Таск квадро секьюритиз проблемы. Рекордное мошенничество: как клиенты «Алемара» и ЦМД остались без денег. Господин Игнасио Канту и "злые чеченцы"
Обокравший «Фосагро» директор депозитария не может вспомнить, где спрятал награбленное.
Как стало известно, апелляционная инстанция Мосгорсуда снизила на девять месяцев срок наказания бывшему гендиректору инвестиционной компании "Таск Квадро Секьюритиз" Вадиму Киселеву. В конце прошлого года он был приговорен к пяти годам колонии за растрату. Как установил суд, будучи директором частного депозитария, Киселев похитил хранившиеся там акции более чем на 700 млн руб. Вину бизнесмен полностью признал, однако ущерб потерпевшим до сих пор не возмещен.
Приговор Вадиму Киселеву, полностью признавшему вину, был вынесен Пресненским райсудом столицы в конце прошлого года в особом порядке — без судебного следствия и допроса свидетелей. Защита инвестора просила назначить ему условное наказание, напоминая, что он написал явку с повинной, "активно способствовал раскрытию совершенного преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления". Кроме того, подчеркивалось, что господин Киселев выразил готовность возместить причиненный ущерб. Между тем сторона обвинения настаивала на реальном лишении свободы для бывшего руководителя "Таск Квадро Секьюритиз", обосновывая это тяжестью совершенного преступления. Напомним, что Вадим Киселев обвинялся следователями ГСУ ГУ МВД по Москве в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), за которую предусмотрено до 10 лет лишения свободы. В результате суд принял сторону обвинения, приговорив Вадима Киселева к пяти годам колонии. Надо отметить, что это было максимальное наказание, которое мог дать суд с учетом всех смягчающих обстоятельств.
Что касается многомиллионных гражданских исков пострадавших от действий инвестора, то они были оставлены райсудом без рассмотрения — их было предложено передать в гражданский суд. Кроме того, до конца мая был продлен арест, наложенный на 300 млн руб., находившихся на счетах одной из фирм господина Киселева.
Приговор не устроил как осужденного, так и потерпевших по делу. Адвокат Вадима Киселева Светлана Горбунова настаивала на том, что суд ошибся в расчетах о максимально возможном наказании для ее подзащитного с учетом норм УПК, утверждая, что он составляет четыре года и пять месяцев. Сам осужденный просил изменить приговор на условный. Потерпевшие же утверждали, что Пресненский райсуд ущемил их права, не рассмотрев ходатайства о возврате вещдоков (акций), а также не рассмотрев их гражданские иски. В итоге Мосгорсуд снизил Вадиму Киселеву срок лишения свободы до четырех лет и трех месяцев. Кроме того, дело решено было вернуть на новое рассмотрение в Пресненский суд, но только в части разрешения судьбы вещественных доказательств — ранее похищенных ценных бумаг, которыми их хозяева до сих пор не могут распоряжаться.
Светлана Горбунова пояснила, что снижение срока наказания ее подзащитному произошло по ее жалобе. Однако комментировать решение суда в целом, так же как и возможность его дальнейшего обжалования, адвокат не стала. Представители потерпевших также воздержались от комментариев.
Напомним, уголовное дело о масштабном хищении акций у нескольких лиц было возбуждено в отношении гендиректора ООО "ИК "Таск Квадро Секьюритиз"" Вадима Киселева в конце 2014 года. Поводом стали обращения в полицию сразу нескольких держателей акций, с удивлением узнавших, что их ценные бумаги исчезли. Речь шла, по некоторым данным, о нескольких клиентах управляющей компании "Алемар", которая ранее входила в группу компаний с таким же названием, но в сентябре прошлого года была продана другой структуре.
В "Таск Квадро Секьюритиз" оказались активы как "Алемара", так и Центрального московского депозитария (ЦМД). Надо отметить, что сама "Таск Квадро Секьюритиз" появилась в 2008 году в результате объединения инвесткомпании "Квадро" и Tusk Capital из Великобритании, а ее целью была заявлена помощь иностранным компаниям в приобретении акций российских предприятий.
Одним из основных потерпевших в деле о пропавших акциях был экс-гендиректор компании "Фосагро" Максим Волков, бывший также акционером предприятия [Основной владелец «ФосАгро» - Андрей Гурьев. Среди крупнейших акционеров компании также и бывший научный руководитель Владимита Путина - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко - ИА "Руспрес"]. Как он в свое время сообщалось, пропажа ценных бумаг вскрылась, когда он хотел перевести их из ЦМД в другое место. Как установили следователи, первое хищение Вадим Киселев совершил еще в апреле 2013 года, похитив акции одного из своих клиентов стоимостью около 410 тыс. руб. Однако эта афера оказалась лишь "пробным шаром". В июне следующего года он в один день, как установили следствие и суд, похитил ценные бумаги сразу у двух клиентов — на 93 млн и 126 млн руб. В сентябре 2014 года были похищены акции "Фосгаро" Максима Волкова уже на 489 млн руб. Общую стоимость похищенных акций суд оценил в 709 млн руб. Акции в основном реализовывались Вадимом Киселевым через ММВБ, а деньги оседали на счетах подконтрольных ему компаний.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020
http://novgorod.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Великий Новгород
Дело № А44-4030/2015
Арбитражный суд Новгородской области в составе:
судьи Богаевой Н.В.,
при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Д.В. Волковым,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
общества с ограниченной ответственностью "Энергетик" (ИНН 5321108164, ОГРН 1065321064775) 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.8
к обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Таск Квадро Секьюритиз" (ОГРН 1067746245863, ИНН 7702593259) 123317, г. Москва, Шмитовский пр., д.18а, стр.1
к обществу с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал" (ИНН 7704612010, ОГРН 5067746134760) 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10
к компании "АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД" (123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10)
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:
Акционерное общество "Новгородоблэлектро" (ИНН 5321037717, 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8)
Закрытое акционерное общество "Новый регистратор" (ИНН 7719263354, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30)
Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (ИНН 7702165310, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12)
компания СЕНТЕЛА ТРЕЙД ЛТД (CY, 3036, Христодулу Хатжипавлу, 205, Лулупис Корт, 2-этаж, офис 201, почтовый индекс 3036, Лимассол, Кипр).
