4 Уголовно-правовой анализ ст? 274 гл? 28 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети(

Целью действия ст? 274 должно быть предупреждение невыполнения пользователями своих профессиональных обязанностей: влияющих на сохранность хранимой: и перерабатываемой информации? Непосредственный объект преступления: предусмотренного этой статьей:- отношения по соблюдению правил эксплуатации ЭВМ: системы или их сети: т? е? конкретно аппаратно- технического комплекса? Под таковыми правилами понимаются: во-первых:
Общероссийские временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров: во-вторых: техническая документация на приобретаемые компьютеры: в-третьих: конкретные: принимаемые в определенном учреждении или организации: оформленные нормативно и подлежащие доведению до сведения соответствующих работников правила внутреннего распорядка?
Нарушение этих правил (несоблюдение: ненадлежащее соблюдение либо прямое нарушение(может быть осуществлено путем как активного действия: так и бездействия? Состав ч? 1 сформулирован как материальный? При этом общественно опасные последствия заключаются в одновременном наличии двух факторов: 1(уничтожения: блокирования или модификации охраняемой законом информации ЭВМ* 2(вызванного этим существенного вреда? Поскольку речь идет о правилах эксплуатации именно ЭВМ: т? е? аппаратно-технической структуры: то и нарушение их должно затрагивать только техническую сторону несоблюдения требований безопасности компьютерной информации: а не организационную или правовую?

С субъективной стороны преступление: предусмотренное ч? 1 ст? 274: может быть совершено умышленно - как с прямым: так и с косвенным умыслом?
Мотив и цель виновного для квалификации содеянного значения не имеют: но могут быть учтены при назначении наказания?

Субъект данного преступления специальный -лицо: имеющее доступ к ЭВМ: системе ЭВМ или их сети (программист: оператор ЭВМ: техник по обслуживанию и т? п?(?

Санкция ч? 1 ст? 274 состоит из трех альтернативных видов наказания: лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет: обязательные работы от 180 до 240 часов и ограничение свободы до 2 лет? Часть 2 ст? 274 - состав с двумя формами вины: предусматривающий в качестве квалифицирующего признака наступление по неосторожности тяжких последствий? Содержание последних: очевидно: аналогично таковому для ч? 2 ст? 273? Санкция нормы существенно отличается от предыдущей: только (лишение свободы до 4 лет(?

РАССЛЕДОВАНИЕ?

1 Понятие: значение и виды предварительного расследования

Расследование (предварительное расследование(: стадия уголовного процесса: осуществляемая в форме дознания или предварительного следствия? В ходе расследования осуществляется процессуальная деятельность: направленная на выяснение обстоятельств совершения преступления: виновных в нем лиц и т? д??: т? е? на доказывание всех тех фактов и обстоятельств: которые входят в предмет доказывания по делу расследование завершается принятием итогового процессуального решения (прекращение уголовного дела: направление уголовного дела в суд) или приостанавливается по основаниям: указанным в законе ?

Расследование уголовных дел часто называют предварительным расследованием? Обусловлено это тем: что оно приводит к предварительным выводам и предшествует разбирательству в суде уголовных дел?
Предварительное расследование представляет собой деятельность особо уполномоченных государством органов по установлению события преступления: по розыску и изобличению виновного или виновных в совершении преступления: по возмещению причиненного преступлением ущерба и принятию мер по устранению причин совершенного преступления и предупреждению новых ?

Стадия предварительного расследования следует непосредственно за стадией возбуждения уголовного дела? Ее содержанием является деятельность органа дознания: следователя и прокурора: направленная на то: чтобы с помощью производства следственных действий по собиранию доказательств быстро и полно раскрыть преступление: всесторонне и объективно установить обстоятельства дела: изобличить виновных в совершении данного преступления: обеспечить привлечение их к уголовной ответственности и подготовить материалы уголовного дела для судебного разбирательства? Кроме этого: по конкретному уголовному делу необходимо выяснить причины и условия: способствовавшие совершению преступления: принять меры к их устранению: а также принять меры к возмещению причиненного преступлением ущерба?

Расследование определяется как предварительное потому: что оно осуществляется до судебного разбирательства дела: в ходе которого: как известно: решается вопрос о виновности лица в совершении преступления и назначается наказание за совершенное деяние? Однако в судебном заседании исследуются в основном материалы: собранные на предварительном следствии?
Поэтому: для того: чтобы суд имел возможность разрешить уголовное дело и вынести законный: обоснованный и справедливый приговор: орган расследования должен собрать достаточные доказательства: которые могут быть положены в основу приговора? Помимо этого: на предварительном следствии могут быть установлены обстоятельства: дающие основание прекратить уголовное дело?

Предварительное расследование проводится по подавляющему большинству дел: направляемых для разбирательства в суд? Особый порядок прохождения уголовных дел предусмотрен лишь по делам частного обвинения (ст? 27 УПК) и по делам с протокольной формой досудебной подготовки материалов (гл? 34
УПК)? Однако и по ним в определенных случаях также может быть проведено предварительное следствие или дознание?

Предварительное расследование по действующему уголовно-процессуальному законодательству происходит в двух формах - предварительное следствие и дознание? Основной формой расследования является предварительное следствие?
Это определяется: во-первых: тем: что законодатель относит к этой сфере производство по большинству уголовных дел (ст? 128 УПК): а во-вторых: тем: что предварительное следствие может проводиться и по делам: относимым к компетенции органов дознания: если это признает необходимым суд или прокурор? Осуществление всей этой деятельности возложено на ряд специально уполномоченных органов ?

2 Понятие: и виды следственных действий

Процессуальные действия: совершаемые в ходе дознания и предварительного следствия: именуют следственными действиями? В зависимости от задач: которые решаются при производстве этих действий: их обычно принято подразделять на две относительно самостоятельные группы:

1? Следственные действия исследовательского характера: посредством которых орган дознания: следователь или прокурор решают задачи: связанные с выявлением: закреплением и исследованием доказательств в предварительном
(досудебном(порядке?

2? Иные следственные действия: направленные прежде всего на обеспечение прав участвующих в деле лиц (ознакомление обвиняемого с постановлением о его привлечении в качестве обвиняемого: разъяснение и обеспечение ему соответствующих прав: ознакомление с соответствующими постановлениями потерпевшего: гражданского истца или гражданского ответчика: разъяснение и обеспечение этим лицам их прав и т?п?(?

В настоящей главе речь идет о следственных действиях первой группы?

Следственными действиями: посредством которых выявляют: закрепляют и исследуют доказательства: являются % допрос (свидетеля: потерпевшего: обвиняемого и подозреваемого: а в некоторых случаях также эксперта(*

2. очная ставка*

3. предъявление для опознания*

5. выемка*

6. осмотр*

7. освидетельствование*

8. следственный эксперимент*

9. производство экспертизы?

3 Следственные действия по делам рассматриваемой категории

1 Допрос свидетеля и потерпевшего

Допрос свидетеля и потерпевшего - пожалуй: одно из наиболее распространенных следственных действий? Он является способом получения: закрепления и проверки такого вида доказательств: как показания названных лиц? По внешности допрос имеет определенное сходство с опросом: получением объяснений и интервью? Однако он существенно отличается от них своей правовой природой и прежде всего установленным для него законом процессуальным порядком? Если опросы и подобные им способы получения информации обычно не нуждаются в особых формальностях и правовых гарантиях: то допрос строится таким образом: чтобы порядок его производства по возможности позволял получать в максимальной степени заслуживающие доверия значимые для дела фактические данные и в то же время надежно гарантировал права человека и гражданина: оберегал честь и достоинство допрашиваемого?

Важнейшим условием ценности показаний любого лица является его правдивость: которая обеспечивается прежде всего добровольностью и моральным долгом дающего показания говорить правду и только правду?
Добровольность дачи показаний обеспечивается нашим законодательством (ч?3 ст? 20 УПК и ст? 179 УК(: запрещающим под страхом уголовной ответственности домогаться показаний путем насилия: угроз и других незаконных мер?
Обеспечивается она и моральным долгом граждан не лгать и оказывать содействию правосудию?

Сам допрос производится по общим правилам: выработанным практикой и закрепленным в действующем законодательстве для данного следственного действия?

Допрос свидетелей: потерпевших и подозреваемых необходимо начинать со свободного рассказа о всем: что им известно по делу? Выслушав свободный рассказ: следователь может задать вопросы (ст?ст? 158:161 УПК(?

Допрос обвиняемого надо начинать с вопроса - признает ли он себя виновным? Затем обвиняемому предлагается дать показания по существу обвинения?

При расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации путем допросов разработчиков и пользователей компьютерной системы можно установить: предусмотрены ли в данной компьютерной системе меры защиты от несанкционированного доступа к определенным файлам? Допросами лиц: обслуживающих компьютерную систему: можно установить: кто запускал нештатную программу: было ли это зафиксировано каким-либо способом? Следует также выяснить: кто увлекается программированием: учится или учился на компьютерных курсах??

При расследовании нарушения правил эксплуатации ЭВМ: системы ЭВМ или их сети: а точнее для установления конкретного правила эксплуатации ЭВМ: нарушение которого привело к вредным последствиям: следователю целесообразно допросить всех лиц: работавших на ЭВМ и обслуживавших компьютерное оборудование в соответствующий период времени? В необходимых случаях к участию в допросе привлекается специалист? Допрашиваемому могут быть поставлены примерно следующие вопросы %

Каковы Ваши обязанности при работе с ЭВМ (либо оборудованием к ней(: какими правилами они установлены;

Какую конкретно работу на ЭВМ и в каком порядке Вы выполняли: когда произошло уничтожение: блокирование: изменение компьютерной информации или наступили иные вредные последствия;

Какие неполадки в компьютерной системе Вы обнаружили при работе на
ЭВМ: не было ли при этом каких-либо сбоев: чреватых причинением существенного вреда компьютерной информации;

Какие правила работы с компьютером нарушены в данной ситуации;

Каким образом должны фиксироваться факты уничтожения: блокирования или модификации компьютерной информации в случае нарушения определенных правил эксплуатации ЭВМ;

Связаны ли уничтожение: блокирование: модификация информации с нарушением правил эксплуатации ЭВМ либо они явились следствием непредвиденных обстоятельств: если связаны: то с нарушением каких правил;

Им могут быть заданы примерно следующие вопросы:

2 Следственный осмотр

Следственный осмотр есть следственное действие: состоящее в непосредственном восприятии и изучении следователем любых объектов в целях исследования обстоятельств деяния: обнаружения: фиксации и изъятия предметов: документов: веществ и следов: которые имеют или могут иметь значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела?

Уголовно-процессуальный закон: являющийся: как известно: правовой основой следственной практики: в качестве главных процессуально (а: следовательно: и криминалистически(значимых целей этого следственного действия: относящихся к любому его виду: называет следующее: обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств: выяснение обстановки происшествия* выяснение иных обстоятельств: имеющих для дела
(ст? 178 УПК(?

В зависимости от обследуемых объектов существует множество разновидностей осмотра?

Все виды осмотра вправе производить орган дознания: следователь и прокурор? Осмотр местности или помещения в некоторых случаях производит также суд (ст? 293 УПК(? При осмотре местности или помещения судом участие понятых не требуется? Во всех остальных случаях осмотр производится в присутствии понятых? Для участия в осмотре могут привлекаться обвиняемый: подозреваемый: защитники этих лиц: потерпевший: а также свидетель? В необходимых случаях для участия в осмотре могут привлекаться соответствующие специалисты?

Перед началом осмотра всем приглашенным для участия в нем лицам: в том числе понятым разъясняют их права и обязанности: а специалист предупреждается об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей: о чем отмечается в протоколе осмотра и удостоверяется подписью специалиста?

Осмотр условно принято делить на статическую и динамическую стадии? В ходе первой стадии объект обследуется в том виде: в каком он был обнаружен в начале осмотра: а во второй - производится более детальное изучение осматриваемого объекта: в ходе которого отдельные предметы могут перемещаться?

Участвующие в осмотре лица могут обращать внимание того: кто производит данное следственное действие: на необходимость отражения в протоколе тех или иных обстоятельств: имеющих значение? Специалист помогает в обнаружении и закреплении доказательств: а также дает пояснения по поводу отдельных обстоятельств: связанных с их обнаружением?

В ходе осмотра могут производиться соответствующие измерения: фото-: кино- или видео-съемка: могут составляться планы: схемы: изготовляться слепки и оттиски следов? ?

Осмотр предметов и документов: обнаруженных при выемке или обыске: осмотре места происшествия: местности и помещения: может производиться в зависимости от конкретных условий на месте производства соответствующего следственного действия либо после их изъятия отдельно: в ходе самостоятельного их затем осмотра? В первом случае результаты их осмотра отражаются в общем протоколе соответствующего следственного действия? Во втором случае изъятые предметы и документы должны быть упакованы и опечатаны: а затем подробно описаны в протоколе их последующего самостоятельного осмотра (ч? 4 ст? 179 УПК(?

При расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации при следственном осмотре компьютера и его компонентов устанавливается причастность конкретного лица к несанкционированному доступу к компьютерной информации могут способствовать различные материально-фиксированные отображения? Это: например: следы пальцев рук: отдельные записи на внешней упаковке дискет: дисков? Для их исследования назначаются криминалистические экспертизы - дактилоскопическая: почерковедческая: технико- криминалистическая? При осмотре изьятого при обыске целесообразно привлекать специалиста: который может: например: прочесть информацию: содержащуюся на машинных носителях: либо в памяти изъятого компьютера?

При расследовании нарушения правил эксплуатации ЭВМ: системы ЭВМ или их сети (конкретное место нарушения правил эксплуатации ЭВМ можно установить при осмотре автоматизированных рабочих мест (АРМ(пользователя компьютерной системы или сети? Осмотру подлежат все подключенные к ним компьютеры? Осмотр проводится обычно с участием специалиста: помогающего установить местонахождение компьютера: работа с которым привела к вредным последствиям в результате преступного нарушения правил его эксплуатации(

3 Обыск и выемка

Особо повышенные требования к гарантиям прав человека: охраны чести и достоинства личности предъявляются при производстве таких следственных действий: которые могут привести к ограничению конституционных прав и свобод? Прежде всего это относится к обыску и выемке: наложению ареста на имущество? В определенной мере они предъявляются также к некоторым разновидностям осмотра (например: осмотру жилых помещений и т?п?(: освидетельствованию: следственному эксперименту: отдельным видам экспертиз
(помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинское учреждение и др?(?

Обыском является следственное действие: посредством которого отыскивают и при необходимости изымают объекты (орудия преступления: добытые преступным путем предметы и ценности и т?п?(: могущие иметь значения для дела? Целью обыска может быть обнаружение разыскиваемых лиц: а также трупов? Для производства обыска требуется достаточно обоснованное предположение: что в каком-либо помещении: ином месте или у кого-либо скрываются объекты: могущие иметь значение для дела?

Выемка отличается от обыска тем: что для ее производства должно быть точно известно: где и у кого подлежащие изъятию объекты находятся (ст? 167
УПК(?

Решение о производстве обыска и выемки оформляется в виде мотивированного постановления (ст?ст? 167 - 168 УПК(: которое: как правило
(ч? 2 ст? 167 и ч? 3 ст? 168 УПК(: требует санкции прокурора? Разрешение на производство обыска: связанного с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц: может быть получено и у суда (ст? 25 Конституции
РФ(?

Вместе с тем: при некоторых разновидностях обыска допускаются и более простые решения? В случаях: не терпящих отлагательства: обыск может быть произведен без санкции прокурора: но с последующим сообщением прокурору в суточный срок (ч? 3 ст? 168 УПК(? Личный обыск без вынесения о том отдельного постановления и без санкции прокурора допускается: а(при задержании или заключении лица под стражу* и б(при наличии достаточных оснований полагать что лицо: находящееся в помещении или ином месте: в котором производится выемка или обыск: скрывает при себе предметы и документы: могущие иметь значение для дела (ст? 172
УПК(?

При этом личный обыск должен производиться только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола?

Порядок производства обыска и выемки детально регламентирован законом
(ст? 170 УПК(? Производство этих действий не допускается в ночное время: кроме случаев: не терпящих отлагательства? Приступая к совершению этих действий: полномочное производить их должностное лицо (следователь: лицо: производящее дознание или прокурор(обязано предъявить постановление об этом? При осуществлении данных действий требуется присутствие понятых? В необходимых случаях приглашаются и соответствующие специалисты?

При расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации у лиц: заподозренных в неправомерном доступе к компьютерной информации: при наличии достаточных оснований производится обыск: при котором могут быть обнаружены: компьютеры разных конфигураций: принтеры: средства телекоммуникационной связи с компьютерными сетями: записные книжки с уличающими записями: в том числе электронные: дискеты: диски: магнитные ленты: содержащие сведения: могущие иметь значение для дела: в том числе коды: пароли: идентификационные номера пользователей конкретной компьютерной системы: а также данные о ее пользователях? В ходе обыска следует обращать внимание на литературу: методические материалы по компьютерной технике и программированию?

К производству обыска и последующего осмотра изъятого при обыске целесообразно привлекать специалиста: который может: например: прочесть информацию: содержащуюся на машинных носителях либо в памяти изъятого компьютера?

При расследовании создания: использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ (установлению факта создания вредоносной программы способствует выявление фактов ее использования и распространения и особенно получение данных: позволяющих заподозрить то или иное лицо в соответствующей деятельности? Этому может способствовать своевременно и тщательно произведенный обыск по месту работы и месту жительства подозреваемого: а также в местах: где он мог иметь доступ к компьютерной системе? К участию в обыске целесообразно привлечь специалиста- программиста: стремясь обнаружить все: что может иметь отношение к созданию вредоносной программы?(

4 Назначение и производство экспертизы

Судебная экспертиза - это процессуальное действие: проводимое в целях получения заключения по вопросам: имеющим доказательственное значение по делу? Лицо: обладающее специальными полномочиями и назначенное в соответствии с постановлением следователя для дачи такого заключения: именуется экспертом?

Судебные экспертизы выполняются в специализированных экспертных учреждениях: относящихся к системе министерства юстиции: внутренних дел: здравоохранения: обороны: службы контрразведки Российской Федерации?

Назначение любого вида экспертизы оформляется постановлением следователя? В нем обязательно должны содержаться: мотивировка необходимости этого следственного действия: сведения об эксперте или экспертном учреждении: вопросы: на которые должен дать эксперт: а также описание материалов: предоставляемых для исследования (ст? 184 УПК(?

С постановлением обязательно знакомят обвиняемого: которому даны достаточно широкие права: заявить отвод эксперту: просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц: представить дополнительные вопросы эксперту для получения по ним заключения: присутствовать с разрешения следователя при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту: знакомиться с его заключением до окончания расследования? При отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого должно быть вынесено мотивированное постановление? Если же оно удовлетворяется: то должно быть составлено новое постановление о назначении экспертизы?

По делам данной категории (расследование неправомерного доступа к компьютерной информации(путем производства информационно-технической судебной экспертизы может быть установлен способ несанкционированного доступа? Перед экспертом следует поставить вопрос % (Каким способом мог быть совершен несанкционированный доступ в данную компьютерную систему;(?
Целесообразно представить эксперту всю проектную документацию на исследуемую систему (если таковая имеется(: а также имеющиеся данные о ее сертификации?

По делам рассматриваемой категории (расследовании нарушения правил эксплуатации ЭВМ: системы ЭВМ или их сети(по результатам информационно- технической судебной экспертизы может быть установлено место нарушения правил? Перед экспертами могут быть поставлены вопросы:

5 Следственный эксперимент

Следственный эксперимент представляет собой познавательный прием: посредством которого путем воспроизведения действий: обстановки или иных обстоятельств определенного события или явления и совершения необходимых опытных действий: в контролируемых и управляемых условиях исследуются эти события или явления? Такой прием с давних пор применяют и при исследовании каких-либо обстоятельств преступного события в ходе расследования: а также судебного разбирательства уголовных дел?

Действующим УПК для производства следственного эксперимента предусмотрены специальные правила (ст? 183(Его вправе производить следователь или прокурор: а также орган дознания по делам о преступлениях: по которым предварительное следствие не обязательно? Известны случаи: когда интересные и убедительные эксперименты подобного рода проводились и в суде?

Если эксперимент проводится в ходе предварительного следствия или дознания: то для этого приглашаются понятые? При необходимости могут приглашаться соответствующие специалисты?

Суть самого следственного эксперимента: как сказано в законе (ст?183
УПК(: заключается в воспроизведении действий: обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершения необходимых опытных действий в целях проверки и уточнения данных: имеющих значение для дела?
Посредством такого рода действий обычно проверяют возможность видеть: слышать определенные: значимые для дела обстоятельства в тех или иных условиях: возможность совершения определенных действий и получения определенных результатов при наличии конкретных условий и т?п?

При производстве следственного эксперимента в необходимых случаях могут участвовать обвиняемый или подозреваемый: защитники этих лиц: а также потерпевший и свидетель?

Производство следственного эксперимента допускается при условии: если при этом не унижается достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих и не создается опасности для их здоровья?

Ход и результаты производства следственного эксперимента описываются в протоколе с соблюдением требований статей 141 и 142 УПК? Если при производстве следственного эксперимента производились какие-либо измерения или применялись технические средства: то все это должно найти отражение в протоколе?

Следственный эксперимент по делам данной категории (преступления в сфере компьютерной информации(производится (с целью проверки возможности преодоления средств защиты компьютерной системы одним из предполагаемых способов? Его целью может стать и проверка возможности появления на экране дисплея закрытой информации или ее распечатка вследствие ошибочных: неумышленных действий оператора или в результате случайного технического сбоя в компьютерном оборудовании(:

Для установления возможности создания вредоносной программы определенным лицом: сознавшимся в этом: проводится следственный эксперимент с использованием соответствующих средств компьютерной техники
(расследование создания: использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ(?

При проведении следственного эксперимента выясняется возможность наступления вредных последствий при нарушении определенных правил? Он проводится с использованием копий исследуемой информации и по возможности на той же ЭВМ: при работе на которой нарушены правила (расследование нарушения правил эксплуатации ЭВМ: системы ЭВМ или их сети(?

6 Допрос обвиняемого и подозреваемого

Закон (ст? 150 УПК(предписывает приступить к допросу обвиняемого сразу же после предъявления обвинения и разъяснения его прав? Допрос собственно и является прежде всего способом обеспечения одного из важнейших прав обвиняемого - давать объяснения по предъявленному обвинению в интересах собственной защиты (ст? 46 УПК(? Он в меньшей мере необходим и следователю: для которого служит способом получения доказательства - показаний обвиняемого и тем самым одним из важных способов проверки правильности сформулированной по делу версии обвинения? Допрос обвиняемого является также одним из средств: с помощью которого его изобличают в совершении преступления?

Следует: однако: иметь в виду: что дача показаний для обвиняемого - это его право: а не обязанность? Поэтому обвиняемого: в отличие от свидетеля и потерпевшего: нельзя перед допросом: а также в ходе допроса предупреждать об уголовной или какой-либо иной (например: административной и т?п?(ответственности за отказ от дачи показаний: равно как и за дачу ложных показаний?

По смыслу ст? 51 Конституции РФ обвиняемый и подозреваемый вообще вправе отказаться от дачи показаний и не отвечать ни на какие вопросы либо отвечать на них сугубо добровольно? Потому при возникновении у суда сомнений относительно добровольности данных этими лицами показаний в ходе предварительного следствия или дознания обязанность доказывания: что показания действительно были даны добровольно: следовало бы возлагать на органы уголовного преследования: получившие такие показания?

О каждом допросе обвиняемого составляется протокол с соблюдением требований: предусмотренных ст? ст? 141: 142 и 151 УПК? После дачи обвиняемым показаний: в случае его просьбы: ему предоставляется возможность изложить свои показания собственноручно (ст? 152 УПК)

Обычно по уголовным делам рассматриваемой категории (расследование создания: использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ(при допросе обвиняемого необходимо выяснить обстоятельства подготовки и совершения преступления: алгоритм функционирования вредоносной программы: а также на какую информацию и как она воздействует?

По делам данной категории при допросе подозреваемого требуется установить уровень его профессиональной подготовленности как программиста: опыт его работы по созданию программы конкретного класса на данном языке программирования: знание им алгоритмов работы про грамм: подвергшихся неправомерному воздействию?

Также необходимо выяснить (допрос подозреваемого(% (места его жительства: работы или учебы: профессию: взаимоотношения с сослуживцами: семейное положение: образ жизни: сферу интересов: привычки: наклонности: круг знакомых: навыки в программировании: ремонте и эксплуатации средств вычислительной техники: какими средствами вычислительной техники: машинными носителями: аппаратурой и приспособлениями он располагал: где: на какие средства их приобрел и где хранил?(

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ?

1 Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации

Согласно ст? 272 УК ответственность за деяние наступает при условии: если неправомерный доступ к компьютерной информации повлек за собой хотя бы одно из следующих негативных последствий: уничтожение: блокирование: модификацию либо копирование информации: нарушение работы ЭВМ: системы ЭВМ или их сети?

1 Общая схема расследования неправомерного доступа к компьютерной информации?

В ходе расследования основные следственные задачи целесообразно решать в такой последовательности:

1? Установление факта неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети?

2? Установление места несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть?

4? Установление надежности средств защиты компьютерной информации?

5? Установление способа несанкционированного доступа?

6? Установление лиц: совершивших неправомерный доступ: их виновности и мотивов преступления?

7? Установление вредных последствий преступления?

8? Выявление обстоятельств: способствовавших преступлению?

Установление факта неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети? Такой факт: как правило: первыми обнаруживают пользователи автоматизированной информационной системы: ставшие жертвой данного правонарушения?

Факты неправомерного доступа к компьютерной информации иногда устанавливаются в результате оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: ФСБ: налоговой полиции? Установить их можно в ходе прокурорских проверок: при проведении ревизий: судебных экспертиз: следственных действий по уголовным делам? Рекомендуется в необходимых случаях при рассмотрении материалов: связанных с обработкой информации в компьютерной системе или сети: установление фактов неправомерного доступа к ним поручать ревизорам и оперативно-розыскным аппаратам?"

На признаки несанкционированного доступа или подготовки к нему могут указывать следующие обстоятельства: появление в компьютере фальшивых данных* необновление в течение длительного времени в автоматизированной информационной системе кодов: паролей и других защитных средств* частые сбои в процессе работы компьютеров* участившиеся жалобы клиентов компьютерной системы Или сети* осуществление сверхурочных работ без видимых на то причин* немотивированные отказы некоторых сотрудников: обслуживающих компьютерные системы или сети: от отпусков* неожиданное приобретение сотрудником домашнего дорогостоящего компьютера* чистые дискеты либо диски: принесенные на работу сотрудниками компьютерной системы под сомнительным предлогом перезаписи программ для компьютерных игр* участившиеся случаи перезаписи отдельных данных без серьезных на то причин* чрезмерный интерес отдельных сотрудников к содержанию чужих распечаток
(листингов(: выходящих из принтеров?

Особо следует выделить признаки неправомерного доступа: относящиеся к отступлению от установленного порядка работы с документами: а именно: а(нарушение установленных правил оформления документов: в том числе изготовления машинограмм*

6(повторный ввод одной и той же информации в ЭВМ* в(наличие в пачке лишних документов: подготовленных для обработки на компьютере* г(отсутствие документов: послуживших основанием для записи во вторичной документации* д(преднамеренная утрата: уничтожение первичных документов и машинных носителей информации: внесение искажений в данные их регистрации?

Для фактов неправомерного доступа к компьютерной информации характерны также следующие признаки: относящиеся к внесению ложных сведений в документы: а(противоречия (логические или арифметические(между реквизитами того или иного бухгалтерского документа* б(несоответствие данных: содержащихся в первичных документах: данным машинограмм* в(противоречия между одноименными бухгалтерскими документами: относящимися к разным периодам времени* г(несоответствие учетных данных взаимосвязанных показателей в различных машинограммах* д(несоответствие между данными бухгалтерского и другого вида учета?

Следует иметь в виду: что указанные признаки могут быть следствием не только злоупотребления: но и других причин: в частности случайных ошибок и сбоев компьютерной техники?

Установление места несанкционированного доступа в компьютерную систему или сеть? Решение данной задачи вызывает определенные трудности: так как таких мест может быть несколько?

Чаше обнаруживается место неправомерного доступа к компьютерной информации с целью хищения денежных средств?

При обнаружении факта неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети следует выявить все места: где расположены компьютеры: имеющие единую телекоммуникационную связь?

Проще рассматриваемая задача решается в случае несанкционированного доступа к отдельному компьютеру: находящемуся в одном помещении? Однако при этом необходимо учитывать: что информация на машинных носителях может находиться в другом помещении: которое тоже надо устанавливать?

Труднее определить место непосредственного применения технических средств удаленного несанкционированного доступа (не входящих в данную компьютерную систему или сеть(? К установлению такого места необходимо привлекать специалистов?

Установлению подлежит и место хранения информации на машинных носителях либо в виде распечаток: добытых в результате неправомерного доступа к компьютерной системе или сети?

Установление времени несанкционированного доступа? С помощью программ общесистемного назначения в работающем компьютере обычно устанавливается текущее время: что позволяет по соответствующей команде вывести на экран дисплея информацию о дне недели: выполнения той или иной операции: часе и минуте? Если эти данные введены: то при входе в систему или сеть (в том числе и несанкционированном(время работы на компьютере любого пользователя и время конкретной операции автоматически фиксируются в его оперативной памяти и отражаются: как правило: в выходных данных (на дисплее: листинге или на дискете(?

С учетом этого время несанкционированного доступа можно установить путем следственного осмотра компьютера либо распечаток или дискет? Его целесообразно производить с участием специалиста: так как неопытный следователь может случайно уничтожить информацию: находящуюся в оперативной памяти компьютера или на дискете?

Время неправомерного доступа к компьютерной информации можно установить также путем допроса свидетелей из числа сотрудников данной компьютерной системы: выясняя у них: в какое время каждый из них работал на компьютере: если оно не было зафиксировано автоматически?

Установление способа несанкционированного доступа? В ходе установления способа несанкционированного доступа к компьютерной информации следствие может вестись по трем не взаимоисключающим друг друга вариантам:

Допросом свидетелей из числа лиц: обслуживающих компьютер: компьютерную систему или сеть (системный администратор: операторы(: разработчиков системы и: как правило: поставщиков технического и программного обеспечения? В данном случае необходимо выяснить: каким образом преступник мог преодолеть средства защиты данной системы: в частности: узнать идентификационный номер законного пользователя* код* пароль для доступа к ней* получить сведения о других средствах защиты?

Производством судебной информационно-технической экспертизы? В ходе экспертизы выясняются возможные способы проникнуть в систему при той технической и программной конфигурации системы в которую проник преступник: с учетом возможного использования последним специальных технических и программных средств? При производстве судебной: информационно-технической экспертизы целесообразно поставить эксперту следующий вопрос: (Каким способом мог быть совершен несанкционированный доступ в данную компьютерную систему (

Проведением следственного эксперимента: в ходе которого проверяется возможность несанкционированного доступа к информации одним из предполагаемых способов?

Установление надежности средств защиты компьютерной информации? Прежде всего необходимо установить: предусмотрены ли в данной компьютерной системе меры защиты от несанкционированного доступа к определенным файлам? Это можно выяснить путем допросов ее разработчиков и пользователей: а также изучением проектной документации: соответствующих инструкций по эксплуатации данной системы? При ознакомлении с инструкциями особое внимание должно уделяться разделам о мерах защиты информации: порядке допуска пользователей к определенным данным: разграничении их полномочий: организации контроля за доступом: конкретных методах защиты информации
(аппаратных: программных: криптографических: организационных и других(?

Надо иметь в виду: что в целях обеспечения высокой степени надежности информационных систем: в которых обрабатывается документированная информация с ограниченным доступом: осуществляется комплекс мер: направленных на их безопасность?