о признании права собственности и истребовании имущества из чужого незаконного владения
при участии:
от истца: Ковалев О.И. - дов. от 12.10.2015;
от компании "АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД": не явился;
от ООО "Инвестиционная компания "Таск Квадро Секьюритиз": не явился;
от ООО "УНИВЕР Капитал": Гребенюк М.В. - дов. от 20.10.2015;
от АО "Новгородоблэлектро":
от АО "Новый регистратор": не явился;
от Небанковской кредитной организации АО "Национальный расчетный депозитарий": не явился;
от компании СЕНТЕЛА ТРЕЙД ЛТД: не явился.
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик" (далее –
ООО «Энергетик») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Таск Квадро Секьюритиз"
ООО «Энергетик» на 221 493 штуки обыкновенных именных акций акционерного общества «Новгородоблэлектро» (далее – АО «Новгородоблэлектро») регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-03105-D, номинальной стоимостью 10 рублей 00 коп. каждая, находящихся в незаконном владении Компании «АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» (1С VOSTOK CAPITAL LIMITED); истребовании у компании «АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» (IС VOSTOK CAPITAL LIMITED) 221 493 штуки обыкновенных именных акций АО «Новгородоблэлектро» регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-03105-D, номинальной стоимостью 10 рублей 00 коп. каждая, обязав Небанковскую кредитную организацию ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» списать со счета депо Компании «АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» (IС VOSTOK CAPITAL LIMITED) 221 493 штуки обыкновенных именных акций
АО «Новгородоблэлектро» регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-03105-D, номинальной стоимостью 10 рублей 00 коп. каждая и зачислить их на счет зарегистрированного лица ООО «Энергетик», открытый в ЗАО «Новый регистратор».
В обоснование иска истец указал следующее.
ООО «Энергетик» на основании договора купли-продажи ценных бумаг от
221 493 штуки обыкновенных именных акций АО «Новгородоблэлектро» регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-03105-D, номинальной стоимостью 10 рублей 00 коп. каждая. Сумма сделки составила 13 178 833 руб. 50 коп. Истец произвел оплату, выдав ООО «Пальмира» вексель № 007047. На момент приобретения право собственности ООО «Пальмира» на акции было подтверждено выпиской от
14 января 2014 по счету депо Ю400134, открытому в специализированном депозитарии ООО «ИК «Такс Квадро Секьюритиз». Передаточное распоряжение на перевод ценных бумаг покупателю акций было передано ООО «Пальмира» на исполнение в депозитарий ООО «ИК «Такс Квадро Секьюритиз», которое осуществляло учет и хранение акций, принадлежащих ООО «Пальмира» на его счете депо. Депозитарий
ООО «ИК «Такс Квадро Секьюритиз» списало 221 493 штуки обыкновенных именных акций АО «Новгородоблэлектро» со счета ООО «Пальмира», но на счет
ООО «Энергетик» не зачислило. На момент приобретения ООО «Энергетик акций» у ООО «Пальмира» акции были свободны от любых прав третьих лиц, в споре, в залоге или под арестом не состояли. В свою очередь, ООО «ИК «Таск Квадро Секьюритиз» на основании Договора купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи-выкупа (сделка РЕПО) от 28.01.2014 года продало принадлежащие
ООО «Энергетик» акции в количестве 221 493 штук в составе пакета акций в размере
257 810 штук третьему лицу - профессиональному участнику рынка ценных бумаг –
ООО «УНИВЕР Капитал». Владельцем спорного пакета акция является Компания
«АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД», неправомерно владеющая акциями, поскольку ООО «ИК «ТАСК КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» было не вправе распоряжаться акциями, принадлежащими ООО «Энергетик», акции выбыли из владения помимо воли ООО «Энергетик.
Основываясь на изложенном, на положениях статей , Гражданского кодекса Российской Федерации, истец просил удовлетворить иск в полном объеме.
В судебном заседании представитель истца требования поддержал, дополнительно пояснил, что на момент заключения сделки ООО «Пальмира» владело пакетом акций
АО «Новгородоблэлектро» в количестве 1 019 377 шт., часть акций в количестве 797 884 шт. были проданы Веленц Бизнес Корп, часть в количестве 221 493 шт. –
ООО «Энергетик». Указанный пакет ООО «Пальмира» приобрело у компании Norley Investments Limited на основании договора купли-продажи ценных бумаг
От 30 декабря 2013 № НОЭ-01. В свою очередь, Norley Investments Limited купило пакет акций у Derado Ventures Corp по договору купли-продажи от 16 октября 2013 года. Права на акции Derado Ventures Corp подтверждаются выпиской по счету депо по состоянию на 3.09.2013, выписками по счету депо на 24.10.2013 и на 14.10.2013.
В дополнение к изложенным доводам истец представил договор купли-продажи ценных бумаг от 16 октября 2013, письменное требование о платеже от 30 декабря 2013, договор купли-продажи от 30.12.2013, отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо № ЮК400111, выписку по счету депо по состоянию на 3.09.2013, выписку по счету депо № Ю400134 от 14.01.2014, выписку по счету депо № 400121 на 24.10.2013 и на 14.10.2013, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
АО «Новгородоблэлектро» на 11.11.2014, пояснив, что указанные документы, за исключением списка лиц, получены от Прохоровского Николая Львовича – директора и учредителя ООО «Пальмира».
Представитель АО «Новгородоблэлектро» в процессе рассмотрения дела требования истца поддерживал.
Представитель ООО «УНИВЕР Капитал» требования истца не признал по основаниям, изложенным в отзыве, указав, что ООО «УНИВЕР Капитал» является профессиональным участником рынка ценных бумаг РФ и осуществляет свою деятельность на основании, выданных Центральным Банком Российской Федерации соответствующих лицензий. В марте - августе 2014 года Компания успешно прошла комплексную проверку Центрального Банка Российской Федерации на предмет соответствия деятельности, действующему законодательству РФ. 28.01.2014 года между ООО «УНИВЕР Капитал», действующим от своего имени и за счет клиента - компании АЙСИ Восток Капитал Лимитед, и ООО ИК «Таск Квадро Секьюритиз», действующим от своего имени и за счет клиента - СЕНТЕЛА ТРЕЙД ЛТД., был заключен договор РЕПО, предметом которого являлись 257 810 штук обыкновенных акций
АО «Новгородоблэлектро», peг. номер 1-02-03105-D. Согласно условиям Договора РЕПО ООО «УНИВЕР Капитал», действующее за счет своего Клиента, АЙСИ Восток Капитал Лимитед, обязано было перечислить на спецброкерский счет ООО «ИК Таск Квадро Секьюритиз», в пользу его клиента СЕНТЕЛА ТРЕЙД ЛТД., денежные средства в размере 200 000 000 руб., в том числе - 100 030 280 руб., непосредственно за
257 810 шт. обыкновенных акций АО «Новгородоблэлектро». Платеж был произведен на спецброкерский счет ООО «ИК Таск Квадро Секьюритиз», открытый в НКО ЗАО НРД, 28.01.2014 г. Со своей стороны, ООО ИК «Таск Квадро Секьюритиз», действующее за счет клиента - СЕНТЕЛА ТРЕЙД ЛТД., обязано было обеспечить перевод Акций на счет депо АЙСИ Восток Капитал Лимитед. На дату сделки, собственником акций являлась компания СЕНТЕЛА ТРЕЙД ЛТД, которая 30 декабря 2013 подала поручение на прием акций и зачислила их на свой счет депо в ООО «УНИВЕР Капитал». Для целей совершения сделки РЕПО, акции были переведены в номинальное держание
ООО ИК «Таск Квадро Секьюритиз», на счет номинального держателя открытого в
ООО «УНИВЕР Капитал». В дальнейшем, во исполнение условия договора РЕПО, акции были переведены на счет депо АЙСИ Восток Капитал Лимитед, по соответствующему поручению ООО ИК «Таск Квадро Секьюритиз». ООО «УНИВЕР Капитал», действуя в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, в полном объеме совершило необходимые процедуры для исполнения поручения клиента на совершение операции, а именно: удостоверилось в наличии у контрагента необходимого количества ценных бумаг, заключило договор РЕПО, произвело оплату и обеспечило поставку ценных бумаг. Истец не подтвердил, что является собственником акций, не предоставил доказательств внесения приходной записи по счету депо ООО «Энергетик», открытому в
ООО ИК «Такс Квадро Секьюритиз», свидетельствующей о переходе прав собственности на акции. ООО «Энергетик» не представило ни отчета о выполненной операции по счету депо ООО «Пальмира», ни отчета о выполненной операции по счету депо, ни выписки по счету депо ООО «Энергетик». Истец также не представил доказательств, что акции выбыли из владения помимо его воли. Выписка по счету депо ООО «Пальмира» по состоянию на 14 января 2014 года не позволяет сделать однозначных выводов о том, что акции были в собственности ООО «Пальмира» по состоянию на 16 января 2014 года. АЙСИ Восток Капитал Лимитед является добросовестным приобретателем.
Компания "АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД", ООО "ИК "Таск Квадро Секьюритиз", ЗАО «Новый регистратор», Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
НКО ЗАО «НРД»), СЕНТЕЛА ТРЕЙД ЛТД в судебное заседание своих представителей не направили, извещены надлежащим образом.
Компания "АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД" о времени и месте рассмотрения дела извещена по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров АО «Новгородоблэлектро».
Первое определение суда от 17.08.2015, которым СЕНТЕЛА ТРЕЙД ЛТД, привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, направленное по юридическому адресу СЕНТЕЛА ТРЕЙД ЛТД: CY, 3036, Христодулу Хатжипавлу, 205, Лулупис Корт, 2-этаж, офис 201, вернулось с отметкой о вручении.
Остальными участниками процесса определения суда также получены.
Суд счел неявившихся в судебное заседания лиц извещенными в соответствии с п. 1 ст. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом и рассмотрел дело без их участия.
От ООО "ИК "Таск Квадро Секьюритиз" через систему «Мой арбитр» поступил отзыв, согласно которому Общество просило в иске отказать, изложив доводы, аналогичные доводам ООО «УНИВЕР Капитал».
НКО ЗАО «НРД» также представило пояснения о том, что Общество является номинальным держателем ценных бумаг АО «Новгородоблэлектро» и получает сведения о владельцах ценных бумаг от своих депонентов. Компания «АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» никогда не являлась клиентом (депонентом)
НКО ЗАО НРД. Указанной компании не открывались счета депо в НКО ЗАО НРД. Депонентом ООО «УНИВЕР Капитал» при составлении списков владельцев акций
АО «Новгоролоблэлектро» по запросам регистратора ЗАО «Новый регистратор» по состоянию на 24.05.2014, 21.01.2015, 08.04.2015, 29.05.2015, предоставлялись сведения в НКО ЗАО НРД о компании «АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» как о владельце 257 810 шт. акций обыкновенных именных акций АО «Новгородоблэлектро».
Представителем ООО «Энергетик» было сделано заявление о фальсификации отзыва, поступившего от ООО "ИК "Таск Квадро Секьюритиз", поскольку, по мнению истца, подпись генерального директора ООО "ИК "Таск Квадро Секьюритиз" подделана в целях подтверждения позиции ответчиков по делу. Генеральный директор
ООО "ИК "Таск Квадро Секьюритиз" находится под арестом в рамках возбужденного уголовного дела и не мог подписывать отзыв.
Заслушав пояснения сторон, исследовав письменные материалы дела, суд установил следующее.
АО «Новгородоблэлектро» зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ за ОГРН 1025300780262. Сведения о размере уставного капитала в ЕГРЮЛ отсутствуют.