В частности: законодательством предусмотрены обязательная сертификация средств защиты этих систем и обязательное лицензирование всех видов деятельности в области проектирования и производства таких средств?
Разработчики: как правило: гарантируют надежность своих средств при условии: если будут соблюдены установленные требования к ним? Поэтому в процессе расследования требуется установить: во-первых: имеется ли лицензия на производство средств защиты информации от несанкционированного доступа: используемых в данной компьютерной системе: и: во-вторых: соответствуют ли их параметры выданному сертификату? Для проверки такого соответствия может быть назначена информационно-техническая экспертиза с целью решения вопроса
% «Соответствуют ли средства защиты информации от несанкционированного допуска: используемые в данной компьютерной системе: выданному сертификату;»

Вина за выявленные при этом отклонения: ставшие причиной несанкционированного доступа к компьютерной информации: возлагается на пользователя системы: а не на разработчика средств защиты?

Установление лиц: совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации?

Опубликованные в прессе результаты исследований: проведенных специалистами: позволяют составить примерный социологический портрет современного хакера? Возраст правонарушителей колеблется в широких границах
-от 15 до 45 лет: причем на момент совершения преступления у трети возраст не превышал 20 лет? Свыше 80(преступников в компьютерной сфере - мужчины: абсолютное большинство которых имело высшее и среднее специальное образование? При этом у более 50(преступников была специальная подготовка в области автоматизированной обработки информации: а 30(- были непосредственно связаны с эксплуатацией ЭВМ и разработкой программного обеспечения к ней? Однако: согласно статистики: профессиональными программистами из каждой тысячи компьютерных преступлений совершено только семь? 38(отечественных хакеров действовали без соучастников: 62(- в составе преступных групп По оценкам специалистов основная опасность базам данных исходит от внутренних пользователей ими совершается 94(преступлений: а внешними - только 6(?

Данные вышеприведенного статистического анализа показывают: что несанкционированный доступ к ЭВМ: системы ЭВМ или их сети совершают специалисты с достаточно высокой степенью квалификации в области информационных технологий? Поэтому поиск подозреваемого следует начинать с технического персонала пострадавших компьютерных систем или сетей
(разработчиков соответствующих систем: их руководителей: операторов: программистов: инженеров связи: специалистов по защите информации и других(?

Следственная практика показывает: что чем сложнее в техническом отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть: тем легче выделить подозреваемого: поскольку круг специалистов: обладающих соответствующими способностями: обычно весьма ограничен?

При выявлении лиц: причастных к совершению преступления: необходим комплекс следственных действий: включающий в себя следственный осмотр компьютера (системы ЭВМ и ее компонентов(: допрос лиц: обязанных обеспечивать соблюдение доступа к компьютерной системе или сети: обыск у лиц: заподозренных в неправомерном доступе к компьютерной информации: при наличии к тому достаточных оснований изложенных ранее в главе
(расследование(?

Установление виновности и мотивов лиц: совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации? Установить виновность и мотивы несанкционированного доступа к компьютерной информации можно только по совокупности результатов всех процессуальных действий? Решающими из них являются показания свидетелей: подозреваемых: обвиняемых: потерпевших: заключения судебных экспертиз: главным образом информационно- технологических и информационно-технических: а также результаты обыска? В процессе расследования выясняется: во-первых: с какой целью совершен несанкционированный доступ к компьютерной информации* во-вторых: знал ли правонарушитель о системе ее защиты* в-третьих: желал ли он преодолеть эту систему и: в-четвертых: если желал: то по каким мотивам и какие действия для этого совершил?

Установление вредных последствий неправомерного доступа к компьютерной системе или сети? Прежде всего необходимо установить: в чем заключаются вредные последствия такого доступа (хищение денежных средств или материальных ценностей: завладение компьютерными программами: информацией путем изъятия машинных носителей либо копирования: а также незаконное изменение: уничтожение: блокирование информации или выведение из строя компьютерного оборудования: введение в компьютерную систему заведомо ложной информации или компьютерного вируса и т?д?(?

Хищение денежных средств чаще совершается в банковских электронных системах путем несанкционированного доступа к их информационным ресурсам: внесения в них изменений и дополнений? Обычно такие правонарушения обнаруживаются самими работниками банков? Устанавливаются они и в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий? Сумма хищения устанавливается судебно-бухгалтерской экспертизой?

Факты неправомерного завладения компьютерными программами вследствие несанкционированного доступа к той или иной системе и их незаконного использования выявляются: как правило: потерпевшими?

Наибольший вред приносит незаконное получение информации из различных компьютерных систем: ее копирование: размножение с целью продажи и получения материальной выгоды либо использования в других преступных целях
(например: для сбора компроматов на кандидатов в депутаты различных представительных органов власти(?

Похищенные программы и информационные базы данных могут быть обнаружены путем производства обысков у обвиняемых: а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий? Так: сотрудниками санкт-петербургской милиции было проведено несколько операций: в ходе которых выявлены многочисленные факты распространения копий разнообразных компьютерных программ: добытых в результате несанкционированного доступа к компьютерным системам: вследствие чего некоторым фирмам - производителям программ причинен крупный материальный ущерб?

Если незаконно приобретенная информация относится к категории конфиденциальной или государственной тайны: то конкретный вред: причиненный разглашением: устанавливается представителями Гостехкомиссии РФ?

Факты незаконного изменения: уничтожения: блокирования информации: выведения из строя компьютерного оборудования: введения в компьютерную систему заведомо ложной информации устанавливаются прежде всего самими пользователями информационной системы или сети?

Следует иметь в виду: что не все эти последствия наступают в результате умышленных действий? Нередко их причиной становится случайный сбой в работе компьютерного оборудования?

По имеющимся сведениям: серьезные сбои в работе сетевого оборудования и программного обеспечения в большинстве российских фирм происходят не реже одного раза в месяц"?

При определении размера вреда: причиненного несанкционированным доступом: учитываются не только прямые затраты на ликвидацию его последствий: но и упущенная выгода негативные последствия неправомерного доступа к компьютерной информации могут устанавливаться в процессе следственного осмотра компьютерного оборудования и носителей информации
(анализа баз и банков данных(: допросов технического персонала: владельцев информационных ресурсов? Вид и размер ущерба устанавливаются обычно посредством комплексной экспертизы: проводимой с применением специальных познаний в области информатизации: средств вычислительной техники и связи: экономики: финансовой деятельности и товароведения?

Выявление обстоятельств: способствовавших неправомерному доступу к компьютерной информации? На заключительном этапе расследования формируется целостное представление об обстоятельствах: способствовавших несанкционированному доступу к компьютерной информации? В данном аспекте важно последовательное изучение различных документов: главным образом относящихся к защите информации? Особое значение при этом могут иметь материалы ведомственного (служебного(расследования?

Вопросы о способствовавших рассматриваемому преступлению обстоятельствах целесообразно ставить при информационно-технологической и информационно-технической судебных экспертизах? Соответствующие обстоятельства могут устанавливаться также благодаря допросам технического персонала: очным ставкам: следственным экспериментам: осмотрам документов?

Эти обстоятельства состоят главным образом в следующем %

1(Неэффективность методов защиты компьютерной информации от несанкционированного доступа: что в значительной мере относится к компьютерным сетям?

2(Совмещение функций разработки и эксплуатации программного обеспечения в рамках одного структурного подразделения? Разработчики компьютерной программы нередко сами участвуют в ее промышленной эксплуатации? Они имеют возможность вносить в нее разные изменения: осуществлять доступ к любой информации: в том числе закрытой? Являясь авторами средств защиты и их эксплуатационниками: они подобны главному бухгалтеру: выполняющему также функции кассира?

3(Неприменение в технологическом процессе всех имеющихся средств и процедур регистрации и протоколирования операций: действий программ и обслуживающего персонала?

4(Нарушение сроков изменения паролей пользователей?

5(Нарушение установленных сроков хранения копий программ и компьютерной информации либо отсутствие их?

На допросах лица: обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации: уточняются и дополняются ранее полученные данные?

2 Способы краж в банковских информационно-вычислительных системах

Ввиду существенного финансового ущерба: причиняемого (компьютерными преступлениями(в данной сфере экономики: целесообразно остановиться на способах краж в банковских информационно-вычислительных системах подробнее?

Под способом краж в информационных системах кредитно-финансовых структур понимают совокупность приемов и средств: обеспечивших несанкционированный доступ к банковским информационным ресурсам и технологиям: которые позволяют совершить модификацию хранимой информации с целью нарушения отношений собственности: выразившегося в противоправном изъятии денежных средств или обращении их в пользу других лиц?

Известные на сегодня способы отличаются значительным и постоянно расширяющимся разнообразием?

По своей криминалистической сущности такого рода умышленные действия являются преступлением с четко выраженными этапами развития? Они отличаются друг от друга по характеру действий и степени завершенности криминального деяния? Такое деление на стадии необходимо для правильной правовой оценки?
Применяя ст?29 УК: можно выделить следующие три этапа?

Приготовление к преступлению

Поиск: покупка: получение на время или хищение орудий деяния
(компьютера: модема и пр?(: написание специальной программы: позволяющей преодолеть защиту банковских сетей (изготовление и приспособление средств совершения преступления(: сбор информации о клиентах банка: системе защиты
(СЗ(: подбор паролей: преодоление СЗ от несанкционированного доступа к данным и компьютерной информации (умышленное создание условий для совершения преступления(?

Покушение на преступление

Производится путем манипуляции данными: хранимыми в памяти банковской информационной системы: и ее управляющими программами для несанкционированного движения денежных средств в пользу злоумышленника или третьего лица?

Окончание преступления Заключительная стадия: когда все несанкционированные транзакции завершены и злоумышленник имеет возможность воспользоваться плодами своего деяния?

Перечень и распределение по стадиям известных в настоящее время основных приемов и средств совершения преступления приведены в приложении
1?

Вот более подробно некоторые приемы: применяемые в компьютерных преступлениях?

Изъятие средств вычислительной техники (СВТ(производится с целью получения системных блоков: отдельных винчестеров или других носителей информации: содержащих в памяти установочные данные о клиентах: вкладчиках: кредиторах банка и т?д? Такие действия проводятся путем хищения: разбоя: вымогательства и сами по себе содержат состав обычных (некомпьютерных(преступлений? Они квалифицируются по ст? 158: 161: 162: 163 УК России?

Перехват (негласное получение(информации также служит для (снятия(определенных сведений с помощью методов и аппаратуры аудио-: визуального и электромагнитного наблюдения? Объектами: как правило: являются каналы связи: телекоммуникационное оборудование: служебные помещения для проведения конфиденциальных переговоров: бумажные и магнитные носители (в том числе и технологические отходы(? Это компетенция ст? 138: 183

Несанкционированный доступ (НСД(к средствам вычислительный техники?
Это активные действия по созданию по созданию возможности распоряжаться информацией без согласия собственника? Они могут быть квалифицированы с использование ст?183: 272 УК? НСД обычно реализуется с использованием следующих основных приемов: за дураком(- физическое проникновение в производственные помещения?
Злоумышленник ожидает у закрытого помещения: держа в руках предметы: связанные с работой на компьютерной технике (элементы маскировки(: пока не появится кто-либо: имеющий легальный доступ к СВТ: затем остается только войти внутрь вместе с ним или попросить его помочь занести якобы необходимые для работы на компьютере предметы? Другой вариант - электронное проникновение в СВТ - подключение дополнительного компьютерного терминала к каналам связи с использованием шлейфа (шнурка(в тот момент времени: когда законный пользователь кратковременно покидает свое рабочее место: оставляя свой терминал или персональный компьютер в активном режиме* за хвост(- злоумышленник подключается к линии связи законного пользователя и дожи дается сигнала: обозначающего конец работы: перехватывает его на себя: а потом: когда законный пользователь заканчивает активный режим: осуществляет доступ к банковской системе? Подобными свойствами обладают телефонные аппараты с функцией удержания номера: вызываемого абонентом* компьютерный абордаж(- злоумышленник вручную или с использованием автоматической программы подбирает код (пароль(доступа к банковской системе с использованием обычного телефонного аппарата*
(неспешный выбор(- преступник изучает и исследует систему защиты от НСД: ее слабые места: выявляет участки: имеющие ошибки или неудачную логику программного строения: разрывы программ (брешь: люк(и вводит дополнительные команды: разрешающие доступ*
(маскарад(- злоумышленник проникает в банковскую компьютерную систему: выдавая себя за законного пользователя с применением его кодов (паролей(и других идентифицирующих шифров*
(мистификация(- злоумышленник создает условия: когда законный пользователь осуществляет связь с нелегальным терминалом? будучи абсолютно уверенным в том: что он работает с нужным ему законным абонентом? Формируя правдоподобные ответы на запросы законного пользователя и поддерживая его заблуждения некоторое время: злоумышленник добывает коды (пароли) доступа или отклик на пароль*
(аварийный(- злоумышленник создает условия для возникновения сбоев или других отклонений в работе СВТ? При этом включается особая программа: позволяющая в аварийном режиме получать доступ к наиболее ценным данным? В этом режиме возможно «отключение» всех имеющихся в банковской компьютерной системе средств защиты ин формации?

Асинхронная атака является одним из приемов подготовительного этапа к совершению преступления? Преступник: используя асинхронную природу операционной системы: заставляет работать банковскую компьютерную систему в ложных условиях: из-за чего управление обработкой частично или полностью нарушается? Данная ситуация используется для внесения изменений в операционную систему: причем эти изменения не будут заметны (ст? 272 УК
РФ)?

Подмена данных используется непосредственно для обращения денежных сумм в свою пользу и представляет собой способ модификации сведений: при котором злоумышленником изменяются или вводятся новые данные (как правило: на этапе ввода-вывода информации(для приписывания банковскому счету
(чужой(истории? Здесь просматривается состав преступления: определенный ст? 272 УК РФ?

(Троянский конь((матрешка(: (червь(: (бомба(также служит непосредственно для обращения чужих денег в свою пользу? Это такая манипуляция: при которой злоумышленник тайно вводит в прикладное программное обеспечение специальные модули: обеспечивающие отчисление на заранее открытый подставной счет определенных сумм с каждой банковской операции или увеличение суммы на этом счете при автоматическом пересчете рублевых остатков: связанных с переходом к коммерческому курсу соответствующей валюты? Здесь применимы ст? 273 и 158?

«Салями» - оригинальная электронная версия методов изъятия «лишних» денежных средств в свою пользу? При использовании этого метода злоумышленник так же: как и в предыдущем случае: «дописывает» прикладное программное обеспечение специальным модулем: который манипулирует с информацией? перебрасывая на подставной счет результаты округления при проведении законных транзакций? Расчет построен на том: что отчисляемые суммы столь малы: что их потери практически незаметны: а незаконное накопление средств проводится за счет суммы совершения большого количества операций (ст? 272? 273: 158 УК РФ)?

Сокрытие следов Особое место занимают методы: которые применяются злоумышленником для сокрытия следов преступления? Эти действия вряд ли можно квалифицировать по статьям Уголовного кодекса: однако они направлены на то: чтобы преступник смог воспользоваться плодами своего неблагородного труда? Эти методы важны при оценке завершенности совершенного преступления?
Одним из таких методов является дробление денежных сумм - злоумышленник делит полученные в результате несанкционированных манипуляций с банковской информацией денежные средства на неравные долевые части с зачислением на корреспондентские счета сторонних банков: в которых можно было бы впоследствии снять переведенные суммы наличными?

2 Расследование создание: распространение и использование вредоносных программ для ЭВМ

Представляется наиболее целесообразной следующая последовательность решения основных задач при расследовании таких преступлений:

1(Установление факта и способа создания вредоносной программы для
ЭВМ?

2(Установление факта использования и распространения вредоносной программы?

3(Установление лиц: виновных в создании: использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ?

4(Установление вреда: причиненного данным преступлением?

5(Установление обстоятельств: способствовавших совершению расследуемого преступления?

Установление факта и способа создания вредоносной программы для ЭВМ?
Вредоносная программа: как правило: обнаруживается в момент: когда уже явно проявляются последствия ее применения: выявляется она также в процессе антивирусной проверки: производимой пользователем компьютерной системы перед началом работы на компьютере: особенно часто практикуемой при использовании чужих дискет и дисков?

Способов создания программ для ЭВМ очень много? Однако разработка вредоносных программ осуществляется обычно одним из двух нижеописанных способов?

1? Создание вредоносной программы ведется непосредственно на одном из рабочих мест автоматизированной информационной системы? Это: как правило: маскируется под правомерную повседневную работу на том или ином участке разработчиком вредоносной программы: который в силу своих служебных обязанностей имеет доступ к информационной системе и функционирующей в ней информации: а иногда и владеет кодами: паролями? Сокрытие преступных действий разработчик осуществляет путем удаления компрометирующих его данных или хранения их на собственных дискетах?

2? Создание такой программы: ведется вне сферы непосредственной деятельности компьютерной системы: для воздействия на которую она предназначена? При этом преступнику необходимы сведения о функционирующей в данной системе информации: способах доступа к ней: методах ее защиты? Для их получения он устанавливает связи с кем-либо из пользователей системы либо внедряет в нее свое доверенное лицо: чаще программиста?

Иногда вредоносная программа создается путем внесения изменений в существующую программу?

На факт создания вредоносной программы косвенно могут указывать следующие обстоятельства: а(повышенная заинтересованность алгоритмами функционирования программ: работой системы информационной защиты: входной и выходной информацией лицами: в круг обязанностей которых это не входит*

6(внезапная увлеченность программированием лиц: в круг обязанностей которых программирование не входит?

Эти обстоятельства могут устанавливаться как в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий: так и следственных действий (например: допроса свидетелей из числа пользователей компьютерной системы: в которой обнаружены признаки использования вредоносной программы(?

Установление факта использования и распространения вредоносной программы? Большинство пользователей компьютерных систем может обнаружить вредоносные программы с помощью антивирусных программ? В процессе расследования факт использования вредоносной программы можно установить посредством осмотра следующих документов: журналов учета (рабочего времени(доступа к вычислительной технике: сбоев и ремонта: регистрации пользователей компьютерной системы или сети: проведения регламентных работ* лицензионных соглашений и договоров на пользование программными продуктами и их разработку* книг паролей* приказов и других документов: регламентирующих работу учреждения и: в частности: использование компьютерной информации? Надо иметь в виду: что эти документы могут существовать в электронной форме: на машинных носителях? К ознакомлению с ними рекомендуется привлекать специалиста- При изучении таких документов следователь может получить информацию о законности использования того или иного программного обеспечения: системе организации работы учреждения: использования в ней информации: доступа к информации и вычислительной технике: круге лиц: находившихся в определенный момент времени на объекте: где функционирует компьютерная система: или имевших доступ к вычислительной технике?

При допросе подозреваемого: обвиняемого: свидетелей необходимо выяснить способы распространения вредоносных программ: то есть предоставления доступа к ним путем продажи: проката: сдачи внаем: предоставления взаймы: включая импорт для любой из этих целей"?

Надо иметь в виду: что применяется множество способов использования и распространения вредоносных программ? В частности: оно осуществляется в случаях запуска программы с другого компьютера или с дискеты: купленной: одолженной: полученной в порядке обмена: или с электронной (доски объявлений(ВВС (Би-Би-Си(? Распространение программы вызывающей уничтожение и блокирование информации: нарушение работоспособности ЭВМ: системы ЭВМ или их сети: может осуществляться по компьютерной сети в результате использования нелицензионной и несертифицированной программы или купленной у случайного лица: а также скопированной у кого-либо из знакомых: например: чаще игровых программ?

Важное значение для установления фактов использования и распространения вредоносных программ имеет своевременное производство информационно-технологической экспертизы: которая может определить: какие изменения внесены в исследуемые программы: время внесения изменений: их характер: какие последствия способны вызвать использование и распространение вредоносных программ? Она может также установить примененный преступником способ преодоления программной и аппаратной защиты
(подбор ключей и паролей: отключение средств защиты: использование специальных программных средств(?

Установление лиц: виновных в создании: использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ? При решении данной следственной задачи необходимо учитывать: что вредоносную программу может создать человек: обладающий навыками в обращении с компьютером и написании программ? Лучше всего их могут сделать опытные программисты: но они: как правило: не участвуют в их распространении? Нередко вредоносные программы создают и используют лица: сравнительно давно освоившие машинный язык: из чувства самоутверждения: по мотиву корысти или мести: а иногда из потребности в вандализме? Некоторые делают это в форме интеллектуального вызова: стремясь преодолеть систему информационной защиты: считающейся неуязвимой?

Использовать и распространять вредоносные программы может любой человек: умеющий работать на персональном компьютере? Однако наибольшую опасность представляют высококвалифицированные специалисты в области компьютерных технологий: опытные компьютерные взломщики: получившие в литературе название хакеров?

Преступления данной категории иногда совершаются группой лиц: причем один хакер создает вредоносные программы: а остальные члены группы обеспечивают его деятельность в материально-техническом и информационном отношениях? В мировой практике борьбы с компьютерными преступлениями известны случаи осуществления хакерами связей с организованной преступностью: когда преступные сообщества выступают в роли заказчиков компьютерных махинаций: обеспечивая хакеров необходимой техникой: организуя прикрытие: снимая через подставных лиц деньги в банковских компьютерных системах?

Поиск лица: причастного к использованию вредоносных программ: требует значительных затрат времени и средств? В благоприятных случаях установить его можно по следам рук: оставленным на участках дисководов: клавишах: некоторых других частях компьютера?

После установления подозреваемого его задержание должно быть произведено незамедлительно: чтобы не допустить уничтожения компрометирующих его материалов? В случае если вредоносная программа является компьютерным вирусом: от быстроты задержания зависят масштабы его возможного распространения и причинения ущерба?

Установление вреда: причиненного данным преступлением? Решая данную задачу: надо иметь в виду: что вредоносная программа в виде вируса может за считанные секунды размножиться в большом количестве экземпляров и за короткий период времени заразить многие компьютерные системы? Компьютерные вирусы могут: а(заполнить весь диск или всю свободную память компьютера своими копиями* б(переставить местами часть файлов: т? е? смешать их так: что найти их на диске будет практически невозможно* в(испортить таблицу размещения файлов* г(отформатировать диск или дискету: уничтожив все ранее записанное на соответствующем носителе* д(вывести на дисплей то или иное нежелательное сообщение* е(перегрузить компьютер: то есть осуществить произвольный перезапуск* ж(замедлить работу компьютера* з(внести изменения в таблицу определения кодов: делая невозможным пользование клавиатурой* и(изменить содержание программ и файлов: что может привести к ошибкам в сложных расчетах* к(привести в негодность персональный компьютер* л(раскрыть информацию с ограниченным доступом?

Размер ущерба: причиненного преступлением данного вида: устанавливается экспертным путем? Он может быть определен в рамках судебно- бухгалтерской и судебно-экономической экспертиз в комплексе с информационно- технологической и информационно-технической экспертизами?

Установление обстоятельств: способствовавших совершению преступления?
Полную безопасность компьютерных систем обеспечить нельзя: но снизить опасность вредоносных программ для ЭВМ до определенного уровня возможно: в частности: путем устранения обстоятельств: способствующих созданию: использованию и распространению вредоносных компьютерных программ? К числу таких обстоятельств относятся в основном следующие: отказ от использования антивирусных средств* использование случайного несертифицированного программного обеспечения* использование нелегальных копий программ для ЭВМ* отсутствие резервных копий программ и системных файлов* отсутствие учета и контроля за доступом к компьютерным системам* использование компьютеров не по назначению для компьютерных игр: обучения посторонних: написания программ лицами: в обязанности которых это не входит* игнорирование требования относительно проверки каждой приобретенной программы с целью возможного обнаружения признаков ее заражения компьютерным вирусом* незащищенность загрузочных дискет от нежелательных записей посредством специальной прорези* нерегулярность записей программ: устанавливаемых в компьютерную систему?

Устанавливаются перечисленные обстоятельства по результатам тщательного анализа всех материалов уголовного дела? Основным средством их установления является судебная информационно-технологическая экспертиза: при назначении которой необходимо ставить вопрос: (Что способствовало совершению преступления: связанного с созданием: использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ;(?

3 Расследование нарушения правил эксплуатации ЭВМ: системы ЭВМ или их сети

Серьезный ущерб компьютерной системе или сети может нанести нарушение правил их эксплуатации: что обычно приводит к сбоям в обработке информации и в конечном счете дестабилизации деятельности соответствующего предприятия или учреждения?

При расследовании по делам данной категории необходимо прежде всего доказать факт нарушения определенных правил: повлекший уничтожение: блокирование или модификацию охраняемой законом компьютерной информации и причинивший существенный вред? Кроме того: необходимо установить и доказать: место и время (период времени(нарушения правил эксплуатации ЭВМ* характер компьютерной информации: подвергшейся уничтожению: блокированию или модификации вследствие нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети* способ и механизм нарушения правил* характер и размер ущерба: причиненного преступлением* факт нарушения правил определенным лицом* виновность лица: допустившего преступное нарушение правил эксплуатации
ЭВМ* обстоятельства: способствовавшие совершению расследуемого преступления?

При установлении факта преступного нарушения правил эксплуатации ЭВМ необходимо тщательно изучить нормативные документы: предусматривающие правила эксплуатации данной компьютерной системы или сети: их характер и назначение: имея в виду: что соответствующие правила направлены на обеспечение информационной безопасности компьютерных систем и сетей? Они могут определять порядок создания: сбора: обработки: накопления: хранения: поиска: распространения и представления потребителю компьютерной информации: ее защиту?

Ст? 274 УК предусматривает охраняемую законом информацию: то есть главным образом информацию ограниченного доступа: которая по условиям ее правового режима использования подразделяется на информацию: отнесенную к государственной тайне: и конфиденциальную? Именно эти два вида информации: циркулирующие в компьютерных системах и сетях: нуждаются в особых средствах защиты?

Порядок накопления: обработки: защиты и предоставления пользователю информации с ограниченным доступом определяется органами государственной власти либо ее собственником? Такие правила существуют: например: в государственных архивах: органах государственной исполнительной власти: в информационных системах которых функционирует конфиденциальная информация или составляющая государственную тайну?

Степень секретности и конфиденциальности информации имеет существенное значение для определения размера ущерба: причиненного преступным нарушением правил эксплуатации ЭВМ?

Факт нарушения правил эксплуатации ЭВМ становится известным в первую очередь обычно владельцам и пользователям компьютерной системы или сети вследствие обнаружения отсутствия необходимой информации или ее существенного изменения: негативно отразившегося на деятельности предприятия: организации: учреждения?

Факт нарушения правил эксплуатации ЭВМ может быть установлен по материалам служебного (административного(расследования: если таковое имело место? Оно проводится обычно службой информационной безопасности объекта: на котором имел место соответствующий инцидент? В этих материалах можно найти ответы на многие из вопросов: перечисленных выше?

По материалам служебного расследования могут быть установлены также место: время преступного нарушения правил и другие обстоятельства: подлежащие доказыванию? Если служебное расследование не проводилось: подлежащие доказыванию обстоятельства устанавливаются лишь следственным путем?

При осмотре автоматизированных рабочих мест пользователя ЭВМ: системы
ЭВМ или их сети можно установить конкретное место нарушения правил эксплуатации ЭВМ?

Необходимо различать место нарушения правил и место наступления вредных последствий? Нередко они не совпадают: особенно при нарушении правил эксплуатации компьютерных сетей: которые: как известно: представляют собой объединение ряда персональных компьютеров: расположенных в различных местах: подчас на значительных расстояниях друг от друга?

При расследовании нарушения правил эксплуатации компьютерной сети очень важно установить: где расположена обычная станция: эксплуатация которой осуществлялась с грубым нарушением правил информационной безопасности? В первую очередь необходимо определить места: где по схеме развертывания сети расположены рабочие станции: имеющие собственные дисководы: так как на них значительно больше возможностей для преступных нарушений правил эксплуатации компьютерной сети? Это: например: возможность для нарушителя копирования данных с файлового сервера на свою дискету или использования дискеты с различными программами: в том числе с компьютерными вирусами? Такие действия: ставящие под угрозу целостность информации: содержащейся и центральных файловых серверах: исключены на бездисковых рабочих станциях? Рекомендуется производить следственный осмотр учетных данных: в которых могут быть отражены сведения о расположении конкретной рабочей станции: использующей файловый сервер?

Кроме того: могут быть допрошены в качестве свидетелей администратор сети и специалисты: обслуживающие файловый сервер: в котором произошло уничтожение: блокирование или модификация компьютерной информации?

Им могут быть заданы примерно следующие вопросы %

На какой рабочей станции могли быть нарушены правила эксплуатации компьютерной сети: где она расположена;

Могли ли быть нарушены правила эксплуатации данной локальной вычислительной сети на рабочей станции: расположенной там-то;

Если правила нарушаются непосредственно на файловом сервере: то место нарушения этих правил может совпадать с местом наступления вредных последствий?

Место нарушения правил может быть установлено и по результатам информационно-технической экспертизы: перед экспертами которой могут быть поставлены вопросы %

1? На какой рабочей станции локальной вычислительной сети могли быть нарушены правила ее эксплуатации: в результате чего наступили вредные последствия;

2? Могли ли быть нарушены правила эксплуатации сети на рабочей станции: расположенной там-то;

При определении времени нарушения правил эксплуатации ЭВМ необходимо установить и зафиксировать как время нарушения конкретных правил: так и время наступления вредных последствий?

Нарушение правил и наступление вредных последствий могут произойти одновременно? Например: при отключении электропитания в результате нарушения установленных правил обеспечения информационной безопасности может быть мгновенно уничтожена с трудом введенная в компьютер очень важная информация: которую не успели записать на дискету (в случае отсутствия запасных источников автономного питания: которые обычно автоматически подключаются при отключении основного(?

Но возможен также значительный разрыв во времени между моментом нарушения правил и временем наступления вредных последствий? Так: например: в определенный момент времени вносятся изменения в программу или базу данных в нарушение установленных правил и значительно позже наступают вредные последствия этого?

Время нарушения правил обычно устанавливается по учетным данным: которые фиксируются в процессе эксплуатации ЭВМ? К ним относятся сведения о результатах применения средств автоматического контроля компьютерной системы: регистрирующих ее пользователей и моменты подключения к ней абонентов: содержание журналов учета сбойных ситуаций: передачи смен операторами ЭВМ: распечатки выходной информации: где: как правило: фиксируется время ее обработки? Указанные данные могут быть получены благодаря осмотру места происшествия: выемке и осмотру необходимых документов? Осмотр места происшествия и документов целесообразно проводить с участием специалиста? Время нарушения правил можно установить также путем допроса свидетелей из числа лиц: участвующих в эксплуатации ЭВМ?
Допрашиваемым могут быть заданы примерно следующие вопросы %

Каким образом в данной компьютерной системе фиксируются факты и время отклонения от установленных правил (порядка(эксплуатации ЭВМ;

Когда могло быть нарушено определенное правило эксплуатации ЭВМ: вследствие чего наступили вредные последствия;

При необходимости может быть назначена судебная информационно- техническая экспертиза: перед которой для установления времени преступного нарушения правил можно сформулировать следующие вопросы %

Как технически осуществляется автоматическая фиксация времени обращения пользователей к данной компьютерной системе или сети и всех изменений: происходящих в их информационных массивах;

Можно ли по представленным машинным носителям информации установить время нарушения определенных правил эксплуатации ЭВМ: если да: то когда нарушение произошло;

Время наступления вредных последствий устанавливается по материалам служебного расследования: по результатам осмотра места происшествия: а также путем допроса свидетелей и производства судебных экспертиз?

При осмотре места происшествия могут быть обнаружены машинные носители информации: на которых ранее хранились важные: охраняемые законом данные: которые вследствие нарушения правил эксплуатации ЭВМ оказались уничтоженными или существенно измененными либо заблокированными? На них может быть зафиксировано время наступления таких последствий: которое можно выявить при следственном осмотре: с помощью специалиста?

Указанные последствия часто обнаруживаются пользователями компьютерной системы или сети: а также администраторами базы данных? Поэтому при допросе их в качестве свидетелей следует выяснить: когда они впервые обнаружили отсутствие или существенное изменение той информации: которая находилась в определенной базе данных?

Время наступления вредных последствий может быть установлено в и результате производства информационно-технической экспертизы: при назначении которой перед экспертами целесообразно ставить следующие вопросы
%

Как технически осуществляется автоматическая фиксация времени уничтожения или изменения базы данных либо блокирования отдельных файлов;

Можно ли по стертым или измененным вследствие нарушения правил эксплуатации ЭВМ базам данных установить время наступления вредных последствий и если да: то когда они наступили;

Способ нарушения правил эксплуатации ЭВМ может быть как активным: так и пассивным? Первый выражается в самовольном выполнении непредусмотренных операций при компьютерной обработке информации: а второй - в невыполнении предписанных действий?