Между открытым акционерным обществом «Новгородский областные коммунальные сети» (впоследствии переименованным в акционерное общество «Новгородоблэлектро») и закрытым акционерным обществом «Новый регистратор» (после переименования АО «Новый регистратор») заключен договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 1 апреля 2011
№ 77-0490/11, по условиям которого ЗАО «Новый регистратор» обязалось оказать услуги по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг
АО «Новгородоблэлектро» (л.д. 10-19 т.3).
Согласно сведениям, представленным АО «Новый регистратор», в настоящее время в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «Новгородоблэлектро номинальными держателями акций являются ООО «Смарт Кэпитал», ЗАО «Балт-Груп», ЗАО «Инвестиционная компания АВК» и НКО ЗАО НРД.
(продавец) и ООО «Энергетик» (покупатель) был заключен договор купли-продажи акции № 01А-2014 (далее – Договор), в соответствии с которым продавец передает в собственность покупателя обыкновенные именные акции ОАО «Новгородоблэлектро» номинальной стоимостью 2 214 930 руб. в количестве 221 493 руб., а покупатель принимает и оплачивает акции в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
Согласно п. 1.4 Договора право собственности продавца на акции подтверждается выпиской по счету депо продавца, выданной ООО «ИК Таск Квадро Секьюритиз» 15.01.2014.
Цена сделки составила 13 178 833 руб. 50 коп.
В соответствии с пунктом 2.4 Договора покупатель уплачивает цену Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, а также путем зачета встречных требований, оплатой векселями и в иной форме, согласованной сторонами в дополнительном соглашении. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет продавца или оформление факта оплаты путем зачета, передачи векселей. Установленный срок оплаты – до 21 января 2014 года.
Продавец обязался составить и подписать передаточное распоряжение по установленной форме в течение 3 рабочих дней с даты поступления на расчетный счет продавца денежных средств или подписания соответствующего акта приема-передачи документов.
Согласно выписке, выданной ООО «ИК Таск Квадро Секьюритиз» по счету депо
№ Ю400134, на счете ООО «Пальмира» на 14.01.2014 были учтены акции
ОАО «Новгородоблэлектро» в количестве 1 019 377 штук.(л.д. 16-19 т.1). Оригинал выписки суд обозрел в судебном заседании.
По акту от 21 января 2014 года ООО «Энергетик» передало ООО «Пальмира» простой вексель серии ЭН/ПА007047 на сумму 13 178 833 руб. 50 коп. со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.04.2015.
30 марта 2015 ООО «Энергетик» оплатило ООО «Мирамакс» 13 100 000 руб. по платежному поручению № 62 (л.д. 2-8 т.3).
Из обстоятельств дела следует, что между ООО «УНИВЕР Капитал» (Депонент) и закрытым акционерным обществом «Национальные депозитарный центр», реорганизованным путем присоединения к НКО ЗАО "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи", впоследствии переименованное в НКО ЗАО НРД
(НДЦ) был заключен договор междепозитарного счета депо № 2217/ДМС-О от 11 марта 2010, в соответствии с которым НДЦ принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, переданных Депоненту лицами, заключившими с последним договор счета депо владельца и/или договор междепозитарного счета депо и /или договор счета депо доверительного управляющего, и/или учету в совокупности данных о ценных бумагах лиц, которым у Депонента открыты указанные счета депо путем открытия и ведения междепозитарного счета депо, осуществления операций по этому счету. (л.д. 1-10 т.4)
Между ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «ИК Таск Квадро Секьюритиз» были заключены междепозитарные договоры от 18 декабря 2012 № МД/612158, 25 апреля 2013 № МД/612333 о предоставлению услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депозитарию-Депоненту посредством открытия и ведения Депозитарием междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента, осуществления операций по этому счету(л.д. 86-97 т. 5), а также депозитарный договор от 18 декабря 2012 № Д/012162 о предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения депозитарием счета депо депонентом, осуществления операций по этому счету. (л.д. 79-85 т.5)
Кроме того, между Сентела Трейд ЛТД и ООО «УНИВЕР Капитал» был заключен депозитарный договор № Д/612173 (л.д. 100 – 105 т.5)
28 января 2014 года между ООО «УНИВЕР Капитал» (Изначальный покупатель) и ООО ИК «Таск Квадро Секьюритиз» (Изначальный продавец) был заключен договор купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи – выкупа (сделка РЕПО)
В соответствии с п. 1.1 сделки РЕПО одна Сторона (Изначальный продавец) соглашается передать в собственность другой Стороне (Изначальному покупателю) ценные бумаги, а Изначальный покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги по Сделке (далее - «первая часть Сделки»); б) одновременно с этим, Изначальный покупатель соглашается осуществить обратную продажу, а Изначальный продавец - выкуп ценных бумаг по Сделке у Изначального покупателя (далее - «Вторая часть Сделки»).
Предметом сделки явились инвестиционные паи в количестве 2 000 штук и акции
ОАО «Новгородоблэлектро»в количестве 257 810 штук.
По первой части сделки Изначальный продавец обязуется передать/перерегистрировать, а Изначальный покупатель принять и оплатить ценные бумаги на следующих условиях: 28 января 2014- 99 969 720 руб. 95 коп. за инвестиционные паи и 28 января 2014 - 100 030 280 руб. за акции
АО «Новгородоблэлектро» (л.д. 20 -23 т.1).
По платежному поручению от 28 января 2014 № 4 ООО «УНИВЕР Капитал» перечислило ООО «ИК Таск Квадро Секьюритиз» на брокерский счет, открытый в
НКО ЗАО НРД по сделке РЕПО 200 000 000 руб.
На дату судебного заседания спорный пакет акций АО «Новгородоблэлектро» в количестве 257 810 штук находится во владении компании «АЙСИ ВОСТОК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД».
ООО «Энергетик», полагая, что является собственником акций
АО «Новгородоблэлектро в количестве 221 493 штук, приобретенных по договору купли-продажи от 16 января 2014 года, и которые выбыли из его владения в результате неправомерной продажи ООО «ИК Таск Квадро Секьюритиз» не принадлежащих ему акций ООО «УНИВЕР Капитал», основываясь на положениях ст. ст. и Гражданского Кодекса Российской Федерации, обратилось в суд с иском о признании права собственности на акции и истребовании их из незаконного владения.
В частности, правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счет которого ценные бумаги были зачислены, возврата такого же количества соответствующих ценных бумаг. (п. 1 ст. )
При уклонении лица, совершившего отчуждение, либо лица, предоставляющего ценные бумаги в обеспечение исполнения обязательства, от представления лицу, осуществляющему учет прав на бездокументарные ценные бумаги, распоряжения о проведении операции по счету приобретатель или лицо, в пользу которого устанавливается обременение бездокументарных ценных бумаг, вправе требовать в судебном порядке внесения записей о переходе прав на ценные бумаги или об их обременении на условиях, предусмотренных договором с лицом, совершающим отчуждение, или с лицом, предоставляющим ценные бумаги в обеспечение исполнения обязательства.(п. 4 ст. )
Уклонение или отказ лица, осуществляющего учет прав на бездокументарные ценные бумаги, от проведения операции по счету могут быть оспорены в суде.(п. 6 ст. )
Для удовлетворения иска о возврате бездокументарных ценных бумаг лицо, обратившееся в суд, должно доказать право собственности на ценные бумаги, утрату владения ценными бумагами, а также нахождение утраченных ценных бумаг на счете ответчика.
Судебная практика по:Добросовестный приобретательСудебная практика по применению нормы ст. 302 ГК РФ
Оригинал этого материала
© igolkin , 29.09.2015
Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста предполагаемому организатору крупнейшего в истории России мошенничества на рынке ценных бумаг - бывшему фактическому руководителю депозитарной компании «Смарт кэпитал» и владельцу брокера «Таск Квадро Секьюритиз» Вадиму Киселёву . А предполагаемый инициатор аферы - экс-менеджер одиозного холдинга «Энергострим» Юрий Симонов - давно уже прячется за границей.
Не сдал, но раскаялся У обеих компаний Центробанк отозвал лицензии участников рынка ценных бумаг с формулировкой: «за неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах». Со «Смарт кэпитал» это произошло в ноябре 2014 года, с «Таск Квадро Секьюритиз» в феврале 2015-го.Вадима Киселёва обвиняют в растрате более 5 миллиардов рублей. Примерно в такую сумму оцениваются пакеты акций и долей компаний, которые хранили депозитарии «Таск Квадро Секьюритиз», ООО «ЦМД» и «Смарт кэпитал». Киселёв, по версии следствия, переоформил содержимое депозитариев на офшоры. Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
 |
| Юрий Симонов
|
Следственному управлению ГУ МВД России по Москве предстоит ещё долго распутывать следы затерявшихся в солнечных офшорах акций и долей многочисленных фирм, которые имели неосторожность воспользоваться услугами обманувших их участников рынка ценных бумаг. А представителям самих компаний предстоит долгое и не исключено, что бесполезное хождение по арбитражным судам в попытках восстановить собственные права на то, что им когда-то принадлежало.
По словам источников, близких к следствию, Вадим Киселёв некоторое время назад неожиданно сам явился в полицию. Но при этом отказался свидетельствовать против себя. Суд, рассматривая ходатайство о продлении ареста, согласился с мотивировкой следствия. Подозреваемый может скрыться от правосудия, как это уже сделал предполагаемый идеолог аферы - бывший топ-менеджер скандального ООО «Энергострим», а впоследствии бывший генеральный директор ЗАО «РегионЭнерго» (юридическая оболочка того, что осталось от разрушенного «Энергострима») Юрий Симонов. Последний был замечен в Лондоне, откуда, как известно, выдачи нет. Так что держать ответ за преступление, которое средства массовой информации уже назвали крупнейшей аферой на российском фондовом рынке, придется второму подельнику. Впрочем, это не тот случай, когда под раздачу правоохранителям попался «стрелочник». В криминальном дуэте Вадим Киселёв вовсе не был слепым орудием или мальчиком из подтанцовки. Временами играл первую скрипку, временами даже и солировал. И всегда ведал, что творит.
Всё за границей Из примерно пяти миллиардов рублей, в которые оценивается стоимость исчезнувших из «Смарт кэпитала» и «Таск Квадро Секьюритиз» ценных бумаг, примерно два миллиарда приходятся на акции энергосбытовых компаний, которые находились под управлением ЗАО «РегионЭнерго», и генеральным директором которого с 2012 года был Юрий Симонов.Список этих компаний поможет понять масштаб инкриминируемого Вадиму Киселёву преступления:
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»,
- ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»,
- ОАО «Саратовэнерго»,
- ОАО «Архангельская сбытовая компания»,
- ОАО «Ульяновскэнерго»,
- ОАО «Ставропольэнергосбыт»,
- ОАО «Челябэнергосбыт»,
- ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»,
- ОАО «Новосибирскэнергосбыт»,
- ОАО «Белгородэнергосбыт».
Все пострадавшие имеют статус гарантирующих поставщиков электроэнергии сразу для одиннадцати российских регионов. Утраченные пакеты акций этих компаний оцениваются примерно в 2 миллиарда рублей. Они составляли большую часть остатков энергетической бизнес-империи «Энергострим», рухнувшей после кражи активов и бегства за границу одного из его акционеров Юрия Желябовского. Сегодня Желябовский, также замеченный в Лондоне, официально объявлен Россией в международный розыск.
Растраченные, по версии следствия, пакеты акций энергосбытовых компаний тоже оказались за границей - их теперь уже бывшие владельцы «Новгородоблэнергосбыт» и офшоры, на которые были оформлены «Новосибирскэнергосбыт» и «Белгородоблэнергосбыт», имеют в уголовном деле статусы потерпевших. А Вадиму Киселёву инкриминируется живейшее участие в краже активов.