Механизм нарушения таких правил связан с технологией обработки информации на ЭВМ? Это: например: неправильное включение и выключение ЭВМ: использование посторонних дискет без предварительной проверки на наличие в ней компьютерного вируса: невыполнение требования об обязательном копировании информации для ее сохранения на случай уничтожения первого экземпляра?

При допросах выясняется последовательность той или иной операции на
ЭВМ: которая привела к нарушению правил?

Характер ущерба: наносимого преступным нарушением правил эксплуатации
ЭВМ: в общих чертах обозначен в диспозиции ст? 274 УК? Он может заключаться в уничтожении: блокировании или модификации охраняемой законом информации?
Ущерб либо носит чисто экономический характер: либо вредит интересам государства вследствие утечки сведений: составляющих государственную тайну?
Разглашение или утрата такой информации может нанести серьезный ущерб внешней безопасности Российской Федерации: что влечет также уголовную ответственность по статьям 283 и 284 УК?

Размер ущерба устанавливается посредством информационно-экономической экспертизы: перед которой целесообразно ставить вопрос: (Какова стоимость информации: уничтоженной (или измененной(вследствие нарушения правил эксплуатации ЭВМ(?

Степень секретности информации устанавливается в соответствии с
Законом (О государственной тайне(?

При установлении лица: допустившего преступное нарушение правил эксплуатации ЭВМ: следует иметь в виду: что виновным может быть согласно ч?
1 ст? 274 УК лицо: имеющее доступ к ЭВМ: системе ЭВМ или их сети? При этом необходимо различать лицо: имеющее доступ к ЭВМ: и лицо: имеющее доступ к компьютерной информации? кое лицо: допущенное к ЭВМ: имеет доступ к компьютерной информации? Доступ к ЭВМ: системе ЭВМ или сети: как правило: имеют определенные лица в силу выполняемой ими работы: связанной с применением средств компьютерной техники? Среди них и следует устанавливать нарушителей правил? В отношении каждого из них устанавливается: фамилия: имя: отчество* занимаемая должность (относимость к категории должностных лиц: ответственных за информационную безопасность и надежность работы компьютерного оборудования: либо к категории непосредственно отвечающих за обеспечение выполнения правил эксплуатации данной компьютерной системы или сети(* образование* специальность* стаж работы по специальности и на данной должности* уровень профессиональной квалификации* конкретные обязанности по обеспечению информационной безопасности и нормативные акты: которыми они установлены (договор: проектная документация на автоматизированную систему и пр?(* причастность к разработке: внедрению в опытную и промышленную эксплуатацию данной компьютерной системы или сети* наличие и объем доступа к базам и банкам данных* данные: характеризующие лицо по месту работы* наличие домашнего компьютера и оборудования к нему?

Все это устанавливается посредством допросов свидетелей: обвиняемого: осмотра эксплуатационных документов на данную компьютерную систему: осмотра компьютера: оборудования к нему: машинных носителей информации: распечаток?

Виновность лица: совершившего преступное нарушение правил эксплуатации
ЭВМ: устанавливается на основе анализа результатов всех проведенных в ходе расследования следственных действий? Соответствующие правила могут быть нарушены как умышленно: так и неосторожно? В отношении же последствий вина может быть только неосторожной? При умышленном нарушении рассматриваемых правил и наличии умысла на вредные последствия нарушения должна наступать ответственность за совокупность преступлений: например: при нарушении правил с целью повреждения компьютерного оборудования - по ст? 274 и 167
УК?

Обстоятельство: способствовавшие совершению данного преступления: выявляются путем изучения как общего состояния охраны информационной безопасности в определенной системе или сети: так и факторов: непосредственно обусловивших расследуемое событие?

Многие обстоятельства: способствовавшие нарушению правил эксплуатации
ЭВМ: но установить по материалам служебного расследования?

Так: в связи с покушением на хищение более 68 млрд? рублей из
Центрального банка РФ служебным расследованием: проведенным до возбуждения уголовного дела: были установлены причины: способствовавшие этому преступлению: главными их которых явились нарушения правил эксплуатации компьютерной системы осуществления безналичных расчетов: среди которых фигурировали: в частности: следующие % ведение обработки платежных документов без использования сертифицированных средств защиты* слабые руководство и контроль за технологическими процессами компьютерной обработки платежных документов со стороны Управления безопасности??

Установлению криминогенных факторов могут способствовать судебные экспертизы?

По уголовному делу о хищении валютных средств во Внешэкономбанке: совершенных путем использования компьютерных расчетов: комплексной судебно- бухгалтерской и информационно-технической экспертизой были установлены следующие нарушения порядка эксплуатации компьютерной системы % отсутствие организации работ по обеспечению информационной безопасности* нарушение технологического цикла проектирования: разработки: испытаний и сдачи в эксплуатацию программного обеспечения системы автоматизации банковских операций* совмещение функций разработки и эксплуатации программного обеспечения в рамках одного структурного подразделения: что позволяло разработчикам после сдачи компьютерной системы в промышленную эксплуатацию иметь доступ к закрытой информации в нарушение установленных правил (под предлогом доводки программного обеспечения(* использование незарегистрированных в установленном порядке программ* неприменение в технологическом процессе всех имеющихся средств и процедур регистрации операций по обработке компьютерной информации и лиц: эксплуатирующих ЭВМ?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе изучения действующего уголовного законодательства в области регулирования (компьютерного права(и специфики расследования преступлений в сфере компьютерной информации были сделаны определенные обобщения:

Преступления в области компьютерной информации являются частью информационных преступлений: объединенных единым инструментом обработки информации - компьютером? Практически все преступления относятся к преступлениям средней тяжести? Исключением является лишь преступления: квалифицируемые ч?2 ст?273: относящиеся к тяжким преступлениям? Для всех преступлений данного вида необходимо наличие вины в форме умысла? Субъектом преступления может стать любой человек старше 16 лет: особенно если учесть всевозрастающую компьютерную грамотность населения?

Известные на сегодня способы совершения (компьютерных преступлений(отличаются значительным: и постоянно расширяющимся разнообразием? Совершают преступления данной категории чаще всего люди со специальной подготовкой в области автоматизированной обработки информации: причем более половины из их числа в составе преступных групп? Основная опасность исходит от внутренних пользователей - ими совершается более 90(преступлений?

Типичными следственными действиями: применяющимися при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации являются следственный осмотр: допрос (свидетеля: потерпевшего: обвиняемого: подозреваемого(: производство судебных информационно-технических экспертиз: обыск и выемка: а также следственный эксперимент?

При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации следственные задачи решаются в следующей последовательности:
Установление факта совершения преступления: времени его совершения: способа и других обстоятельств: знание которых необходимо для успешного проведения расследования? установление лица (или лиц(: совершившего преступное деяние: виновности и мотивов преступления установление вредных последствий преступления и выявление обстоятельств: способствовавших преступлению

На основе вышесказанного считаю необходимым принять следующие выводы:

1(При производстве следственных осмотра объектов преступления в целях обнаружения следов преступления: выяснения обстановки происшествия и иных значимых для дела обстоятельств целесообразно привлекать к ним технических специалистов с достаточно высокой степенью компетенции? Соответствующие специалисты призываются также для участия при производстве обыска
(последующего осмотра изъятого(и следственного эксперимента? Вышеуказанные участники следственных действий должны оказать помощь следователю при установлении факта совершения преступления: времени его совершения: способа совершения: обстоятельств: способствовавших преступлению? Весьма важно значение проведения судебных информационно-технических экспертиз?

2(Поскольку совершение преступлений: квалифицирующихся статьями 272 и
273 УК РФ является технологически весьма сложным действием: круг подозреваемых значительно сужается? Он охватывает весьма ограниченное количество людей? Эти люди: а(имеют достаточно высокую квалификацию в области обработки компьютерной информации: разработки: создания и эксплуатации высокоинтеллектуальной компьютерной техники* б(с большой степенью вероятности имеют легальный доступ как к самим компьютерам: компьютерной системе или сети: так и к конфиденциальной информации: хранящейся в них*

3(В соответствии с источниками рекомендуется предусмотреть в форме плана расследования следующие данные: 1(наименование дела* 2(дату его возбуждения* 3(срок окончания расследования* 4(графы: а(доверсионные вопросы (нуждающиеся в выяснении еще до выдвижения какой-либо версии(* б(версии* в(подлежащие выяснению вопросы* г(необходимые мероприятия
(применительно к каждой версии и каждому выясняемому вопросу(* д(срок выполнения каждого мероприятия* е(исполнитель каждого мероприятия* ж(отметка о выполнении мероприятия?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Конституция Российской Федерации% Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г?-Москва%изд-во БЕК: 1996? 62 с?
Уголовный Кодекс Российской Федерации% Федеральный закон РФ от 1 января
1997 г? - Йошкар-Ола% Изд?-комп? центр МПИК: 1996? 237 с?
Правоохранительные органы? Учебник для юридических вузов и факультетов 2-е изд?: испр? и доп? (Гуценко К?Ф?: Ковалев М?А??? М?% Зерцало: ТЕИС: 1996?-
328 с?
Российское уголовное право? Особенная часть №Под редакцией В?Н? Кудрявцева:
А?В? Наумова?- М?: Юрист: 1997?- 496 с?
Уголовное право России? Особенная часть: Учебник №Отв? ред? доктор юридических наук: профессор Б?В? Здравомыслов?- М?: Юрист: 1996?- 560 с?
Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов
(М?% Зерцало: ТЕИС: 1996?- 509 с?
Уголовное право России? Особенная часть: Учебник №Под ред? проф? А? И?
Рарога?- М?: Институт международного права и экономики? Издательство
“Триада: Лтд”: 1996?- 480 с?
Уголовное право Российской Федерации? Особенная часть: Учебник №Под ред?
Г?Н? Борзенкова и В?С? Комиссарова?- М?: Олимп* ООО “Издательство АСТ”:
1997?- 752 с?
Руководство для следователей №Под ред? Н?А? Селиванова: В?А? Снеткова?- М?:
ИНФРА - М: 1997?- IV: 732 с?
Белкин Р?С? Криминалистическая энциклопедия?- М?% Издательство БЕК: 1997?-
342 с?
Беззубцев О?А?: Ковалев А?К? ФАПСИ% Законодательное регулирование в области защиты информации ((Технологии и средства связи:-1997?-май-июнь: с? 94-96
Вихорев С?В?: Герасименко В?Г? Борьба с преступлениями в банковских вычислительных системах ((Технологии и средства связи:-1997?-ноябрь- декабрь: с? 92-93
Волчинская Е?К? Есть ли в России компьютерное право; ((Российская юстиция?-
1997?- (6: с? 9-19
Гостев И?М? Информационное право? Вопросы законодательного регулирования
((Технологии и средства связи:-1997?-май-июнь: с? 98-100
Гульбин Ю? Преступления в сфере компьютерной информации ((Российская юстиция?- 1997?- (10: с? 24-25
Крылов В?Г? Информационные преступления - новый криминалистический объект
((Российская юстиция?- 1997?- (4: с? 22
Комиссаров В?С? Преступления в сфере компьютерной информации% понятие и ответственность ((Юридический мир?- 1998?- февраль: с? 9-19
Ляпунов Ю?: Максимов В? Ответственность за компьютерные преступления
((Юридический консультант?- 1997?- (10: с? 9-15
Симкин Л? Как остановить компьютерное пиратство; ((Российская юстиция?-
1996?- (10: с? 37-39
Чечко Л? Компьютерные хищения ((Российская юстиция?-1996?- (5: с? 45
Шахов А?В? Электронные взломщики-преступники под маской ромнатиков
((Технологии и средства связи:-1997?-март-апрель: с? 88-89
Справочник следователя (Практическая криминалистика% следственные действия(? Выпуск первый?- М?% Юрид? лит?: 1990?- 228 с?
Баев О? Я? Тактика следственных действий% Учебное пособие? - Воронеж% НПО
“МОД ЭК”: 1995?- 224 с
Криминалистика №под редакцией д?ю?н? проф? В?А? Образцова? -М?% Юристъ:
1995? - 592 с?

Приложение 1

Способы совершения преступлений в банковских информационных сетях
|Стадии совершения преступления |
|Приготовление |Покушение |Окончание |
|Подготовка |Создание |Манипуляции |Маскировка |Получение и |
|орудий |условий для |с банковской|следов |пользование |
|преступления |преступления |информацией |преступления|деньгами |
|Основные приемы и методы действий |
|покупка СВТ |изъятие СВТ |подмена |дробление |снятие со |
| | |данных |сумм |счетов |
|аренда СВТ |НСД к СВТ |(троянский |прогон по |легальный |
| | |конь(|цепочке |перевод |
|хищение СВТ |перехват |(салями(|блокирование|приобретение|
| |информации | | |имущества |

Преступления в сфере компьютерной информации – это неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ) и нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ). Однако при внедрении высоких технологий практически во все сферы жизни и хозяйственной деятельности неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации перестал быть самоцелью правонарушителей. Компьютерные технологии все чаще становятся не только орудием, но и способом и средством совершения так называемых традиционных преступлений: хищений путем растраты и присвоения, мошенничества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, изготовления фальшивых денег и документов, поддельных пластиковых платежных карт, нарушений авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных и многих других.

В результате распространения глобальных сетей компьютерные преступления стали транснациональными. Интернет широко используется при совершении хищений чужого имущества, изготовлении и распространении порнографии, ложных сообщений об актах терроризма, вымогательства под угрозой блокирования или уничтожения баз данных, принадлежащих крупным корпорациям и общественным организациям, при распространении компрометирующих материалов в отношении физических и юридических лиц и т.д.

Предметом преступного посягательства является компьютерная информация, т.е. документированные сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, хранящиеся на машинных носителях, в ЭВМ, системе или сети ЭВМ либо управляющие ЭВМ.

ЭВМ – это комплекс электронных устройств, позволяющий осуществлять предписанные программой (или пользователем) информационные процессы: сбор, обработку, накопление, хранение, поиск и распространение информации. Систему ЭВМ можно определить как комплекс, в котором хотя бы одна ЭВМ является элементом системы либо несколько ЭВМ составляют систему. Целью системы является повышение эффективности работы ЭВМ. Сеть ЭВМ представляет собой компьютеры, объединенные между собой линиями (сетями) электросвязи, т.е. технологическими системами, обеспечивающими один или несколько видов передач (телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания) . К машинным носителям компьютерной информации относятся устройства памяти ЭВМ, периферийные устройства связи, сетевые устройства и сети электросвязи.

На материальных носителях информация находится непосредственно в файлах, которые имеют стандартные свойства: тип информации (текст, графика, программный код, числа и пр.), местонахождение информации на физическом носителе, имя, объем информации, время создания и изменения, атрибуты информации (архивная, скрытая, только для чтения и пр.). При передаче файлов и сообщений (информации) в других формах (в виде сигналов) по системам, например, электросвязи, они не теряют своих индивидуальных свойств. Именно поэтому в числе носителей сведений, составляющих государственную тайну, указаны и физические поля, в которых сведения находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов.

Компьютерная информация может быть массовой, если она предназначена для неограниченного круга лиц, или конфиденциальной, если принадлежит определенному собственнику или ее распространение и доступ к ней ограничены специальной нормой права, например персональные данные о субъектах, государственная, коммерческая, врачебная тайна и т.п. Доступ к такой информации ограничен и требует специального допуска. Если последний отсутствует, доступ к такой информации является неправомерным.

Состав преступления образует не всякий неправомерный доступ, а лишь такой, при котором наступили вредные последствия для обладателя информации, затруднившие или сделавшие невозможным для потерпевшего использование компьютерной информации. К таковым относятся: уничтожение, блокирование, модификация или копирование информации.