Коварство "Сантарины" В начале 2013 года в депозитарии «Смарт кэпитал» хранились исключительно акции входивших в «РегионЭнерго» сбытовых компаний. И акционерам энергетической группы показалась логичной идея приобрести депозитарий в собственность. Ведь спокойнее иметь официальный контроль над фирмой, которой доверено хранить твоё имущество. Выполнить пожелание поручили генеральному директору «РегионЭнерго» Юрию Симонову. Юрий Алексеевич, надо заметить, некоторое время воздействовал на акционеров каким-то магическим образом. Наниматели пребывали в полной уверенности, что новый топ-менеджер работает на благо компании, не щадя живота. Симонов тем временем раз за разом обводил работодателей вокруг пальца, используя примерно один и тот же фокус. Как факир, гастролирующий в деревенском клубе: вот вам кролик - а теперь вот вам от кролика уши.Эпизод со «Смарт кэпитал» стал очередным цирковым номером в исполнении профессионального афериста. На афише можно было бы написать: «Схема «Троянский конь». Роль «невидимой руки» исполняет Вадим Киселёв». 25 мая 2013 года 0,99% долей ООО «Смарт кэпитал» вдруг стали принадлежать офшорной компании «Сантарина Системз Инк.». Ничтожность доли обманчива - её номинальная стоимость на тот момент составляла 3 миллиона рублей. И всё было бы нормально, когда бы не один нюанс: бенефициарами «Сантарины» оказались не акционеры, а сам Юрий Симонов. Но это выяснилось позже, а тогда Вадим Киселёв произвёл ещё кое-какие юридические пассы, и «Сантарина Системз Инк.» чудесным образом превратилась в стопроцентную владелицу депозитария «Смарт кэпитал».
18 июня 2013 года датируется решение этого единственного участника «Смарт кэпитал» об удовлетворении заявления предыдущего владельца депозитария - компании «Веллотон ЛТД» - о выходе из состава его участников. На документе стоит подпись поверенного «Сантарины» и доверенного лица Симонова - Глеба Волкова. А следствию предстоит теперь доказать, что заявление «Веллотона» о выходе из состава участников «Смарт кэпитал» сфальсифицировано, и фальсификация эта - дело рук Вадима Киселёва.
"Джентльмены удачи" по вызову Но мошеннический захват депозитария был всего лишь средством достижения настоящей цели - хищения хранившихся в нем пакетов акций энергосбытовых компаний. Классическая иллюстрация принципа «что охраняем, то и имеем». Как теперь выяснило следствие, аферу с захватом депозитария и хищением акций из него разрабатывала целая команда «джентльменов удачи». В материалах следствия фигурируют все те, кто помогал Киселёву и Симонову.Самые серьезные претензии у следствия - к Павлу Бурцеву, младшему партнёру Киселёва, совладельцу компаний «Домион» и «Грейп Парк» и бывшему генеральному директору депозитария Дмитрию Карееву. Именно Бурцев и Кареев занимались оформлением документов так, что в итоге Симонов стал фактическим владельцем депозитария «Смарт Кэпитал». Помогал Бурцеву 30-летний финансовый директор и владелец ООО «Энерготранс» Дмитрий Калядин, фактический руководитель депозитария 33-летняя украинка Елена Шевякова, 24-летний менеджер Георгий Сягаев и гендиректор ООО «Гарант» 35-летний Сергей Розин.
Господин Игнасио Канту и "злые чеченцы" В конце 2013 года появились сведения о новых владельцах пакетов акций трёх сбытовых компаний, ранее принадлежавших «Новгородоблэнергосбыту»: «Кубанской энергосбытовой компании», «Тамбовской энергосбытовой компании» и ОАО «Ставропольэнергосбыт». Владельцем пакета первой компании стало некое ООО «КЭС», владельцем двух других пакетов стал офшор «Восток Капитал ЛТД», чьи бенефициары пока не названы. Стоимость только этих трёх пакетов составляет примерно 870 миллионов рублей. Судьба остальных восьми пакетов до сих пор неизвестна.Зато известен юридический механизм, с помощью которого Вадиму Киселёву, как полагает следствие, удалось умыкнуть эти активы у настоящего владельца - ОАО «Новгородоблэнергосбыт». Оказывается, между «Новгородоблэнергосбытом» и «Смарт кэпиталом» был заключён договор, в соответствии с которым «Смарт» дополнительно к праву их хранения получил права управления и продажи. Чем, собственно, и занялся.
Юрий Симонов неожиданно для акционеров уволился из «РегионЭнерго». И вместе с Вадимом Киселёвым начал распоряжаться так удачно добытым имуществом себе во благо.
О том, что их активы сменили владельцев, представители ОАО «Новгородоблэнергосбыт» и оффшорных компаний были ни сном, ни духом. И только недоумевали: почему в «Смарт кэпитале» и в «Таск Квадро Секьюритиз» под самыми нелепыми предлогами не выполняют их элементарные требования - не выдают информацию по счетам-депо, не выполняют поручения владельцев акций по смене анкетных данных и переводу ценных бумаг в другие депозитарии? Словом, без всяких видимых причин отказываются делать то, что обязаны делать работники любой депозитарной компании в интересах клиентов.
Причём, письменных обоснований таких отказов добиться не удавалось, а живьем сотрудники «Новгородоблэнергосбыта» слышали совершенно несуразные объяснения - например, что их документы «не соответствуют установленным депозитарием требованиям». То есть, когда «Смарт кэпитал» принимал на хранение ценные бумаги, они его требованиям соответствовали, а потом раз - и перестали! В итоге от бесполезных диалогов с работниками депозитария обладатели бумаг перешли к заявлениям в полицию.
Тем временем аферисты сменили юридический адрес депозитария - его новой пропиской стал дом 28 на Красной улице Петрозаводска в Карелии. Соответствующее решение 18 марта 2014 года было подписано директором единственного участника «Смарта» - офшорной компании «Сантарина Системз Инк.» - господином Игнасио Канту. И, когда представители «Новгородоблэнергосбыта» попытались надавить на Вадима Киселёва, то помимо сведений о карельской прописке услышали страшилку про неизвестных, но страшных чеченских рейдеров - мол, те захватили компанию и отобрали у её законного руководства все документы и винчестеры. Из-за чего исполнить законные требования владельцев акций энергосбытовых компаний не представляется возможным…
Чтобы «рейдерская атака» выглядела похожей на настоящую, Вадим Киселёв предъявил решение «Санторины» о смене генерального директора «Смарт кэпитал» на некоего Евгения Харитонова. Якобы с этим документом чеченские рейдеры захватили в когда-то контролируемой им компании власть.
На документе имелась дата - 14 апреля 2014 года. А в Едином государственном реестре юридических лиц запись о появлении в «Смарт кэпитал» предыдущего генерального директора появилась лишь 23 апреля. Таким образом исчезли последние сомнения: «злые чеченцы» могли узнать про генерального директора депозитария, которого захотели сменить, только от самого Вадима Киселёва.
 |
| Евгений Харитонов
|
Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что единственный владелец ООО «Смарт кэпитал» - офшор «Сантарина системз Инк.» - по-прежнему подконтролен именно господину Симонову. И все указывает на то, что ему же достанется и роль бенефициара преступления. По крайней мере, оказавшемуся в руках правосудия Киселеву с учетом множества неопровержимых доказательств неизбежно придется ответить за содеянное. Не в его интересах и не в его силах «брать все на себя»: против улик, документов, зафиксировавших операции подельников, как говорится, не попрешь. И достойное наказание, хочется верить, настигнет каждого «героя» этой беспрецедентной акционерной аферы.
ИНН: 7702593259, ОГРН: 1067746245863
Руководитель:
- является руководителем в 17 организациях (действующих - 5, недействующих - 12).
- является учредителем в 11 организации (действующих - 9, недействующих - 2).
-
Компания с полным наименованием "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТАСК КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ"" зарегистрирована 07.02.2006 в регионе город Москва по юридическому адресу: 123317, город Москва, Шмитовский проезд, дом 18А, строение 1.
Регистратор "" присвоил компании ИНН 7702593259 ОГРН 1067746245863. Регистрационный номер в ПФР: 087103122358. Регистрационный номер в ФСС: 772302237877271.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 66.1. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 64.19; 64.20; 64.9; 64.99; 64.99.1; 64.99.2; 64.99.3; 64.99.4; 66.12.1; 66.12.2; 66.19; 66.19.4.
Реквизиты| ОГРН | 1067746245863 |
| ИНН | 7702593259 |
| КПП | 770301001 |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТАСК КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ" |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ИК "ТАСК КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ" |
| Регион | город Москва |
| Юридический адрес | |
| Регистратор | |
| Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746 |
| Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
| Дата регистрации | 07.02.2006 |
| Дата присвоения ОГРН | 07.02.2006 |
| Учёт в ФНС | |
| Дата постановки на учёт | 14.11.2016 |
| Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве, №7703 |
| Сведения о регистрации в ПФР | |
| Регистрационный номер | 087103122358 |
| Дата регистрации | 21.10.2013 |
| Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Пресненское, Арбат г.Москвы, №087103 |
| Сведения о регистрации в ФСС | |
| Регистрационный номер | 772302237877271 |
| Дата регистрации | 05.12.2017 |
| Наименование исполнительного органа | Филиал №27 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №7727 |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
| 64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
| 66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
| 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
ИНН: 7705955490, ОГРН: 1117746544387
109044, город Москва, улица Б.Каменщики, д. 1
Генеральный директор: Корсун Максим Валерьевич
ГРН: 1067746245863
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Создание юридического лица
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
- УСТАВ
- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
- ПРОТОКОЛ
- ИНОЕ ПРИКАЗ №1
- ИНОЕ ПРИКАЗ №2
ГРН: 2067746256830
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений:
ГРН: 2067746405472
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений:
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
ГРН: 2067746405494
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений:
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
- УСТАВ
- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
- ИНОЕ ПРИКАЗ
- ИНОЕ ПРОТОКОЛ
- ИНОЕ СПРАВКА
- ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ГРН: 6067746005013
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений:
ГРН: 9067746162849
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
ГРН: 9067746162948
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
- УСТАВ
- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
- ДОГОВОР
- ИНОЕ ПРОТОКОЛ
- ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГРН: 9067746162959
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 9067746162960
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2067757390963
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
ГРН: 2067757391040
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
- УСТАВ
- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
- КОПИЯ П/Д
- ПРОТОКОЛ 9
- СПРАВКА
- ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГРН: 2077755656625
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
ГРН: 2077756065462
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
ГРН: 2077756065517
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
- УСТАВ
- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
- ДОГОВОР К/П
- ЗАПРОС+2 КВИТАНЦИИ
- УСТАВ
- УЧ.ДОГОВОР
- ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГРН: 2077756065528
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2077756065539
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 2077757894696
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
ГРН: 2077757894817
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
- УСТАВ
- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
- ЗАПРОС, КВИТАНЦИЯ
- УСТАВ, УЧРЕД. ДОГ-Р
- ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГРН: 2077759086227
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2077759086909
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2077759086931
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2077759131745
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2077759133054
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2077759133087
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2077759137872
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2077759137894
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 2077764668122
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
ГРН: 2077764668210
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
- УСТАВ
- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
- ЗАПРОС,КВИТАНЦИЯ НА КОПИЮ
- КОПИЯ КОПИЯ УЧРЕДИТ. ДОГОВОРА
- КОПИЯ УСТАВА
- ПРОТОКОЛ,СПРАВКА,КОПИЯ ПАСПОРТА
- ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГРН: 6087746450313
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 7087746189425
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
- ИНОЕ КОПИЯ ПАСПОРТА
- ИНОЕ ПРОТОКОЛ
ГРН: 9097746200939
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
ГРН: 9097746200940
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- УСТАВ ЮЛ
- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ЮЛ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- УСТАВ КОПИЯ+УЧ. ДОГОВОР КОПИЯ
- ЗАПРОС. КВИТАНЦИЯ
ГРН: 9097746200950
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 7097747575457
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
ГРН: 7097747575468
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- УСТАВ ЮЛ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ПРОТОКОЛ №32, СПИСОК УЧАСТНИКОВ, ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
- КВИТАНЦИЯ + ЗАПРОС
- КОПИЯ УСТАВА
ГРН: 7097747721097
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 6097748948214
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
Документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- УСТАВ ЮЛ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ДОГОВОР, СПИСОК УЧ., ЗАПРОС, КВИТ.