Способ совершения преступления включает подготовку, непосредственное совершение преступления и его сокрытие. Непосредственное совершение – это, например:

• 1) неправомерный доступ к компьютерной информации, направленный на нарушение конфиденциальности информации, – получение возможности знакомиться и осуществлять операции с чужой информацией, находящейся в ЭВМ, системах ЭВМ и их сетях, а также на магнитных носителях;
• 2) создание, использование и распространение вредоносных программ, приводящих к нарушению целостности или конфиденциальности информации;
• 3) нарушение порядка использования технических средств, повлекшее нарушение целостности и конфиденциальности информации.

Преступления, в частности, совершаются путем:

• – модификации компьютерных программ с целью проводки подложных электронных документов для создания резерва денежных средств с их последующим перечислением на счета юридических и физических лиц, обналичиванием и изъятием;
• – изменения программ по начислению заработной платы и зачисления ее на лицевые счета сотрудников с автоматическим списанием части наличных сумм на свой счет и на счета соучастников;
• – произведения незаконных начислений денежных выплат с последующим их хищением путем подделки подписи получателей в оформленных платежных документах;
• – создания файлов с вымышленными вкладчиками, зачисления и проводки по их счетам фиктивных денежных сумм с последующим переводом на свой счет и их хищением;
• – получения в базах данных кредитно-финансовых учреждений номеров банковских карт и ПИН-кодов с последующим использованием в расчетах денежных средств клиентов банка;
• – искажения реквизитов электронных платежных документов, касающихся адресата получателя денег, с переводом их на свой счет или счета соучастников;
• – занижения суммы выручки торговых предприятий путем установки специальных вредоносных программ на контрольно-кассовые аппараты, являющиеся ЭВМ, для совершения налоговых преступлений и хищений;
• – внесения ложных сведений в электронные базы данных, управляющие учетом, для завышения расхода топлива, сырья, материалов и сокрытия недостачи, образовавшейся в результате хищения, и др.

Основными средствами неправомерного доступа и преодоления информационной защиты являются: хищение ключей и паролей, использование несовершенства защиты информации, использование визуальных, оптических и акустических средств наблюдения за ЭВМ, использование недостатков программного обеспечения, операционных систем, несанкционированное подключение к основной и вспомогательной аппаратуре ЭВМ, внешним запоминающим устройствам, периферийным устройствам, линиям связи и пр.

Способ совершения преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, заключается в постановке задачи, определении цели программы, выборе средств и языка реализации программы, написании текста программы, ее отладке и запуске, а также ее использовании, т.е. в создании вредоносной программы. Вредоносной является любая программа, специально разработанная или модифицированная для несанкционированного собственником информационной системы уничтожения, блокирования, модификации либо копирования информации, нарушения обычной работы ЭВМ.

Программы могут создаваться непосредственно на ЭВМ в подвергшейся воздействию компьютерной системе, а также в любом другом месте, где субъект имеет доступ к персональному компьютеру и обладает необходимыми для разработки программы оборудованием, временем и средствами. Наказуемо и применение разработанной, в том числе иным лицом, вредоносной программы при эксплуатации ЭВМ и обработке информации.

Способом совершения преступления является и распространение вредоносных программ, которое выражается в предоставлении доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ или базе данных. Оно может осуществляться путем перезаписи на магнитные носители и продажи с рук или через торговые предприятия, сдачи в прокат, взаймы, путем обмена, дарения и т.п. Распространение может осуществляться и сетевыми способами. Все эти действия могут выполняться одним лицом или несколькими, действующими как в группе по предварительному сговору, так и индивидуально.

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети совершается путем выполнения действий или бездействия, нарушающих порядок их использования, установленный инструкциями по эксплуатации компьютерного оборудования. Выделяются активный и пассивный способ совершения этого преступления. Правила эксплуатации устанавливаются разработчиками оборудования, а также собственником и владельцем информационных ресурсов. Их нарушение в равной мере недопустимо, если это повлекло вредные последствия в виде уничтожения, блокирования или модификации компьютерной информации. Ответственность за такую деятельность предусматривается только для лиц, имеющих официальный доступ к ЭВМ, их системе или сети.

Для всех преступлений в сфере компьютерной информации характерно, что место и время совершения противоправных действий не совпадает с местом и временем неправомерного доступа к информации и наступления вредных последствий. Это означает, что действия, совершаемые в одной местности, могут повлечь доступ к информации в нескольких других местах, значительно удаленных, а вредные последствия могут наступить в третьем. Наиболее ярким примером этого могут являться хищения путем незаконного электронного перевода денежных средств со счетов граждан путем использования номеров их банковских счетов с обналичиванием денег через подставных лиц в иной местности.

Субъекты преступлений в сфере компьютерной информации весьма специфичны. Способ совершения посягательства, как правило, отражает особенности и мотивы преступников. Следственная практика показывает: чем сложнее в техническом отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть, тем легче выделить подозреваемого, поскольку круг специалистов, обладающих соответствующими способностями, обычно весьма ограничен. Зачастую преступники имеют высшее или среднее специальное техническое образование, занимают административные и бухгалтерские должности либо относятся к инженерно-техническому персоналу, многие по роду службы правомерно пользуются служебной компьютерной техникой и постоянно имеют свободный доступ к ней. Наряду с этим распространены случаи совершения таких преступлений несовершеннолетними, а также группами, в том числе организованными (каждое третье преступление совершено организованной преступной группой с распределением ролей и соответствующей подготовкой). Уже регистрируются случаи использования "компьютерных взломщиков" организованными группами, совершающими тяжкие преступления, в том числе финансовые, а также террористическими организациями.

По делам о преступлениях в сфере компьютерной информации установлению подлежат следующие обстоятельства:

– факт неправомерного доступа к компьютерной информации;

физические или юридические лица, потерпевшие от преступления;

– место совершения преступления;

время совершения преступления, а также время наступления вредных последствий;

• – орудия преступления, т.е. компьютерные и телекоммуникационные средства, а также программное обеспечение, которые использовались преступником;
• – способ совершения преступления;
• – вредные последствия преступления, их оценка обладателем компьютерной информации, характер и размер вреда, возможно – наступление тяжких последствий;
• – субъект преступления, наличие у него доступа к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, наличие преступной группы, распределение ролей между ее участниками;
• – виновность каждого субъекта преступления, форма вины, мотив преступной деятельности;
• – обстоятельства, характеризующие личность каждого субъекта;
• – обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
• – обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, предусмотренные ст. 61, 63 УК РФ;
• – обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
• – причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

• Статья 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи".

Хорошо известно, что одними мерами предупреждения не всегда удается предотвратить преступное посягательство. В связи с этим возникает необходимость заниматься не только вопросами защиты средств компьютерной техники, но и решать вопросы расследования компьютерных преступлений. В 1998 г. в Экспертно-криминалистическом центре МВД был проведен классификационный анализ лиц, замешанных в применении компьютеров для совершения противоправных деяний.

Обобщенный портрет отечественного злонамеренного хакера, созданный на основе уголовного преследования такого рода личностей, выглядит примерно так: это мужчина в возрасте от 15 до 45 лет, либо имеющий многолетний опыт работы на компьютере, либо почти не обладающий таким опытом; в прошлом к уголовной ответственности не привлекался; является яркой, мыслящей личностью, способной принимать ответственные решения; хороший, добросовестный работник, по характеру нетерпимый к насмешкам и к потере своего социального статуса в рамках группы окружающих его людей; любит уединенную работу; приходит на службу первым и уходит последним; часто задерживается на работе после окончания рабочего дня и очень редко использует отпуска и отгулы.

По сведениям того же Экспертно-криминалистического центра МВД, принципиальная схема организации взлома защитных механизмов информационных системы достаточно однотипна.

Профессиональные компьютерные взломщики обычно работают только после тщательной предварительной подготовки. Они снимают квартиру на подставное лицо, подкупают сотрудников организации, знакомых с деталями электронных платежей и паролями, и работников телефонной станции, чтобы обезопаситься на случай поступления запроса от служб безопасности. Нанимают охрану из бывших сотрудников МВД. Чаще всего взлом компьютерной сети осуществляется рано утром, когда дежурный службы безопасности теряет свою бдительность, а вызов помощи затруднен. Ниже представлена общая схема расследования неправомерного доступа к компьютерной информации. В ходе расследования основные следственные задачи целесообразно решать в такой последовательности:

• 1. Установление факта неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети.
• 2. Установление места несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть.
• 3. Установление времени совершения преступления.
• 4. Установление надежности средств защиты компьютерной информации.
• 5. Установление способа несанкционированного доступа.
• 6. Установление лиц, совершивших неправомерный доступ, их виновности и мотивов преступления.
• 7. Установление вредных последствий преступления.
• 8. Выявление обстоятельств, способствовавших преступлению.

На признаки несанкционированного доступа или подготовки к нему могут указывать следующие обстоятельства: появление в компьютере фальшивых данных; не обновление в течение длительного времени в автоматизированной информационной системе кодов, паролей и других защитных средств; частые сбои в процессе работы компьютеров; участившиеся жалобы клиентов компьютерной системы или сети; осуществление сверхурочных работ без видимых на то причин; немотивированные отказы некоторых сотрудников, обслуживающих компьютерные системы или сети, от отпусков; неожиданное приобретение сотрудником домашнего дорогостоящего компьютера; чистые дискеты либо диски, принесенные на работу сотрудниками компьютерной системы под сомнительным предлогом перезаписи программ для компьютерных игр; участившиеся случаи перезаписи отдельных данных без серьезных на то причин; чрезмерный интерес отдельных сотрудников к содержанию чужих распечаток (листингов), выходящих из принтеров. Определить место и время непосредственного применения технических средств удаленного несанкционированного доступа (не входящих в данную компьютерную систему или сеть) на практике бывает достаточно трудно.

Для установления этих данных необходимо привлекать специалистов. Способ несанкционированного доступа может быть установлен путем производства информационно-технической судебной экспертизы, перед экспертом следует поставить вопрос:

"Каким способом мог быть совершен несанкционированный доступ в данную компьютерную систему?". Целесообразно представить эксперту всю проектную документацию на исследуемую систему (если таковая имеется), а также имеющиеся данные о ее сертификации. Несанкционированный доступ к закрытой компьютерной системе или сети является технологически весьма сложным действием. Совершить такую акцию могут только специалисты, имеющие достаточно высокую квалификацию.

Поэтому поиск подозреваемых следует начинать с технического персонала пострадавших компьютерных систем или сетей (разработчиков соответствующих систем, их руководителей, операторов, программистов, инженеров связи, специалистов по защите информации и других). Следственная практика показывает, что чем сложнее в техническом отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть, тем легче выделить подозреваемого, поскольку круг специалистов, обладающих соответствующими способностями, обычно весьма ограничен.

При расследовании преступления, предусматривающего создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ представляется наиболее целесообразной следующая последовательность решения основных задач:

• 1) Установление факта и способа создания вредоносной программы для ЭВМ.
• 2) Установление факта использования и распространения вредоносной программы.
• 3) Установление лиц, виновных в создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ.
• 4) Установление вреда, причиненного данным преступлением.
• 5) Установление обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

При расследовании нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, необходимо прежде всего доказать факт нарушения определенных правил, повлекший уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом компьютерной информации и причинивший существенный вред.

Кроме того, необходимо установить и доказать:

• 1) место и время (период времени) нарушения правил эксплуатации ЭВМ;
• 2) характер компьютерной информации, подвергшейся уничтожению, блокированию или модификации вследствие нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети;
• 3) способ и механизм нарушения правил;
• 4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением;
• 5) факт нарушения правил определенны лицом;
• 6) виновность лица, допустившего преступное нарушение правил эксплуатации ЭBM;
• 7) обстоятельства, способствовавшие совершению расследуемого преступления. Помимо этого, следователю необходимо знать, что существует много особенностей, которые должны учитываться при производстве отдельных следственных действий.

Приведу некоторые из них. Если следователь располагает информацией, что на объекте обыска находятся средства компьютерной техники, расшифровка данных, с которых может дать доказательства по делу, он должен заранее подготовиться к их изъятию. Необходимо обеспечить участие в ходе обыска специалиста по компьютерной технике. По прибытии на место обыска следует сразу же принять меры к обеспечению сохранности ЭВМ и имеющихся на них данных и ценной информации. Для этого необходимо:

• 1) не разрешать, кому бы то ни было из лиц, работающих на объекте обыска или находящихся здесь по другим причинам (персоналу), прикасаться к ЭВМ с любой целью;
• 2) не разрешать, кому бы то ни было из персонала выключать электроснабжение объекта;
• 3) в случае если на момент начала обыска электроснабжение объекта выключено, то до его восстановления следует отключить от электросети всю компьютерную технику, находящуюся на объекте;
• 4) самому не производить никаких манипуляций со средствами компьютерной техники, если результат этих манипуляций заранее неизвестен.

После принятия указанных выше неотложных мер можно приступать к непосредственному обыску помещения и изъятию средств компьютерной техники.

При этом следует принять во внимание следующие неблагоприятные факторы: - возможные попытки со стороны персонала повредить ЭВМ с целью уничтожения информации и ценных данных; - возможное наличие на компьютерах специальных средств защиты от несанкционированного доступа, которые, не получив в установленное время специальный код, автоматически уничтожат всю информацию; - возможное наличие на ЭВМ иных средств защиты от несанкционированного доступа; - постоянное совершенствование компьютерной техники, следствием чего может быть наличие на объекте программно-технических средств, незнакомых следователю.

В целях недопущения вредных последствий перечисленных факторов следователь может придерживаться следующих рекомендаций:

• 1. Перед выключением питания по возможности корректно закрыть все используемые программы, а в сомнительных случаях просто отключить компьютер (в некоторых случаях некорректное отключение компьютера - путем перезагрузки или выключения питания без предварительного выхода из программы и записи информации на постоянный носитель - приводит к потере информации в оперативной памяти и даже к стиранию информационных ресурсов на данном компьютере).
• 2. При наличии средств защиты, ЭВМ от несанкционированного доступа принять меры к установлению ключей доступа (паролей, алгоритмов и т.д.).
• 3. Корректно выключить питание всех ЭВМ, находящихся на объекте (в помещении).
• 4. Не пытаться на месте просматривать информацию, содержащуюся в компьютерах.
• 5. В затруднительных случаях не обращаться за консультацией (помощью) к персоналу, а вызывать специалиста, не заинтересованного в исходе дела.
• 6. Следует изъять все ЭВМ, обнаруженные на объекте.
• 7. При обыске не подносить ближе, чем на 1 м к компьютерной технике металлоискатели и другие источники магнитного поля, в т. ч. сильные осветительные приборы и некоторую спецаппаратуру.
• 8. Поскольку многие, особенно неквалифицированные, пользователи записывают процедуру входа-выхода, работы с компьютерной системой, а также пароли доступа на отдельных бумажных листках, следует изъять также все записи, относящиеся к работе с ЭВМ.
• 9. Так как многие коммерческие и государственные структуры прибегают к услугам нештатных и временно работающих специалистов по обслуживанию средств компьютерной техники, следует записать паспортные данные у всех лиц, находящихся на объекте, независимо от их объяснений цели пребывания на объекте.

При изъятии средств компьютерной техники необходимо обеспечить строгое соблюдение требований действующего уголовно-процессуального законодательства.

Для этого необходимо акцентировать внимание понятых на всех производимых действиях и их результатах, давая им при необходимости пояснения, поскольку многим участникам следственного действия могут быть непонятны производимые манипуляции. Кроме того, следует опечатывать ЭВМ так, чтобы исключить возможность работы с ними, разукомплектовки и физического повреждения основных рабочих компонентов в отсутствие владельца или эксперта.

При опечатывании компьютерных устройств следует наложить один лист бумаги на разъем электропитания, расположенный на задней панели, второй - на переднюю панель вверху с захлестом на верхнюю панель и закрепить их края густым клеем. На листах бумаги должны быть подписи следователя, понятых и представителя персонала.

При изъятии магнитного носителя машинной информации нужно помнить, что они должны перемещаться в пространстве и храниться только в специальных опломбированных и экранированных контейнерах или в стандартных дискетных или иных алюминиевых футлярах заводского изготовления, исключающих разрушающее воздействие различных электромагнитных и магнитных полей и "наводок”, направленных излучений. В случае, когда необходимо сослаться непосредственно на определенный физический носитель, следует указать в протоколе его серийный (заводской) номер, тип, название (если есть) или провести его точное описание (размеры, цвет, класс, надписи, физические повреждения).