- УСТАВ
ГРН: 6097748948225
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
ГРН: 6117747213677
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
ГРН: 6117747213721
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- УСТАВ ЮЛ
- УСТАВ ЮЛ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ
- КОПИЯ УСТАВА,ЗАПРОС,КВИТ,ПРОТОКОЛ,СПИСОК
ГРН: 6117747213732
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 6117747213743
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 6117747558791
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 9117747651617
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- УСТАВ ЮЛ
- ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ ДИРЕКТОРОВ
ГРН: 9127747186195
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ПИСЬМО
ГРН: 9127747942478
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
ГРН: 9127747942489
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- УСТАВ ЮЛ
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
- ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
ГРН: 8137747552583
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 9137747017916
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- УСТАВ ЮЛ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
ГРН: 9137747018125
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
ГРН: 9137747119831
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 9137747119985
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
ГРН: 6147746209792
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
- Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
- УСТАВ ЮЛ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
ГРН: 6157746762618
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений:
ГРН: 6157746762684
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии
ГРН: 6157746762992
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии
ГРН: 6157746763410
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии
ГРН: 8167748399481
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений:
ГРН: 2177747271788
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Документы:
- PЕШЕНИЕ СУДА О БАНКРОТСТВЕ И ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ГРН: 8177747742560
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
- ОПИСЬ+КОНВЕРТ
ГРН: 2177748342044
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Документы:
- АКТ
ГРН: 2177748342055
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Документы:
- АКТ
ГРН: 6187746918551
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН: 7187747328465
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
Причина внесения изменений: Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
ИНН: 6167007050, ОГРН: 1026104155032
344072, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, д. 69, корп. 7
Руководитель юридического лица: Кармазин Александр Алексеевич
ИНН: 5047142112, ОГРН: 1135047005829
141411, Московская область, город Химки, Зеленая улица, дом 5, пом 06
Генеральный директор: Гецин Владимир Борисович
ИНН: 7719548046, ОГРН: 1057746479295
105425, город Москва, улица Константина Федина, д. 4, стр.1
Генеральный директор: Азаров Сергей Леонидович
ИНН: 7743830558, ОГРН: 1117746767522
125167, город Москва, улица Константина Симонова, д. 8, корп. 1
Генеральный директор: Давыдычев Михаил Андреевич
ИНН: 5020063150, ОГРН: 1105020001734
141607, Московская область, Клинский район, город Клин, Литейная улица, д. 20
Генеральный директор: Джафаров Рустам Октай Оглы
ИНН: 3328434798, ОГРН: 1053301529654
600007, Владимирская область, город Владимир, Электрозаводская улица, дом 1, этаж 6, офис 58
Генеральный директор: Грачев Анатолий Анатольевич
ИНН: 561047702, ОГРН: 1020502523150
367010, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Пушкина, д. 25
Начальник: Юсупов Юсуп Магомедгаджиевич
ИНН: 7701660569, ОГРН: 1067746623328
105064, город Москва, Гороховский переулок, д. 4, стр.4
Заместитель генерального директора: Котляров Виталий Викторович
ИНН: 9203535600, ОГРН: 1159204003474
299001, город Севастополь, улица Горького, дом 9
Директор: Литвинова Лидия Евгеньевна
ИНН: 7719277572, ОГРН: 1037719039401
город Москва, Никитинская улица, д. 31
ИНН: 7702593259, ОГРН: 1067746245863
123317, город Москва, Шмитовский проезд, дом 18А, строение 1
Конкурсный управляющий: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 7725634712, ОГРН: 1087746486948
119019, город Москва, улица Новый Арбат, д. 11, стр.1
Генеральный директор: Киселев Вадим Юрьевич
ИНН: 4345281462, ОГРН: 1104345012309
613030, Кировская область, Кирово-чепецкий район, железнодорожная станция Просница, улица Свободы, д. 31
Конкурсный управляющий: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 7810512338, ОГРН: 1089847145167
196084, город Санкт-петербург, Заозерная улица, д. 4
Конкурсный управляющий: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 7820318114, ОГРН: 1097847090505
196600, город Санкт-петербург, город Пушкин, Церковная улица, д. 15, кв. 9
Генеральный директор: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 7702593259, ОГРН: 1067746245863
123317, город Москва, Шмитовский проезд, дом 18А, строение 1
Конкурсный управляющий: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 7838458151, ОГРН: 1117847128926
190068, город Санкт-петербург, проспект Римского-корсакова, д. 31, пом. 8Н
Конкурсный управляющий: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 4711004680, ОГРН: 1024701615663
187780, Ленинградская область, Подпорожский район, город Подпорожье, Комсомольская улица, 1А, -, -
Внешний управляющий: Папаян Эрик Эдуардович
ИНН: 7807032028, ОГРН: 1037819001824
198329, город Санкт-петербург, проспект Ветеранов, д. 121
Конкурсный управляющий: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 6027020904, ОГРН: 1026000966386
180007, Псковская область, город Псков, улица Розы Люксембург, д. 13
Конкурсный управляющий: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 5053014239, ОГРН: 1025007112932
144010, Московская область, город Электросталь, улица Ялагина, д. 22
Конкурсный управляющий: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 7826730797, ОГРН: 1027810331075
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Войсковицы, д. 1
Конкурсный управляющий: Евстигнеев Илья Игоревич
ИНН: 5190016238, ОГРН: 1135190000824
183031, Мурманская область, город Мурманск, улица Калинина, д. 28
Конкурсный управляющий: Вяхирев Евгений Владимирович