При отсутствии четких внешних признаков физический носитель запечатывается в отдельную коробку (ящик, конверт) о чем обязательно делается отметка в протоколе проведения следственного действия. В случае невозможности изъятия и приобщения к делу в качестве вещественного доказательства средства компьютерной техники (например, если компьютер является сервером или рабочей станцией компьютерной сети) в обязательном порядке после его осмотра необходимо блокировать не только соответствующее помещение, но и отключать источники энергопитания аппаратуры или, в крайнем случае, создать условия лишь для приема информации с одновременным опломбированием всех необходимых узлов, деталей, частей и механизмов компьютерной системы.

Если же возникла необходимость изъятия информации из оперативной памяти компьютера (непосредственно из оперативного запоминающего устройства - ОЗУ), то сделать это возможно только путем копирования соответствующей машинной информации на физический носитель с использованием стандартных паспортизированных программных средств с соответствующим документальным приложением и в порядке, установленном следующими нормативными документами; Государственный стандарт (ГОСТ) № 6104-84 от 01.07.87 "УСД". Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения и Постановление Госстандарта № 2781 от 24.09.86 "Методические указания по внедрению и применению ГОСТ 6104-84”.

Только с использованием указанных нормативных документов машинная информация будет относиться к разряду "документированной информации”, как требует того закон.

К сожалению, пятилетняя практика работы автора в органах прокуратуры показывает, что вышеуказанные рекомендации в большинстве случаев следователями не применяются в практической деятельности по расследованию преступлений. В результате неправильного изъятия средств компьютерной техники добытая информация зачастую не может являться доказательством в судебном процессе.

Однако хочется привести и пример грамотных действий группы следователей прокуратуры Курганской области в которой принимал непосредственное участие и автор данной работы. В 1996 г. прокуратурой Курганской области было возбуждено уголовное дело в отношении ряда должностных лиц ГИБДД УВД Курганской области по факту неоднократного получения взяток за изготовление поддельных документов на автомобили и внесении заведомо ложной информации в компьютерную базу данных.

Материалами дела было установлено, что в конце января 1996 года по предложению работника ГИБДД УВД Курганской области В., Ю., работая инженером подотдела ГИБДД и, являясь должностным лицом, на своем рабочем месте, используя компьютер и лазерный принтер, изготовил заведомо поддельную таможенную декларацию на автомобиль "Вольво-360", за что получил от В. в качестве взятки 500 тысяч рублей. Также, в начале февраля 1996 года Ю. по предложению В. на своем рабочем месте, используя компьютер и лазерный принтер, заполнил бланк свидетельства о регистрации автомобиля "Вольво-445", внеся в него заведомо ложные сведения о регистрации указанного автомобиля в РЭО ГИБДД УВД г. Кургана В то же время Ю., используя свое служебное положение, внес в компьютерную базу данных РЭО ГИБДД УВД г. Кургана заведомо ложные сведения о регистрации автомобиля "Вольво-445" на имя Д. За это Ю. получил от В. в качестве взятки 500 тысяч рублей. Своими действиями Ю. совершил преступление, предусмотренное ст. 173 ч. 2 УК РСФСР, т.е. - получение взятки должностным лицом неоднократно за выполнение действий в интересах дающего взятку с использованием своего служебного положения. Кроме того, Ю., изготовив в январе - марте 1996 г. по предложению В. на своем рабочем месте с использованием компьютера и лазерного принтера заведомо поддельную таможенную декларацию на автомобиль "Вольво-360", два бланка доверенностей нотариуса Люберецкой государственной нотариальной конторы Московской области С., и внеся заведомо ложные сведения о регистрации автомобиля "Вольво-445" в бланк свидетельства о регистрации и в компьютерную базу данных РЭО ГИБДД УВД г. Кургана, совершил преступление, предусмотренное ст.175 УК РСФСР - должностной подлог.

При проведении первоначальных следственных действий был произведен обыск в рабочем помещении РЭО ГИБДД, при котором в соответствии с требованиями закона изъяты используемые в работе средства вычислительной техники. После доставления этих компьютеров в помещение областной прокуратуры вся база данных в присутствии понятых была переписана на съемные носители информации. В дальнейшем при производстве сверки с другими базами данных, имеющимися в ИЦ УВД области, архивными документами, данными таможенной службы были выявлены множественные несоответствия.

Выяснилось, что обвиняемыми сотрудниками РЭО ГИБДД путем внесения заведомо ложной информации в компьютерную базу данных и выдачи поддельных техпаспортов, таможенных деклараций, были незаконно зарегистрированы десятки автомашин импортного производства без уплаты соответствующих таможенных пошлин и платежей. Данное уголовное дело в начале 1997 г. было рассмотрено Курганским областным судом с вынесением обвинительного приговора.

Все подсудимые были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Однако большинство уголовных дел по компьютерным преступлениям в России остаются нераскрытыми. И дело здесь даже не в том, что наши сыщики плохо работают или, что российские компании экономят на защите своих компьютерных сетей. К сожалению, при высоком техническом оснащении и тщательной подготовке преступления, поймать компьютерного вора очень сложно.

Ведь компьютерные сигналы легко перебрасываются через спутник и могут поступать в тот же Центробанк хоть из Зимбабве, хоть с Берега Слоновой Кости. Похищенные деньги прокручиваются через несколько банков, и если их след все же обнаруживается, конечный получатель только пожимает плечами - мол, сам удивляюсь, откуда они взялись. На нынешний день возбуждено около 20 уголовных дел по "компьютерным преступлениям", - сказал в интервью газете "Труд” оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по экономическим преступлениям МВД РФ Игорь Никитенко.

Но я не уверен, что все они будут доведены до суда. Дела разваливаются, так как выявить личность конкретного преступника порой просто невозможно”. Вот лишь два примера: - Уголовное дело номер 113063. Неизвестные лица проникли в компьютерную сеть Центрального банка и ввели программу о переводе более 68 миллиардов рублей на другие счета. Произошло это в 1993 году. Преступники так и не найдены. - Уголовное дело номер 112288. В начале 1995 года злоумышленники через компьютерную сеть одного из московских банков фиктивно ввели на его счет 2 миллиарда рублей, попытавшись потом перевести эту сумму на другие счета.

Попытка преступления была предотвращена. Но уголовное дело в настоящий момент приостановлено "за неустановлением виновных лиц". Уверен, что при тотальной криминализации нашего общества "компьютерная преступность" не стала еще в России национальным бедствием лишь из-за не менее тотальной технической отсталости.

Приведу лишь один известный мне пример осуждения преступника по статьям 272 и 273 УК РФ. 19 декабря 1997 г. в Южно-Сахалинском городском суде завершилось слушание дела по обвинению Гоярчука Сергея в совершении противоправных действий, квалифицировавшихся по статье 30 "Подготовка к преступлению и покушение на преступление", статье 272. "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и статье 273. "Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ" УК РФ. Гоярчук С.А. являлся техническим специалистом двух организаций, заключивших договора на услуги электронной почты и сети "Интернет".

В связи с этим он имел доступ к нескольким компьютерам, как в помещениях организаций, так и у себя дома, т.к. одна из организаций передала ему один из компьютеров для ремонта кнопки питания. При заключении договоров и в дальнейшем Гоярчук С.А. проявлял большой интерес к особенностям работы электронной почты, возможностям доступа к ней через различные сети передачи данных и сценариям работы с почтой в каждом из случаев. В мае 1997 г. Гоярчук С.А., первоначально вручную, а в последствии используя скрипт к терминальной программе , пытался подобрать пароли к адресам пользователей электронной почты. Все попытки осуществлялись через номер общего пользования сети Х.25 <Спринт> в г. Южно-Сахалинске. В результате Гоярчуку удалось подобрать пароли к адресам некоторых абонентов.

Подбор проводился либо в выходные и праздничные дни, либо в ночное время. В ночь с 14 на 15 мая и в ночь с 15 на 16 мая техническим персоналом ТТС и ГТС Южно-Сахалинска были проведены мероприятия по определению телефонного номера, с которого работал правонарушитель. В ходе дальнейших оперативных проверок было выяснено, что это номер соседней квартиры, с хозяевами которой Гоярчук якобы договорился об использовании номера в ночное время.

Hаблюдения за действиями Гоярчука продолжались до момента, пока он не разослал от имени ТТС некоторым пользователям электронной почты письма с просьбой сообщить все свои реквизиты, в том числе и учетные имена сети <Интернет> с паролями. Письмо было разослано с электронного адреса, который был зарегистрирован на сервере CHAT.ru. Найти владельцев этого сервера в Москве, для того чтобы определить IP адреса, с которых выполнялось соединение, представителям ФСБ, которые вели следствие не удалось. 6 июня 1997 г. было проведено задержание Гоярчука С.А. у него на квартире, в ходе которого было изъято два компьютера и около 40 дискет.

В ходе исследования компьютеров на личном компьютере Гоярчука была найдена программа-скрипт SM_CRACK, электронные письма, адресованные одному из Южно - Сахалинских банков и коммерческой фирме, файл, содержащий текст письма, разосланного абонентам от имени ТТС. В ходе судебного разбирательства Гоярчук С.А. пытался обосновать свои действия тем, что не понимал сути происходящих процессов и плохо разбирался в том, как работают компьютерные программы, которые он запускал. Однако по показаниям директора фирмы, в которой Гоярчук С.А. в течении более чем года (!) бесплатно (!) проходил практику, он обучал продавцов и бухгалтеров фирмы работе с компьютерными программами. Заслушав обвиняемого и свидетелей, государственное обвинение по совокупности просило суд применить наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 200 минимальных окладов. Однако, учитывая юный возраст подсудимого, положительные характеристики с мест работы и отсутствие судимостей, просило считать срок заключения условным, установив испытательный срок 2 года.

Защита, указав на техническую сложность дела, отсутствие судебной практики подобного характера, личность подсудимого, а так же помощь (?), которую подсудимый оказал следствию в ходе расследования, просила не применять к подсудимому статьи 30 и 272 УК, и ограничить наказание штрафом в 200 минимальных окладов. Кроме этого, в качестве одного из аргументов защита приводила факт отсутствия каких-либо предупреждений по поводу противоправности действий подзащитного в договоре на оказание услуг. В результате суд пришел к решению признать Горчука С.А. виновным и применить меру наказания, предлагаемую обвинением.

К преступлениям в сфере компьютерной информации относятся неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ).

Объектами посягательства по данной категории преступлений будут являться банки и базы данных компьютерных систем и сетей, отдельные компьютеры и файлы, программное обеспечение.

Подробный анализ способов совершения компьютерных преступлений провел Ю.М. Батурин. Он разделил все способы компьютерных преступлений на осуществляемые методами перехвата, методами несанкционированного доступа и методами манипуляции.

1. К методам перехвата он отнес:

• непосредственный перехват - его особенностью является то, что подключение производится прямо к коммуникационным каналам либо узлам передачи данных;
• электромагнитный перехват, который осуществляется по остаточным излучениям тех или иных устройств (дисплея, принтера, систем коммуникаций), причем на достаточном удалении от объекта излучения.

Э. Мелик дополняет эту группу методом "Уборка мусора" - поиском "отходов" информационного процесса как физического характера (бумаг, счетов, иного мусора), так и электронного (поиск и восстановление удаленных данных).

Нам представляется логичным также дополнение этой группы методом аудиовизуального перехвата и расшифровки данных.

2. Методы несанкционированного доступа подразделяются:

• на метод "Следование за дураком" (pigbacking) - несанкционированное проникновение в закрытые зоны следом за законным пользователем или вместе с ним;
• метод "За хвост" (between the lines entry) - подключение к линии связи законного пользователя и после прекращения им сеанса связи продолжение осуществления доступа к системе от его имени;
• метод "Компьютерный абордаж" (hacking) - подбор регистрационных данных пользователей (как правило, имен и паролей);
• метод "Неспешный выбор" (browsing) - выявление и использование слабых мест в защите;
• метод "Поиск бреши" (trapdoor entry) - использование случайных ошибок и неудач разработчиков программного обеспечения после анализа работы программы;
• метод "Люк" (trapdoor) - использование специально запланированных разработчиками недокументированных функций системы защиты;
• метод "Маскарад" (masquerading) - использование чужого имени и кода доступа;
• метод "Мистификация" (spoofing) - удержание случайно подключившегося пользователя или системы и получение (обманным путем или с помощью взлома) от него полезной информации;
• метод "Аварийный" - использование программ защиты системы от сбоев. При работе таких программ защита от взлома несколько ослабляется;
• метод "Склад без стен" - получение доступа в результате системной поломки (случайной или инициированной взломщиком).

3. Методы манипуляции:

• подмена данных - ввод неверной информации;
• подмена кода - изменение самого процесса ввода, хранения, обработки, вывода информации;
• Троянский конь" (Trojan horse) - введение в программу (последующее или на этапе ее разработки) команд, позволяющих осуществлять дополнительные, интересующие злоумышленника, функции;
• Салями" (salami attack) - присваивание округляемых остатков на счетах (зачастую является функцией "компьютерных червей" в банковских сетях);
• Логическая бомба" (logic bomb) - ввод в программу на этапе разработки или последующего ее изменения специальных команд, срабатывающих при определенных условиях;
• Временная бомба" (time bomb) - специальные команды, вводимые в программу, срабатывающие в определенный момент времени или временной интервал;
• асинхронная атака, состоящая в смешивании команд большого количества пользователей, с которыми система не может справиться.

4. Нам представляется необходимым дополнить данную классификацию методами умышленной порчи информации. Использование этих методов может являться как самоцелью злоумышленника, так и способом сокрытия иного преступления. К таким методам можно отнести:

• запуск программы форматирования (особенно - нижнеуровневого форматирования) винчестера;
• программное стирание файлов;
• уничтожение следов в реестре и log-файлах (или самих этих файлов);
• запуск в компьютерную систему (сеть) или в персональный компьютер различных вирусных и иных вредоносных программ;
• запуск программ, присваивающих себе функции администратора компьютера, компьютерной системы или сети.

Обстановка совершения данных преступлений характеризуется тем, что подобные преступления могут совершаться как непосредственно на поражаемом компьютере, так и с удаленного стационарного (а в современных условиях развития компьютерной техники - и перемещающегося) терминала. Данным преступлениям, как правило, способствуют использование самодельных и нелицензионных ("взломанных") программ, неэффективность методов защиты, неприменение всех установленных средств и методов защиты и проверки компьютера (системы или сети), несвоевременное обновление кодов и паролей доступа, нарушение правил хранения и уничтожения копий файлов, компьютерных распечаток и иных носителей информации, облегчающих действия злоумышленников, неприменение всех программных средств протоколирования и регистрации действий пользователей.

Субъекты данных преступлений, как правило, характеризуются высоким интеллектуальным уровнем, наличием соответствующего опыта или специальной подготовки в области компьютерных средств. Чем сложнее примененный способ совершения компьютерных преступлений, тем более ограничен круг субъектов. Многие ученые определяют возможный возраст субъектов как 18-60 лет. Однако стоит отметить, что освоение новых технологий и эксперименты с использованием различных функций легче проходят и больше свойственны молодежи. По нашему мнению, основной круг субъектов состоит из лиц 16-35 лет (в некоторых случаях до 45 лет).

Согласно данным Э. Мелик, наиболее распространенными мотивами совершения компьютерных преступлений являются: 1) корыстные соображения - 66%; 2) политические цели - 17%; 3) исследовательский интерес - 7%; 4) хулиганские побуждения и озорство - 5%; 5) месть - 5%.

В качестве следов преступления могут выступать как обычные, трасологические, следы (пальцев рук и т.д.), так и компьютерные носители информации (диски, дискеты и т.д.), документы (записи пользователей, записи злоумышленника, свидетельствующие о разработке преступления, подборе паролей и т.д.), а также "виртуальные" следы в памяти компьютеров и т.д.

Признаками компьютерных преступлений можно считать участившиеся случаи немотивированной перезагрузки компьютера, отказы систем, частые сбои в процессе работы, появление фальшивых данных, исчезновение информации, блокировка действий пользователя и администратора, замедление, ухудшение работы компьютера (а также системы или сети), немотивированное изменение паролей и сетевых адресов, а также телефонов "дозвона" до интернет-провайдера, осуществление отдельных операций без команды пользователя и т.д.

Последствиями преступлений будут: хищение информации, компьютерных программ, баз данных или денежных средств , уничтожение или модификация информации, блокировка работы компьютера, системы или сети, механический выход из строя компьютера (существуют вирусы, повышающие температуру процессора, винчестера или других элементов компьютера, подающие на них повышенное напряжение и "сжигающие" их), автоматическая рассылка пораженным компьютером вирусов и вредоносных программ по адресам "гостевой книги" или иным спискам контактов пользователя, перевод, финансовые потери (при оплате платных сайтов и международных счетов) и т.д.

К обстоятельствам, подлежащим установлению, относятся как обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, подлежащие доказыванию , так и уровень надежности компьютерных средств защиты, используемое программное обеспечение, использование лицензионной продукции, соответствие лицензионной продукции параметрам выданного сертификата, регулярность обновления баз защитных программ, спецификация "пораженного" объекта (модель и показатели персонального компьютера, количество и местоположение компьютеров, объединенных в систему или сеть), количество и персональный состав лиц, имеющих правомерный доступ к компьютеру, лиц, осуществляющих функцию администратора, наличие и персональный состав иных лиц, владеющих компьютерными технологиями и обладающих необходимыми навыками, наличие локальной сети или доступа в Интернет, порядок осуществления смены паролей, порядок хранения и утилизации "отходов" и т.д.

Типичные следственные ситуации по делам о компьютерных преступлениях

Типичные следственные ситуации по данной категории преступлений можно классифицировать по различным основаниям.

По источнику информации выделяют ситуации, когда:

• преступление обнаружено самим пользователем;
• преступление обнаружено в ходе оперативно-розыскной деятельности ;
• преступление обнаружено в ходе прокурорских проверок;
• преступление выявлено при проведении ревизии ;
• преступление обнаружено в ходе производства следственных действий по другому уголовному делу.

Наименьшим объемом информации характеризуется первая ситуация, наибольшим - последняя.

Вообще в зависимости от объема информации, имеющейся в распоряжении следствия, можно выделить такие ситуации, как:

• отсутствует информация о способе, мотивах, личности злоумышленника, известны только последствия преступного деяния;
• известны способ, мотивы и последствия преступного деяния, но неизвестна личность злоумышленника;
• имеется информация и о способе, и о мотивах, и о личности злоумышленника.

В зависимости от имеющейся у следствия информации проводится предварительная проверка, в ходе которой должны быть получены: документы, обусловливающие права потерпевшего на компьютерную технику или компьютерную информацию, подвергшуюся атаке; документы, отражающие неправомерно совершенную операцию.

В первых двух ситуациях целесообразно строить расследование по следующей схеме: опрос заявителя и свидетелей - осмотр места происшествия с участием специалистов - проведение ОРМ для установления причин преступления, выявления злоумышленников - допрос свидетелей и потерпевших - выемка и изучение компьютерной техники и документации - задержание злоумышленника - допрос подозреваемого - обыски по месту жительства и работы - назначение и производство судебных экспертиз.

В третьей (максимально информативной) ситуации схема может быть несколько иная: изучение материалов предварительной проверки и возбуждение уголовного дела - осмотр места происшествия - задержание злоумышленника - допрос подозреваемого - обыски по месту жительства и работы подозреваемого - допросы потерпевших и свидетелей - выемка компьютерной техники и документации - назначение экспертиз.

Особенности первоначального этапа расследования

Одним из самых важных следственных действий на первоначальном этапе является осмотр места происшествия . К проведению осмотра необходимо привлекать специалистов. Первейшей задачей осмотра является определение местонахождения всех компьютеров, объединенных в систему или сеть. Местоположение компьютеров фиксируется в протоколе и отмечается в составленной схеме. В схеме также фиксируется "иерархия" соединений (одноранговая сеть, компьютеры-администраторы и компьютеры-пользователи и т.д.). Определяются способы объединения (локальная сеть, прямое подключение и т.д.). Выявляются способ связи компьютеров (сетевой кабель связи, контакт через ИК-порты, контакт через выход в Интернет и т.д.), аппаратура, используемая для связи компьютеров, нахождение на момент осмотра. Проверяется нахождение компьютера "в сети" или индивидуальная работа, а также конкретный домен или компьютер, с которым осуществляется контакт. Исследуются кабельные соединения сети на предмет проверки их целостности и определения посторонних включений. Выясняется политика администрирования сети (с какого терминала осуществляется управление). Дальнейший осмотр отдельных персональных компьютеров желательно начинать с компьютера-сервера (администратора сети).

При осмотре персональных компьютеров фиксируется выведенная на дисплей информация (желательно не только описать ее, но и сфотографировать), определяется работающая на момент начала осмотра программа (работающие программы). Выполнение программы должно быть остановлено и зафиксирован результат остановки выполняемой программы. Осматриваются и описываются в протоколе (а также могут быть сфотографированы) подключенные к компьютеру внешние устройства (внешние модемы, сканеры, принтеры, web-камеры и т.д.). Определяются тип и модель компьютера и периферийных устройств, проверяется возможное использование внешних накопителей (внешних винчестеров, "флэшек"). Проверяется наличие в дисководах дискет и дисков. При наличии принтера желательно распечатать "дерево каталогов" (перечень каталогов, содержащихся в компьютере). Некоторые авторы (например, Е.С. Лапин, А.Н. Иванов) предлагают обязательный запуск при осмотре компьютера антивирусных программ, однако нам представляется, что такая проверка не всегда возможна: проверка антивирусными программами пользователя необязательно даст необходимый результат, поскольку у пользователя могут быть устаревшие антивирусные базы; запуск программы с переносного диска серьезно замедляет антивирусную проверку; большой объем винчестера и большое количество файлов на винчестере приведут к слишком продолжительной проверке; вирусы зачастую в первую очередь поражают системную область диска и антивирусные программы. Поэтому нам кажутся возможными осмотр компьютера без антивирусной проверки и последующая загрузка со "спасательной" дискеты. Информация, содержащаяся на компьютере, может быть скопирована на переносные винчестеры. В любом случае копируются на носители системные файлы и файлы протокола (log-файлы). Обязательно проверяются базы программ online- и offline-сетевого общения (электронная почта, mail-агенты, ICQ и т.д.).

Проверяется наличие классических трасологических следов (микрочастиц, следов рук и т.д.). Наиболее вероятные места обнаружения данных следов - клавиши включения и перезагрузки компьютера, кнопки периферийных устройств, клавиатура, розетки, кнопки дисководов и выдвижения дискет, передняя поверхность системного блока, мышь и т.д.

В протоколе фиксируются все манипуляции, произведенные с компьютерными устройствами.

Проверяется возможность отключения компьютера без повреждения обрабатываемых файлов. При отключении компьютеров сети в первую очередь отключается компьютер администратора.

Перед изъятием должен быть решен вопрос об изъятии компьютера целиком или изъятии только жесткого диска компьютера с сохранением на нем данных оперативной памяти. Изымать компьютер целиком (и системный блок, и монитор, и периферийные устройства) желательно, когда исследованию должен быть подвергнут весь компьютер; когда на компьютере установлено уникальное аппаратное обеспечение, с которым связано программное обеспечение (работа компьютера возможна только при его определенной комплектации); когда пользователем установлен пароль на вход (имеется в виду пароль в BIOS); на месте производства следственного действия нет возможности копирования информации жесткого диска и в некоторых иных случаях. При упаковке компьютерной техники фиксируется схема соединений, опечатываются кнопки и разъемы. Каждое устройство упаковывается отдельно в фиксированном положении во избежание повреждений.

Кроме компьютерных устройств, осматриваются и изымаются носители информации: диски, дискеты, съемные винчестеры, "флэшки" и т.д. Описываются их тип, модель, внешний вид, наличие фирменных обозначений, содержащаяся информация, наличие следов пальцев на поверхности носителя. Каждый носитель упаковывается отдельно.

Следует отметить, что любую компьютерную технику и носители следует оберегать от влажности, воздействия высоких или низких температур, электромагнитных полей и т.д.

При осмотре электронных документов определяются их местонахождение (конкретный носитель и "адрес" на носителе, атрибуты файла (архивный, скрытый, системный и т.д.), формат (doc, rtf, html, txt и т.д.), объем файла, время создания и изменения. Далее включается соответствующая программная оболочка (WordPad, Word и т.д.), в которой и открывается файл. В открытом документе изучается содержащаяся информация (по критериям, аналогичным исследованию письменной речи).

Допросы потерпевших и свидетелей . При расследовании данной категории преступлений может быть допрошено руководство организации, на компьютерную технику или компьютерную информацию которой было осуществлено посягательство, или индивидуальные пользователи, технический (программисты, системные администраторы) и обслуживающий персонал, лица, работающие на "пораженном" терминале, а также иные сотрудники организации. В ходе допросов выясняются: время и обстоятельства обнаружения компьютерного преступления; признаки, по которым оно было обнаружено; круг лиц, имеющих доступ к компьютеру; круг лиц, которые могли узнать коды и пароли доступа; круг лиц, обладающих достаточными знаниями и навыками, необходимыми для совершения компьютерного преступления, или интересующихся программированием; используемые на компьютерной технике программы защиты от несанкционированного доступа и антивирусные программы; кто в организации использовал компьютер для целей, не связанных с производственной деятельностью (переписывал игры, программы, фильмы, музыку и т.д.), самостоятельно устанавливал и запускал программы. Следует также установить возможные факты привлечения в организации к решению определенных задач или устранению проблем посторонних нештатных программистов и собрать сведения о них.

При допросе подозреваемого выясняются сведения о его личности , взаимоотношениях с сослуживцами, уровне профессиональной подготовки, опыте по созданию программ конкретного класса, причинах совершения преступления, способе совершения преступления, соучастниках, технических средствах и программном обеспечении, примененных для совершения преступления, источниках финансовых средств для закупки оборудования и программного обеспечения, сведения об источнике получения программного обеспечения и идентификационных данных, способе разработки программ, которыми пользовался злоумышленник, алгоритме их действия, уровне доступа злоумышленника, закрепленных за подозреваемым паролях и терминалах доступа, паролях, кодах доступа к зашифрованной подозреваемым информации и т.д.

Для производства обыска по месту жительства и работы подозреваемого желательно привлечение соответствующего специалиста. Очень важно обеспечить внезапность обыска для воспрепятствования уничтожению информации. После проникновения на объект блокируется доступ пользователей к компьютерам. При обнаружении запущенных программ удаления информации или форматирования выход осуществляется экстренным отключением компьютера. Само изучение компьютерной техники осуществляется аналогично проведению осмотра. Следует учитывать, что подключенные к компьютеру периферийные устройства, а также несколько компьютеров, объединенных в систему или сеть, могут находиться в разных помещениях. При обыске очень важны обнаружение и изъятие не только компьютерной техники и носителей, но также и компьютерных распечаток, отрывочных записей на листах бумаги или в блокноте. При изучении данных записей могут быть обнаружены: план совершения преступления, записи о системе защиты "пораженного" объекта, попытки подбора паролей и имен пользователей и т.д. Обнаруживается и изымается "хакерское", нелицензионное программное обеспечение на дисках и дискетах. Важно также обнаружить телефонные счета (в настоящее время обслуживание доступа в Интернет выделяется в счете отдельной строкой, и по размеру счета можно определить объем использованного интернет-времени).

В ходе обыска следует также обращать внимание на специфическую литературу по программированию, взлому, созданию вредоносных программ и т.д.

Информация о времени доступа в сеть и времени, проведенном в сети, может быть получена путем проведения выемок журналов регистрации или истребования сведений у провайдера.

Последующий этап расследования

На последующем этапе расследования компьютерных преступлений могут быть проведены очные ставки, допросы обвиняемых, следственные эксперименты , экспертизы и иные процессуальные действия.

Очные ставки могут быть проведены между соучастниками компьютерного преступления или подозреваемыми (обвиняемыми) и свидетелями или потерпевшими при наличии в их показаниях существенных противоречий.

С помощью следственного эксперимента могут быть проверены профессиональные навыки злоумышленника: способность "взломать" компьютер при удаленном доступе к нему или шифры и пароли доступа при работе на самом "взламываемом" терминале, создать "хакерскую" или вредоносную программу, возможность "взломать" компьютер определенным способом, возможность появления на экране "закрытой" информации вследствие ошибки, программной или администратора, сбоя в компьютерном оборудовании, возможность наступления определенных последствий при нарушении конкретных правил пользования компьютером и т.д. При проведении следственного эксперимента необходимо использовать компьютерную технику и программное обеспечение, аналогичные тем, которые стали объектами преступного посягательства или средствами совершения преступления. С помощью следственного эксперимента может быть также проверена надежность средств защиты.

Назначение экспертиз. При расследовании компьютерных преступлений могут назначаться как традиционные трасологические экспертизы (например, по следам рук), почерковедческие (по записям, использовавшимся при подготовке компьютерного преступления), так и специфические. При наличии на компьютере звуковых и мультимедийных файлов возможно производство судебной фоноскопической экспертизы. Для определения размера, причиненного незаконными действиями, ущерба возможно назначение финансово-экономической экспертизы.

К числу специфических экспертиз при расследовании компьютерных преступлений можно отнести компьютерно-техническую экспертизу. Е.Р. Россинская обоснованно выделяет в классе компьютерно-технических экспертиз аппаратно-компьютерную экспертизу; программно-компьютерную экспертизу; информационно-компьютерную экспертизу (данных); компьютерно-сетевую экспертизу.

Аппаратно-компьютерная экспертиза предназначена для исследования аппаратных компьютерных средств, определения вида, типа, модели, технических показателей, параметров, функционального предназначения и функциональных возможностей конкретного компьютера в сети или системы, первоначального технического состояния и конфигурации аппаратного средства, а также состояния и конфигурации на момент исследования и т.д.

Программно-компьютерная экспертиза исследует программное обеспечение с целью определения: общей характеристики программного обеспечения и его компонентов, функционального предназначения программы, наименования, типа, версии и вида представления программы, реквизитов разработчика и законного владельца, даты создания, объема программы, аппаратных требований, совместимости программы с программными оболочками и иными программами на конкретном компьютере, работоспособности программы, алгоритма программного средства, программных средств, применяемых при разработке исследуемой программы, вносились ли в исследуемую программу изменения, время, цели, состав изменения, новые свойства, которые приобрела программа после изменений, и т.д.

Информационно-компьютерная экспертиза исследует пользовательскую информацию и информацию, созданную программами. В ходе информационно-компьютерной экспертизы определяются: вид записи данных на носителе, физическое и логическое размещение данных, свойства, характеристики, вид и параметры данных на носителе информации, тип данных на носителе, доступность данных, наличие средств защиты, признаков преодоления защиты, состояние данных, их свойства и назначение, данные о пользователе, содержание информации, ее первоначальное состояние, произведенные с данными операции (копирование, модификация, блокирование, стирание и т.д.) и хронология этих операций и т.д.

Компьютерно-сетевая экспертиза предназначена для изучения сетевых технологий и сетевой информации. Согласно Е.Р. Россинской, судебная экспертиза этого рода производится для решения таких задач, как: определение свойств и характеристик аппаратного средства и программного обеспечения, установление места, роли и функционального предназначения исследуемого объекта в сети; выявление свойств и характеристик вычислительной сети, установление ее архитектуры, конфигурации, выявление установленных сетевых компонент, организации доступа к данным; определение соответствия выявленных характеристик типовым для конкретного класса средств сетевой технологии, определение принадлежности средства к серверной или клиентской части приложений; определение фактического состояния и исправности сетевого средства, наличия физических дефектов, состояния системного журнала, компонент управлением доступа; установление первоначального состояния вычислительной сети в целом и каждого сетевого средства в отдельности, возможного места покупки (приобретения), уточнение изменений, внесенных в первоначальную конфигурацию; определение причин изменения свойств вычислительной сети (например, по организации уровней управления доступом), установление факта нарушения режимов эксплуатации сети, фактов (следов) использования внешних ("чужих") программ и т.п.; определение свойств и состояния вычислительной сети по ее отображению в информации носителей; определение структуры механизма и обстоятельства события в сети по его результатам; установление причинной связи между использованием конкретных аппаратно-программных средств вычислительной сети и результатами их применения.